成都豪能科技股份有限公司
关于全资子公司拟参与竞拍土地使用权的公告
证券代码：603809 证券简称：豪能股份 公告编号：2018-068
成都豪能科技股份有限公司
关于全资子公司拟参与竞拍土地使用权的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
成都豪能科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年6月25日召开第四届董事会第二次会议，审议通过《关于公司与泸州高新技术产业开发区管理委员会签署〈投资合作协议〉的议案》，与泸州高新技术产业开发区管理委员会签署了《投资合作协议》，拟在泸州高新区注册成立具有独立法人资格的项目公司，负责投资建设运营“汽车同步器系统智能生产基地项目”，项目总投资额不超过60,000万元人民币。
公司于2018年8月28日召开公司第四届董事会第四次会议，审议通过《关于公司成立泸州全资子公司的议案》，公司出资10,000万元人民币在泸州成立全资子公司“泸州豪能传动技术有限公司”（以下简称“泸州豪能”），并于2018年9月7日取得泸州市工商行政管理局颁发的《营业执照》，负责投资建设运营“汽车同步器系统智能生产基地项目”。
具体情况详见公司刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的相关公告（公告编号2018-037、045、054）。
公司分别于2018年6月26日、27日向泸州高新技术产业开发区管理委员会缴纳了3,000万元项目履约保证金和5,500万元投资项目用地预付款。有鉴于此，泸州豪能近期拟参与竞拍上述项目用地的土地使用权，本次国有土地使用权竞拍事项不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。具体情况如下：
一、竞拍各方基本情况
（一）出让方
泸州市国土资源局
（二）竞买方
公司名称：泸州豪能传动技术有限公司
统一社会信用代码：91510500MA66RW0Q0F
类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）
住所：四川省泸州市江阳区二环路南一段30号
法定代表人：张勇
注册资本：壹亿元整
成立日期：2018年09月07日
营业期限：2018年09月07日至 长期
经营范围：生产、销售：汽车零部件及配件，摩托车配件及配件；销售：有色金属材料（不含稀贵金属）、建材（不含油漆）；货物及技术进出口。（依法须经批准的项目，经相关部门批准取后方可开展经营活动）
二、竞拍标的基本情况
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本次参与竞拍所得土地使用权实际价格以最终竞拍价为准，地块具体位置与面积以规划红线图和实测为准。
三、参与竞拍土地使用权的目的和对公司的影响
本次全资子公司泸州豪能参与竞拍的地块主要用于“汽车同步器系统智能生产基地项目”的建设，满足子公司对其生产经营场地的需要，有助于公司实现战略目标，为公司的发展培育新的利润增长点，增强公司业务规模和盈利能力，推动公司可持续发展。
四、风险提示
由于上述国有建设用地使用权的竞拍为公开拍卖，公司能否按照前述交易对价及用地条件竞得土地使用权尚存在不确定性。公司将根据法律、法规、规范性文件的要求对本次竞拍事项的进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
成都豪能科技股份有限公司董事会
2018年11月29日
证券代码：603809 证券简称：豪能股份 公告编号：2018-069
成都豪能科技股份有限公司
关于使用闲置自有资金进行现金管理到期赎回
并继续进行现金管理的进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
成都豪能科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年1月16日召开公司第三届董事会第十七次会议审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，公司及子公司拟使用总额度不超过人民币40,000万元的闲置自有资金购买安全性高、低风险、流动性好、稳健型的理财产品，并授权公司管理层负责办理相关事宜。公司于2018年8月29日召开第四届董事会第五次（临时）会议审议通过了《关于追加使用闲置自有资金进行现金管理额度的议案》，同意公司将使用闲置自有资金进行现金管理的额度增加到不超过人民币60,000万元，用于购买安全性高、流动性好的保本型、低风险投资产品。上述额度在决议有效期内可以滚动使用。
上述具体内容详见公司于2018年1月18日和2018年8月30日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关信息。
一、公司使用自有闲置资金进行现金管理到期赎回的情况
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上述理财产品本金及收益合计50,516,712.33元均已到账。
二、继续使用闲置自有资金进行现金管理的情况
2018年11月27日，公司使用闲置自有资金进行现金管理，购买了中国民生银行股份有限公司的与利率挂钩的结构性产品，具体情况如下：
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上述理财产品类型为保本浮动收益型，本金及收益币种为人民币，产品风险类型为低风险产品，资金来源为闲置自有资金。公司与中国民生银行股份有限公司无关联关系。
三、对公司的影响
公司坚持规范运作，在确保不影响公司正常运营的前提下，使用闲置自有资金进行现金管理，不会影响公司主营业务的正常开展，同时可以提高公司资金使用效率，获得一定的投资收益，为公司股东谋取更多的投资回报。
四、风险分析及控制措施
（一）公司本次购买的是保本浮动收益型理财产品，在该理财产品存续期间，公司将与中国民生银行股份有限公司保持密切联系，跟踪理财资金的运作情况，加强风险控制和监督，严格控制资金的安全性。
（二）公司将实时分析和跟踪产品的净值变动情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。
（三）独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
（四）公司将按照《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定及时履行信息披露义务。
五、备查文件
《中国民生银行结构性存款协议书（机构版）》
特此公告。
成都豪能科技股份有限公司董事会
2018年11月29日
