新疆天业股份有限公司
七届七次董事会会议决议公告

证券代码：600075 股票简称：新疆天业 公告编号：临 2018-056

新疆天业股份有限公司

七届七次董事会会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

新疆天业股份有限公司（以下简称公司）于2018年11月26日以书面方式发出召开七届七次董事会会议的通知，会议于2018年12月6日召开了此次会议，应到董事9名，实到董事9名，公司监事及部分高管人员列席本次会议。会议由董事长宋晓玲主持，会议召开符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》的有关规定，会议审议通过如下决议：

审议并通过关于预挂牌转让子公司股权的议案（该项议案同意票9票，反对票0票，弃权票0票）

公司为推进产业结构调整及国资国企改革，拟公开预挂牌转让控股子公司新疆石河子天达番茄制品有限责任公司62.967%股权。

详见与本公告一同披露的《新疆天业股份有限公司关于预挂牌转让子公司股权的公告》。

特此公告

新疆天业股份有限公司董事会

2018年12月7日新疆天业股份有限公司

证券代码：600075 股票简称：新疆天业 公告编号：临 2018-057

新疆天业股份有限公司

关于预挂牌转让子公司股权的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●公司拟挂牌转让控股子公司新疆石河子天达番茄制品有限责任公司62.967%股权；

● 本次预挂牌仅为信息预披露，不构成交易行为。交易对手尚不明确，尚未签署交易合同。

一、概述

新疆天业股份有限公司（以下简称“新疆天业”或“公司”）为推进产业结构调整及国资国企改革，拟公开预挂牌转让控股子公司新疆石河子天达番茄制品有限责任公司（以下简称“天达番茄”）62.967%股权。

二、预公开挂牌转让子公司基本情况

公司名称：新疆石河子天达番茄制品有限责任公司

类型：有限责任公司（国有控股）

住所：新疆石河子开发区天业工业园

法定代表人：安志明

注册资本：8536.58万元

经营期限：2000年4月12日至2020年4月11日

经营范围：番茄的加工与销售( 限分支机构生产 )。番茄种植，新型节水灌溉技术推广、服务，自营和代理各类商品和技术的进出口。

天达番茄成立于2000年4月，注册地新疆石河子市，主要生产地在新疆焉耆垦区22团，注册资本8536.58万元，其中：新疆天业出资5375.22万元，持股比例62.967%；新疆幸福滩资产经营有限责任公司出资2961.36万元，持股比例34.69%；新疆吉尔格勒资产经营有限责任公司出资200万元，持股比例2.343%。

截止2017年12月31日，天达蕃茄经审计总资产 13,661.38 万元，净资产-37.78万元，2017年度实现营业收入7,508.64万元，利润总额-1,175.60万元，净利润-1,175.60万元。截止2018年9月30日，天达番茄未经审计总资产 14,899.70 万元，净资产 -660.34 万元，2018年1-9月实现营业收入 6,521.11 万元，利润总额 -622.56 万元，净利润 -622.56 万元。

三、本次交易的主要内容及履约安排

本次预挂牌仅为信息预披露，不构成交易行为。交易对手尚不明确，尚未签署交易合同，无履约安排。公司将根据上市公司信息披露的要求，及时披露标的股权转让的进展情况。

四、出让股权的目的和对公司的影响

本次转让子公司股权是公司产业结构调整及战略发展需要，加快推进国资国企改革，有利于进一步优化公司资产结构，增强核心竞争力，聚焦发展化工、新材料主业。

敬请广大投资者关注后续相关公告并注意投资风险

特此公告

新疆天业股份有限公司董事会

2018年12月7日