花王生态工程股份有限公司
第三届董事会第十三次会议决议公告
证券代码：603007 证券简称：花王股份 公告编号：2018-076
花王生态工程股份有限公司
第三届董事会第十三次会议决议公告
公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
花王生态工程股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年12月5日在公司会议室召开第三届董事会第十三次会议。公司已于2018年12月4日以专人送达、电子邮件、传真或电话方式通知了全体董事、监事、高级管理人员。会议应参加表决董事7人，实际参加表决董事7人, 会议以现场及通讯相结合的方式召开，公司部分监事和高级管理人员列席了会议。本次会议由董事长肖国强先生召集和主持。本次会议的召集召开和表决程序符合法律、法规和《公司章程》的相关规定。会议审议并通过了如下议案：
一、《关于拟为控股子公司提供担保的议案》
具体内容详见上海证券交易所网站 (http://www.sse.com.cn)披露。
审议结果：七票同意，零票反对，零票弃权。一致审议通过了《关于拟为控股子公司提供担保的议案》。本议案尚需提交公司股东大会审议。
二、《关于召开2018年第三次临时股东大会的议案》
具体内容详见上海证券交易所网站 (http://www.sse.com.cn)披露。
审议结果：七票同意，零票反对，零票弃权。一致审议通过了《关于召开2018年第三次临时股东大会的议案》。
特此公告。
花王生态工程股份有限公司董事会
2018年12月5日
证券代码：603007 证券简称：花王股份 公告编号：2018-077
花王生态工程股份有限公司
关于拟为控股子公司提供担保的公告
公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●被担保人名称：韶山市花王美丽乡村建设项目投资有限公司。
●本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次担保金额为2.8亿元人民币；本次担保前，公司及控股子公司均未对其提供担保。
●本次担保是否有反担保：无。
●对外担保逾期的累计数量：无。
一、担保情况概述
为开发建设韶山市美丽乡村建设PPP项目，花王生态工程股份有限公司（以下简称“公司”）与韶山市城乡建设发展集团有限公司（以下简称“城建集团”）投资设立了韶山市花王美丽乡村建设项目投资有限公司（以下简称“韶山项目公司”）。其中，公司持有其90%股权；城建集团持有其10%股权。
为顺利推进韶山市美丽乡村建设PPP项目开发建设，公司于2018年12月5日召开的第三届董事会第十三次会议以同意7票，反对0票，弃权0票的表决结果审议通过了《关于拟为控股子公司提供担保的议案》，同意公司为控股子公司韶山项目公司在长沙银行申请的2.8亿元项目贷款提供保证担保。具体条款以最终签订的担保合同为准，同时授权公司董事长或董事长指定的授权代理人签署相关协议及文件。该议案尚需提交公司股东大会审议批准。
二、被担保人基本情况
1、公司名称：韶山市花王美丽乡村建设项目投资有限公司。
2、成立时间：2018年2月8日。
3、注册地点：韶山市清溪镇英雄路（英雄广场）。
4、法定代表人：林丹慧。
5、注册资本：1,647.91万元人民币。
6、经营范围：建设项目投资、融资、建设、运营、维修养护。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
7、主要财务情况：
单位：万元
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8、与本公司关系：公司持有韶山项目公司90%股权，为公司的控股子公司。
三、担保协议的主要内容
本次担保为拟担保授权事项，相关担保合同尚未签署，担保合同的主要内容将由公司与长沙银行共同协商确定，具体条款以最终签订的担保合同为准。
四、董事会及独立董事意见
1、公司董事会认为：韶山项目公司为公司控股子公司，其建设内容主要包括给排水工程与生态治理工程、民居改造工程、市政交通工程、景观提质改造工程和综合管线迁改工程等，公司本次为韶山项目公司提供担保是基于其项目建设的资金投入需求，是在综合考虑韶山项目公司未来的盈利能力、偿债能力、风险管控等各方面因素，经慎重研究作出的决定，符合《公司法》、《公司章程》及《关于规范上市公司对外担保行为的通知》等相关规定。本次对外担保行为不会损害公司利益，不会对公司产生不利影响。董事会一致同意本次对外担保事项。
2、公司独立董事认为：公司本次担保事项是在综合考虑韶山项目公司未来的盈利能力、偿债能力、风险管控等各方面因素，经慎重研究作出的决定，担保风险在可控范围内。公司为韶山项目公司的项目贷款提供保证担保，不会损害公司利益，不会对公司产生不利影响，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形，有利于韶山项目公司取得项目建设所需资金，能顺利推动项目进程。相关议案的表决程序及过程符合法律、法规和《公司章程》的有关规定。独立董事一致同意本次对外担保事项并提交股东大会审议。
3、未按股权比例提供担保的说明： 城建集团共持有韶山项目公司10%的股权，其控股股东为湘潭市人民政府国有资产监督管理委员会，作为国有控股的政府平台公司，无法对外提供担保。目前韶山政府已通过人大决议将韶山市美丽乡村建设资金列入市财政中长期预算，韶山项目公司有持续、稳定的还款来源，担保风险在可控范围内。本次对外担保事项不会对公司产生不利影响，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
公司本次担保金额为2.8亿元人民币，占公司最近一期（2017年度）经审计净资产的28.36%；除本次担保以外，公司及控股子公司对外担保总额为0元，无逾期担保情形。
特此公告。
花王生态工程股份有限公司董事会
2018年12月5日
证券代码：603007 证券简称：花王股份 公告编号：2018-078
花王生态工程股份有限公司
关于召开2018年
第三次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 股东大会召开日期：2018年12月21日
● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2018年第三次临时股东大会
(二)股东大会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2018年12月21日 14点00 分
召开地点：公司会议室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2018年12月21日
至2018年12月21日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
不适用
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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1、各议案已披露的时间和披露媒体
公司于2018年12月5日召开的第三届董事会第十三次会议审议通过了上述议案，详见公司同日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的相关公告。
2、特别决议议案：无
3、对中小投资者单独计票的议案：1
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、股东大会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、会议出席对象
(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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(二)公司董事、监事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员。
五、会议登记方法
（一）登记方式
1、个人股东亲自出席的，应出示本人身份证和股东账户卡；委托他人出席的，应出示本人身份证、授权委托书和股东账户卡。
2、法人股东出席的，应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、加盖法人印章的营业执照复印件和股东账户卡；委托代理人出席会议的，代理人还应提供本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面委托。
3、股东或股东代理人可采取到公司现场登记的方式，也可以采取传真或者将相关资料以扫描件形式发送至公司邮箱的方式进行书面登记。
（二）登记时间
2018年12月18日上午9：00至下午5：00。
（三）登记地点
本公司董事会办公室（江苏省丹阳市南二环路88号公司办公楼二楼）
六、其他事项
本次股东大会会期半天，与会人员住宿及交通费自理。拟出席会议的股东或股东代理人请于会议开始前半个小时内到达会议地点，并携带本人有效身份证件、股票账户卡、授权委托书等原件，以便验证入场。
电话：0511-86893666
传真：0511-86893666
邮箱：securities@flowersking.com
联系人：肖杰俊
特此公告。
花王生态工程股份有限公司董事会
2018年12月5日
附件1：授权委托书
● 报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书
花王生态工程股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2018年12月21日召开的贵公司2018年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
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委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
