上海开创国际海洋资源股份有限公司
2018年第二次临时股东大会决议公告

证券代码：600097 证券简称：开创国际 公告编号：临2018-054

上海开创国际海洋资源股份有限公司

2018年第二次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间：2018年12月6日

(二)股东大会召开的地点：上海市杨浦区安浦路661号3号楼412会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

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(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

鉴于公司原董事长濮韶华已辞职，现由副董事长谢峰先生代为履行董事长相关职责，谢峰先生因工作原因未能出席本次股东大会，根据《上市公司股东大会规则》、《公司章程》的规定，董事长、副董事长不能主持会议，由半数以上董事共同推举一名董事主持。经公司全体董事共同推举，本次股东大会由董事马云先生主持。

本次会议由公司董事会召集，董事马云先生主持，采取现场投票及网络投票相结合方式召开并表决。会议的召集、召开、表决方式符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《公司章程》等有关法律法规的规定。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事6人，出席2人，副董事长谢峰，董事刘晓峰，独立董事马莉黛、丁明虎因工作原因未能出席会议；

2、公司在任监事3人，出席1人，监事唐文华、徐亚军因工作原因未能出席会议；

3、董事会秘书出席会议；部分高管列席会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：关于修改《公司章程》的议案

审议结果：通过

表决情况：

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2、议案名称：关于增补第八届董事会董事的议案

审议结果：通过

表决情况：

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3、议案名称：关于增补第八届董事会独立董事的议案

审议结果：通过

表决情况：

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(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

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(三)关于议案表决的有关情况说明

本次会议所审议的议案1为特别决议事项，经出席会议股东、股东代表所持有效表决权股份总数的2/3以上通过；其他议案为普通表决事项，经出席会议股东、股东代表所持有效表决权股份总数的1/2以上通过。根据现场与网络投票的结果，本次会议所审议的议案获得股东大会审议通过。

三、律师见证情况

1、本次股东大会鉴证的律师事务所：国浩律师（上海）事务所

律师：罗端 黄靖渝

2、律师鉴证结论意见：

本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员资格、召集人资格均合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。

四、备查文件目录

1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

2、经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。

上海开创国际海洋资源股份有限公司

2018年12月7日