江西洪城水业股份有限公司
关于2018年第一次临时股东大会增加临时提案的公告
证券代码：600461 证券简称：洪城水业 公告编号：2018-076
江西洪城水业股份有限公司
关于2018年第一次临时股东大会增加临时提案的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、股东大会有关情况
1.股东大会类型和届次：
2018年第一次临时股东大会
2.股东大会召开日期：2018年12月17日
3.股权登记日
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二、增加临时提案的情况说明
1.提案人：南昌水业集团有限责任公司
2.提案程序说明
公司已于2018年11月17日公告了股东大会召开通知，并于2018年12月1日公告了股东大会的延期公告，单独或者合计持有31.33%股份的股东南昌水业集团有限责任公司，在2018年12月2日提出临时提案并书面提交股东大会召集人。股东大会召集人按照《上市公司股东大会规则》有关规定，现予以公告。
3.临时提案的具体内容
《关于再次调整〈江西洪城水业股份有限公司2018年非公开发行股票方案〉的议案》、《关于〈江西洪城水业股份有限公司2018年非公开发行A股股票预案（三次修订稿）〉的议案》、《洪城水业关于本次非公开发行股票募集资金运用可行性分析报告（二次修订稿）的议案》。具体内容可参见《洪城水业第六届董事会第二十二次临时会议决议公告》(临2018-071号公告)
三、除了上述增加临时提案、取消部分议案（详见临2018-075公告）及股东大会延期（详见2018- 070公告）外，于2018年11月17日公告的原股东大会通知事项不变。
四、增加临时提案后股东大会的有关情况。
(一)现场会议召开的日期、时间和地点
召开日期时间：2018年12月17日14点30分
召开地点：江西省南昌市西湖区灌婴路99号江西洪城水业股份有限公司四楼会议室
(二)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2018年12月17日
至2018年12月17日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(三)股权登记日
原通知的股东大会股权登记日不变。
(四)股东大会议案和投票股东类型
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1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司第六届董事会第十八次临时会议、第六届董事会第七次会议、第六届董事会第二十次临时会议、第六届董事会第二十二次会议审议通过，并已于 2018年7月 14日、2018年8月23日、2018年10月26日、2018年12月4日在上海证券交易所网站披露。
2、特别决议议案：议案 1-11均为特别决议议案，需经出席本次股东大会的有表决权的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上表决通过。
3、对中小投资者单独计票的议案：议案 1-11
4、涉及关联股东回避表决的议案：议案1-4、6-11。
应回避表决的关联股东名称：南昌水业集团有限责任公司、南昌市政公用投资控股有限责任公司、南昌市政投资集团有限公司、南昌市公共交通总公司。
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
特此公告。
江西洪城水业股份有限公司董事会
2018年12月5日
● 报备文件
（一）股东提交增加临时提案的书面函件及提案内容
附件1：授权委托书
授权委托书
江西洪城水业股份有限公司：
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
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委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
