长江精工钢结构（集团）股份有限公司
关于第七届董事会2018年度第六次临时会议决议公告
股票简称：精工钢构 股票代码：600496 编号：临2018-114
长江精工钢结构（集团）股份有限公司
关于第七届董事会2018年度第六次临时会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
长江精工钢结构（集团）股份有限公司（下称“公司”、“本公司”）第七届董事会2018年度第六次临时会议于2018年12月3日以通讯方式召开，公司于2018年11月30日以电子邮件与传真相结合的方式发出了召开会议的通知，本次会议应参加表决董事9人，实际表决董事9人。会议召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关规定，会议决议有效。会议在保证全体董事充分发表意见的前提下，由董事以传真方式会签，审议通过了以下议案：
一、审议通过《关于为所控制企业提供融资担保的议案》（详见公司临时公告，公告编号：临2018-115）
本议案表决情况：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。公司独立董事邵春阳先生、章武江先生、方二先生发表了同意的独立董事意见。
特此公告。
长江精工钢结构（集团）股份有限公司
董事会
2018年12月4日
股票简称：精工钢构 股票代码：600496 编号：临2018-115
长江精工钢结构（集团）股份有限公司
关于为所控制企业提供融资担保的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 被担保公司名称：浙江精工钢结构集团有限公司、湖北精工钢结构有限公司、湖北精工工业建筑系统有限公司
● 本次是否有反担保：无
● 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：截至2018年11月30日，长江精工钢结构（集团）股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）的实际对外融资担保金额累计为183,211.42万元人民币，本次新增担保金额7533.50万元人民币。
● 对外担保逾期的累计数量：公司无对外逾期担保
一、担保情况概述
公司应所控制企业因生产经营资金需求，拟为对方的融资提供担保。具体如 下：
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上表所列担保经公司董事会审议通过后，经公司最近一次召开的股东大会审议通过之日起生效。
二、被担保公司基本情况
浙江精工钢结构集团有限公司，注册地：浙江省绍兴县柯桥经济开发区鉴湖路，法定代表人：孙关富，注册资本：12亿元人民币，主要从事生产、销售轻型、高层用建筑钢结构产品及新型墙体材料、钢结构设计、施工安装。截至目前，本公司持有其99.81%的股权。截至2017年12月31日，总资产498,471.84万元人民币、净资产143,081.36万元人民币（上述数据经审计）。
湖北精工钢结构有限公司，注册地：武汉市黄陂区盘龙经济开发区，法定代表人：裘建华，注册资本：500万美元，主要从事建筑机械制造；建筑钢结构产品及新型墙体材料设计、生产、销售、安装；机械零件的加工。截至目前，公司持有其99.86%的股权。截至2017年12月31日，总资产31,558.61万元人民币、净资产1,275.6万元人民币（上述数据经审计）。
湖北精工工业建筑系统有限公司，注册地：武汉市黄陂盘龙城楚天工业园，法定代表人：余继军，注册资本：10,000万元人民币，主要从事建筑机械制造；建筑钢结构产品及新型墙体材料的设计、生产销售、施工安装；机械零件的加工。截至目前，公司持有其100%的股权。截至2017年12月31日，总资产23,730.72万元人民币、净资产3,868.09万元人民币（上述数据经审计）。
三、担保协议的主要内容
上表所列担保经公司董事会审议通过后，经公司最近一次召开的股东大会审议通过之日起生效。上述担保所对应主债权合同及主债权合同下每笔用信合同最长期限不超过12个月，上述担保所对应的保函类业务的最长期限可至36个月。超过该等额度的其他担保，按照相关规定由董事会或者股东大会另行审议后实施。
四、董事会意见
董事会认为，本次担保有利于企业生产经营持续、健康发展，符合公司整体利益。董事会同意上述担保事项。
五、独立董事意见
公司独立董事发表独立意见如下：公司为所控制企业提供担保，决策程序符合公司章程规定，没有违法违规的情况，并认为该担保利于企业生产经营持续、健康发展。
六、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至2018年11月30日，公司的实际对外融资担保金额累计为183,211.42万元人民币，其中关联公司担保共计19,500万元人民币，其余被担保公司均为公司所控制公司（上海置业的担保已经公司2018年第一次临时股东大会审议通过），加上本次新增担保金额7533.50万元人民币，合计190,744.92万元，占公司经审计净资产的48.10%。无逾期担保的情况。
七、备查文件目录
1、本公司第七届董事会2018年度第六次临时会议决议；
2、独立董事意见；
3、被担保人营业执照复印件；
特此公告。
长江精工钢结构（集团）股份有限公司
董事会
2018年12月4日
