广汇物流股份有限公司第九届
董事会2018年第九次会议决议公告
证券代码:600603 证券简称:广汇物流 公告编号:2018-072
广汇物流股份有限公司第九届
董事会2018年第九次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
广汇物流股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会2018年第九次会议通知于2018年11月30日以通讯方式发出，本次会议于2018年12月7日以现场和通讯相结合方式召开。本次会议应参会董事7名，实际参会7名，其中：董事刘俊岐电话参会，副董事长杨铁军因出差委托董事李文强参会，独立董事窦刚贵委托独立董事宋岩参会。公司全体监事、部分高级管理人员列席会议。本次会议的召集、召开以及表决符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》等有关规定，表决所形成的决议合法、有效。会议审议通过了如下议案：
一、审议通过《关于子公司收购桂林临桂金建房地产开发有限责任公司92%股权暨关联交易的议案》
具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)同日披露的《广汇物流股份有限公司关于子公司收购资产暨关联交易的公告》（公告编号：2018-073）。
在审议该议案时，关联董事蒙科良、杨铁军、李文强回避表决。
表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票。
二、审议通过《关于子公司收购贵港钰荷金池投资发展有限公司100%股权暨关联交易的议案》
具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)同日披露的《广汇物流股份有限公司关于子公司收购资产暨关联交易的公告》（公告编号：2018-073）。
在审议该议案时，关联董事蒙科良、杨铁军、李文强回避表决。
表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票。
三、审议通过《关于子公司收购新疆汇润兴疆房地产开发有限公司100%股权暨关联交易的议案》
具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)同日披露的《广汇物流股份有限公司关于子公司收购资产暨关联交易的公告》（公告编号：2018-073）。
在审议该议案时，关联董事蒙科良、杨铁军、李文强回避表决。
表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票。
四、审议通过《关于子公司收购新疆汇茗万兴房地产开发有限公司100%股权暨关联交易的议案》
具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)同日披露的《广汇物流股份有限公司关于子公司收购资产暨关联交易的公告》（公告编号：2018-073）。
在审议该议案时，关联董事蒙科良、杨铁军、李文强回避表决。
表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票。
五、审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》
具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)同日披露的《广汇物流股份有限公司关于修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2018-074）。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
六、审议通过《关于聘请2018年度审计机构及审计费用标准的议案》
具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)同日披露的《广汇物流股份有限公司关于聘请2018年度财务审计和内部控制审计机构的公告》（公告编号：2018-075）。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
七、审议通过《关于召开公司2018年第三次临时股东大会的议案》
具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)同日披露的《广汇物流股份有限公司关于召开2018年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2018-077）。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
公司独立董事对上述一至四项议案发表了事前认可意见，对上述一至四项及第六项议案发表了独立意见，具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)同日披露的《广汇物流股份有限公司独立董事关于公司第九届董事会2018年第九次会议相关议案的事前认可》和《广汇物流股份有限公司独立董事关于公司第九届董事会2018年第九次会议相关议案的独立意见》。
特此公告。
广汇物流股份有限公司
董 事 会
2018年12月8日
证券代码:600603 证券简称:广汇物流 公告编号:2018-073
广汇物流股份有限公司关于子公司收购资产暨关联交易的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 本次关联交易为收购关联方资产，收购标的：桂林临桂金建房地产开发有限责任公司92%股权、贵港钰荷金池投资发展有限公司100%股权、新疆汇润兴疆房地产开发有限公司100%股权和新疆汇茗万兴房地产开发有限公司100%股权。
● 收购方：四川广汇蜀信实业有限公司
● 本次关联交易由公司第九届董事会2018年第九次会议审议通过，关联董事回避表决
● 本次关联交易尚需提交股东大会审议，但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组
一、关联交易概述
为了应对当前面临的宏观经济形势，同时为建立持续稳定的投资者回报机制，广汇物流股份有限公司（以下简称“公司”）子公司四川广汇蜀信实业有限公司（以下简称“四川蜀信”）拟以自有资金收购桂林广汇实业投资有限责任公司（以下简称“桂林广汇”）持有的桂林临桂金建房地产开发有限责任公司（以下简称“桂林金建”）92%股权，收购广西广汇投资发展有限公司（以下简称“广西广汇”）持有的贵港钰荷金池投资发展有限公司（以下简称 “钰荷金池”）100%股权，收购新疆万财投资有限公司（以下简称“万财投资”）持有的新疆汇润兴疆房地产开发有限公司（以下简称 “汇润兴疆”）100%股权，收购新疆广汇房地产开发有限公司（以下简称“广汇房产”）持有的新疆汇茗万兴房地产开发有限公司（以下简称 “汇茗万兴”）100%股权。
二、关联方介绍
（一）关联关系介绍
新疆广汇实业投资(集团)有限责任公司为公司控股股东，桂林广汇、广西广汇、万财投资和广汇房产均为新疆广汇实业投资(集团)有限责任公司的控股公司，根据《上海证券交易所股票上市规则》和《上市公司关联交易实施指引》的相关规定，上述交易构成公司的关联交易。
过去12个月内，公司与上述关联方发生的关联交易以及与不同关联方进行的交易类别相关的未经公司股东大会审议的累计交易金额未超过公司最近一期经审计净资产绝对值的5%（日常关联交易除外）。
本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
（二）关联方基本情况
（1）关联方：桂林广汇实业投资有限责任公司
公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）
公司住所：桂林市叠彩区芦笛路53号办公楼1-2层
法定代表人：单文孝
注册资本：30,000万元
经营范围：对交通能源、港口码头、水电站、公路桥梁、高科技、工业、农业、天然气、城镇燃气项目的投资；房地产开发、投资、经营；对旅游项目的开发、投资；对物流、酒店的投资、管理；室内外装饰、环保工程、通迅工程；房屋租赁、物业服务；农副产品（不含预包装食品）、酒店用品、日用百货、化工产品（危险化学品除外）、机电设备（小轿车除外）、机械设备销售；商务咨询、会展咨询、企业形象策划、营销策划、文化信息交流及形象策划。
截至2017年12月31日，桂林广汇总资产153,129.32万元，净资产44,183.95万元；2017年度实现营业收入55,833.82万元、净利润3,844.95万元（经审计）。
（2）关联方：广西广汇投资发展有限公司
公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）
公司住所：贵港市和平路188号广汇·东湖城“岚湖嘉荷”1幢5-1
法定代表人：单文孝
注册资本：25,000万元
经营范围：房地产开发与经营（贰级资质，凭有效资质经营）；营销策划；对农林牧业、旅游项目、港口、公路、桥梁、市政建设工程、LNG液化天然气、城镇燃气投资、房屋租赁。
截至2017年12月31日，广西广汇总资产250,318.05万元，净资产64,039.00万元；2017年度实现营业收入30,351.33万元、净利润3,251.46万元（经审计）。
（3）关联方：新疆万财投资有限公司
公司类型：其他有限责任公司
公司住所：新疆乌鲁木齐高新技术产业开发区(新市区)苏州路广汇美居物流园O座三层一区0010号
法定代表人：杨铁军
注册资本：81,481.49万元
经营范围：供热服务(承担九运司家属院及周边片区的供热);投资咨询;进出口贸易、农业、房地产业、证券业的投资;建筑装饰材料、针纺织品、机电产品、化工产品、电子产品、通讯产品、办公用品、电线电缆、陶瓷制品、畜产品、钢材、摄影、石油制品、航空器材、五金交电、家电、金属材料、环保设备、服装鞋帽、日用百货、农业机械及配件、农副产品、建材、百货、纸制品的销售;种养殖业;农业土地开发;微生物技术开发;房屋租赁;房地产开发、销售;房屋租赁;房屋销售策划、销售委托代理。
截至2017年12月31日，万财投资总资产167,518.63万元，净资产105,801.45万元，2017年度实现营业收入3,732.76万元、净利润-162.15万元（经审计）。
（4）关联方：新疆广汇房地产开发有限公司
公司类型：有限责任公司(台港澳与境内合资)
公司住所：新疆乌鲁木齐市天山区新华北路165号
法定代表人：杨铁军
注册资本：240,860万元
经营范围：开发、经营房地产及健身娱乐设施；餐饮，美容美发，住宿，洗浴服务，KTV，小商品零售。
截至2017年12月31日，广汇房产总资产3,085,028.80万元，净资产1,390,150.52万元；2017年度实现营业收入560,048.76万元、净利润50,102.79万元（经审计）。
三、关联交易标的基本情况
（一）交易标的
（1）桂林临桂金建房地产开发有限责任公司
公司类型：其他有限责任公司
公司住所：临桂区世纪大道北侧丽泽佳园办公楼二楼
法定代表人：单文孝
注册资本：10,000万元
经营范围：房地产开发、商品房销售、物业服务。
截至本次收购前，桂林广汇持有桂林金建92%的股权，桂林金地房地产开发有限责任公司持有桂林金建8%的股权。
桂林金建拥有位于广西桂林市临桂区临桂镇人民路以北、建设路以西总面积为45,446㎡（约68.17亩）的城镇住宅用地、商务金融用地，用于建设汇悦城商住项目。该用地情况如下：
■
根据具有执行证券、期货相关业务资格的大信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《审计报告》（大信审字[2018]第30-00041号），截至2018年9月30日，桂林金建总资产18,497.52万元，净资产9,843.16万元；2018年1-9月实现营业收入0.15万元、净利润-156.84万元。
（2）贵港钰荷金池投资发展有限公司
公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）
公司住所：贵港市和平路188号广汇·东湖城“岚湖嘉荷”1幢6-1
法定代表人：张勤响
注册资本：58,000万元
经营范围：对房地产业的投资；房地产开发与经营；营销策划；对农业、林业、牧业、旅游项目、港口项目、公路项目、桥梁项目、市政建设工程项目、LNG液化天然气项目、城镇燃气项目的投资；房屋租赁。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）
截至本次收购前，广西广汇持有钰荷金池100%的股权。
钰荷金池拥有位于贵港市港北区迎宾大道西侧加油站旁总面积为117,624.88㎡（约176.44亩）的其他商服用地、城镇住宅用地，用于建设钰荷园商住项目。该用地情况如下：
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根据具有执行证券、期货相关业务资格的大信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《审计报告》（大信审字[2018]第30-00042号），截至2018年12月4日，钰荷金池总资产62,054.08万元，总负债62,054.08万元，主要为对广西广汇的应付账款。本次收购完成后，四川蜀信将对标的公司履行实缴出资义务，用于标的公司归还该应付账款。
（3）新疆汇润兴疆房地产开发有限公司
公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
公司住所：新疆乌鲁木齐经济技术开发区（头屯河区）天鹅湖路2号爱地大厦105-102室
法定代表人：赵军
注册资本： 29,000万元
经营范围：房地产开发与经营。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
截至本次收购前，万财投资持有汇润兴疆100%的股权。
汇润兴疆拥有位于新疆乌鲁木齐市新市区迎宾路596号总面积为88,406.68㎡（约132.61亩）的其他商服用地、城镇住宅用地，用于建设汇润城商住项目。该用地情况如下：
■
根据具有执行证券、期货相关业务资格的大信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《审计报告》（大信审字[2018]第30-00044号），截至2018年12月4日，汇润兴疆总资产47,140.68万元，总负债47,140.68万元，主要为对万财投资的应付账款47,117.12万元。本次收购完成后，四川蜀信将对标的公司履行实缴出资义务，用于标的公司归还该应付账款。
（4）新疆汇茗万兴房地产开发有限公司
公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
公司住所：新疆乌鲁木齐经济技术开发区（头屯河区）天鹅湖路2号爱地大厦105-101室
法定代表人：赵军
注册资本： 2,000万元
经营范围：房地产开发与经营。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
截至本次收购前，广汇房产持有汇茗万兴100%的股权。
汇茗万兴拥有位于新疆乌鲁木齐市新市区天津北路总面积为6,984.27㎡（约10.48亩）的商业、住宅用地，用于建设汇茗城商住项目。该用地情况如下：
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根据具有执行证券、期货相关业务资格的大信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《审计报告》（大信审字[2018]第30-00043号），截至2018年12月4日，汇茗万兴总资产4,760.10万元，总负债4,760.10万元，主要为对广汇房产的应付账款4,757.72万元。本次收购完成后，四川蜀信将对标的公司履行实缴出资义务，用于标的公司归还该应付账款。
（二）权属状况及承诺
本次拟收购标的公司之一一一钰荷金池项目用地及地上建筑物已质押给中国银行贵港分行，其中土地使用权面积为117,624.88平方米，在建工程金额为2,552.00万元；截至本公告日，中国银行贵港分行核定贷款28,000万元，贷款余额10,000万元，中国银行贵港分行已出具同意本次收购的函。除此之外，本次拟收购的其他标的资产产权清晰，不存在抵押、质押及其他任何限制转让的情况，也不涉及诉讼、仲裁事项或查封、冻结等司法措施，亦不存在妨碍权属转移的其他情况。
本次交易对方桂林广汇、广西广汇、万财投资、广汇房产已分别做出承诺，其投入桂林金建、钰荷金池、汇润兴疆、汇茗万兴的土地资产，如因土地闲置、项目立项、规划或其他任何方面存在违反相关法律法规，导致桂林金建、钰荷金池、汇润兴疆、汇茗万兴被有关政府主管部门处以任何形式的处罚，或被政府主管部门及任何第三方要求承担任何形式的法律责任，承担的任何损失、损害、索赔、成本和费用，均由相关交易对方承担。
四、关联交易价格确定的方法
本次交易以标的股权净资产评估值作为交易价格的确定依据，根据具有执行证券、期货相关业务资格的新疆华盛资产评估与不动产估价有限公司出具的《桂林临桂金建房地产开发有限责任公司股东拟转让股权涉及的股东全部权益价值评估报告》（华盛评报字[2018]第1297号）、《贵港钰荷金池投资发展有限公司股东拟转让股权涉及的股东全部权益价值评估报告》（华盛评报字[2018]第1298号）、《新疆汇润兴疆房地产开发有限公司股东拟转让股权涉及的股东全部权益价值评估报告》（华盛评报字[2018]第1296号）、《新疆汇茗万兴房地产开发有限公司股东拟转让股权涉及的股东全部权益价值评估报告》（华盛评报字[2018]第1295号），桂林金建截至评估基准日2018年9月30日，钰荷金池、汇润兴疆、汇茗万兴截至评估基准日2018年12月4日，采用资产基础法进行评估，各标的公司评估结果如下：
单位：人民币万元
■
五、关联交易的主要内容
1、合同主体
转让方（甲方）：桂林广汇实业投资有限责任公司、广西广汇投资发展有限公司、新疆万财投资有限公司、新疆广汇房地产开发有限公司
受让方（乙方）：四川广汇蜀信实业有限公司
2、交易价格
经甲乙双方协商同意，甲方将本协议项下桂林金建92%股权以净资产评估值对应的价格93,725,314.24元转让给乙方；将钰荷金池、汇润兴疆和汇茗万兴100%股权分别以3,690,683.32元、1,773,062.79元、172,641.67元转让给乙方。因股权转让而发生的相关税费，由甲乙双方各自依法承担。
同时，钰荷金池、汇润兴疆和汇茗万兴自协议生效后的6个月内向广西广汇、万财投资和广汇房产分别全额支付应付账款620,230,671.25元、471,171,169.44元和47,577,229.51元（前述应付账款均不计利息）。
六、交易的目的及对上市公司的影响
1、四川蜀信收购上述标的公司股权，是公司实现物流、房地产业协同发展的阶段性经营策略。通过上述标的公司优质商业住宅项目的开发和销售，预计将为公司带来良好的投资收益，有利于公司应对当前面临的宏观经济形势，有利于公司较短时间内加快提升经营业绩增长水平，建立持续稳定的投资者回报机制。
公司将继续从事物流园区投资、经营和配套服务业务。除本次收购四个房地产类项目外，公司未来将不再新增住宅、商业地产类地产开发项目。对于本次收购的桂林金建、钰荷金池投资项目，公司将委托第三方进行销售。
2、本次交易后，上述标的公司将成为公司的控股公司，纳入公司合并范围，该项交易将对公司财务状况和经营成果产生积极影响，有利于提升公司的综合实力，符合公司及全体股东的利益。上述标的公司的重大会计政策或会计估计与公司不存在差异，同时上述标的公司不存在对外担保、委托理财等情况。
七、交易的风险分析
本次交易存在的风险主要为国内房地产市场宏观政策变化可能带来的各种风险。国家根据房地产行业发展状况利用行政、金融等多种手段对房地产的需求和供给进行调节，对房地产开发企业的发展产生较大影响。因此房地产市场经营情况取决于行业政策、市场状况变化等各种因素，存在政策风险、市场风险等。
八、关联交易的审议程序
2017年12月7日，公司召开第九届董事会2018年第九次会议、第八届监事会2018年第七次会议，审议通过了《关于子公司收购桂林临桂金建房地产开发有限责任公司92%股权暨关联交易的议案》、《关于子公司收购贵港钰荷金池投资发展有限公司100%股权暨关联交易的议案》、《关于子公司收购新疆汇润兴疆房地产开发有限公司100%股权暨关联交易的议案》和《关于子公司收购新疆汇茗万兴房地产开发有限公司100%股权暨关联交易的议案》。上述议案涉及关联交易事项，关联董事蒙科良先生、杨铁军先生、李文强先生均回避了对上述议案的表决。表决情况均为：同意4票，反对0票，弃权0票。
公司独立董事对上述4项议案发表了事前认可意见和独立意见，公司审计委员会发表了书面审核意见。具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)同日披露的《广汇物流股份有限公司独立董事关于公司第九届董事会2018年第九次会议相关议案的事前认可》、《广汇物流股份有限公司独立董事关于公司第九届董事会2018年第九次会议相关议案的独立意见》和《广汇物流股份有限公司董事会审计委员会关于公司第九届董事会2018年第九次会议相关议案的审核意见》。
九、备查文件
1、第九届董事会2018年第九次会议决议；
2、第八届监事会2018年第七次会议决议；
3、独立董事关于公司第九届董事会2018年第九次会议相关议案的事前认可；
4、独立董事关于公司第九届董事会2018年第九次会议相关议案的独立意见；
5、董事会审计委员会关于公司第九届董事会2018年第九次会议相关议案的审核意见；
6、大信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《桂林临桂金建房地产开发有限责任公司审计报告》（大信审字[2018]第30-00041号）、《贵港钰荷金池投资发展有限公司审计报告》（大信审字[2018]第30-00042号）、《新疆汇茗万兴房地产开发有限公司审计报告》（大信审字[2018]第30-00043号）、《新疆汇润兴疆房地产开发有限公司审计报告》（大信审字[2018]第30-00044号）；
7、新疆华盛资产评估与不动产估价有限公司出具的《桂林临桂金建房地产开发有限责任公司股东拟转让股权涉及的股东全部权益价值评估报告》（华盛评报字[2018]第1297号）、《贵港钰荷金池投资发展有限公司股东拟转让股权涉及的股东全部权益价值评估报告》（华盛评报字[2018]第1298号）、《新疆汇润兴疆房地产开发有限公司股东拟转让股权涉及的股东全部权益价值评估报告》（华盛评报字[2018]第1296号）、《新疆汇茗万兴房地产开发有限公司股东拟转让股权涉及的股东全部权益价值评估报告》（华盛评报字[2018]第1295号）。
特此公告。
广汇物流股份有限公司
董 事 会
2018年12月8日
证券代码:600603 证券简称:广汇物流 公告编号:2018-074
广汇物流股份有限公司
关于修订《公司章程》的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2018年12月7日，广汇物流股份有限公司（以下简称 “公司”）召开第九届董事会2018年第九次会议，审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》，拟对《公司章程》部分条款进行修订，具体如下：
■
除上述条款修改外，《公司章程》其他条款不变。
本次修订尚需提交公司2018年第三次临时股东大会以特别决议方式审议通过。
特此公告。
广汇物流股份有限公司
董 事 会
2018年12月8日
证券代码:600603 证券简称:广汇物流 公告编号:2018-075
广汇物流股份有限公司
关于聘请2018年度财务审计和内部控制审计机构的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2018年12月7日，广汇物流股份有限公司（以下简称 “公司”）召开第九届董事会2018年第九次会议，审议通过《关于聘请2018年度审计机构及审计费用标准的议案》，公司董事会拟聘请大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度财务审计机构和内控审计机构，聘期一年，年审计费用拟定为168万元，其中财务报告审计费用为130万元、内控审计费用为30万元、对募集资金存放和使用的专项审核费用为8万元。该议案尚需提交公司股东大会审议。
公司独立董事发表了独立意见，认为大信会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券期货相关业务审计从业资格，具备为上市公司提供审计服务的经验和能力，其能够满足公司及控股子公司财务审计和内控审计工作要求，能够独立对公司财务状况和内控状况进行审计。因此同意聘请大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度财务报告审计机构和内控审计机构，并同意将该议案提交公司股东大会审议。
特此公告。
广汇物流股份有限公司
董 事 会
2018年12月8日
证券代码：600603 证券简称：广汇物流 公告编号：2018-076
广汇物流股份有限公司
第八届监事会2018年第七次
会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
广汇物流股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会2018年第七次会议通知于2018年11月30日以通讯方式发出，本次会议于2018年12月7日以现场方式召开。本次会议应参会监事3名，实际参会3名，其中：监事会主席单文孝因出差委托监事谢杰参会。本次会议的召集、召开以及表决符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》等有关规定，表决所形成的决议合法、有效。
一、审议通过《关于子公司收购桂林临桂金建房地产开发有限责任公司92%股权暨关联交易的议案》
具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)同日披露的《广汇物流股份有限公司关于子公司收购资产暨关联交易的公告》（公告编号：2018-073）。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
二、审议通过《关于子公司收购贵港钰荷金池投资发展有限公司100%股权暨关联交易的议案》
具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)同日披露的《广汇物流股份有限公司关于子公司收购资产暨关联交易的公告》（公告编号：2018-073）。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
三、审议通过《关于子公司收购新疆汇润兴疆房地产开发有限公司100%股权暨关联交易的议案》
具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)同日披露的《广汇物流股份有限公司关于子公司收购资产暨关联交易的公告》（公告编号：2018-073）。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
四、审议通过《关于子公司收购新疆汇茗万兴房地产开发有限公司100%股权暨关联交易的议案》
具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)同日披露的《广汇物流股份有限公司关于子公司收购资产暨关联交易的公告》（公告编号：2018-073）。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
广汇物流股份有限公司
监 事 会
2018年12月8日
证券代码：600603 证券简称：广汇物流 公告编号：2018-077
广汇物流股份有限公司关于召开2018年第三次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 股东大会召开日期：2018年12月24日
● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2018年第三次临时股东大会
(二)股东大会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2018年12月24日 15点30分
召开地点：乌鲁木齐市天山区新华北路165号中信银行大厦43楼2号会议室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2018年12月24日
至2018年12月24日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
无
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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1、各议案已披露的时间和披露媒体
本次会议的议案已全部于2018年12月8日在《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露。
2、特别决议议案：5
3、对中小投资者单独计票的议案：1、2、3、4、6
4、涉及关联股东回避表决的议案：1、2、3、4
应回避表决的关联股东名称：新疆广汇实业投资（集团）有限责任公司、新疆广汇化工建材有限责任公司。
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、股东大会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、会议出席对象
(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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(二)公司董事、监事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员
五、会议登记方法
1、登记手续：
(1)自然人股东应持本人身份证、股东账户卡、或其他能够表明其身份的有效证件或证明进行登记。
(2)自然人股东委托代理人出席的，代理人应持本人身份证、授权委托书、委托人身份证复印件、委托人股东账户卡或其他能够表明其身份的有效证件或证明进行登记。
(3)法人股东由法定代表人出席会议的，应持法人营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证或法定代表人其他身份证明文件、法人股东账户卡进行登记。
(4)法人股东委托他人出席的，代理人应持本人身份证、法人授权委托书（法定代表人签字并加盖公章）、法人营业执照副本复印件（加盖公章）、法定代表人身份证复印件或法定代表人其他身份证明文件（加盖公章）、法人股东账户卡进行登记。 授权委托书由股东授权他人签署的，授权签署的授权书或者其他授权文件应当经过公证。由股东本人或者股东单位法定代表人签署的授权委托书则不需要公证。异地股东可以用信函(信封请注明“股东大会”字样)或传真方式登记，参会当日须凭证件原件进行登记确认方可视为有效登记。现场参会股东或其法定代表人、委托代理人请在登记时间内进行会议登记。
2、登记时间：
现场出席会议股东请于2018年12月20、21日上午10：00－13：30，下午15：30－19：00到公司证券部办理登记手续。
异地股东可用信函或传真登记。
信函或传真登记时间：2018年12月20、21日上午10：00至19:00
（信函登记以当地邮戳为准）。
3、登记地点：新疆乌鲁木齐市天山区新华北路165号中信银行大厦44楼证券部。
邮编：830000
六、其他事项
联系人：王玉琴
联系电话：0991-6602888
传真：0991-6603888
现场会议预计会期半天，与会股东及代理人食宿、交通等一切费用自理。公司股东大会不发放任何参会礼品（含有价币券）。
网络投票期间，如投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。
七、报备文件
第九届董事会2018年第九次会议决议、第八届监事会2018年第七次会议决议
附件1：授权委托书
特此公告。
广汇物流股份有限公司
董 事 会
2018年12月8日
附件1：授权委托书
授权委托书
广汇物流股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2018年12月24日召开的贵公司2018年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
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委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
