西宁特殊钢股份有限公司
2018年第五次临时股东大会决议公告

证券代码：600117 证券简称：西宁特钢 公告编号：2018-091

西宁特殊钢股份有限公司

2018年第五次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间：2018年11月30日

(二)股东大会召开的地点：西宁特殊钢股份有限公司101会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

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(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次会议由公司董事会召集，采取现场投票与网络投票相结合的方式，符合《公司法》以及《公司章程》的规定。本次会议由董事长尹良求先生主持，公司董事、监事及高级管理人员出席会议。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事9人，出席8人；董事陈列因公出差，未出席本次股东大会。

2、公司在任监事3人，出席3人；

3、董事会秘书熊俊女士列席了本次股东大会，公司部分高管人员列席了此次股东大会。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：关于修订《公司章程》的议案

审议结果：通过

表决情况：

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2、议案名称：关于日常关联交易的议案

审议结果：通过

表决情况：

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3、议案名称：关于向全资子公司青海西钢矿冶科技有限公司划转资产的议案

审议结果：通过

表决情况：

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(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

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(三)关于议案表决的有关情况说明

1.本次股东大会以特别决议的方式表决通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》；

2.本次股东大会以普通决议的方式通过了《关于日常关联交易的议案》，关联股东西宁特殊钢集团有限责任公司回避表决；

3.本次股东大会以普通决议的方式通过了《关于向全资子公司青海西钢矿冶科技有限公司划转资产的议案》。

三、律师见证情况

1、本次股东大会鉴证的律师事务所：青海捷传律师事务所

律师：任萱、韩伟宁

2、律师鉴证结论意见：

西宁特钢本次股东大会的召集人及会议的召集、召开程序、会议出席及列席人员资格、会议表决程序、会议表决方式符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的规定，本次股东大会的表决结果合法、有效。

四、备查文件目录

1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

2、经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；

3、本所要求的其他文件。

西宁特殊钢股份有限公司

2018年12月1日