湖南百利工程科技股份有限公司
关于独立董事任期届满的公告

证券代码：603959 证券简称：百利科技 公告编号：2018-085

湖南百利工程科技股份有限公司

关于独立董事任期届满的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

湖南百利工程科技股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事王鹏练先生自2012年12月6日起在公司担任独立董事，至2018年12月5日止连续担任独立董事满六年。根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》的有关规定，王鹏练先生已任期届满，自2018年12月6日起不再担任公司独立董事职务，同时不再担任董事会审计委员会委员及风险管理委员会委员职务。

由于王鹏练先生届满离职，将导致公司独立董事成员不足三名，且低于董事会成员总人数的三分之一，为此王鹏练先生将仍按照有关法律、法规和《公司章程》的规定，继续履行独立董事职责及董事会审计委员会委员及风险管理委员会委员职务至公司股东大会补选出新任独立董事后止。

王鹏练先生担任公司独立董事期间，独立公正、勤勉尽职，公司董事会对王鹏练先生任职期间为公司发展所做的工作表示衷心感谢。

特此公告。

湖南百利工程科技股份有限公司董事会

二〇一八年十二月六日