成都三泰控股集团股份有限公司
第五届董事会第七次会议决议公告

证券代码：002312 证券简称：三泰控股公告编号：2018-132

成都三泰控股集团股份有限公司

第五届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

一、董事会会议召开情况

成都三泰控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第七次会议通知于2018年11月30日以电子邮件方式发出，会议于2018年12月1日上午9：30以通讯表决方式召开。会议应出席董事9名，实际出席董事9名。会议由董事长朱江先生主持。会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议表决合法有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事审议并记名投票表决，会议通过了如下议案：

(一) 审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

同意对《公司章程》相关条款进行修订。具体内容详见2018 年12 月3日公司在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《〈公司章程〉修正案》。

修订后的《公司章程》全文刊载于2018 年12 月3 日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案尚需提交公司2018年第四次临时股东大会以特别决议审议，同时提请股东大会授权董事会办理本次章程修订相关备案事宜。

表决结果：同意9票，反对 0 票，弃权 0 票。

(二) 审议通过《关于申请综合授信的议案》

为满足公司业务发展需要，同意公司及子公司自股东大会审议通过之日起未来18个月内向银行等机构申请综合授信额度不超过人民币60亿元（最终以各家银行等机构实际审批的授信额度为准），在此额度内由公司及子公司依据实际资金需求向银行等机构申请。

最终授信额度以实际审批的授信额度为准，具体融资金额、期限、担保方式、授信形式及用途等将以最终合同约定为准。

本议案尚需提交公司2018年第四次临时股东大会审议，并提请股东大会授权公司法定代表人代表本公司办理上述授信事宜，并签署有关授信合同、协议、凭证等各项法律文件；授权公司财务部具体办理上述综合授信及贷款业务的相关手续。

表决结果：同意9票，反对 0 票，弃权 0 票。

(三) 审议通过《关于调整使用闲置自有资金进行现金管理的议案》

公司2018年第三次临时股东大会审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司使用合计总额不超过人民币17.3亿元的闲置自有资金进行现金管理，用于购买期限不超过12个月的金融机构保本型理财产品，资金可在上述额度内进行滚动使用。为提高资金使用效率，本着股东利益最大化原则，在不影响公司正常经营的情况下，公司拟对现金管理议案进行调整，将原“上述投资产品不得质押”调整为“上述投资产品可以用于质押”，其他事项不变。

本议案尚需提交公司2018年第四次临时股东大会审议。

表决结果：同意9票，反对 0 票，弃权 0 票。

(四) 审议通过《关于召开2018年第四次临时股东大会的议案》

同意公司于 2018 年12 月18 日召开2018 年第四次临时股东大会，股东大会通知具体事项详见公司于2018 年12 月3 日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn) 上披露的《关于召开2018 年第四次临时股东大会的通知》。

表决结果：同意9票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

1、第五届董事会第七次会议决议。

特此公告。

成都三泰控股集团股份有限公司董事会

二〇一八年十二月二日

证券代码：002312  证券简称：三泰控股公告编号：2018-133

成都三泰控股集团股份有限公司

关于召开2018年第四次临时股东大会的

通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

一、 本次股东大会的基本情况

经2018年12月1日召开的成都三泰控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第七次会议决议通过，公司定于2018年12月18日召开2018年第四次临时股东大会。

(一) 会议届次：2018年第四次临时股东大会

(二) 会议召集人：公司董事会

(三) 会议召开的合法、合规性：公司第五届董事会第七次会议决定召开本次股东大会。本次股东大会会议召开符合《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

(四) 会议召开时间

（1）现场会议时间：2018年12月18日（星期二）下午14:40开始

（2）网络投票时间：

①通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统进行网络投票的具体时间为：2018年12月18日上午9:30—11:30，下午13:00—15:00；

②通过互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体时间为：2018年12月17日下午15:00至2018年12月18日下午15:00期间的任意时间。

(五) 会议召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式

（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书（见附件）委托他人出席现场会议。

（2）网络投票：公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络投票平台，股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。同一股份只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式。网络投票包含证券交易系统和互联网系统两种投票方式，同一股份只能选择其中一种方式。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

(六) 股权登记日：2018年12月10日

(七) 会议出席对象

1、截止2018年12月10日下午15:00收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；

2、公司董事、监事、高级管理人员；

3、律师、保荐机构代表及其他相关人员。

(八) 会议地点：公司总部13楼会议室（地址：四川省成都市金牛区高科技产业园区蜀西路42号C1栋）。

二、 会议审议议题

1、 关于修订《公司章程》的议案

2、 关于申请综合授信的议案

3、 关于调整使用闲置自有资金进行现金管理的议案

以上提案1至提案3已经公司第五届董事会第七次会议审议通过，上述提案的具体内容详见公司于2018年12月3日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊载的相关公告。其中提案1属于特别决议事项，需经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过

本次股东大会将对中小投资者的表决单独计票，敬请广大中小投资者积极参与。

中小投资者是指以下股东以外的其他股东：

1、上市公司的董事、监事、高级管理人员；

2、单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东。

三、 提案编码

■

四、 会议登记等事项

1、自然人股东凭本人身份证、证券账户卡和持股证明办理登记手续；

2、委托代理人凭本人身份证、授权委托书（原件）、委托人身份证、委托人证券账户卡及持股证明办理登记手续；

3、法人股东凭单位营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证明书原件、法定代表人签章的授权委托书原件及出席人身份证办理手续登记；

4、异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在2018年12月12日下午18:00点之前送达或传真到公司，并与公司电话确认），传真方式登记的股东应在会前提交原件，不接受电话登记；

5、现场参会登记时间：2018年12月12日上午9:00－12:00，下午13:30－18:00；

6、现场参会登记地点：四川省成都市金牛区蜀西路42号公司总部证券部。

五、 参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

六、 其他事项

1、本次会议会期暂定半天。

2、联系方式

联系地址：四川省成都市金牛区蜀西路42号邮编：610091

联系人：宋晓霞李斯仪

电话：028-62825222 传真：028-62825188

3、与会股东食宿及交通费自理。

七、 备查文件

1、 第五届董事会第七次会议决议。

特此通知。

成都三泰控股集团股份有限公司董事会

二〇一八年十二月二日

附件一：

参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票，网络投票程序如下：

（一） 通过网络系统投票的程序

1、 股东投票代码：362312，投票简称：“三泰投票”。

2、 非累积投票提案填报表决意见：同意、反对、弃权。

3、 股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

（二） 通过深交所交易系统投票的程序

1、 投票时间：2018年12月18日的交易时间，即9:30—11:30 和13:00—15:00。

2、 股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

（三） 通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、 互联网投票系统开始投票的时间为2018年12月17日（现场股东大会召开前一日）下午3：00，结束时间为2018年12月18日（现场股东大会结束当日）下午3：00。

2、 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3、 股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件二

成都三泰控股集团股份有限公司

2018年第四次临时股东大会授权委托书

兹委托_____________先生/女士代表本人（本公司）出席成都三泰控股集团股份有限公司2018年第四次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人（签名或盖章）：

委托人身份证号码/营业执照号：

委托人股东帐户：

委托人持股数：

委托人持股性质：

受托人（签名）：

受托人身份证号码：

对审议事项投票的指示：

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填表说明：表决前，请在股东或受托人签名栏签名；表决时，请在相应的“同意”、“反对”、“弃权”下面的方框中打“√”，每项均为单选，多选无效。

委托日期：年月日