苏州胜利精密制造科技股份有限公司
关于支持民企发展基金的进展公告

证券代码：002426 证券简称：胜利精密 公告编号：2018-120

苏州胜利精密制造科技股份有限公司

关于支持民企发展基金的进展公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、概述

2018年11月28日，苏州高新资产管理有限公司、苏州资产管理有限公司、东吴创业投资有限公司（以下简称“东吴创投”）与江苏银行股份有限公司苏州分行（以下简称“江苏银行”）签署完成《证券行业支持民企发展系列之东吴证券1号私募股权投资基金(契约型)基金合同》（以下简称“本基金合同”）及其补充协议。具体内容详见公司在指定媒体《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn披露的《关于公司、控股股东签署框架协议的进展公告》（公告编号：2018-119）。

该基金为纾困基金的首期专项基金，用于支持苏州胜利精密制造股份有限公司（以下简称“公司”或“胜利精密”）控股股东高玉根先生降低股权质押率，有助于进一步筹措推进为缓解公司流动性压力的专项纾困基金。

二、进展情况

为认真贯彻习近平总书记在民营企业座谈会上的重要讲话精神，“证券行业支持民企发展系列之东吴证券1号私募股权投资基金(契约型)”（以下简称“基金”或“本基金”）各参与方积极开展磋商谈判、筹措资金和组织召开投决会等各项工作。

近日，公司收到基金管理人东吴创投通知，所有基金份额持有人已经按照基金合同的约定，于2018年11月29日将首期认购出资款1.2亿元划入基金在江苏银行开立的指定监管账户，有效参与的基金份额持有人人数为2人。根据《中华人民共和国证券法》、《私募投资基金监督管理暂行办法》等有关法规及本基金合同条款，2018年11月29日基金成立。

本基金成立后，基金管理人向中国证券投资基金业协会报送相关信息，办理备案手续，并向基金托管人江苏银行提供相关证明。2018年12月3日，本基金取得《私募投资基金备案证明》（备案编码：SEU682），在中国证券投资基金业协会的备案已完成。

按照本基金合同的投资标的、投资范围及策略等相关条款，基金拟召开投资决策委员会第一次会议，讨论将基金财产用于权益类投资，拟通过协议转让的方式受让胜利精密控股股东高玉根先生持有的不低于公司总股份5%的股权，受让总额不超过5.4亿元，并尽快推进相关各项协议的签署。

三、相关风险提示

公司将严格按照有关法律法规的规定和要求，根据该事项进展情况及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。

四、备查文件

1、《证券行业支持民企发展系列之东吴证券1号私募股权投资基金(契约型)成立公告》；

2、《私募投资基金备案证明》；

3、《证券行业支持民企发展系列之东吴证券1号私募股权投资基金（契约型）投资决策委员会第一次会议通知》；

4、《证券行业支持民企发展系列之东吴证券1号私募股权投资基金（契约型）基金合同》（基金业协会备案）。

苏州胜利精密制造科技股份有限公司董事会

2018年12月4日