甘肃祁连山水泥集团股份有限公司
2018年第一次临时股东大会决议公告

证券代码：600720 证券简称：祁连山 公告编号：2018-024

甘肃祁连山水泥集团股份有限公司

2018年第一次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间：2018年11月30日

(二)股东大会召开的地点：兰州市城关区力行新村3号祁连山大厦4楼会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

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(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次会议的表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议由公司董事长脱利成先生主持。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事9人，出席9人；

2、公司在任监事6人，出席6人；

3、公司董事会秘书罗鸿基出席会议，部分高管列席会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：关于制定公司未来三年（2018年-2020年）股东回报规划的议案

审议结果：通过

表决情况：

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2、议案名称：关于本公司与中国建材集团财务有限公司发生关联交易并签订《金融服务协议》的议案

审议结果：通过

表决情况：

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3、议案名称：关于公司下属兰州红古祁连山水泥股份有限公司与民和祁连山水泥有限公司进行合并的议案

审议结果：通过

表决情况：

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4、议案名称：关于改聘会计师事务所的议案

审议结果：通过

表决情况：

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(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

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(三)关于议案表决的有关情况说明

上述议案中，议案2为关联交易事项，关联股东中国中材股份有限公司、甘肃祁连山建材控股有限公司和参加会议的自然人股东回避了表决，回避股份总数为194,430,673股，回避后该议案获参加本次会议的其他股东或股东代表过半数表决通过。其余议案均为普通决议事项，已获得出席会议的股东或股东代表所持有效表决权的 1/2 以上审议通过。

三、律师见证情况

1、本次股东大会鉴证的律师事务所：甘肃正天合律师事务所

律师：温生俊、林靖阳

2、律师鉴证结论意见：

律师认为，公司2018年第一次临时股东大会的召集和召开程序、出席会议人员和召集人资格、表决程序和表决结果等事宜，均符合法律法规及《公司章程》的有关规定，所通过的决议合法有效。

四、备查文件目录

1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

2、经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；

3、本所要求的其他文件。

甘肃祁连山水泥集团股份有限公司

2018年12月1日