联美量子股份有限公司
关于选举职工监事的公告
证券代码：600167 证券简称：联美控股 公告编号：2018－069
联美量子股份有限公司
关于选举职工监事的公告
2018年11月29日，联美量子股份有限公司（以下简称公司）监事会接到公司工会通知，鉴于公司第六届监事会任期已届满，根据《公司章程》的有关规定，公司于2018年11月29日召开了职工代表大会，选举李楠女士为公司职工代表监事，任期三年。
特此公告。
联美量子股份有限公司监事会
2018年11月30日
简 历
姓名： 李 楠 性 别：女
民族： 汉 出生日期：1970年6月20日
学历： 本科 职称：高级政工师
工作简历：
1988年8月-2002年11月 沈阳电机股份有限公司 干事
2002年11月-2008年2月 沈阳新区开发建设股份有限公司 文书
2008年2月至今 沈阳浑南热力有限责任公司 秘书；副部长、部长、工会副主席、工会主席
证券代码：600167 证券简称：联美控股 公告编号：2018-070
联美量子股份有限公司
2018年第三次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2018年11月29日
(二)股东大会召开的地点：辽宁省沈阳市浑南新区远航中路1号公司会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
■
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事长苏壮强先生主持，会议由现场投票和网络投票相结合的方式进行表决，符合《公司法》及《公司章程》的规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事7人，出席3人，董事温德纯、张永付、钟田丽、贵立义因工作原因未能出席；
2、公司在任监事3人，出席3人；
3、董事会秘书刘思生先生、财务总监潘文戈先生出席本次股东大会。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称：关于调整独立董事津贴的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
(二)累积投票议案表决情况
1、关于选举非独立董事的议案
■
2、关于选举独立董事的议案
■
3、关于选举监事的议案
■
(三)关于议案表决的有关情况说明
上述议案中，选举非独立董事的议案、选举独立董事的议案、选举监事的议案均为累积投票议案，所有候选人全部当选。
三、律师见证情况
1、本次股东大会鉴证的律师事务所：北京德恒律师事务所
律师：李哲、侯阳
2、律师鉴证结论意见：
本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定；出席本次股东大会现场会议的人员资格合法有效、召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。
四、备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、本所要求的其他文件。
联美量子股份有限公司
2018年11月30日
证券代码：600167 证券简称：联美控股 编号：2018一071
联美量子股份有限公司
第七届董事会第一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
联美量子股份有限公司第七届董事会第一次会议于2018年11月29日以现场方式召开。应到董事7人，实到董事7人，公司监事列席会议。符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议审议通过了如下议案：
1、与会董事一致通过，选举苏壮强先生为公司董事长。
同意：7票；反对：0票；弃权：0票。
2、选举刘永泽、苏壮强、马国强、杨政、潘文戈为公司第七届董事会审计委员会成员，刘永泽任审计委员会主任委员；选举马国强、刘永泽、杨政、苏壮强、张学森为公司第七届董事会提名委员会成员，马国强任提名委员会主任委员；选举杨政、马国强、刘永泽、苏壮强、张学森为公司第七届董事会薪酬与考核委员会成员，杨政任薪酬与考核委员会主任委员；选举苏壮强、朱昌一、张学森、刘永泽、马国强为公司第七届董事会战略发展委员会成员，苏壮强任战略发展委员会主任委员。
同意：7票；反对：0票；弃权：0票。
3、聘任朱昌一先生为公司总裁，张学森先生为公司执行总裁。
同意：7票；反对：0票；弃权：0票。
特此公告。
联美量子股份有限公司董事会
2018年11月30日
朱昌一简历
姓名：朱昌一 性别：男
名族:汉 出生年月：1956年8月12日
学历：大专
工作经历：
1978年-1993年 杭州日用小商品批发公司副总经理；
1994年-2001年 雅倩集团有限公司销售部经理；
2001年-2005年 汕头市联美投资(集团)有限公司总裁；
2005年-2007年 本公司董事；
2007年7月-2016年11月 本公司董事长、总经理；
2016年11月至今 本公司董事、总经理。
张学森简历
姓名：张学森 性别：男
民族：汉 出生年月：1966年3月
学历学位：本科 职称：教授级高级工程师、国家注册一级建造师
工作经历：
1988年9月-1989年8月中国建筑第七工程局实习；
1989年8月-1992年5月中国建筑工程总公司培训中心、海外部；
1992年5月-1999年8月中国建筑（澳门）有限公司，历任工程师、项目经理、工程部副总经理、珠海公司副总经理、中建关岛北方有限公司总经理等职务；
1999年8月-2012年1月北京中建森茂装饰工程公司总经理、中国建筑工程总公司中山分公司总经理、广东分公司总经理；
2012年1月-2014年4月中国建筑第四工程局有限公司副总经理；
2014年4月-2015年10月深圳花样年地产集团有限公司副总裁；
2015年10月至今联美集团有限公司地产集团总裁。
证券代码：600167 证券简称：联美控股 编号： 2018一072
联美量子股份有限公司
第七届监事会第一次会议决议公告
联美量子股份有限公司第七届监事会第一次会议于2018年11月29日在公司会议室召开。应到监事3人，实到监事3人。符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议选举王舟波先生为监事会召集人。
特此公告。
联美量子股份有限公司监事会
2018年11月30日
