北京东方中科集成科技股份
有限公司关于发行股份及支付
现金购买资产事项获得中国证券
监督管理委员会核准批复的公告

证券代码：002819 证券简称：东方中科 公告编号：2018-108

北京东方中科集成科技股份

有限公司关于发行股份及支付

现金购买资产事项获得中国证券

监督管理委员会核准批复的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京东方中科集成科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年12月3日接到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）核发的《关于核准北京东方中科集成科技股份有限公司向东方科仪控股集团有限公司发行股份购买资产的批复》（证监许可[2018]1975号），现将批复主要内容公告如下：

一、核准你公司向东方科仪控股集团有限公司发行7,181,182股股份购买相关资产。

二、你公司本次发行股份购买资产应当严格按照报送我会的方案及有关申请文件进行。

三、你公司应当按照有关规定及时履行信息披露义务。

四、你公司应当按照有关规定办理本次发行股份的相关手续。

五、本批复自下发之日起12个月内有效。

六、你公司在实施过程中，如发生法律、法规要求披露的重大事项或遇重大问题，应当及时报告我会。

公司董事会将根据上述核准文件的要求及股东大会的授权，尽快办理本次交易的相关事宜，并将根据本次交易的进展情况及时履行信息披露义务。敬请广大投资者关注公司公告并注意投资风险。

特此公告。

北京东方中科集成科技股份有限公司

董事会

二〇一八年十二月四日

证券代码：002819 证券简称：东方中科 公告编号：2018-109

北京东方中科集成科技股份

有限公司关于发行股份及支付

现金购买资产暨关联交易报告书

及其摘要的修订说明

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京东方中科集成科技股份有限公司（以下简称“公司”、“上市公司”）拟以发行股份及支付现金的方式购买东方科仪控股集团有限公司所持有的东方国际招标有限责任公司65%股权。2018年12月3日，上市公司取得中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《关于核准北京东方中科集成科技股份有限公司向东方科仪控股集团有限公司发行股份购买资产的批复》（证监许可【2018】1975号）。标的公司对外担保情形亦已部分解除。

公司对《北京东方中科集成科技股份有限公司向特定对象发行股份及支付现金购买资产暨关联交易报告书》及其摘要进行了相应的补充、更新，主要内容如下：

1、公司在重组报告书“重大事项提示”之“八、本次交易已履行的和尚需履行的程序”、“第一节 本次交易概况”之“二、本次交易决策过程和批准情况”中，补充披露了取得中国证监会核准的情况，并删去尚需取得中国证监会核准的相关表述。

2、公司在重组报告书“重大事项提示”之“重大风险提示”之“一、与本次交易相关的风险”和“第十二节 风险因素”之“一、与本次交易相关的风险”中，删去“（一）本次交易中的审批风险”。

3、公司在重组报告书“重大事项提示”之“重大风险提示”之“二、与标的公司相关的风险”、“第十二节 风险因素”之“二、与标的公司相关的风险”中，对“（四）标的公司对外担保的风险”进行了修改，删去已经解除的对外担保。

4、公司在重组报告书“第四节 交易标的基本情况”之“八、关于交易标的的其他说明”之“（四）交易标的未决诉讼、非经营性资金占用及为关联方提供担保情况”中，删去已经解除的一项对外担保。

5、公司在重组报告书“第十一节 同业竞争和关联交易”之“二、关联交易”中，就标的公司的一项关联担保是否已经履行完毕修改为“是”。

如无特别说明，本公告中的简称均与重组报告书中相同。修订后内容详见公司同日于中国证监会指定的信息披露网站公告的《北京东方中科集成科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产暨关联交易报告书（修订稿）》等文件。

特此公告。

北京东方中科集成科技股份有限公司董事会

二〇一八年十二月四日