引力传媒股份有限公司
第三届董事会第十四次会议决议公告
证券代码：603598 证券简称：引力传媒 公告编号：2018-077
引力传媒股份有限公司
第三届董事会第十四次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
（一）引力传媒股份有限公司（“引力传媒”或“公司”）第三届董事会第十四次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
（二）公司于2018年11月23日以书面方式向全体董事发出会议通知。
（三）本次会议于2018年11月30日在公司会议室以现场和通讯相结合方式召开。
（四）会议应出席董事7人，实际出席董事7人。
（五）本次会议由董事长罗衍记先生主持，公司监事和高级管理人员列席了本次会议。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于申请综合授信额度的议案》
为满足公司及全资子公司流动资金需求，同意公司及公司全资子公司向商业银行等金融机构申请总额不超过3亿元的综合授信额度，同时提请股东大会授权公司董事长或其授权代表在前述额度范围内对授权期内发生的综合授信事项进行签批及签署相关协议。授权有效期为自此次事项经股东大会审议通过之日起至2019年度股东大会召开之日止。
此议案需提交公司股东大会审议。
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
（二）审议通过《关于为全资子公司申请综合授信提供担保的议案》
为满足公司及全资子公司流动资金需求，同意公司为北京九合、天津引力、上海九合、天津九合等4家全资子公司向商业银行等金融机构申请综合授信提供总额不超过3亿元的担保，同时提请股东大会授权公司董事长或其授权代表在前述额度范围内对授权期内发生的相关担保事项进行签批及签署相关担保文件，授权期内发生的、前述担保额度范围内的各项担保事项将不再另行提交董事会、股东大会审议。授权有效期为自此次事项经股东大会审议通过之日起至2019年度股东大会召开之日止。本次担保额度项下实际担保金额、种类、期限等，由公司及全资子公司根据业务需要，在前述额度范围内与商业银行等金融机构协商确定。
此议案需提交公司股东大会审议。
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
（三）审议通过了《关于为具备合法资质的担保公司提供反担保的议案》
为顺利推进公司向商业银行等金融机构申请综合授信额度，同意公司向具备合法资质的担保公司申请为公司申请综合授信提供担保，并同意由公司使用总额不超过1亿元的应收账款提供相应的质押反担保，担保期限自担保合同生效之日起至综合授信合同项下债务到期之日止。
拟授权公司董事长或其授权代表在前述额度范围内对授权期内发生的相关反担保事项进行签批及签署相关担保文件。
此议案需提交公司股东大会审议。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
（四）审议通过了《关于召开2018年第三次临时股东大会的议案》
公司董事会提议于2018年12月17日召开2018年第三次临时股东大会，有关会议具体事项，详见公司在中国证监会指定信息披露媒体发布的《2018年第三次临时股东大会通知》。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告
引力传媒股份有限公司董事会
2018年12月1日
证券代码：603598 证券简称：引力传媒 公告编号:2018-078
引力传媒股份有限公司
关于为全资子公司提供担保的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
● 被担保人名称：北京九合互动文化传播有限公司（以下简称：“北京九合”）、天津引力传媒文化产业有限公司（以下简称：“天津引力”）、上海九合传媒有限公司（以下简称：“上海九合”）和天津九合文化传媒有限公司（以下简称“天津九合”），均为公司全资子公司。
● 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次拟为北京九合、天津引力、上海九合、天津九合等4家全资子公司提供担保金额不超过3亿元，截至目前，公司累计对外担保余额为1亿元，均为公司为全资子公司提供的担保。
● 本次担保是否有反担保：本次担保为公司为全资子公司提供担保，无反担保。
● 对外担保逾期的累计数量：无逾期对外担保。
一、担保情况概述
2018年11月30日，引力传媒股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十四次会议审议通过了《关于为全资子公司申请综合授信提供担保的议案》，同意公司为北京九合、天津引力、上海九合、天津九合等4家全资子公司向商业银行等金融机构申请综合授信提供总额不超过3亿元人民币的担保。
董事会拟提请股东大会授权公司董事长或其授权代表在前述额度范围内对授权期内发生的相关担保事项进行签批及签署相关担保文件，授权期内发生的、前述担保额度范围内的各项担保事项将不再另行提交董事会、股东大会审议。授权有效期为自此次事项经股东大会审议通过之日起至2019年度股东大会召开之日止。
本次担保额度项下实际担保金额、种类、期限等，由公司及全资子公司根据业务需要，在前述额度范围内与商业银行等金融机构协商确定。
根据有关法律法规及本公司章程的有关规定，此事项需提交公司股东大会审议。
二、被担保人基本情况
被担保人1：北京九合互动文化传播有限公司
成立日期：2008年3月12日
住所：北京市朝阳区西大望路甲12号2、4号楼六层
法定代表人：罗衍记
注册资本：500万元
经营范围：组织文化艺术交流活动(不含演出);设计、制作、代理、发布广告;投资咨询;经济贸易咨询;技术推广服务;计算机系统服务;影视策划。(企业依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。
北京九合2017年经审计的主要财务数据以及2018年9月30日未经审计的主要财务数据如下：
单位：元
■
产权及控制情况：北京九合为公司的全资子公司。
被担保人2：天津引力传媒文化产业有限公司
成立日期：2010年3月31日
住所：天津生态城动漫中路482号创智大厦裙楼315房间
法定代表人：罗衍记
注册资本：1000万元
经营范围：代理、设计、制作、发布广告等广告业务；组织文化艺术交流活动；动漫设计，游戏软件开发，网络技术产品开发；计算机平面设计及制作；计算机软硬件及网络设备开发、安装与维护；计算机系统服务；投资咨询，经济贸易咨询；投资管理，企业管理，企业形象策划；技术推广服务；商业展示产品的设计、制作及生产；玩具开发、 生产及销售；礼品设计及销售；喷绘；劳务服务(限国内，中介除外)；技术开发、技术转让；市场调查。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)。
天津引力2017年经审计的主要财务数据以及2018年9月30日未经审计的主要财务数据如下：
单位：元
■
产权及控制情况：天津引力为公司的全资子公司。
被担保人3：上海九合传媒有限公司
成立日期：2012年3月7日
住所：上海市嘉定工业区汇源路55号H幢3层A区3019室
法定代表人：罗衍记
注册资本：500万元
经营范围：广告设计、制作、代理、发布；动漫设计；文化艺术交流策划，公关活动组织策划，实业投资，会务会议，投资咨询(除金融、证券)，投资管理，商务咨询，企业管理咨询，企业 形象策划，市场信息咨询与调查(不得从事社会调查、社会调研、民意调查、民意测验)，计算机软硬件、网络技术领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务，展览展示器材、工艺礼品的销售。(依法需经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)
上海九合2017年经审计主要财务数据及2018年9月30日未经审计主要财务数据如下：
单位：元
■
产权及控制情况：上海九合为公司的全资子公司。
被担保人4：天津九合文化传媒有限公司
成立日期：2013年12月13日
住所：天津生态城动漫中路482号创智大厦裙楼315-1房间
法定代表人：罗衍记
注册资本：1000万元
经营范围：电视剧、专题、综艺、动画等节目制作、发行；组织文化艺术交流活动(不含演出及演出经纪)；影视剧的策划，咨询；设计、代理、发布广告；广告进出口、代理进出口；企业形象策划；承办展览展示；会议服务；批发和零售业。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展营业活动)
天津九合2017年经审计主要财务数据及2018年9月30日未经审计主要财务数据如下：
单位：元
■
产权及控制情况：天津九合为公司的全资子公司。
三、担保协议的主要内容
为了满足公司全资子公司日常经营资金的需要，保障全资子公司的正常运营，公司为北京九合、天津引力、上海九合、天津九合等4家全资子公司向商业银行等金融机构申请综合授信提供不高于3亿元的担保，担保方式为无限连带责任保证。
截至本公告之日，公司尚未与有关金融机构签订相关担保协议。
四、董事会意见
本公司董事会认为，北京九合、天津引力、上海九合、天津九合为公司的全资子公司，公司对其具有形式上和实质上的控制权，担保风险可控，申请的授信额度用于日常经营，公司对其提供担保不会损害公司的利益。
本公司独立董事认为，北京九合、天津引力、上海九合、天津九合为公司的全资子公司，公司对其具有形式上和实质上的控制权，担保风险可控，申请的授信额度用于日常经营，公司对其提供担保不会损害公司的利益。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至公告披露日，公司及其控股子公司累计对外担保总额为1亿元，均为公司对全资子公司提供的担保，占公司最近一期经审计净资产的15.08%。无逾期担保累计金额、涉及诉讼的担保金额及因担保被判决败诉而应承担的损失金额。
六、备查文件目录
1、第三届董事会第十四次会议决议及公告文件；
2、独立董事对第三届董事会第十四次会议相关事项的独立意见；
3、北京九合、天津引力、上海九合、天津九合最近一期财务报表。
特此公告。
引力传媒股份有限公司董事会
2018年12月1日
证券代码：603598 证券简称：引力传媒 公告编号:2018-079
引力传媒股份有限公司
关于对外提供反担保的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
● 被担保人名称：为公司申请综合授信提供担保的具备合法资格的担保公司。
● 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：公司拟向商业银行等金融机构申请综合授信，并申请由具备合法资格的担保公司为公司提供担保，同时，公司为具备合法资格的担保公司以总额不超过1亿元的应收账款提供反担保。截至目前，公司尚未对外提供反担保。
● 本次担保是否有反担保：本次担保系为公司申请综合授信提供担保的具备合法资格的担保公司提供的反担保。
● 对外担保逾期的累计数量：无逾期对外担保。
一、担保情况概述
2018年11月30日，引力传媒股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十四次会议审议通过了《关于为具备合法资质的担保公司提供反担保的议案》，同意公司向具备合法资质的担保公司申请为公司申请综合授信提供担保，并同意由公司使用总额不超过1亿元的应收账款提供相应的质押反担保，担保期限自担保合同生效之日起至综合授信合同项下债务到期之日止。
根据有关法律法规及本公司章程的有关规定，此事项需提交公司股东大会审议。
二、被担保人基本情况
公司拟申请由具备合法资格的担保公司为公司申请综合授信提供担保，本次担保系公司为具备合法资格的担保公司提供相应的反担保。目前担保对象尚未确定，公司将在担保协议签署后及时发布进展公告。
三、担保协议的主要内容
为顺利推进公司向商业银行等金融机构申请综合授信额度，同意公司向具备合法资质的担保公司申请为公司申请综合授信提供担保，并同意由公司使用总额不超过1亿元的应收账款提供相应的质押反担保，担保期限自担保合同生效之日起至综合授信合同项下债务到期之日止。
截至本公告之日，公司尚未与有关单位签订担保协议。
四、董事会意见
本公司董事会认为，为顺利推进公司向商业银行等金融机构申请综合授信额度，公司向具备合法资质的担保公司申请为公司申请综合授信提供担保，并由公司使用总额不超过1亿元的应收账款提供相应的质押反担保，担保风险可控，申请的授信额度用于日常经营，公司对其提供担保不会损害公司的利益。
公司独立董事认为，为顺利推进公司向商业银行等金融机构申请综合授信额度，公司向具备合法资质的担保公司申请为公司申请综合授信提供担保，并由公司使用总额不超过1亿元的应收账款提供相应的质押反担保，担保风险可控，申请的授信额度用于日常经营，公司对其提供担保不会损害公司的利益。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至公告披露日，公司及其控股子公司累计对外担保总额为1亿元，均为公司对全资子公司提供的担保，占公司最近一期经审计净资产的15.08%。无逾期担保累计金额、涉及诉讼的担保金额及因担保被判决败诉而应承担的损失金额。
六、备查文件目录
1、第三届董事会第十四次会议决议及公告文件；
2、独立董事对第三届董事会第十四次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
引力传媒股份有限公司董事会
2018年12月1日
证券代码：603598 证券简称：引力传媒 公告编号：2018-080
引力传媒股份有限公司关于召开2018年第三次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 股东大会召开日期：2018年12月17日
● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2018年第三次临时股东大会
(二)股东大会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2018年12月17日 14 点30 分
召开地点：北京市朝阳区西大望路甲12号通惠国际传媒广场2号楼5层公司会议室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2018年12月17日
至2018年12月17日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
无
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
■
1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司于2018年11月30日召开的第三届董事会第十四次会议审议通过，并于次日在中国证监会指定信息披露媒体发布了相关公告。
2、特别决议议案：议案2、议案3
3、对中小投资者单独计票的议案：议案2、议案3
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、股东大会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、会议出席对象
(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
■
(二)公司董事、监事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员
五、会议登记方法
1、 个人股东应出示本人身份证和股东账户卡原件；个人股东委托他人出席会议的，受托人应出示本人身份证、委托人签署的授权委托书、委托人身份证复印件和委托人股东账户卡。
2、 法人股东出席会议的，应出示法定代表人身份证、法定代表人有效证明、加盖公章的法人股东营业执照复印件和股东账户卡；法人股东委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、加盖公章的法定代表人授权委托书、加盖公章的法人股东的营业执照复印件和股东账户卡。
3、 异地股东可以信函、电子邮件或传真方式登记，公司不接受电话方式登记。
（二）登记时间：2018年4月27日上午9:00-12:00，下午14:30-17:30（信函以收到邮戳为准）。
（三）登记地点：引力传媒股份有限公司证券部
（四）联系人：马长兴 黄巧英
（五）联系电话：010-87521982 传真：010-87521976
（六）电子邮箱：zhengquanbu@yinlimedia.com
（七）联系地址：北京市朝阳区西大望路甲12号通惠国际传媒广场2号楼5层
邮编100020
六、其他事项
无
特此公告。
引力传媒股份有限公司董事会
2018年12月1日
附件1：授权委托书
● 报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书
引力传媒股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2018年12月17日召开的贵公司2018年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
■
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
