诺德投资股份有限公司
关于2018年第九次临时股东
大会增加临时提案的公告
证券代码：600110 证券简称：诺德股份 公告编号：临2018-084
诺德投资股份有限公司
关于2018年第九次临时股东
大会增加临时提案的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、股东大会有关情况
1.股东大会类型和届次：
2018年第九次临时股东大会
2.股东大会召开日期：2018年12月20日
3.股权登记日
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二、增加临时提案的情况说明
1.提案人：深圳市邦民创业投资有限公司
2.提案程序说明
公司已于2018年12月5日披露了公司2018年第九次股东大会通知，持有公司9.05%股份的股东深圳市邦民创业投资有限公司，在2018年12月5日提出临时提案并书面提交股东大会召集人。股东大会召集人按照《上市公司股东大会规则》有关规定，现予以公告。
3.临时提案的具体内容
《关于公司子公司诺德租赁拟向广东省绿色金融投资控股集团有限公司申请融资并由公司提供担保的议案》
公司子公司深圳诺德融资租赁有限公司拟向广东省绿色金融投资控股集团有限公司申请20,000万元人民币，期限5年。以北京中科英华电动车技术研究院有限公司房产做抵押，并由公司提供连带责任担保。
具体内容详见公司于同日披露的《诺德投资股份有限公司担保公告》（公告编号：临2018-085）
三、除了上述增加临时提案外，于2018年12月5日公告的原股东大会通知事项不变。
四、增加临时提案后股东大会的有关情况。
(一)现场会议召开的日期、时间和地点
召开日期、时间：2018年12月20日 14点 0分
召开地点：深圳市福田区金田路3088号中洲大厦3403-3404诺德投资股份有限公司会议室。
(二)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2018年12月20日
至2018年12月20日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(三)股权登记日
原通知的股东大会股权登记日不变。
(四)股东大会议案和投票股东类型
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1、各议案已披露的时间和披露媒体
本次股东大会有关议案的具体内容详见公司2018年12月5日及2018年12月8日在上海证券交易所网站及《上海证券报》、《证券时报》、《中国证券报》刊登的公告。
2、特别决议议案：1、2、3、4
3、对中小投资者单独计票的议案：1、2、3、4
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
特此公告。
诺德投资股份有限公司董事会
2018年12月8日
● 报备文件
（一）股东提交增加临时提案的书面函件及提案内容
附件1：授权委托书
授权委托书
诺德投资股份有限公司：
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
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委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
证券代码：600110 证券简称：诺德股份 公告编号：临2018-085
诺德投资股份有限公司
担保公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 被担保人：深圳诺德融资租赁有限公司（以下简称：“诺德租赁”）
● 本次担保金额：共计20,000万元人民币
● 对外担保累计总额：人民币24.24 亿元（不含本次担保）
● 本次担保有无反担保：无
● 对外担保逾期的累计数量：无
一、公司担保情况概述
公司子公司诺德租赁拟向广东省绿色金融投资控股集团有限公司申请20,000万元人民币，期限5年。以北京中科英华电动车技术研究院有限公司房产做抵押，并由公司提供连带责任担保。本次提供担保事项为诺德租赁经营所必须，公司本次为该子公司申请融资提供担保不存在较大风险。
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二、被担保人基本情况介绍
诺德租赁有限公司为公司子公司，成立于 2012 年，注册资本人民币59,622万元。主要从事融资租赁业务和租赁业务；向国内外购买租赁资产；租赁财产的残值处理及维修；租赁交易咨询；兼营与主营业务相关的商业保理（非银行融资类）；计算机软件开发，互联网技术开发。（以上各项涉及法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）。截至 2017 年12月 31日，诺德租赁总资产12.90 亿元人民币，净资产 8.57亿元人民币，净利润为8,083万元人民币（经审计）,资产负债率为 33.57%。截至 2018 年 9 月 30 日，诺德租赁总资产14.06 亿元人民币，净资产 9.24亿元人民币，净利润为6,550.95万元人民币（未经审计），资产负债率为 34.28%。
三、担保协议主要内容
本次公司为子公司申请融资提供担保事项有关协议尚未签署。
四、审议情况
公司已于2018年12月5日披露了公司2018年第九次股东大会通知，持有公司9.05%股份的股东深圳市邦民创业投资有限公司，在2018年12月5日提出临时提案，审议本次担保事项。具体内容详见公司于同日披露的《诺德投资股份有限公司关于2018年第九次临时股东大会增加临时提案的公告》（公告编号：2018-084）。
五、对外担保情况
本次担保金额共计20,000万元人民币。公司对外担保累计总额24.24亿元人民币（不含本次担保），占公司最近一期经审计归属于母公司所有者权益的117.27% ，截至本次股东提出增加临时提案日（即2018年12月5日）公司资产负债率为66.50%。公司无逾期未归还的贷款。
六、备查文件
深圳诺德融资租赁有限公司营业执照复印件和最近一期财务报表。
特此公告。
诺德投资股份有限公司董事会
2018年12 月8日
