鲁商置业股份有限公司
第十届董事会2018年
第六次临时会议决议公告

证券代码：600223 股票简称：鲁商置业 编号：临2018-064

债券代码：135205 债券简称：16鲁商债

鲁商置业股份有限公司

第十届董事会2018年

第六次临时会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

鲁商置业股份有限公司第十届董事会2018年第六次临时会议通知于2018年11月25日以书面形式发出，会议于2018年11月30日以通讯方式召开。本次董事会由董事长李彦勇先生召集，应参会董事5名，实际参加表决的董事5名，同时监事会成员审阅了本次会议的议案，符合《公司法》和公司章程规定。

经参会董事审议表决，会议全票通过《关于更换公司财务总监的议案》。因工作变动，李中山先生不再担任公司财务总监职务。由总经理董红林女士提名，经董事会提名委员会审核通过，聘任李珩女士为公司财务总监，任期为本届高管层届满为止。

公司独立董事马涛、朱南军对上述议案发表了独立意见：认为公司本次聘任高管人员的提名、聘任程序、任职资格符合《公司法》、《上市公司治理准则》等有关法律、法规及《公司章程》的有关规定。公司本次聘任高管人员的工作经历、教育背景等符合其工作岗位的要求，能够履行岗位职责。

特此公告。

鲁商置业股份有限公司董事会

2018年12月1日

附：高级管理人员简历

李珩，女，汉族，1971年11月出生，山东济南人，中共党员，工商管理硕士，高级会计师，曾任鲁商置业股份有限公司财务管理部部长、山东省商业集团有限公司税务管理中心主任、山东银座购物中心有限公司财务总监。