美克国际家居用品股份有限公司
2018年第八次临时股东大会
决议公告

证券代码：600337 证券简称：美克家居 公告编号：临2018-121

美克国际家居用品股份有限公司

2018年第八次临时股东大会

决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间：2018年12月3日

(二)股东大会召开的地点：新疆乌鲁木齐市北京南路506号美克大厦6楼会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

■

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次股东大会由公司董事会召集，董事冯东明主持。本次会议的召集、召开、表决符合《公司法》、《公司章程》的规定。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事9人，出席6人，因出差，董事寇卫平委托董事黄新出席会议，董事陈江委托董事冯东明出席会议，董事赵晶委托董事张莉出席会议；

2、公司在任监事3人，出席2人，因出差，监事侯冰委托监事冯蜀军出席会议；

3、董事会秘书黄新出席本次会议；部分高级管理人员列席了本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：关于2017年员工持股计划存续期展期的议案

审议结果：通过

表决情况：

■

(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

■

三、律师见证情况

1、本次股东大会鉴证的律师事务所：北京国枫律师事务所

律师：张云栋、薛玉婷

2、律师鉴证结论意见：

公司本次会议的通知和召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。

四、备查文件目录

1、美克国际家居用品股份有限公司2018年第八次临时股东大会决议；

2、北京国枫律师事务所关于美克国际家居用品股份有限公司2018年第八次临时股东大会的法律意见书；

3、上海证券交易所要求的其他文件。

美克国际家居用品股份有限公司

2018年12月4日

证券代码：600337 证券简称：美克家居 编号：临2018-122

美克国际家居用品股份有限公司

关于回购公司股份的进展公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

美克国际家居用品股份有限公司（以下称“公司”）于2018年8月20日召开2018年第六次临时股东大会审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的议案》，并于2018年8月24日公告了回购报告书（以下称“本次回购”），8月27日公司实施了本次回购公司股份的首次回购，9月4日、10月9日、10月29日、11月2日、11月15日发布了回购进展公告。具体内容详见公司于2018年8月21日、8月24日、8月28日、9月4日、10月9日、10月29日、11月2日、11月15日在《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的相关公告。

现根据有关规定，将公司本次回购股份进展情况公告如下：

截至2018年11月30日，公司本次累计已回购股份数量为42,711,266股，占公司目前总股本的比例为2.41%。成交均价为4.62元/股，成交的最高价为5.61元/股，成交的最低价为3.92元/股，累计支付的总金额为197,206,288.43元人民币。

特此公告。

美克国际家居用品股份有限公司董事会

二○一八年十二月四日