广东原尚物流股份有限公司
第三届董事会第二十次会议决议公告
证券代码：603813 证券简称：原尚股份 公告编号：2018-074
广东原尚物流股份有限公司
第三届董事会第二十次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 公司全体董事均出席本次会议
● 本次会议全部议案均获通过，无反对票
一、董事会会议召开情况
广东原尚物流股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十次会议通知已于2018年12月02日以书面通知等方式发出送达，会议于2018年12月05日上午9:00在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。本次会议应到董事5人，实到董事5人，公司董事长余军先生召集和主持本次会议，公司全体监事、总经理及部分其他高级管理人员列席本次会议。会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关规定。
二、董事会会议审议情况
(一)审议通过了《关于补选公司第三届董事会董事的议案》
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
因公司董事兼总经理辞职，公司补选公司第三届董事会董事。审议同意由持有公司4,146万股股票的控股股东原尚投资控股有限公司提名李运先生为公司第三届董事会董事候选人。本议案尚需提交公司2018年第三次临时股东大会审议，候选董事的任职期限为自公司2018年第三次临时股东大会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。
独立董事对该议案发表了明确同意的独立意见。
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com）。
(二)审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
同意聘任余军先生为公司总经理，任期自董事会审议通过之日起至第三届董事会届满为止。董事会授权公司管理层办理上述事宜的工商变更等手续。
独立董事对该议案发表了明确同意的独立意见。
本议案在董事会授权范围内，无需提交股东大会审议。
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com）。
(三)审议通过了《关于修订公司章程并办理工商变更登记的议案》
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
同意公司为完善公司治理结构，促进公司规范运作，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理准则》（2018年修订版）等法律法规和规范性文件要求，结合公司的实际情况，拟对《公司章程》相关条款进行修订。
本议案尚需提交公司2018年第三次临时股东大会以特别决议审议。
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
(四)审议通过了《关于提请召开2018年第三次临时股东大会的议案》
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
特此公告。
报备文件：
1、广东原尚物流股份有限公司第三届董事会第二十次会议决议
2、原尚股份独立董事关于第三届董事会第二十次会议相关事项的独立意见
广东原尚物流股份有限公司董事会
2018年12月05日
证券代码：603813 证券简称：原尚股份 公告编号：2018-077
广东原尚物流股份有限公司
关于修订公司章程的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
为完善公司治理结构，促进公司规范运作，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理准则》（2018年修订版）等法律法规和规范性文件要求，结合公司的实际情况，拟对《公司章程》相关条款进行修订。公司于2018年12月5日召开第三届董事会第二十次审议通过了《关于修订公司章程并办理工商变更登记的议案》。
修订对照表如下：
■
《公司章程》其他条款无变化。
根据《公司法》与《公司登记管理条例》等法律法规的相关要求，修订公司章程需到公司登记机关办理备案登记手续，具体以公司登记机关核准为准，公司向相关部门提交相应资料以后可能存在不予审核批准的风险。
公司董事会拟提请股东大会授权公司管理层负责向工商登记机关办理公司上述事项备案所需所有相关手续。修订后的《公司章程》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
本议案尚须提交公司2018年第三次临时股东大会以特别决议事项审议。
特此公告。
报备文件：
1.《广东原尚物流股份有限公司章程》
广东原尚物流股份有限公司董事会
2018年12月05日
证券代码：603813 证券简称：原尚股份 公告编号：2018-075
广东原尚物流股份有限公司
关于补选董事的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
广东原尚物流股份有限公司（以下简称“公司”）原董事兼总经理杨永平因个人原因申请辞去所担任的董事、总经理、战略与投资管理委员会委员等职务，具体内容详见公司在上海证券交易所（www.sse.com）披露的《关于公司董事兼总经理辞职的公告》（公告编号：2018-072）。
根据《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》、《董事会议事规则》等规定，公司于2018年12月05日召开第三届董事会第二十次会议审议通过《关于补选公司第三届董事会董事的议案》，经持有公司4,146万股股份的原尚投资控股有限公司提名，董事会提名委员会审核任职资格，认为李运先生具备履行相关职责的任职条件和工作经验（简历见附件），其任职资格符合相关规定，其本人未接受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》等相关法律法规中规定不得担任公司董事的情形，同意提名李运先生为公司第三届董事会董事候选人。
本议案尚需提交公司2018年第三次临时股东大会审议，候选董事的任职期限为自公司2018年第三次临时股东大会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。
公司独立董事对补选董事事宜发表独立意见，认为：
(一)公司第三届董事会董事候选人的提名程序符合《公司章程》及相关法律法规的规定，合法有效。
(二)本次提名充分了解被提名人的教育背景、工作经历、兼职情况、专业知识等情况，被提名人具有较高的专业知识和丰富的工作经验，具备担任公司董事的资格和能力，其本人未接受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易惩戒，未发现被提名人涉及《公司法》、《证券法》及《公司章程》中规定的不得任职的情形。
(三)同意提名李运先生为公司第三届董事会董事候选人，并提交公司2018年第三次临时股东大会审议。
特此公告。
广东原尚物流股份有限公司董事会
2018年12月05日
附件：
李运先生个人简历：
李运，男，1983年2月出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历。现任广东原尚物流股份有限公司董事会秘书、副总经理、财务总监。
证券代码：603813 证券简称：原尚股份 公告编号：2018-076
广东原尚物流股份有限公司
关于聘任总经理的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
广东原尚物流股份有限公司（以下简称“公司”）原董事兼总经理杨永平因个人原因申请辞去所担任的董事、总经理、战略与投资管理委员会委员等职务，具体内容详见公司在上海证券交易所（www.sse.com）披露的《关于公司董事兼总经理辞职的公告》（公告编号：2018-072）。
根据《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》、《董事会议事规则》等规定，公司于2018年12月05日召开第三届董事会第二十次会议审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》，同意聘任余军先生为公司总经理（简历见附件），任期自董事会审议通过之日起至第三届董事会届满为止。
独立董事对此发表独立意见，认为：
(一)在了解余军先生的个人履历等情况后，我们认为其任职资格符合担任上市公司高管的条件，能够胜任所聘岗位职责的要求，其本人未接受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易惩戒，也不存在《公司法》、《公司章程》中规定禁止任职的条件及被中国证监会处以证券市场禁入处罚的情形。
(二)本次高级管理人员的聘任，不存在损害公司及其他股东利益的情况。
(三)同意公司聘任余军先生为公司总经理。
特此公告。
广东原尚物流股份有限公司董事会
2018年12月05日
附件：
余军先生个人简历：
余军先生，男， 1970年8月出生，中国国籍，拥有澳大利亚永久居留权，本科学历。现任广东原尚物流股份有限公司董事长；现任原尚投资控股有限公司执行董事。
证券代码：603813 证券简称：原尚股份 公告编号：2018-078
广东原尚物流股份有限公司
关于召开2018年第三次临时
股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 股东大会召开日期：2018年12月21日
● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2018年第三次临时股东大会
(二)股东大会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2018年12月21日 15点 30分
召开地点：广州市增城区永宁街香山大道33号原尚物流四楼会议室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2018年12月21日
至2018年12月21日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
无
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案均已经公司第三届董事会第二十次会议审议通过，内容详见于2018年12月6日刊登在上海证券交易所www.sse.com.cn上的公告。
2、特别决议议案：2
3、对中小投资者单独计票的议案：1
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、股东大会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、会议出席对象
(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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(二)公司董事、监事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员
五、会议登记方法
（一） 登记手续：本次登记采用现场登记、信函方式进行，即：拟参加现场投票的股东可以选择在现场登记日于指定地点持股东登记文件进行会议登记，或采用传真、信函方式向公司提交登记文件进行登记：
1、 现场登记：
现场登记时间：2018年12月21日上午9:00-12:00
接待地址：广州市增城区永宁街香山大道33号公司六楼董事办
2、 传真登记
采用传真方式进行会议登记的拟与会股东请于2018年12月20日上午9:00-12:00，下午14:00-15:30将股东登记文件传真至：020-32066833。
3、 信函登记：
采用信函登记方式进行会议登记的拟与会股东请于2018年12月20日下午16:00之前（以邮戳为准）将股东登记文件邮寄到以下地址：广州市增城区永宁街香山大道33号公司六楼董事办，邮编为：511340。
（二） 登记文件
1、法人股东应由其法定代表人持加盖单位公章的法人营业执照复印件、股东账户卡或有效持股凭证复印件和本人身份证复印件进行登记；若非法定代表人出席的，代理人应持加盖单位公章的法人营业执照复印件、授权委托书（格式附后）、股东账户卡复印件和本人身份证复印件进行登记；
2、自然人股东应持股东账户卡复印件、本人身份证复印件进行登记；若委托代理人出席会议的，代理人应持股东账户卡复印件、授权委托书（格式附后）和本人身份证复印件进行登记；
3、参会人员在参加现场会议时，需出示股东账户卡原件和身份证原件，以传真方式登记参会的人员需将1、2中所述文件交工作人员一份。
六、其他事项
（一） 本次临时股东大会会期半天，与会人员食宿和交通等费用自理；
（二） 会议联系人：李运 钟情思
联系电话：020-26220769；
联系传真：020-32066833
联系邮箱：ir@gsl.cc
特此公告。
广东原尚物流股份有限公司董事会
2018年12月6日
附件1：授权委托书
● 报备文件
原尚股份第三届董事会第二十次会议决议
附件1：授权委托书
授权委托书
广东原尚物流股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2018年12月21日召开的贵公司2018年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
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委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
