陕西航天动力高科技股份有限公司
关于职工监事辞职的公告
证券简称：航天动力 证券代码：600343 编号：临2018-047
陕西航天动力高科技股份有限公司
关于职工监事辞职的公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
陕西航天动力高科技股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于2018年12月5日收到职工监事呼瑞先生的辞职报告，由于职务变动，呼瑞先生申请辞去公司职工监事职务。呼瑞先生确认：与公司监事会之间并无任何意见分歧，亦无任何与其本人辞职有关的事项须提请公司股东注意。
根据《公司法》的相关规定，呼瑞先生的辞职未导致公司监事会成员低于法定最低人数，不会对公司监事会的正常运作产生影响，上述辞职报告自送达公司监事会之日起生效。公司将按照相关法律法规的规定，尽快完成监事补选工作。
特此公告。
陕西航天动力高科技股份有限公司监事会
2018年12月6日
证券代码：600343 股票简称：航天动力 编号：临2018-048
陕西航天动力高科技股份有限公司
第六届董事会第十二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
（一）本次董事会会议的召开符合《公司法》《公司章程》的规定；
（二）本次董事会会议通知于2018年11月23日以专人送达、电话、短信形式发出，会议资料于2018年11月30日以专人送达、电子邮件形式发出；
（三）本次董事会会议于2018年12月5日在公司三楼会议室以现场方式召开；
（四）本次董事会会议应出席董事9人，实际出席董事8人；独立董事宫蒲玲女士因公出差，委托独立董事田阡先生代为表决。
（五）本次董事会会议由董事长周利民先生主持，监事会成员及高管层成员列席会议。
二、董事会会议审议情况
会议审议了列入会议议程的全部议案，经审议表决形成如下决议：
（一）审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》；
同意聘任任随安先生为公司董事会秘书，任期至第六届董事会届满。
由于任随安先生尚未取得上海证券交易所颁发的董事会秘书任职资格证书，现指定任随安先生代行董事会秘书职责，待其取得上海证券交易所颁发的董事会秘书任职资格证书后，其董事会秘书的聘任将正式生效。该议案独立董事发表同意意见。
表决结果：同意9票 弃权0票 反对0票
（二）审议通过《关于调整及聘任公司高级管理人员的议案》；
1、同意聘任任随安先生为副总经理，任期至第六届董事会届满；
2、同意聘任呼瑞先生为公司副总经理，任期至第六届董事会届满；
3、同意聘任金群先生为公司财务总监，任期至第六届董事会届满；
4、任随安先生不再担任公司财务总监职务，金群先生不再担任公司副总经理。
该议案独立董事发表同意意见。
表决结果：同意9票 弃权0票 反对0票
（三）审议通过《关于修订公司章程的议案》；
本议案独立董事发表同意意见，内容详见公司于同日在《上海证券报》、上海证券交易所（www.sse.com.cn）披露的公司临2018-049号公告。
表决结果：同意 9 票 弃权 0 票 反对 0 票
本议案尚需提交公司2018年第一次临时股东大会审议。
（四）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》；
同意续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度财务报告、内部控制审计机构，根据2017年度审计工作情况，支付2017年度审计费用共计70万元，其中财务报告审计费用50万元，内部控制审计费用20万元。
本议案经独立董事事前认可发表同意意见，经审计委员会审议通过，内容详见公司于同日在《上海证券报》、上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公司临2018-050号公告。
表决结果：同意9票 弃权0票 反对0票
本议案尚需提交公司2018年第一次临时股东大会审议。
（五）审议通过《关于召开公司2018年第一次临时股东大会的议案》。
决定于2018年12月21日下午14：00，以现场表决结合网络投票的方式召开公司2018年第一次临时股东大会，主要内容详见于同日，在《上海证券报》、上海证券交易所（www.sse.com.cn）披露的公司临2018-051号公告。
表决结果：同意9票 弃权0票 反对0票
三、上网公告附件
公司董事会秘书及其他高级管理人员简历。
特此公告。
陕西航天动力高科技股份有限公司董事会
2018年12月6日
附件：董事会秘书及其他高级管理人员简历
1.任随安，男，1963年11月出生，汉族，中共党员，大学专科，会计师。
1982年8月至1994年7月在067基地11所财务科、筹建处、财经处工作；1994年8月至1994年12月任西安英诺资讯磁卡有限公司财务部经理；1995年1月至1997年9月在067基地11所财经处工作；1997年9月至2000年1月任西安华宇特种泵有限公司财务部经理；2000年1月至2001年1月任航天动力人力资源部副经理；2001年1月至2002年8月任航天动力人力资源部经理；2002年8月至2004年1月任航天动力副总经济师兼华宇特种泵分公司经理；2004年2月至2007年3月任航天动力副总经济师兼宝鸡航天动力泵业有限公司总经理；2007年3月至2007年7月任航天动力党委副书记兼纪委书记；2007年7月至2014年9月任航天动力党委副书记兼纪委书记、工会主席；2014年9月至今任航天动力财务总监。
2.金群，男，1968年6月出生，汉族，中共党员，工商管理硕士，高级工程师。
1989年7月至1996年7月任16所7171厂六室设计员；1996年7月至1999年12月任7171厂昌达公司、天庆公司管理人员；2000年1月至2003年3月任航天动力规划发展部、财务证券部业务员；2003年3月至2004年11月任航天动力证券部副经理；2004年11月至2005年7月任航天动力财务部副经理；2005年7月至2010年8月任航天动力财务部经理；2010年8月至2012年3月任航天动力总经理业务助理兼规划发展部经理；2012年3月至2018年2月任航天动力总经理业务助理兼西安航天华威化工生物工程有限公司财务总监；2018年2月至今任航天动力副总经理。
3.呼瑞，男，1962年9月出生，汉族，中共党员，本科学历，研究员级高级会计师。
1982年8月至1994年1月任067基地财务处助理员；1994年1月至1994年12月任067基地财务处处长助理；1994年12月至1996年6月任067基地财务预算处副处长；1996年6月至1998年3月任067基地财务部综合财务处副处长；1998年3月至2002年4月任067基地财务部综合财务处处长；2002年4月至2004年4月任航天六院财务部综合财务处处长；2004年4月至2007年12月任航天六院审计部正处级审计员；2007年12月至2011年7月任航天六院审计部副部长；2011年7月至2016年11月任航天六院审计与风险管理部副部长； 2016年11月至2017年4月任航天动力党委副书记、工会负责人；2017年4月至2018年1月任航天动力党委副书记、工会主席；2018年1月至今任航天动力党委副书记兼纪委书记、工会主席。
证券代码：600343 股票简称：航天动力 编号：临2018-049
陕西航天动力高科技股份有限公司
关于修订《公司章程》的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●本次《公司章程》修订尚需提交公司2018年第一次临时股东大会审议。
陕西航天动力高科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十二次会议审议通过《关于修订公司章程的议案》，拟对《公司章程》部分条款进行修订。本次修改的内容如下：
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因增加章节与条款，章程相关章节、条款序号作相应调整。
特此公告。
陕西航天动力高科技股份有限公司董事会
2018年12月6日
证券代码：600343 股票简称：航天动力 编号：临2018-050
陕西航天动力高科技股份有限公司
关于续聘会计师事务所的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次议案尚需提交公司2018年第一次临时股东大会审议。
陕西航天动力高科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年12月5日召开的第六届董事会第十二次会议审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，同意继续聘请中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中审众环”）为公司2018年度财务报告、内部控制审计机构，聘期一年。
中审众环为公司2017年度财务报告提供审计服务，能够恪守独立、客观、公正的原则，工作尽职尽责，审计成果能够真实、准确地对公司的年度财务状况和经营成果进行评价，建议继续聘请中审众环为公司2018年度财务报告审计机构。同时，作为公司的内部控制审计机构，中审众环能够依据《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》《企业内部控制评价指引》的规定，对公司内部控制的有效性进行审计，提出合理化建议，进一步完善了公司内部控制体系和规范运作，提议继续聘请中审众环为公司2018年度内部控制审计机构。
根据中审众环2017年度为公司及子公司提供审计服务的工作量与工作质量，支付其审计费用共计70万元，其中财务报告审计费用50万元，内部控制审计费用20万元。
特此公告。
陕西航天动力高科技股份有限公司董事会
2018年12月6日
证券代码：600343 证券简称：航天动力 公告编号：2018-051
陕西航天动力高科技股份有限公司
关于召开2018年
第一次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 股东大会召开日期：2018年12月21日
● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2018年第一次临时股东大会
(二)股东大会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2018年12月21日 14点 00分
召开地点：西安市高新区锦业路 78 号航天动力公司三楼会议室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2018年12月21日
至2018年12月21日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
无
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案，经公司第六届董事会第十二次会议审议通过，会议公告于 2018年12月6日在《上海证券报》、上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露。
2、特别决议议案：第1项属于特别决议议案。
3、对中小投资者单独计票的议案：第 1项、第2项议案均需对中小投资者单独计票。
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、股东大会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、会议出席对象
(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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(二)公司董事、监事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员
五、会议登记方法
（一）会议登记材料及方式
1、个人股东亲自出席，持本人股东代码证、身份证；委托代理他人参加，代理人须持授权委托书、委托人身份证复印件、代理人身份证及委托人股东代码证进行会议登记。
2、法人股东应由法人代表或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持本人身份证、法定代表人证明书、法人股东账户卡、营业执照；委托代理人出席会议的，代理人应持本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书、营业执照复印件和法人股东账户卡进行会议登记。
3、异地股东可以用传真方式办理出席登记手续，但在出席会议时应提供登记文件原件供核对。传真请注明“航天动力股东大会登记”字样。
（二）会议登记时间：2018 年12月19日、20日（上午 8：30-11：30 下午 14：00-17：00）。
（三）会议登记地点：
陕西航天动力高科技股份有限公司证券部
地点：西安高新技术产业开发区锦业路与丈八六路十字
邮编：710077
联系人：张秋月 王栋梓
联系电话：029-81881823
传真号码：029-81881812
六、其他事项
本次会议会期半天，参会股东食宿费、交通费自理。
特此公告。
陕西航天动力高科技股份有限公司董事会
2018年12月6日
附件1：授权委托书
报备文件
公司第六届董事会第十二次会议决议
附件1：授权委托书
授权委托书
陕西航天动力高科技股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2018年12月21日召开的贵公司2018年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
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委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
