上海网达软件股份有限公司
关于注销部分募集资金专户的公告

证券代码：603189 证券简称：网达软件 公告编号：2018-050

上海网达软件股份有限公司

关于注销部分募集资金专户的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的证监许可[2016]1891号《关于核准上海网达软件股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准，上海网达软件股份有限公司（以下简称“公司”）公开发行人民币普通股（A股）股票5,520万股，每股面值1.00元人民币，发行价格7.26元/股，募集资金总额为400,752,000.00元，扣除发行费用后实际募集资金净额为377,353,624.00元。瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）已于2016年9月9日对公司首次公开发行A股股票的资金到位情况进行了审验，并出具了编号为瑞华验字【2016】33030017号的《验资报告》。

二、募集资金专户的开立情况

为规范公司募集资金的管理及使用，保护投资者权益，根据中国证监会《上市公司监管指引第2号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等法律法规要求及公司相关制度规定，公司及保荐机构兴业证券股份有限公司分别与招商银行股份有限公司上海虹桥支行、中国民生银行股份有限公司上海分行、中信银行股份有限公司上海分行签订了募集资金三方监管协议（以下简称“《三方监管协议》”），专项账户具体情况如下：

■

三、本次注销的募集资金专户情况

中信银行张江支行的募集资金专户（账号：8110201013800436057）存放的募集资金已经按照相关规定支取使用完毕，专户余额为零，上述募集资金专户将不再使用，根据《募集资金专户存储三方监管协议》，公司已经办理完毕上述募集资金专户的注销手续，公司和兴业证券股份有限公司及上述银行就募集资金专户签订的《募集资金专户存储三方监管协议》相应终止。

特此公告。

上海网达软件股份有限公司董事会

2018年12月1日

证券代码：603189证券简称：网达软件 公告编号：2018-049

上海网达软件股份有限公司

关于持股5%以上股东减持股份

结果公告

本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●股东持股的基本情况

本次减持计划实施前，上海网鸣企业管理中心（有限合伙）（以下简称“网鸣管理”）持有上海网达软件股份有限公司（以下简称“网达软件”）股份 12,000,000 股，占公司总股本的5.43%。上述股份全部来源于公司首次公开发行股票前已持有的股份，该部分股份已于2017年9月 14 日解除限售并上市流通。

●减持计划的实施结果情况

2018年5月11日，公司披露了《关于持股5%以上股东减持股份计划公告》（公告编号：2018-016）。网鸣管理计划在2018年6月4日至2018年12月1日期间以集中竞价交易方式减持不超过3,000,000股的网达软件股票，减持数量不超过网达软件总股本的1.36%，减持价格在减持计划实施时参考市场价格确定。

2018年9月4日，网鸣管理本次减持计划的减持时间过半，公司披露了《关于持股5%以上股东减持计划时间过半的进展公告》（公告编号：2018-034）。截至 2018年9月3日，网鸣管理未减持其持有的公司股份。

2018 年11 月30日，公司收到网鸣管理《关于股份减持计划时间期满的告知函》，网鸣管理本次减持计划的时间区间已届满，通过集中竞价交易方式累计减持公司股份960,100股，占公司总股本的0.43483%。

一、减持主体减持前基本情况

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上述减持主体无一致行动人。

二、减持计划的实施结果

(一)

大股东以下事项披露减持计划实施结果：

披露的减持时间区间届满

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(二)本次实际减持情况与此前披露的减持计划、承诺是否一致√是 □否

(三)减持时间区间届满，是否未实施减持□未实施 √已实施

(四)实际减持是否未达到减持计划最低减持数量（比例）□未达到 √已达到

(五)是否提前终止减持计划□是 √否

特此公告。

上海网达软件股份有限公司董事会

2018/12/1

证券代码：603189 证券简称：网达软件

上海网达软件股份有限公司

简式权益变动报告书

上市公司名称：上海网达软件股份有限公司

股票上市地点：上海证券交易所

股票简称：网达软件

股票代码：603189

信息披露义务人：上海网鸣企业管理中心（有限合伙）

注册地址：上海市崇明区城桥镇秀山路8号3幢三层F区2046室（上海市崇明工业园区）

通讯地址：上海市崇明区城桥镇秀山路8号3幢三层F区2046室（上海市崇明工业园区）

股份变动性质：减少

签署日期：2018年11月30日

信息披露义务人声明

一、 信息披露义务人依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购管理办法》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第15号一一权益变动报告书》及其他相关的法律、法规编写本报告书。

二、 信息披露义务人签署本报告书已获得必要的授权和批准，其履行亦不违反信息披露义务人合伙协议或内部规则中的任何条款，或与之相冲突。

三、 依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》和《上市公司收购管理办法》的规定，本报告书已全面披露信息披露义务人在网达软件中拥有权益的股份变动情况。

截至本报告书签署之日，除本报告书披露的信息外，信息披露义务人没有通过任何其他方式增加或减少其在网达软件中拥有权益的股份。

四、 本次权益变动是根据本报告所载明的资料进行的。信息披露义务人没有委托或者授权任何其他人提供未在本报告书中列载的信息和对本报告书做出任何解释或者说明。

第一节 释义

在本报告书中，除非特别说明，以下简称具有如下含义：

■

第二节 信息披露义务人介绍

一、信息披露义务人基本情况

■

二、信息披露义务人的董事及其主要负责人情况

■

三、信息披露义务人在境内、境外其他上市公司中拥有权益的股份达到或超过该公司已发行股份5%的情况

截至本报告书披露之日，除持有网达软件股份外，信息披露人未在境内、境外其他上市公司中拥有权益的股份达到或超过该公司已发行股份5%的情况。

第三节 权益变动目的及持股计划

一、本次权益变动的目的

因信息披露义务人自身资金需求，减持所持网达软件股份。

二、信息披露义务人未来12个月股份增减计划

截至本报告书签署日，信息披露义务人不排除在符合遵守现行有效的法律、法规及规范性文件的基础上减持上市公司股份的可能。若发生相关权益变动事项，信息披露义务人将严格按照规定履行信息披露义务。

第四节 权益变动方式

一、本次权益变动前信息披露义务人持有上市公司股份情况

■

二、本次权益变动情况

网鸣管理于2018年6月4日至2018年11月30日通过上海证券交易所集中竞价交易减持公司无限售条件流通股960,100股，占公司总股本的0.43483%。 本次权益变动情况具体如下：

■

三、本次权益变动所涉及股份不存在任何权利限制

信息披露义务人涉及的本次权益变动所持有的网达软件股票不存在任何权利限制，包括但不限于股份被质押、冻结等。

第五节 前6个月内买卖上市交易股份的情况

除本报告书所披露的减持信息外，信息披露义务人在签署本报告书前6个月不存在其他买卖上市公司股份的情形。

第六节 其他重大事项

一、其他应披露的事项

截至本报告书签署之日，信息披露义务人已按有关规定对本次权益变动的相关信息进行了如实披露，不存在根据法律及相关规定信息披露义务人应当披露而未披露的其他重大信息。

二、信息披露义务人声明

信息披露义务人及其执行事务合伙人委派代表承诺本报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

第七节 备查文件

一、备查文件目录

（一）信息披露义务人的法人营业执照（复印件）；

（二）信息披露义务人主要负责人身份证明文件；

（三）中国证监会或交易所要求报送的其他备查文件。

二、备查地点

本报告书及上述备查文件置于上市公司住所，以供投资者查询。

信息披露义务人声明

本信息披露义务人及其执行事务合伙人委派代表承诺本报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

信息披露义务人：上海网鸣企业管理中心（有限合伙）

执行事务合伙人： 蒋宏业

签署日期：2018年11月30日

附件

简式权益变动报告书

■

（此页无正文，为《上海网达软件股份有限公司简式权益变动报告书》之签署页）

信息披露义务人： 上海网鸣企业管理中心（有限合伙）

执行事务合伙人：蒋宏业

日期：2018年11月30日

证券代码：603189 证券简称：网达软件 公告编号：2018-048

上海网达软件股份有限公司

关于持股5%以上股东权益变动的

提示性公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 本次权益变动属于减持，不触及要约收购。

● 本次权益变动为持股5%以上股东上海网鸣企业管理中心（有限合伙）（以下简称“网鸣管理”）股份变动，不涉及公司控股股东或实际控制人持股发生变化。

一、本次权益变动基本情况

（一）信息披露义务人基本情况

名称：上海网鸣企业管理中心（有限合伙）

统一社会信用代码：91310230582057735X

执行事务合伙人：蒋宏业

主要经营场所：上海市崇明区城桥镇秀山路8号3幢三层F区2046室（上海市崇明工业园区）

成立日期：2011年8月29日

合伙期限：2011年8月29日至2021年8月28日

经营范围：企业管理咨询，市场营销策划，企业形象策划，会务服务，展览展示服务。【依法须经批注的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】

（二）本次权益变动具体情况

上海网达软件股份有限公司（以下简称“网达软件”或“公司”）于2018年11月30日收到网鸣管理关于减持公司股份的告知函，告知其于2018年6月4日至2018年11月30日通过集中竞价方式共计减持公司无限售流通股960,100股，减持股份占公司股本总额的0.43483%。

股份减持前，网鸣管理持有本公司12,000,000股股份，占本公司总股本的5.43%；股份减持后，网鸣管理持有本公司11,039,900股股份，占本公司总股本的4.99995%，不再为持有本公司5%以上股份的股东。具体情况如下：

■

（三）本次权益变动前后持股情况

■

二、所涉及后续事项

1、本次权益变动不涉及公司控股股东或实际控制人持股发生变化。

2、关于本次权益变动的详细内容，详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《上海网达软件股份有限公司简式权益变动报告书》。

特此公告

上海网达软件股份有限公司董事会

2018年12月1日

证券代码：603189 证券简称：网达软件 公告编号：2018-047

上海网达软件股份有限公司

对外投资进展公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、对外投资基本情况

上海网达软件股份有限公司（下称“公司”或“网达软件”）于2018年11月25日召开了第三届董事会第三次会议，审议通过了《关于网达软件向亚信科技控股有限公司投资的议案》，拟作为基石投资者，利用自有资金1500万美元（等值人民币），认购亚信科技控股有限公司（下称“亚信科技”）将在香港联合交易所有限公司（下称“香港联合交易所”）发行的股票。详细内容见公司于 2018年11月26日在指定信息披露媒体及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）发布的《关于对外投资的公告》（公告编号：2018-044 号）。

二、对外投资的进展情况

2018年11月29日，网达软件与亚信科技正式签署了《基石投资协议》。

1、签约方其中包括：上海网达软件股份有限公司（作为认购人）；亚信科技控股有限公司（作为发行人）。

2、认购股份：亚信科技同意将网达软件作为基石投资者参与本次公开发行，网达软件同意以1500 万美金之等额港币认购本次发行的部分股份。

3、认购价：认购价/认购股数将按亚信科技和全球发售的联席全球协调人之间订立的协议予以确定。

4、禁售承诺：网达软件本次认购的股份自亚信科技上市日期起（包括上市日期）六个月内不得出售。

5、协议生效条件其中包括香港联合交易所有限公司上市委员会批准亚信科技股份上市和交易及该投资经网达软件股东大会审议通过后实施。

三、 本次对外投资的风险提示

公司本次以自有资金对外投资，符合公司发展的战略规划，不会对公司财务及经营状况产生重大不利影响，不存在损害公司及股东利益的情形。

本次投资的风险包括香港证券市场的系统性风险，标的公司的经营性风险，以及本次参与认购亚信科技首次公开发行股票存在最终因未获亚信科技和其全球发售的承销商配发股票而未能投资成功的风险。

本次投资需经股东大会审议通过后实施。公司将密切关注后续进展情况，根据法律法规的要求，及时履行信息披露义务。请投资者注意投资风险。

特此公告

上海网达软件股份有限公司董事会

2018年12月1日