北京四方继保自动化股份有限公司
第五届董事会第二十三次会议决议公告
证券代码：601126 证券简称：四方股份 公告编号：2018-033
北京四方继保自动化股份有限公司
第五届董事会第二十三次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
北京四方继保自动化股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年12月3日在公司601会议室以现场表决的方式召开第五届董事会第二十三次会议。本次会议通知于2018年11月29日以电子邮件的方式发出，会议由董事长高秀环女士召集和主持，会议应出席董事7名，实际出席董事7名，全部董事均现场出席会议并参与表决所有议案。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件的规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，一致通过如下决议：
1、审议通过《关于修订〈北京四方继保自动化股份有限公司章程〉的议案》，同意票7票，反对票0票，弃权票0票。
详见2018年12月4日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》以及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn ）的《关于修订公司章程的公告》（临2018-034）。
2、审议通过《关于全资子公司四方香港为其印度子公司申请综合授信提供担保的议案》，同意票7票，反对票0票，弃权票0票。
详见2018年12月4日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》以及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于全资子公司为其子公司提供担保公告》（临2018-035）。
公司独立董事黄平先生、孙卫国先生、闵勇先生对上述议案1、2发表了同意的独立意见，详见2018年12月4日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》以及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《独立董事对第五届董事会第二十三次会议相关事项发表的独立意见》。
3、审议通过《关于董事会战略委员会委员调整的议案》，同意票7票，反对票0票，弃权票0票。
同意对董事会战略委员会部分委员进行调整，调整后的战略委员会组成人员：高秀环、祝朝晖、闵勇，董事长高秀环女士为主任委员。
4、审议通过《关于提请召开2018年第二次临时股东大会的议案》，同意票7票，反对票0票，弃权票0票。
同意公司于2018年12月19日在公司一楼报告厅召开2018年第二次临时股东大会，具体内容详见2018年12月4日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》以及上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn ）的《关于召开2018年第二次临时股东大会的通知》（临2018-036）。
特此公告。
北京四方继保自动化股份有限公司董事会
2018年12月3日
证券代码：601126 证券简称：四方股份 公告编号：2018-034
北京四方继保自动化股份有限公司
关于修订公司章程的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据《中华人民共和国公司法（2018 年10月修正版）》、《上海证券交易所股票上市规则（2018 年）》、《上市公司治理准则》等相关规定，结合公司的实际情况，拟对《公司章程》部分条款进行修订，并经公司第五届董事会第二十三次会议审议通过，具体如下：
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本次修订公司章程事宜尚需提交公司股东大会审议。
特此公告。
北京四方继保自动化股份有限公司董事会
2018年12月3日
证券代码：601126 证券简称：四方股份 公告编号：2018-035
北京四方继保自动化股份有限公司关于
全资子公司为其子公司提供担保公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
● 担保人名称：四方股份（香港）有限公司（以下简称“四方香港”）
● 被担保人名称：Sifang Automation India Private Limited（以下简称“四方印度”）
● 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：壹亿印度卢比
● 本次担保无反担保
● 本次担保不存在逾期对外担保
一、担保情况概述
为满足子公司的经营发展需求，公司于2018年12月3日召开第五届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于全资子公司四方香港为其印度子公司申请综合授信提供担保的议案》，同意7票，反对0票，弃权0票。本次担保事项经公司董事会审议通过后，需提交公司股东大会审议。
二、被担保人基本情况
四方印度成立于2015年7月，执行董事陈涛，注册资本37,565.79万印度卢比，由公司全资子公司四方香港和自然人冯爱仙共同设立，其中四方香港持有其99.9%股权，自然人冯爱仙持有其0.1%股权。经营范围为：电力保护系统与自动化系统成套设备的制造、安装及相关咨询服务等业务。
截止2017年12月31日，被担保人经营情况如下：资产总额1,966万元人民币，负债总额1,936万元人民币，资产净额30万元人民币，营业收入1,811万元人民币，净利润-204.8万元人民币，资产负债率98%。
三、担保的主要内容
四方印度拟向印度国家银行（SBI）申请综合授信，申请额度为壹亿印度卢比，授信期限为壹年，担保方式为四方印度公司抵押全部存货和应收账款，全资子公司四方香港为上述事项提供连带责任保证担保。
四、董事会意见
董事会认为，本次担保事项符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》及公司《章程》等相关规定，同意四方香港为四方印度提供担保。
公司独立董事就上述事项发表了同意的独立意见，具体内容详见2018年12月4日刊登于上海证券交易所（www.sse.com.cn）的《独立董事对第五届董事会第二十三次会议有关事项发表的独立意见》。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告披露日，公司及控股子公司对外担保总额为138,760万元人民币，占公司2017年12月31日经审计后归属于上市公司股东的净资产的35.14 %。本公司除为全资子公司及控股子公司提供担保外，不存在对外担保。公司及全资子公司、控股子公司不存在对外逾期担保的情况。
六、上网公告附件
1、独立董事对第五届董事会第二十三次会议有关事项发表的独立意见
特此公告。
北京四方继保自动化股份有限公司董事会
2018年12月3日
● 报备文件
1、第五届董事会第二十三次会议决议
证券代码：601126 证券简称：四方股份 公告编号：2018-036
北京四方继保自动化股份有限公司
关于召开2018年第二次临时
股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 股东大会召开日期：2018年12月19日
● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2018年第二次临时股东大会
(二)股东大会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2018年12月19日 14点30 分
召开地点：北京市海淀区上地四街九号四方大厦一楼报告厅
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2018年12月19日
至2018年12月19日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
无
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司第五届董事会第二十三次会议审议通过，并刊登于2018 年 12 月4日的《中国证券报》、《上海证券报》以及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn ）。
2、特别决议议案：1
3、对中小投资者单独计票的议案：1、2
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、股东大会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、会议出席对象
(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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(二)公司董事、监事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员
五、会议登记方法
为保证本次股东大会的顺利召开，公司根据股东大会出席人数安排会议场地，减少会前登记时间，出席本次股东大会的股东及股东代表需提前登记确认。
1、登记方式：出席会议的股东须持本人身份证、股票账户卡；委托代理人须持本人身份证、授权委托书、委托人身份证、委托方股东账户卡；法人股东应持营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证明、授权委托书（法定代表人签字、盖章）、股东账户卡、出席人身份证等办理登记手续。
2、登记办法：公司股东或股东代表可直接到公司办理登记，也可以通过传真或信函方式进行登记（以2018年12月17日17:00时前公司收到传真或信件为准）
3、登记时间：2018年12月17日（星期四）8：30-11：30、13：00-17：00
4、登记地点：北京市海淀区上地四街九号四方大厦证券部
六、其他事项
1、会议联系
通信地址：北京市海淀区上地四街九号四方大厦证券部
邮 编：100085
电 话：010-82181000-1063
传 真：010-82781803
联 系 人：李佳琳
2、本次股东大会会期半天，出席者食宿及交通费用自理。
特此公告。
北京四方继保自动化股份有限公司董事会
2018年12月3日
附件1：授权委托书
● 报备文件
第五届董事会第二十三次会议决议
附件1：授权委托书
授权委托书
北京四方继保自动化股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2018年12月19日召开的贵公司2018年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
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委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“〇”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
证券代码：601126 证券简称：四方股份 公告编号：2018-037
北京四方继保自动化股份有限公司
第五届监事会第十二次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
北京四方继保自动化股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年12月3日在四方大厦604会议室召开第五届监事会第十二次会议。本次会议通知于2018年11月29日以电子邮件的方式发出，会议由监事会主席彭雅琴女士召集和主持，应出席会议的监事3名，实际出席会议的监事3名。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
经与会监事认真审议，一致通过如下决议：
审议通过《关于修订〈北京四方继保自动化股份有限公司章程〉的议案》，表决结果为：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。
详见2018年12月4日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》以及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于修订公司章程的公告》（临2018-034）。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
特此公告。
北京四方继保自动化股份有限公司监事会
2018年12月3日
证券代码：601126 证券简称：四方股份 公告编号：2018-038
北京四方继保自动化股份有限公司
关于以集中竞价交易方式回购股份的
进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
北京四方继保自动化股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2018年10月29日和2018年11月14日召开了公司第五届董事会第二十二次会议和公司2018年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司回购股份预案的议案》等相关议案，于2018年11月21日披露了《北京四方继保自动化股份有限公司关于公司回购股份的回购报告书》，并于2018年11月22日披露了《关于以集中竞价交易方式首次回购股份的公告》。具体内容详见公司于2018年10月30日、2018年11月15日、2018年11月21日、2018年11月22日在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn ）披露的相关公告（详见公司临时公告 2018-023、2018-025、2018-030、2018-031、2018-032）。
根据相关规定，现将股份回购进展情况公告如下：截至2018年11月30日，公司已累计回购股份数量为6,650,068股，占公司目前总股本的比例约为0.82%。成交的最低价格为5.22元/股，成交的最高价格为5.49元/股，支付的总金额为人民币 35,637,906.56元（不含印花税、佣金等交易费用），上述回购符合公司的回购方案。
公司将依据《上市公司回购社会公众股份管理办法（试行）》、《关于上市公司以集中竞价交易方式回购股份的补充规定》、《上海证券交易所股票上市规则》及《上海证券交易所上市公司以集中竞价交易方式回购股份的业务指引（2013年修订）》等相关规范性文件的要求，实施股份回购并履行信息披露义务。
特此公告。
北京四方继保自动化股份有限公司董事会
2018年12月3日
