中农发种业集团股份有限公司
第六届董事会第二十三次会议
决议公告
证券代码：600313 证券简称：农发种业 公告编号：临2018-059
中农发种业集团股份有限公司
第六届董事会第二十三次会议
决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
中农发种业集团股份有限公司第六届董事会第二十三次会议于2018年12月5日以通讯方式召开，会议通知于2018年11月28日以微信及电子邮件形式发出。会议应出席董事7名，实际参与表决董事7名，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
会议经审议通过了以下议案：
（一）《选举刘辉先生担任公司第六届董事会董事长的议案》
表决结果：经表决 7 票赞成、 0 票反对、 0票弃权、 0票回避。
鉴于陈章瑞先生已提出辞去公司董事长职务，按照公司章程的有关规定，经公司董事会审议，同意选举刘辉先生担任公司第六届董事会董事长，任期至本届董事会届满日止。
刘辉先生的简历等详细内容见《上海证券报》、《中国证券报》以及上海证券交易所网站临2018--060号公告。
（二）《关于调整第六届董事会战略委员会组成人员的议案》
表决结果：经表决 7 票赞成、 0 票反对、 0票弃权、 0票回避。
鉴于刘辉先生已补选为公司董事，根据董事会现有人员情况，同意对公司第六届董事会战略委员会成员进行调整，任期至本届董事会届满日止。调整后战略委员会成员如下：
第六届董事会战略委员会：
主任：刘辉
成员：陈章瑞、叶少华、王一鸣、周建如。
（三）《关于公司运用暂时闲置资金购买银行理财产品的议案》
表决结果：经表决 7 票赞成、 0 票反对、 0票弃权、 0票回避。
为实现公司暂时闲置资金收益最佳，根据《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，在有效控制风险的前提下，公司及子公司使用暂时闲置资金购买安全性高、流动性好、收益稳定的银行理财产品，总额度不超过6.5亿元人民币，在上述额度内资金可以滚动使用，且任一时点使用暂时闲置资金购买的银行理财产品等总额不得超过6.5亿元人民币，期限自2019年1月1日至2019年12月31日。
本议案详细内容见《上海证券报》、《中国证券报》以及上海证券交易所网站临2018一061号公告。
（四）《关于聘任信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度审计机构的议案》
表决结果：经表决 7 票赞成、 0 票反对、 0票弃权、 0票回避。
公司拟聘任信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）负责本公司2018年度的审计工作，包括年度财务报告审计及内部控制审计等，审计费用总计80万元。
本议案须提交公司股东大会审议，详细内容见《上海证券报》、《中国证券报》以及上海证券交易所网站临2018--062号公告。
三、上网公告附件
1、农发种业独立董事意见。
特此公告
中农发种业集团股份有限公司董事会
2018年12月5日
证券代码：600313 证券简称：农发种业 公告编号：临2018-060
中农发种业集团股份有限公司
关于董事长辞职及补选董事长的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中农发种业集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司董事长陈章瑞先生递交的辞职报告，因工作分工变动原因，陈章瑞先生决定辞去公司董事长职务。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，陈章瑞先生的辞职报告自送达董事会时生效。陈章瑞先生辞去公司董事长职务后，继续担任公司总经理及董事等职务。
公司依照有关规定于2018年12月5日召开的第六届董事会第二十三次会议审议通过了《选举刘辉先生担任公司第六届董事会董事长的议案》，公司董事会同意选举刘辉先生（简历附后）担任公司第六届董事会董事长，任期至本届董事会届满日止。
公司及董事会对陈章瑞先生在担任董事长期间为公司所做出的贡献表示衷心感谢!
特此公告
中农发种业集团股份有限公司董事会
2018年12月5日
附：刘辉先生简历
刘辉先生，生于1967年9月，中共党员，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于上海水产大学淡水渔业专业，清华大学工商管理硕士，工程师。曾任农业部水产司主任科员，中水远洋渔业有限责任公司出国人员管理部副经理，北京中水远洋咨询服务有限公司董事、总经理，烟台海洋渔业有限公司董事、党委书记、总经理，中国水产总公司副总经理，中牧集团牡丹江军马场有限公司董事长、党委书记，淄博柴油机总公司董事长、党委书记，山东巨明机械有限公司董事长、党总支书记。现任中国渔船渔机渔具行业协会理事长，中国农业发展集团有限公司副总经理，2018年12月起任本公司董事。
证券代码：600313 证券简称：农发种业 公告编号：临2018-061
中农发种业集团股份有限公司
委托理财公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、委托理财情况概述
1、委托理财的基本情况
为实现公司暂时闲置资金收益最佳，根据《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，在有效控制风险的前提下，董事会同意公司及子公司使用暂时闲置资金购买安全性高、流动性好、收益稳定的银行理财产品，总额度不超过6.5亿元人民币，在上述额度内资金可以滚动使用，且任一时点使用暂时闲置资金购买的银行理财产品等总额不得超过6.5亿元人民币，期限自2019年1月1日至2019年12月31日。
为控制风险，董事会明确了从事理财业务的原则：一是理财资金来源为公司及子公司暂时闲置资金，要把握好时间顺序，其使用不得影响正常生产经营活动与战略实施的需求；二是理财标的为安全性高、流动性好、收益稳定的银行理财产品；三是仅限于与具有合法经营资格的金融机构进行合作。
2、公司内部履行的审批程序
公司第六届董事会第23次会议审议通过了《关于公司运用暂时闲置资金购买银行理财产品的议案》。
二、委托理财对公司的影响
1、公司运用暂时闲置资金购买安全性高、流动性好、收益稳定的银行理财产品，不影响公司正常的生产经营，并能够提高公司暂时闲置资金的收益，为公司及股东谋取更多的投资回报。
2、公司独立董事根据有关法律法规的规定，发表如下独立意见：
为实现公司暂时闲置资金收益最佳，在有效控制风险的前提下，公司2019年度预计使用暂时闲置的自有资金不超过6.5亿元购买安全性高、流动性好、收益稳定的银行理财产品，符合公司的财务状况，不会造成公司资金压力，也不会影响公司主营业务的正常开展，并能够提高公司闲置资金的收益，为公司及股东谋取更多的投资回报，符合公司及全体股东利益。为控制风险，董事会明确了从事理财业务的原则，公司相关内控制度健全，能有效防范风险。
三、截至本公告日，公司进行委托理财的余额
截至目前，公司总部及控股子公司利用暂时闲置资金购买银行理财产品余额共计20,602万元。
特此公告
中农发种业集团股份有限公司董事会
2018年12月5日
证券代码：600313 证券简称：农发种业 公告编号：临2018-062
中农发种业集团股份有限公司
关于聘任会计师事务所的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中农发种业集团股份有限公司第六届董事会第二十三次会议审议通过了《关于聘任信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度审计机构的议案》，公司拟继续聘任信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）负责本公司2018年度的审计工作，包括年度财务报告审计及内部控制审计等，审计费用总计80万元。
公司独立董事对此发表了独立意见，认为：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券期货相关业务资格，具有上市公司审计工作的丰富经验，聘请信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度审计机构，符合相关规定以及公司、股东的利益；公司董事会审计委员会已对本次聘请审计机构的事项进行了审议，同意董事会《关于聘任信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度审计机构的议案》，并将议案提交公司股东大会审议。
特此公告
中农发种业集团股份有限公司董事会
2018年12月5日
