顾家家居股份有限公司
2018年第五次临时股东大会决议公告

证券代码：603816 证券简称：顾家家居 公告编号：2018-128

顾家家居股份有限公司

2018年第五次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间：2018年11月29日

(二)股东大会召开的地点：浙江省杭州市江干区东宁路599-1顾家大厦一楼会议中心

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

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(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次股东大会采取现场记名投票表决与网络投票表决相结合的方式召开。会议由公司董事会提议召开，由于公司董事长顾江生先生、副董事长顾海龙因公出差，根据《公司法》、《上市公司章程指引》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规以及《公司章程》和《公司股东大会议事规则》的相关规定，经由半数以上董事共同推举董事何美云女士担任本次会议的主持人。

本次股东大会的召集、召开和表决方式符合《公司法》、《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事5人，出席1人，其中顾江生先生、顾海龙先生、李东来先生、冯晓女士因公出差未能出席会议；

2、公司在任监事3人，出席1人，其中褚礼军先生、陈君先生因公出差未能出席会议；

3、董事会秘书罗承云先生出席了本次股东大会；公司部分高级管理人员列席了本次股东大会。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：关于收购泉州玺堡家居科技有限公司的议案

审议结果：通过

表决情况：

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(二)关于议案表决的有关情况说明

本次股东大会审议的议案涉及以特别决议通过的议案，该议案已获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。

三、律师见证情况

1、本次股东大会鉴证的律师事务所：国浩律师（杭州）事务所

律师：邢超、徐诗羽

2、律师鉴证结论意见：

国浩律师（杭州）事务所认为，公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定；出席会议人员资格、召集人资格及会议表决程序和表决结果等事宜，均合法、有效。

四、备查文件目录

1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

2、经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；

顾家家居股份有限公司

2018年11月30日

证券代码：603816 证券简称：顾家家居 公告编号：2018-129

顾家家居股份有限公司

关于归还募集资金的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

顾家家居股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年3月27日召开第三届董事会第六次会议和第三届监事会第二次会议，审议通过了《关于使用部分募集资金临时补充流动资金的议案》，同意公司使用首次公开发行股票募集资金人民币14,000万元临时补充流动资金，使用期限为自公司董事会审议通过之日起不超过12个月。到期后，公司将及时归还到募集资金专用账户。在募集资金临时补充流动资金期限未满前，若因募集资金项目投资需要使用募集资金时，公司将使用流动资金归还，确保募集资金项目的投入需要。同时为提高募集资金的归还效率，公司董事会授权公司管理层在上述额度范围内实施后续归还程序。详细内容见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公告（编号：2018-019、2018-020、2018-023）。

2018年11月29日，因募投项目进展需要，公司将上述用于临时补充流动资金中的2,600万元提前归还至募集资金专用账户，并及时将上述募集资金的归还情况告知保荐机构及保荐代表人。

截至本公告日，公司已将用于临时补充流动资金的首次公开发行股票募集资金14,000万元全部归还至募集资金账户。

特此公告。

顾家家居股份有限公司董事会

2018年11月30日