大化集团大连化工股份有限公司
八届四次董事会决议公告
证券代码： 900951 证券简称：ST大化B 公告编号：2018-035
大化集团大连化工股份有限公司
八届四次董事会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
大化集团大连化工股份有限公司八届四次董事会于2018年11月30日9：00 在大化集团有限责任公司二楼会议室召开。出席会议的董事应到6人，实到6人，会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。公司监事会成员及高级管理人员列席了会议。会议由董事长易力先生主持，会议审议通过如下议案：
1、审议通过关于增加经营范围并修改公司《章程》的议案。
同意6票，反对0票，弃权0票。
2、审议通过关于召开2018年第二次临时股东大会通知的议案
同意6票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
大化集团大连化工股份有限公司董事会
2018年11月30日
证券代码： 900951 证券简称：ST大化B 公告编号：2018-036
大化集团大连化工股份有限公司
关于增加经营范围并修改公司《章程》的
公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司根据经营需要增加公司经营范围，并根据登记注册要求对公司《章程》的相关条款进行修改，本次公司《章程》的修改经公司八届四次董事会审议通过。修改的具体内容如下：
■
此次修改公司《章程》尚需提交公司股东大会审议通过。
特此公告。
大化集团大连化工股份有限公司董事会
2018年11月30日
证券代码：900951 证券简称：ST大化B 公告编号：2018-037
大化集团大连化工股份有限公司
关于召开2018年第二次临时股东大会的
通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 股东大会召开日期：2018年12月17日
● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2018年第二次临时股东大会
(二)股东大会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2018年12月17日 14 点30分
召开地点：大化集团有限责任公司二楼会议室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2018年12月17日
至2018年12月17日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
无
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案分别经公司八届三次董事会、八届四次董事会审议通过，详见2018年10月27日、2018年12月1日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）与《中国证券报》、《上海证券报》、和《香港商报》披露的信息。公司将在2018年第二次临时股东大会召开前，在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）登载公司《2018年第二次临时股东大会会议材料》。
2、特别决议议案：1、2
3、对中小投资者单独计票的议案：无
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、股东大会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、会议出席对象
(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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(二)公司董事、监事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员
五、会议登记方法
1、法人股东由法定代表人出席会议，持营业执照复印件、本人身份证办理登记手续；由法定代表人的代理人出席会议的，持营业执照复印件、本人身份证及法定代表人签署并加盖法人印章的授权委托书办理登记手续。
2、自然人股东持股东本人身份证和股东账户卡办理登记手续；委托代理人持代理人本人身份证、股东身份证、股东授权委托书及股东账户卡办理登记手续，异地股东可采用信函或传真的方式登记。
3、登记地点：辽宁省大连市甘井子区金西路10号公司证券部
4、登记时间：2018年12月14日 8：30一11：30、13：00一16：00
5、出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件、复印件各一份。
六、其他事项
1、会期半天，与会股东费用自理。
2、联系地址： 辽宁省大连市甘井子区金西路10号
大化集团大连化工股份有限公司证券部
邮政编码：116032
联系电话：0411-86893436 传真：0411-86892054
联系人：周魏、李晓峰
特此公告。
大化集团大连化工股份有限公司董事会
2018年11月30日
附件1：授权委托书
● 报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书
大化集团大连化工股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2018年12月17日召开的贵公司2018年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
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委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
