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4、2017年度主要财务指标：截至2017年12月31日，总资产为8,704.39万元，净资产为6,800.55万元,营业收入4,016.15万元，利润总额-2,783.80万元，净利润-2,783.80万元。

2018年度主要财务指标：截至2018年10月31日，总资产为11,774.78万元，净资产为4,730.53万元,营业收入3,485.55万元，利润总额-2,032.62万元，净利润-2,032.62万元

5、关联关系介绍：本公司全资子公司华邦汇医参股的联营单位。

（二）西藏汇邦科技有限公司

1、住所地：拉萨市柳梧新区柳梧大厦14楼

2、法定代表人：张松山

3、经营范围：互联网信息服务；互联网技术开发；网络工程设计、施工；旅游景区、景点开发；旅游产品生产销售(不含刀具)；中药材种植。

4、2017年度主要财务指标：截至2017年12月31日，总资产为224,386.83万元，净资产为84,736.68万元，营业收入440.53万元，净利润22,131.70万元。

2018年度主要财务指标：截至2018年10月31日，总资产为250,042.91万元，净资产为83,583.10万元，营业收入201.93万元，净利润-301.85万元。

5、关联关系介绍：系本公司控股股东。

（三）云南丽江白鹿国际旅行社有限公司

1、住所地：丽江市古城区福慧路

2、法定代表人：张丽宏

3、经营范围：（入境旅游业务；国内旅游业务；出境旅游业务；住宿及副食品零售（仅限分支机构凭许可证经营）；承接会议团、会务团、旅游团、考察团；旅游服务（含代订餐饮、景点门票、车辆、机票、汽车票、火车票）。

4、2017年度主要财务指标：截至2017年12月31日，总资产为4,846.20万元，净资产为2,660.13万元,营业收入18,328.40万元，净利润354.17万元。

截至2018年10月31日，总资产为5,295.83万元，净资产为2,647.24万元,营业收入16,967.17万元，净利润289.68万元

5、关联关系介绍：本公司控股子公司玉龙雪山控股子公司丽江旅游参股的联营单位。

（四）陕西汉王药业有限公司

1、住所地：汉中市汉中经济开发区北区迎宾路西路

2、法定代表人：冯振斌

3、经营范围：颗粒剂、胶囊剂、片剂、丸剂（水丸、蜜丸、水蜜丸、浓缩丸）、乳剂、合剂、酊剂、酒剂、糖浆剂生产、自销；保健品加工、销售；中药材种植、收购、销售；制药机械维修：经营本企业自产产品的出口业务：经营本企业所需的机械设备、零配件；原辅材料的进口业务（国家限定公司经营和禁止进出口的商品除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

4、主要财务指标：截至2017年12月31日，总资产为55,123.32万元，净资产为29,196.38万元,营业收入53,263.38万元，净利润9,312.09万元。

截至2018年10月31日，总资产为53,014.66万元，净资产为28,696.63万元,营业收入45,730.96万元，净利润9,203.90万元

5、关联关系介绍：本公司控股子公司汉江药业参股的联营单位。

（五）汉中金汉江医药化工有限公司

1、住所地：陕西省汉中市汉台区北郊（陕西汉江药业股份有限公司生产区）

2、法定代表人：徐运祥

3、经营范围：生产化学原料药、针剂、化工中间体、化工原料辅料、销售自产产品（以上经营范围国家有专项规定的需凭许可证经营）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

4、主要财务指标：截至2017年12月31日，总资产为2,072.57万元，净资产为1,204.66万元,营业收入1,266.09万元，净利润-124.48万元。

截至2018年10月31日，总资产为1,756.1万元，净资产为1,157.21万元,营业收入800.23万元，净利润-47.45万元

5、关联关系介绍：本公司控股子公司汉江药业参股的联营单位。

（六）山东松竹铝业股份有限公司

1、住所地：淄博市淄川区张博路东、双沟镇政府西300米

2、法定代表人：王永

3、经营范围：铝材、铝棒、铝锭、镁锭加工、销售；货物、技术进出口。

4、主要财务指标：截至2017年12月31日，总资产为10,975万元，净资产为6,930万元,营业收入17,591万元，净利润177万元。

截至2018年10月31日，总资产为13,634万元，净资产为7,003万元,营业收入17,610万元，净利润135万元

5、关联关系介绍：王永是山东松竹铝业股份有限公司控股股东、董事长，王加荣系公司董事，王加荣与王永是父子关系。

（七）重庆歌汭医药临床研究中心有限公司

1、住所地：重庆市九龙坡区科园一路73号附25层

2、法定代表人：王晓琳

3、经营范围：药品、生物制品、保健品、诊断试剂、医疗器械、实验设备领域内的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让,销售实验室耗材及设备、计算机软硬件、塑料制品、化学制剂、健身器材、Ⅰ类医疗器械、Ⅱ类医疗器械,会务会展服务,货物进出口、技术进出口。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动。)

4、2017年度主要财务指标：截至2017年12月31日，总资产为4,354.07万元，净资产为4,257.07万元,营业收入736.5万元，净利润257.07万元。

截至2018年10月31日，总资产为5,939.37万元，净资产为5,573.32万元,营业收入2,109.64万元，净利润1,316.25万元

5、关联关系介绍：本公司全资子公司华邦制药的联营单位。

（八）ALBAUGH,LLC

1、住所地（或经营地、注册地）：美国爱荷华州

2、法定代表人：不适用

3、经营范围：主要生产销售非专利农化产品

4、2017年度主要财务指标（经审计）：截至2017年12月31日，经审计总资产为787,578.89万元，净资产为125,616.73万元,营业收入880,511.31万元，净利润18,871.80万元。

5、关联关系介绍：本公司控股子公司北京颖泰参股的联营单位，本公司现任董事王榕同时担任ALBAUGH,LLC董事。

（九）杭州天城生物科技有限公司

1、住所地：杭州市江干区机场路106号5幢一楼

2、法定代表人：潘为民

3、经营范围：生物科技、化工产品的技术开发；批发、零售：化工产品及原料（除危险化学品及易制毒化学品）；

4、2017年度主要财务指标：截至2017年12月31日，经审计总资产为888.49万元，净资产为460.89万元,营业收入2,647.53万元，净利润-39.11万元。

截至2018年10月31日，总资产为1,391.89万元，净资产为446.70万元,营业收入3,116.24万元，净利润-14.19万元。

5、关联关系介绍：本公司控股子公司北京颖泰全资子公司杭州颖泰生物技术有限公司参股的联营单位。

（十）九江安达环保科技有限公司

1、住所地：江西省九江市彭泽县矶山工业园

2、法定代表人：朱文权

3、经营范围：工业取水、工业供水、固废处理、工业污水设施建设、运营，市政工程建设。

4、2017年度主要财务指标（经审计）：截至2017年12月31日，总资产为11,900万元，净资产为920万元，营业收入641万元，净利润-756万元。

截至2018年10月31日，总资产为11,023万元，净资产为767万元，营业收入577万元，净利润-144万元

5、关联关系介绍：本公司控股子公司北京颖泰控股子公司禾益化工参股的联营单位。

（十一）连云港世杰农化有限公司

1、住所地：连云港化工园区纬一路

2、法定代表人：吴恒佳

3、经营范围：农药及农药中间体生产，化学品生产

4、2017年度主要财务指标：截至2017年12月31日，经审计总资产为31,422.80万元，净资产为26,725.34万元,营业收入20,949.48万元，净利润3,340.20万元。

截至2018年10月31日，总资产为31,853.61万元，净资产为26,255.53 万元,营业收入7349.44万元，净利润-469.81万元。

5、关联关系介绍：本公司控股子公司北京颖泰参股的联营单位。

（十二）辽宁森源化工股份有限公司

1、住所地：辽宁省抚顺市东洲区海新街 86 号

2、法定代表人：薛志贤

3、经营范围：对硝基苯胺、2,6-二氯-4-硝基苯胺、酞青绿、酞青蓝、多效唑生产、销售。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动。)

4、2017年度主要财务指标：截至2017年12月31日，总资产为10,626万元，净资产为5699万元，营业收入5,779万元，净利润627.26万元。

截至2018年10月31日，总资产为12,612万元，净资产为7,066万元，营业收入10,312万元，净利润1,367万元。

5、关联关系介绍：本公司控股子公司北京颖泰控股子公司禾益化工参股的联营单位。

以上关联方依法存续且经营正常，财务状况较好，具备履约能力。

三、关联交易的定价政策、定价依据及关联交易协议签署情况

1、定价政策、定价依据

本公司与上述关联方之间采购产品及提供劳务等交易是在双方日常业务过程中依照一般商业条款所进行的，交易价格均按照公开、公平、公正的原则，依据市场公允价格确定。

2、关联交易协议签署情况

本公司与关联方的交易均以合同方式明确各方的权利与义务，包括交易价格、付款安排和结算方式等。交易以市场化运作，符合公司及股东的整体利益，不存在损害本公司全体股东利益的情形。

四、关联交易的目的和对上市公司的影响

上述经常性关联交易系公司生产经营过程中正常发生的，遵循了平等、自愿、

等价、有偿的原则，有关协议所确定的条款是公允、合理的，定价依据和定价方式符合市场规律，交易价格公允、合理，符合公司和全体股东的利益，不存在损害中小股东合法权益的情形，也不存在对公司独立性的影响，公司主要业务未因上述此关联交易而对关联人形成依赖。

五、独立董事的事前认可意见及独立意见

（一）事前认可意见

在公司董事会审议该事项前，公司已将相关材料送达独立董事审阅，我们对有关情况进行了认真的核查，我们认为公司及下属子公司与关联方开展的业务属公司正常经营行为，与关联方交易价格将依据市场公允价格确定，不存在损害公司和中小股东利益的行为。我们同意将此事项提交公司董事会审议，同时关联董事应履行回避表决程序。

（二）独立意见

1、公司增加2018年度日常关联交易预计及预计2019年度日常关联交易是基于公司实际情况而产生的，符合公司发展的需要，有利于增强公司控制力，提高生产经营保障程度。

2、公司增加2018年度日常关联交易预计及预计2019年度日常关联交易是按照“独立主体、公平合理”的原则进行的，其价格为市场价格，定价公允，没有违反公开、公平、公正的原则，不存在损害公司和中小股东利益的情况。

3、关联交易决策程序合法，符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》等法律法规的要求。

六、备查文件

1、第七届董事会第五次会议决议；

2、独立董事关于公司增加2018年度日常关联交易预计及预计2019年度日常关联交易的事前认可意见及独立意见；

特此公告。

华邦生命健康股份有限公司

董 事 会

2018年12月8日

证券代码：002004 证券简称：华邦健康 公告编号：2018118

华邦生命健康股份有限公司

关于召开2018年第四次临时

股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

一、召开会议的基本情况

1．股东大会届次：2018年第四次临时股东大会。

2．股东大会的召集人：公司董事会。

华邦生命健康股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第五次会议于2018年12月7日召开，会议审议通过了《关于召开2018年第四次临时股东大会的议案》。

3．会议召开的合法、合规性。

本次股东大会的召集和召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4. 会议召开的日期、时间。

（1）现场会议召开时间：2018年12月24日（星期一）下午14：00；

（2）网络投票时间：2018年12月23日至2018年12月24日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2018年12月24日上午9：30至11：30，下午13：00至15：00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为2018年12月23日15：00至2018年12月24日15：00期间的任意时间。

5.会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开，公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

6.出席对象。

（1）在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人。即于2018年12月18日（星期二，股权登记日）下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书见附件二）；

（2）公司董事、监事及其他高级管理人员；

（3）公司聘请的律师、董事会邀请的其他嘉宾。

7.会议地点：华邦生命健康股份有限公司会议室。

二、会议审议事项

1.审议《关于公司符合面向合格投资者公开发行公司债券条件的议案》；

2.逐项审议《关于公开发行公司债券方案的议案》；

2.1 发行规模

2.2 发行方式

2.3 债券票面金额及发行价格

2.4 债券品种和期限

2.5 债券利率及其确定方式

2.6 募集资金用途

2.7 担保方式

2.8 承销方式

2.9 上市安排

2.10 偿债保障措施

2.11 决议的有效期

3.审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次公开发行公司债券相关事宜的议案》；

4.审议《关于公司及控股子公司2019年度向银行申请授信额度及担保事项的议案》；

5.审议《关于预计2019年度开展远期结售汇业务和人民币对外汇期权组合等业务的议案》；

6.审议《关于增加2018年度日常关联交易预计及预计2019年度日常关联交易的议案》。

以上议案已全部经公司第七届董事会第五次会议表决通过，详见公司同日刊载于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

其中，议案2下设11项子议案，须逐项表决；本次会议审议的六个议案均为普通决议事项，须由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的1/2以上通过。

除议案5之外，本次股东大会审议的其他议案属于影响中小投资者利益的重大事项，公司将对中小投资者表决单独计票。单独计票的结果将于股东大会决议公告时同时公开披露。

三、现场会议登记方法

1．登记方式：法人股东持单位持股凭证、营业执照复印件、法人授权委托书和出席人身份证办理登记手续；公众股东亲自出席会议的，持本人身份证、股东账户卡、个人持股凭证办理登记手续；委托代理人出席会议的，持本人身份证、授权委托书、委托人股票账户卡、委托人持股凭证办理登记手续。

异地股东可采取书信或传真登记，不接受电话登记。

2．登记时间：2018年12月21日上午8:30－11:30，下午13:30－15:00。股东若委托代理人出席会议并行使表决权的，应将授权委托书于2018年12月21日（含21日）前送达或传真至本公司登记地点。

3）登记地点：重庆市渝北区人和星光大道69号华邦生命健康股份有限公司证券法律部。

4）注意事项：出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。

四、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序

股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

五、其他事项

1．会议联系人：陈志

电话：023-67886985 传真：023-67886986

地址：重庆市渝北区人和星光大道69号

邮编：401121

2．参加会议的股东及股东代表其住宿、交通费用自理。

3．网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次临时股东大会的进程按当日通知进行。

六、备查文件

1.华邦生命健康股份有限公司第七届董事会第五次会议决议。

特此公告。

华邦生命健康股份有限公司

董 事 会

2018年12月8日

附件一：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1.投票代码：362004。

2.投票简称：“华邦投票”。

3.议案设置及意见表决。

（1）议案设置。

表1 股东大会议案对应“议案编码”一览表

■

（2）填报表决意见。

本次股东大会议案为非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

（3）股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。

在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

（4）对同一议案的投票以第一次有效投票为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1．投票时间：2018年12月24日的交易时间，即9:30一11:30 和13:00一15:00。

2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1. 互联网投票系统开始投票的时间为2018年12月23日（现场股东大会召开前一日）下午3：00，结束时间为2018年12月24日（现场股东大会结束当日）下午3：00。

2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2014年9月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件二：

授权委托书

兹委托 先生（女士）代表本公司（本人）出席华邦生命健康股份有限公司2018年第四次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人（签名）：

委托人营业执照注册（身份证）号：

委托人持股数：

委托人股东帐号：

受托人（签名）：

受托人身份证号码：

委托日期：2018年 月 日

■

注： 1、股东请在选项方框中打“√”；2、每项均为单选，多选为无效票。