河南神火煤电股份有限公司
董事会第七届十四次会议决议
公告

证券代码：000933 证券简称：神火股份 公告编号：2018-074

河南神火煤电股份有限公司

董事会第七届十四次会议决议

公告

本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、会议召开情况

根据《公司章程》，在保障全体董事、监事、高级管理人员充分表达意见的前提下，河南神火煤电股份有限公司（以下简称“公司”）董事会第七届十四次会议于2018年12月5日以通讯方式召开，会议由公司董事长崔建友先生召集和主持。本次董事会会议通知已于2018年11月30日前分别以专人、电子邮件等方式送达全体董事、监事和高级管理人员。本次会议应参与表决董事九名，实际参与表决董事九名，符合《公司法》、《公司章程》的规定，决议合法有效。

二、会议审议情况

经与会董事审议，会议以签字表决方式审议通过《关于延期召开2018年第二次临时股东大会的议案》。

公司原定于2018年12月11日召开公司2018年第二次临时股东大会，审议非公开发行股票等相关事项。鉴于公司本次非公开发行股票等相关事项正在履行国有资产监督管理机构的相关审批程序，尚未取得其正式批复文件，公司于2018年12月4日收到控股股东《河南神火集团有限公司关于延期召开2018年第二次临时股东大会的函》。目前，公司控股股东正在积极努力，争取尽快取得批复文件。

为确保本次股东大会顺利召开，维护公司及股东利益，根据《上市公司股东大会规则》，公司决定将2018年第二次临时股东大会推迟到2018年12月17日召开，股权登记日不变，仍为2018年12月6日。本次延期召开股东大会符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程等的相关规定。

此项议案的表决结果是：九票同意，零票反对，零票弃权，同意票占董事会有效表决权的100%。

本议案内容详见公司于2018年12月6日在指定媒体披露的《河南神火煤电股份有限公司关于延期召开2018年第二次临时股东大会的公告》（公告编号：2018-075）、《河南神火煤电股份有限公司关于召开2018年第二次临时股东大会的通知（更新后）》（公告编号：2018-076）。

三、备查文件

1、经与会董事签字并加盖董事会印章的公司董事会第七届十四次会议决议；

2、河南神火集团有限公司关于延期召开2018年第二次临时股东大会的函。

特此公告。

河南神火煤电股份有限公司董事会

2018年12月6日

证券代码：000933 证券简称：神火股份 公告编号：2018-075

河南神火煤电股份有限公司

关于延期召开2018年第二次

临时股东大会的公告

本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏

重要内容提示：

1、河南神火煤电股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）2018年第二次临时股东大会延期召开，会议召开时间为2018年12月17日，股权登记日不变，仍为2018年12月6日。

2、公司本次非公开发行股票等相关事项正在履行国有资产监督管理机构的相关审批程序，尚未取得其正式批复文件。目前，公司控股股东正在积极努力，争取尽快取得批复文件。

一、公司2018年第二次临时股东大会的基本情况

（一）股东大会届次：公司2018年第二次临时股东大会。

（二）原定的现场会议召开时间为：2018年12月11日（星期二）14:30。

原定的网络投票时间为：2018年12月10日15:00至2018年12月11日15:00；

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2018年12月11日9:30-11:30、13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2018年12月10日15:00至2018年12月11日15:00期间的任意时间。

3、原定的股权登记日：2018年12月6日（星期四）

二、股东大会延期召开的原因

本公司分别于2018年11月23日、12月1日在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn ）刊登了《河南神火煤电股份有限公司关于召开2018年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2018-068）、《河南神火煤电股份有限公司关于2018年第二次临时股东大会增加临时提案暨召开2018年第二次临时股东大会的补充通知》（公告编号：2018-072），本次股东大会将审议非公开发行股票等相关事项。

鉴于公司本次非公开发行股票等相关事项正在履行国有资产监督管理机构的相关审批程序，尚未取得其正式批复文件，公司于2018年12月4日收到控股股东《河南神火集团有限公司关于延期召开2018年第二次临时股东大会的函》。目前，公司控股股东正在积极努力，争取尽快取得批复文件。

为确保本次股东大会顺利召开，维护公司及股东利益，根据《上市公司股东大会规则》，经公司董事会第七届十四次会议审议通过，公司决定将2018年第二次临时股东大会推迟到2018年12月17日召开，股权登记日不变，仍为2018年12月6日。本次延期召开股东大会符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程等的相关规定。

三、调整后股东大会相关事项

（一）会议召开的日期、时间

现场会议召开时间为：2018年12月17日（星期一）14:30。

网络投票时间为：2018年12月16日15:00至2018年12月17日15:00；

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2018年12月17日9:30-11:30、13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2018年12月16日15:00至2018年12月17日15:00期间的任意时间。

（二）会议的股权登记日不变，仍为2018年12月6日（星期四）。

（三）现场股东大会会议登记时间：2018年12月16日-17日14:30以前的正常工作时间。

公司2018年第二次临时股东大会的召开地点、方式、审议内容等其他事项均不变，具体内容详见公司于2018年12月6日在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn ）披露的《河南神火煤电股份有限公司关于召开2018年第二次临时股东大会的通知（更新后）》（公告编号：2018-076）。公司对由此给广大投资者带来的不便，深表歉意，敬请广大投资者谅解。

三、备查文件

公司董事会第七届十四次会议决议。

特此公告。

河南神火煤电股份有限公司董事会

2018年12月6日

证券代码：000933 证券简称：神火股份 公告编号：2018-076

河南神火煤电股份有限公司

关于召开2018年第二次临时

股东大会的通知（更新后）

本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、召开会议基本情况

1、股东大会届次：公司2018年第二次临时股东大会。

2、股东大会召集人：公司第七届董事会。公司2018年第二次临时股东大会召集方案已经董事会第七届十四次会议审议通过。

3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深交所业务规则和公司章程的规定。

4、会议召开的日期、时间

现场会议召开时间为：2018年12月17日（星期一）14:30。

网络投票时间为：2018年12月16日15:00至2018年12月17日15:00；

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2018年12月17日9:30-11:30、13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2018年12月16日15:00至2018年12月17日15:00期间的任意时间。

5、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式。公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

6、会议的股权登记日：2018年12月6日（星期四）

7、会议出席对象

（1）于股权登记日2018年12月6日（星期四）下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席本次股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东；

特别提示：本次会议审议事项中，提案九、十、十三涉及关联交易，关联股东神火集团及其一致行动人商丘新创投资股份有限公司将在本次股东大会上对该议案应回避表决，也不可接受其他股东委托进行投票。

（2）公司董事、监事和高级管理人员；

（3）公司聘请的律师。

8、现场会议召开地点：河南省永城市东城区光明路公司本部四楼会议室。

二、会议审议事项

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备注：

1、上述提案的具体内容详见公司分别于2018年8月14日、11月23日、12月1日在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn ）刊登的《公司关于调整全资子公司新疆神火炭素制品有限公司2018年度贷款担保额度的公告》（公告编号：2018-051）、《公司董事会第七届十三次会议决议公告》（公告编号：2018-057）、《公司2018年非公开发行股票预案》（公告编号：2018-059）、《公司2018年度非公开发行股票募集资金运用可行性分析报告》（公告编号：2018-060）、《公司关于非公开发行股票后填补被摊薄即期回报措施的公告）》（公告编号：2018-061）、《公司关于无需编制前次募集资金使用情况报告的说明》（公告编号：2018-063）、《公司未来三年（2018-2020）股东回报规划》（公告编号：2018-064）、《公司关于转让河南神火光明房地产开发有限公司100%股权涉及关联交易的公告》（公告编号：2018-066）、《公司关于转让电解铝产能指标涉及关联交易的公告》（公告编号：2018-067）、《公司关于涉及的房地产业务之专项自查报告》（公告编号：2018-070）和《公司控股股东、董事、高级管理人员关于房地产业务专项自查报告的承诺公告》（公告编号：2018-071）。

2、全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东。

3、上述提案中，提案九、十为普通决议，应当由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的1/2以上通过；其余均为特别决议，应当由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过。

4、提案九、十、十三涉及关联交易，关联股东在股东大会上对该议案应回避表决，其所持股份不计入有效表决权总数。

三、提案编码

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四、会议登记等事项

1、现场股东大会会议登记方法

登记方式：电话、传真或邮件

登记时间：2018年12月16日-17日14:30以前的正常工作时间

登记地点：河南省永城市东城区光明路公司办公楼四楼会议室

出席会议的股东请持本人的身份证明、股东账户卡以及证券公司出具的持股证明；股东代理人应持股东授权委托书、股东账户卡、证券公司出具的持股证明及本人的身份证明；法人股东应持有股东账户卡、营业执照复印件、法定代表人证明书、持股证明、法定代表人的授权委托书及本人的身份证明。

2、会议联系方式

联系地址：河南省永城市东城区光明路

联系人：李元勋 肖 雷

联系电话：0370-5982722 5982466

传真：0370-5180086

电子邮箱：shenhuogufen@163.com

3、会议费用：会议为期半天，与会人员食宿及交通费用自理。

五、参加网络投票的具体操作流程

1、网络投票的程序

（1）投票代码：360933

（2）投票简称：神火投票

（3）填报表决意见或选举票数

对于非累积投票议案，填报表决意见，同意、反对、弃权。

（4）股东对总议案进行投票，视为对所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

2、通过深圳证券交易所交易系统投票的程序

（1）投票时间：2018年12月17日的交易时间，即9:30-11:30和13:00-15:00。

（2）股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

3、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的程序

（1）互联网投票系统开始投票的时间为2018年12月16日下午15:00，结束时间为2018年12月17日下午15:00。

（2）股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

（3）股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票。

六、备查文件

公司董事会第七届十四次会议决议。

河南神火煤电股份有限公司董事会

2018年12月6日

附件：

授权委托书

兹委托 先生（女士）代表我单位（个人）出席河南神火煤电股份有限公司2018年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人名称：

委托人账户：

委托人持有股份的性质：

委托人持有股数：

委托人姓名：

委托人身份证号码：

授权范围和对每一审议事项的表决意见：

■

委托日期：2018年 月 日，授权委托有效期限：

委托人签名（法人股东加盖公章）：