长白山旅游股份有限公司
第三届董事会第十九次会议决议公告

证券代码：603099 证券名称：长白山 公告编号：2018-052

长白山旅游股份有限公司

第三届董事会第十九次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

长白山旅游股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十九次会议于2018年11月30日以通讯表决的方式召开，会议通知及会议材料于2018年11月23日以专人递送、电子邮件等方式送达全体董事、监事和高级管理人员。本次会议应参与表决董事9人，实际参与表决董事9人，有效表决票为9票，参与表决的董事符合《公司法》和《公司章程》等法律法规的有关规定。本次会议的召开、表决合法有效。

二、董事会会议审议情况

与会董事对本次会议的全部议案进行了充分讨论，会议审议并一致通过了以下议案：

1、关于更换董事并调整董事会专门委员会构成的议案

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

本项议案尚需提交股东大会审议。

2、关于提议召开长白山旅游股份公司临时股东大会的议案

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

临时股东大会时间另行通知。

备查文件

公司第三届董事会第十九次会议决议

长白山旅游股份有限公司董事会

2018年12月1日

证券代码：603099 证券名称：长白山 公告编号：2018-053

长白山旅游股份有限公司

更换董事的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

长白山旅游股份有限公司于2018年11月30日召开了第三届董事会第十九次会议，会议审议通过了《关于更换董事并调整董事会专门委员会构成的议案》。根据中国吉林森林工集团有限责任公司对新任董事的提名，经公司提名委员会审核，选举宋丹明先生为公司董事，并担任董事会战略委员会委员，任期自股东大会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。

简历如下：

宋丹明：男，1965年2月出生，汉族,研究生学历，中国国籍,无永久境外居留权。2008年1月至2014年4月任露水河林业局党委副书记、纪委书记；2014年4月至2018年1月任露水河林业局党委副书记、工会主席。现任吉林森工森林康养发展集团有限责任公司党委书记、董事长、总经理。

公司独立董事就公司更换董事议案发表了独立意见，具体内容详见上海证券交易所网（www.sse.com.cn)。

特此公告

备查文件

公司第三届董事会第十九次会议决议；

独立董事关于公司第三届董事会第十九次会议议案发表的独立意见。

长白山旅游股份有限公司董事会

2018年12月1日