德力西新疆交通运输集团股份有限公司
关于公司董事长、董事离职的公告
证券代码：603032 证券简称：德新交运 公告编号：2018-133
德力西新疆交通运输集团股份有限公司
关于公司董事长、董事离职的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
德力西新疆交通运输集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2018年12月3日收到公司董事长马跃进先生、董事黄宏先生提交的书面辞呈。马跃进先生因个人退休原因，请求辞去公司董事长职位（保留董事职务）；黄宏先生因工作安排原因，请求辞去公司董事职务。马跃进先生辞去董事长职位后，仍为公司董事；黄宏先生辞去董事职务后，仍担任公司董事会秘书、董事会办公室主任等职务。根据《公司法》及有关规定，马跃进先生、黄宏先生的辞呈自送达公司董事会时生效。马跃进先生、黄宏先生上述离职行为不会导致公司董事会低于法定最低人数，不会影响公司董事会及公司经营工作的正常进行，在新任董事长上任之前，仍由马跃进先生履行董事长职责。
截至本公告日，公司董事会已提名王仲鸣先生为新的非独立董事候选人，有关王仲鸣先生的个人简历信息详见公司同日登载于《上海证券报》、《证券时报》以及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《第二届董事会第二十九次（临时）会议会议决议公告》（公告编号：2018-134）。
公司及公司董事会对马跃进先生在担任董事长期间、黄宏先生担任董事期间为公司发展做出的贡献表示衷心感谢。
特此公告。
德力西新疆交通运输集团股份有限公司董事会
2018年12月4日
证券代码：603032 证券简称：德新交运 公告编号：2018-134
德力西新疆交通运输集团股份有限公司
第二届董事会第二十九次（临时）会议
决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
/德力西新疆交通运输集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十九次（临时）会议（以下简称“会议”）通知和材料于2018年11月29日以传真、专人送达、邮件等方式发出，会议于2018年12月3日上午在乌鲁木齐市黑龙江路51号公司四楼会议室以现场和通讯表决相结合的方式召开。应出席会议董事9人，实际出席会议董事9人（其中现场出席的董事2人；通讯出席7人，董事马跃进先生、胡煜■先生、黄远先生、黄宏先生、范伟成先生、李玉虎先生、吕永权先生通讯表决）。公司部分监事及高级管理人员列席了会议，本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》等有关法律、法规的规定。
会议由董事长马跃进先生通讯主持，经参加会议董事认真审议后形成以下决议：
一、以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于签署〈新疆准东德力西交通运输有限责任公司延期还款协议〉的议案》。
根据表决结果，同意对控股子公司新疆准东德力西交通运输有限责任公司的150万贷款事项与乌鲁木齐银行股份有限公司友好分(支)行签署《延期还款协议》，贷款利率维持不变，仍按8%执行，到期日由原来的2018年9月13日调整为2019年8月13日。
二、以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于提名一名（补选）非独立董事候选人的议案》。
根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，经公司控股股东德力西新疆投资集团有限公司推荐，董事会提名委员会对被推荐人的资格审查，公司董事会同意提名王仲鸣先生为公司第二届董事会非独立董事候选人，候选人简历详见本决议公告附件。
公司兼任高级管理人员职务的董事未超过公司董事总数的二分之一，符合《公司法》及《公司章程》的规定。
公司独立董事对此发表了独立意见，认为王仲鸣候选人的任职资格、提名程序均符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，同意董事会的提名。
本事项尚需提交公司2018年第四次临时股东大会审议通过。
三、以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于提请召开2018年第四次临时股东大会的议案》。
根据表决结果，公司决定以现场和网络投票表决相结合的方式召开2018年第四次临时股东大会，现场会议定于2018年12月19日（星期三）14:30时在新疆乌鲁木齐市经济技术开发区（头屯河区）高铁北五路236号乌鲁木齐国际公铁联运汽车客运站2楼会议室召开，审议《关于选举一名（补选）非独立董事候选人的议案》事项；《关于召开2018年第四次临时股东大会的通知》（公告编号：2018-135）登载于《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
特此公告。
德力西新疆交通运输集团股份有限公司董事会
2018年12月4日
附件：
非独立董事候选人简历
王仲鸣先生，中国国籍，无境外永久居留权；1981年10月出生于浙江省乐清市，汉族，研究生学历。曾任上海惠普有限公司软件工程师，德信丰益资本管理中心投资经理，中国德力西控股集团有限公司投资管理中心副总监；现任中国德力西控股集团有限公司大数据中心总经理、投资管理中心副总经理。
王仲鸣先生未持有德新交运股份，现任公司关联方中国德力西控股集团有限公司大数据中心总经理、投资管理中心副总经理；近三年来不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形；不存在被纳入失信被执行人名单。
证券代码：603032 证券简称：德新交运 公告编号：2018-135
德力西新疆交通运输集团股份有限公司
关于召开2018年第四次临时
股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 股东大会召开日期：2018年12月19日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2018年第四次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2018年12月19日 14点30 分
召开地点：新疆乌鲁木齐市经济技术开发区（头屯河区）高铁北五路236号乌鲁木齐国际公铁联运汽车客运站2楼会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2018年12月19日
至2018年12月19日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权：无。
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案的具体内容已于2018年12月3日登载于《上海证券报》、《证券时报》以及上海证券交易所网站（www.sse.com）。
2、 特别决议议案：无。
3、 对中小投资者单独计票的议案：1
4、涉及关联股东回避表决的议案：无。
应回避表决的关联股东名称：无。
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无。
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
■
(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员。
五、会议登记方法
（一） 登记时间：2018年12月18日10:30－16:30
（二） 登记办法
1、法人股东的法定代表人出席的，凭本人身份证、法定代表人身份证明书或授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记；法人股东委托代理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记。
2、自然人股东亲自出席的，凭本人身份证、证券账户卡办理登记；委托代理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书、委托人的证券账户卡办理登记。
3、出席会议股东或股东代理人应在会议召开前提前登记，登记可采取在登记地点现场登记、传真方式登记、信函方式登记，不接受电话登记。
（三） 登记地点及授权委托书送达地点：新疆乌鲁木齐市沙依巴克区黑龙江路51号德新交运四楼证券事务部。
六、其他事项
（一）会议联系人：李鹏飞
联系电话：0991-5873797
传真：0991-5878687
电子邮箱：zqb@xjdxjy.com
联系地址：乌鲁木齐市沙依巴克区黑龙江路51号德新交运四楼证券事务部
邮编：830000
（二）出席会议股东的食宿费用和交通费用自理
特此公告。
德力西新疆交通运输集团股份有限公司董事会
2018年12月4日
附件：
授权委托书
德力西新疆交通运输集团股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2018年12月19日召开的贵公司2018年第四次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
■
备注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
