海南航空控股股份有限公司
第八届董事会第三十六次会议决议公告
证券代码：600221、900945 证券简称：海航控股、海控B股 编号：临2018-167
海南航空控股股份有限公司
第八届董事会第三十六次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2018年11月29日，海南航空控股股份有限公司（以下简称“海航控股”或“公司”）第八届董事会第三十六次会议以通讯方式召开，应参会董事9名，实际参会董事9名，符合《中华人民共和国公司法》和《海南航空控股股份有限公司章程》的有关规定。会议审议并通过如下议案：
一、关于更换公司董事的报告
因工作调整原因，刘璐先生不再担任公司常务副董事长、董事以及董事会下属专门委员会成员职务，王斐女士、孙剑锋先生不再担任公司董事以及董事会下属专门委员会成员职务。公司董事会同意选举伍晓熹先生、张志刚先生、刘吉春先生为公司董事候选人，其任期自股东大会审议通过之日起至公司本届董事会任期届满之日止。伍晓熹先生、张志刚先生、刘吉春先生简历请见附件。
独立董事意见：伍晓熹先生、张志刚先生、刘吉春先生加入海航以来，长期于经营、运行、维修、市场等重要领域担任要职，于行业内拥有丰富的专业运营及管理经验。伍晓熹先生、张志刚先生、刘吉春先生符合《公司法》和中国证券监督管理委员会有关规定的任职要求，提名方式合法有效，同意选举其为公司董事候选人。
表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。
该事项尚需提交公司股东大会审议。
二、关于更换公司高级管理人员的报告
公司董事会同意刘璐先生不再担任公司首席执行官职务，周志远先生不再担任公司总裁职务，萧飞先生不再担任公司风控总监职务，权栋先生不再担任公司人力资源总监职务，武强先生不再担任公司董事会秘书职务。
公司董事会同意聘任周志远先生担任公司董事会秘书职务，任期为三年，自董事会批准之日起生效。
独立董事意见：周志远先生于2001年加入海航，长期从事证券业务和投资管理方面的工作，拥有丰富的上市公司规范治理、信息披露与市值管理、资本运作与投资管理等方面的经验。周志远先生符合《公司法》和中国证券监督管理委员会有关规定的任职要求，聘任方式合法有效，同意聘任其为公司董事会秘书。
表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。
三、关于向银行申请贷款的报告
公司董事会同意向以国家开发银行为牵头行及代理行，以中国进出口银行、中国工商银行股份有限公司、中国农业银行股份有限公司、中国建设银行股份有限公司、中国银行股份有限公司、中国邮政储蓄银行股份有限公司为参贷行组成的银团申请贷款共计人民币75亿元。
表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。
四、关于召开公司2018年第九次临时股东大会的报告
公司董事会同意于2018年12月17日召开公司2018年第九次临时股东大会，具体内容详见同日披露的《关于召开公司2018年第九次临时股东大会的通知》（编号：临2018-169）。
表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。
特此公告
海南航空控股股份有限公司
董事会
二〇一八年十一月三十日
附件一：伍晓熹先生简历
伍晓熹，男，1979年7月出生，籍贯重庆，毕业于中国民用航空飞行学院运输机驾驶专业，于2001年加入海航，现任海南航空控股股份有限公司副总裁、安全委员会执行主任。历任海航航空集团有限公司安全监察部副总经理、海航航空管理服务有限公司安全监察部副总经理、海南航空控股股份有限公司安全监察部副总经理等职务。
附件二：张志刚先生简历
张志刚，男，汉族，1974年出生，籍贯江西省，毕业于南京航空航天大学。于1997年加入海航，现任海南航空控股股份有限公司副总裁、海航航空技术股份有限公司董事长。历任海南航空股份有限公司维修工程事业部计划中心经理、总经理助理、综合管理中心经理，大新华航空技术有限公司技术服务部总经理、副总裁、总裁，海航湾流(北京)技术服务有限公司董事长、海航航空技术股份有限公司总裁等职务。
附件三：刘吉春先生简历
刘吉春，男，汉族，1980年出生，籍贯四川省，毕业于美国城市大学。于2002年加入海航，现任海南航空控股股份有限公司副总裁。历任海南航空股份有限公司市场销售部国际业务分部经理、市场销售部副总经理，海南海航航空销售有限公司董事长，海南航空控股股份有限公司市场营销部总经理等职务。
附件四：周志远先生简历
周志远，男，1980年出生，籍贯浙江省，毕业于西安交通大学金融信息分析专业。2001年加入海航，历任海南航空股份有限公司证券事务主管；海航实业控股有限公司证券业务部企业融资高级主管；海南海岛建设股份有限公司投资证券部总经理、董事会秘书、副总裁；海航集团有限公司证券业务部副总经理、总经理；海航旅业集团有限公司投资银行部总经理；海南航空控股股份有限公司总裁等职务。
证券代码：600221、900945 证券简称：海航控股、海控B股 编号：临2018-168
海南航空控股股份有限公司
关于向银行申请贷款的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2018年11月29日，海南航空控股股份有限公司（以下简称“公司”或“借款人”）召开第八届董事会第三十六次会议，审议通过了《关于向银行申请贷款的报告》，现就相关事项公告如下：
一、本次申请银行贷款的基本情况
为进一步推动公司主营业务健康发展，促进公司做强、做精，公司董事会同意公司与以国家开发银行为牵头行及代理行（以下简称“牵头行”或“代理行”），以中国进出口银行、中国工商银行股份有限公司、中国农业银行股份有限公司、中国建设银行股份有限公司、中国银行股份有限公司、中国邮政储蓄银行股份有限公司（以下合称“其他银团成员”）为参贷行组成的银团签署《海南航空控股股份有限公司流动资金贷款联合授信项目人民币资金银团贷款合同》（以下简称“本合同”），由公司向银团申请贷款共计75亿元人民币（其中牵头行提供15亿元人民币，其他银团成员各提供10亿元人民币）。
本次交易无需提交公司股东大会审议。
二、协议主要内容
㈠贷款人：由国家开发银行及中国进出口银行、中国银行股份有限公司、中国农业银行股份有限公司、中国工商银行股份有限公司、中国建设银行股份有限公司、中国邮政储蓄银行股份有限公司组成的贷款银团（以下简称“银团”）
㈡借款人：海南航空控股股份有限公司
㈢贷款期限：贷款期限为3年，宽限期为1年。
㈣贷款利率：贷款利率为本合同第一笔贷款提款日中国人民银行公布的一年至五年（含五年）期人民币贷款基准利率。本合同执行利率随中国人民银行公布的同期限档次人民币贷款基准利率的调整而调整，执行利率的调整日为中国人民银行公布的同期限档次人民币贷款基准利率的调整日。调整后的执行利率为调整日中国人民银行公布的一年至五年（含五年）期人民币贷款基准利率。如本合同项下贷款的执行利率在调整日进行调整后，新的执行利率与原执行利率不同，则代理行应在利率调整日后 30 个营业日内通知借款人。
㈤担保条件：本次贷款由保证人海航集团有限公司（以下简称“海航集团”）提供连带责任保证担保。
㈥贷款用途：本贷款用于海航集团航空主业的航油、航材、维修、起降费等经营性支出。使用主体包括但不限于公司、北京首都航空有限公司、天津航空有限责任公司、西部航空有限责任公司、乌鲁木齐航空有限责任公司、云南祥鹏航空有限责任公司、长安航空有限责任公司、桂林航空有限责任公司、广西北部湾航空有限责任公司、福州航空有限责任公司等。
三、贷款资金的使用
为确保贷款资金使用过程规范、合法，符合上市公司相关监管法规的要求：
㈠本次申请的银行贷款将用于公司及并表子公司在本合同规定用途下使用。
㈡本合同项下约定的北京首都航空有限公司、西部航空有限责任公司、桂林航空有限责任公司等关联方，可通过本公司向银团申请使用贷款。后续实际发生前，公司将及时地严格遵照相关法规及本合同项下的相关约定履行相关程序及信息披露义务。
四、关于本次贷款的授权事项
为高效、有序地完成本次银团贷款的相关工作，公司董事会同意授权公司董事长或董事长指定的专门人员，根据需要及银团要求，在有关法律法规规定的范围内全权代表公司处理本次贷款的一切相关事宜，包括但不限于签署贷款相关合同、文件、凭证等法律文件，配合办理账户开立、变更、注销等相关事项等。
五、对上市公司的影响
公司本次申请银行贷款是为了促进公司日常经营业务的稳定发展，保证公司运行的安全、有序，有利于公司进一步防范风险，专注航空主业经营，提升公司经营业绩，不会损害公司及中小投资者的利益。
六、备查文件
㈠海航控股第八届董事会第三十六次会议决议
㈡海航控股流动资金贷款联合授信项目人民币资金银团贷款合同
特此公告
海南航空控股股份有限公司
董事会
二〇一八年十一月三十日
证券代码：600221、900945 证券简称：海航控股、海控B股 公告编号：2018-169
海南航空控股股份有限公司
关于召开2018年第九次临时股东大会的
通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 股东大会召开日期：2018年12月17日
● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2018年第九次临时股东大会
(二)股东大会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2018年12月17日 14点 30分
召开地点：海南省海口市国兴大道7号海航大厦会议室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2018年12月17日
至2018年12月17日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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1、各议案已披露的时间和披露媒体
该等议案已经公司2018年11月29日第八届董事会第三十六次会议审议通过，详见公司于2018年11月30日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》、香港《文汇报》及上海证券交易所网站的公司第八届董事会第三十六次会议决议公告（编号：临 2018-167）。
2、特别决议议案：无
3、对中小投资者单独计票的议案：无
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、股东大会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三)股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。
(四)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(五)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
(六)同时持有本公司A股和B股的股东，应当分别投票。
(七)采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件2
四、会议出席对象
(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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(二)公司董事、监事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员
五、会议登记方法
符合上述条件的个人股股东持股东有效证明、身份证原件、复印件；法人股股东持股权有效证明、法人授权委托书、法人营业执照副本复印件、公司法人代表身份证复印件；被委托人须持股权有效证明、本人身份证和被委托人身份证、授权委托书，于2018年12月16日17：00前到海航大厦5层西区进行登记，传真及信函登记需经我司确认后有效。
六、其他事项
地址：海南省海口市国兴大道7号海航大厦5层西区
联系电话：0898-66739961
传真：0898-66739960
电子信箱：hhgfdshmsbgs@hnair.com
邮编：570203
特此公告。
海南航空控股股份有限公司董事会
2018年11月30日
附件1：授权委托书
附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明
● 报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书
海南航空控股股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2018年12月17日召开的贵公司2018年第九次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
■
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
附件2采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明
一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。
二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东大会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。
三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。
四、示例：
某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名；应选监事2名，监事候选人有3名。需投票表决的事项如下：
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某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票，采用累积投票制，他（她）在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权，在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权，在议案6.00“关于选举董事的议案”有200票的表决权。
该投资者可以以500票为限，对议案4.00按自己的意愿表决。他（她）既可以把500票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。
如表所示：
■
证券代码：600221、900945 证券简称：海航控股、海控B股 编号：临2018-170
海南航空控股股份有限公司
关于选举职工监事的公告
本公司董事、监事、高级管理人员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
因工作调整原因，杜建先生不再担任海南航空控股股份有限公司（以下简称“公司”）职工监事，为保证监事会的正常运作，根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，公司于2018年11月29日在海南省海口市国兴大道7号海航大厦公司会议室召开2018年第2次职工代表大会，会议审议和表决程序合法、有效。经与会职工代表认真审议，形成决议如下：
本次参会的职工代表以举手表决方式一致同意选举何海燕先生（简历附后）为公司第八届监事会中的职工监事，任期自本次职工代表大会通过之日起至本届监事会届满之日止。
特此公告
附件：职工监事简历
海南航空控股股份有限公司
二〇一八年十一月三十日
附件：职工监事简历
何海燕，男，1963年出生，籍贯甘肃省，毕业于兰州大学原子核物理专业。2000年加入海航，历任海南海航航空信息系统有限公司总经理、海航集团有限公司信息规划管理部总经理，海南海航航空信息系统有限公司董事长、海航航空集团有限公司信息管理部总经理、海航航空管理服务有限公司信息总监、海南航空控股股份有限公司副总裁等职务。
