江苏吉鑫风能科技股份有限公司2018年第一次临时股东大会决议公告

证券代码：601218 证券简称：吉鑫科技 公告编号： 2018-032

江苏吉鑫风能科技股份有限公司2018年第一次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间：2018年11月29日

(二)股东大会召开的地点：江阴市绮山路189号昊柏国际酒店五楼会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

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(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次会议由董事会召集，由董事长包士金先生主持。本次会议的召集、召开及表决程序符合有关法律法规、《公司章程》和相关议事规则的规定。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事7人，出席7人；

2、公司在任监事3人，出席1人，李小青先生、谭建龙先生因出差未能出席会议；

3、董事会秘书朱陶芸女士出席会议；副总经理蒋如先生、财务总监蒋加平先生列席会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1.00、议案名称：《关于以集中竞价交易方式回购股份的预案的议案》

1.01、议案名称：回购股份的目的和用途

审议结果：通过

表决情况：

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1.02、议案名称：回购股份的种类

审议结果：通过

表决情况：

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1.03、议案名称：回购股份的方式

审议结果：通过

表决情况：

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1.04、议案名称：回购股份的价格

审议结果：通过

表决情况：

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1.05、议案名称：回购股份的资金总额及数量

审议结果：通过

表决情况：

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1.06、议案名称：拟用于回购的资金来源

审议结果：通过

表决情况：

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1.07、议案名称：回购股份的实施期限

审议结果：通过

表决情况：

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1.08、议案名称：回购有关决议的有效期

审议结果：通过

表决情况：

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2、议案名称：《关于提请公司股东大会授权董事会办理本次股份回购相关事宜的议案》

审议结果：通过

表决情况：

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3、议案名称：《关于修订〈公司章程〉部分条款的议案》

审议结果：通过

表决情况：

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(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

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(三)关于议案表决的有关情况说明

第1、2、3项议案为特别决议议案，已获得出席会议股东所持表决权三分之二以上通过。

三、律师见证情况

1、本次股东大会鉴证的律师事务所：上海市锦天城律师事务所

律师：虞宁、丁汀

2、律师鉴证结论意见：

公司2018年第一次临时股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议均合法有效。

四、备查文件目录

1、江苏吉鑫风能科技股份有限公司2018年第一次临时股东大会会议决议；

2、上海市锦天城律师事务所关于江苏吉鑫风能科技股份有限公司2018年第一次临时股东大会的法律意见书。

江苏吉鑫风能科技股份有限公司

2018年11月30日