上海兰生股份有限公司关于拟认购
上海申达股份有限公司非公开发行A股股票的公告
股票代码：600826 股票简称：兰生股份 编号：临2018-032
上海兰生股份有限公司关于拟认购
上海申达股份有限公司非公开发行A股股票的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
（1）投资标的名称：上海申达股份有限公司（以下简称“申达股份”证券代码：600626.SH）非公开发行A股股票
（2）投资金额：不超过10,000万元(含10,000万元)
（3）本次对外投资不构成关联交易，不构成重大资产重组
（4）特别风险提示：上海申达股份有限公司非公开发行A股股票方案已获得中国证券监督管理委员会核准批复。受市场价格波动影响，公司本次拟认购申达股份非公开发行股票事项尚存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
上海兰生股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年11月30日召开第九届董事会第四次会议，审议通过了“关于拟认购上海申达股份有限公司非公开发行A股股票的议案”，同意公司认购申达股份非公开发行A股股票。现就相关内容公告如下：
一、对外投资概述
1、交易概述
（1）申达股份非公开发行价格及定价方式
根据申达股份《2017年非公开发行A股股票预案（二次修订稿）》，申达股份本次发行的定价基准日为申达股份非公开发行股票发行期的首日，定价原则是：发行价格不低于定价基准日前20个交易日股票交易均价（定价基准日前20个交易日股票交易均价=定价基准日前20个交易日股票交易总额/定价基准日前20个交易日股票交易总量）的90%。
在前述发行底价基础上，最终发行价格由申达股份董事会根据申达股份股东大会的授权，按照中国证监会《上市公司非公开发行股票实施细则》等相关规定以及发行对象申购报价情况，和保荐机构（主承销商）协商确定。
公司拟以不低于申达股份非公开发行股票定价基准日前20个交易日股票交易均价的90%的价格参与认购申达股份非公开发行股票，最终将根据询价情况确定公司参与认购申达股份非公开发行A股股票的发行价格。
（2）拟认购股份及金额
公司拟以现金方式认购申达股份本次非公开发行的股票，公司认购股款的总价不超过人民币10,000万元(含10,000万元)。最终认购股份数量及金额将由申达股份根据询价结果确定。
（3）股份锁定期
公司认购申达股份非公开发行股票自股份上市之日起12个月内锁定，不得进行流通转让。限售期结束后，将按中国证监会及上交所的有关规定执行。
2、本次投资金额占本公司最近一期经审计（上年度）净资产的2.90%，根据《上海证券交易所股票上市规则》及《公司投资管理办法》，本议案经公司董事会审议批准生效。
3、申达股份与公司无关联关系，本次投资不构成关联交易。
二、投资标的的基本情况
1、基本概况
企业名称：上海申达股份有限公司
统一社会信用代码：91310000132214537Q
住所：上海市浦东新区洪山路176号118室
企业类型：股份有限公司(上市)
法定代表人：姚明华
注册资本：71024.28万元
经营范围：两纱两布，各类纺织品，服装，复制品及技术出口，生产所需原辅材料，设备及技术进出口，合资合作，三来一补，金属材料，建材汽配，轻工电子，仪表电器，五金交电，塑料制品，工艺品，灯具，水产土产，杂货，咨询服务。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】
2、截至 2018 年 9 月 30 日，申达股份前十大股东持股情况如下：
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3、申达股份最近一年又一期主要财务指标（单位：万元）
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申达股份2017年度财务数据已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2018年第三季度报告未经审计。
三、对外投资合同的主要内容
公司将根据最终询价结果签署《认购协议》。
四、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响
公司本次参与认购申达股份非公开发行的股份有利于分享申达股份未来稳健发展带来的投资收益，取得投资回报，也有利于进一步优化公司存量权益类资产结构，分散投资风险。
本次拟认购申达股份非公开发行A股股票结果存在不确定性，公司进行风险投资可能面临的风险包括但不限于股票市场波动风险、收益回报率不可预期风险、流动性风险、操作风险等。公司将根据内部控制相关制度，规范金融资产投资流程，有效防范投资风险。
公司使用自有资金认购申达股份非公开发行的股票，是在保证公司日常运营资金及业务发展需求，有效控制投资风险的前提下进行的，不会影响公司日常生产经营的资金周转需要和业务的正常开展，本次投资不存在损害公司股东、尤其是中小股东利益的情形。
公司将及时根据本项目未来的后续进展情况，及时继续履行信息披露义务。请广大投资者理性投资，注意风险。
特此公告。
上海兰生股份有限公司董事会
2018年12月4日
