中通客车控股股份有限公司
关于追加2018年日常关联交易预计的公告

股票简称：中通客车 股票代码：000957 公告编号:2018-056

中通客车控股股份有限公司

关于追加2018年日常关联交易预计的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、日常关联交易概述

2018年8月28日，公司九届九次董事会审议通过了《关于公司与山东通洋氢能动力科技有限公司2018年日常关联交易的议案》（详见公司8月31日发布的《关于追加2018年日常关联交易预计的公告》，编号：2018-035），同意公司2018年采购参股公司山东通洋氢能动力科技有限公司生产的电控电机动力总成系统金额不超过5000万元

2018年12月7日，公司召开九届十二次董事会会议，以8票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了关于追加公司与山东通洋氢能动力科技有限公司2018年日常关联交易议案，根据市场需求计划追加采购该公司客车动力总成系统5.6亿元。交易金额超过公司最近一期经审计净资产的5%， 该议案尚需公司股东大会审议通过。

二、预计日常关联交易类别和金额

单位：万元

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以上关联交易为本年度新增交易，追加的原因为新增公司关联方。

三、关联人介绍和关联关系

1、基本情况

名称：山东通洋氢能动力科技有限公司

经营范围：电驱动系统、燃料电池发动机、氢能装配、新能源作业车（包括纯电动及燃料电池的叉车、场地车、场地作业车等）的开发、设计、制造、销售及服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

2、与公司的关联关系

该公司为本公司参股公司且本公司高级管理人员在该公司担任董事、本公司监事在该公司担任监事，符合《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.3条第（一）项规定的情形，为公司的关联法人。

3、履约能力分析

该公司于2017 年11月成立。2017年公司净资产为8,998.44万元 ,净利润-1.56万元。根据公司制造新能源客车的技术要求，公司生产客车所需的电控电机系统供应商一直为大洋电机新动力科技有限公司(简称:大洋电机)，该公司为公司长期战略合作伙伴。

2018年7月，大洋电机将其所有客车电机制造业务转移至山东通洋氢能动力科技有限公司（简称：山东通洋）进行制造，山东通洋是一家新成立公司，由我公司参股10%，控股股东为大洋电机（持股比例88%）。主要生产电机动力系统、氢燃料电池系统等产品。产品质量和技术要求全部符合大洋电机的产品要求。为保持公司产品的稳定性，延续公司一贯的技术路线，公司拟采购山东通洋的电控、电机等动力总成系统。

四、关联交易主要内容

1、公司日常关联交易定价政策和定价依据

本公司与关联企业之间的业务往来按一般市场经营规则进行，与其他业务往来企业同等对待，本公司与关联企业之间不可避免的关联交易，遵照公平公正的市场原则进行。

2、关联交易协议的签署情况

公司通过招标的方式，与大洋电机已签署框架采购协议，从山东通洋采购的电控电机等动力总成系统不高于原有采购价格。

五、关联交易目的及对公司的影响

上述关联交易主要为公司采购生产客车所需的零部件，且通过招标方式确定，因此，公司与关联方之间的业务往来不会损害上市公司和广大股东的利益，不会对公司本期及未来的财务状况和经营成果产生重大影响，不会使公司形成对关联方的依赖，也不会影响公司的独立性。

六、独立董事意见

公司独立董事认为：增加2018年公司与山东通洋氢能动力科技有限公司的采购额度5.6亿元，是为了满足公司日常经营发展的需要而作出的，调整后日常关联交易额度将更客观的反映公司日常关联交易的真实性、相关数据的准确性，是正常、合理的，没有损害公司及全体股东尤其是中小股东的利益。我们对该议案事前认可，并同意本次增加 2018 年日常关联交易事项。

七、备查文件

1、公司九届十二次董事会决议

2、独立董事意见

特此公告。

中通客车控股股份有限公司董事会

2018年12月8日

股票简称：中通客车 股票代码：000957 公告编号：2018-057

中通客车控股股份有限公司

关于召开2018年第二次临时股东大会的

通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

一、召开会议的基本情况

（一）股东大会届次：2018年第二次临时股东大会

（二）召集人：公司董事会

经公司第九届董事会第十二次会议审议通过，同意于2018年12月25日召开公司2018年第二次临时股东大会。

（三）本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的有关规定。

（四）召开的日期、时间：

1、现场会议时间：2018年12月25日（星期二）下午14:00；

2、网络投票时间：

（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2018年12月25日上午9:30～11:30，下午13:00～15:00；

（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2018年12月24日下午15:00至2018年12月25日下午15:00期间的任意时间。

（五）会议的召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。

1、现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现场会议；

2、网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

（六）出席对象：

1、截至2018年12月20日下午15:00收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册并办理了出席会议登记手续的公司全体股东，股东因故不能到会的，可委托代理人出席会议并参加表决。

2、公司董事、监事和高级管理人员。

3、公司聘请的见证律师。

（七）会议地点：聊城市经济开发区黄河路261号本公司一楼104会议室。

二、股东大会审议事项

关于追加5.6亿元公司与山东通洋氢能动力科技有限公司2018年日常关联交易的议案

以上议案具体详见公司于2018年12月8日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《公司关于追加2018年日常关联交易预计的公告》（编号：2018-056），该议案表决时中小投资者将单独计票。

三、提案编码

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四、现场会议登记办法

（一）登记方式：

1、个人股东亲自出席会议的，应当持本人有效身份证、股东账户卡和持股凭证办理登记手续；

2、出席会议的法人股东代表为股东单位法定代表人的，请持本人身份证、法定代表人证明书和持股凭证办理登记手续；

3、异地股东可以通过传真方式登记。

（二）登记时间：2018年12月21日上午8:30－12:00，下午13:30－17:00。

（三）登记地点：公司证券部

（四）受托行使表决权人需登记和表决时提交文件的要求；

1、个人股东代理人需提交本人身份证、委托人身份证、授权委托书和委托人持股凭证；

2、法人股东代理人需提交本人身份证、法人股东单位的法定代表人亲自签署的授权委托书、营业执照复印件（加盖公司公章）和持股凭证。

五、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票，具体操作流程详见附件1。

六、其他事项

1、现场会议联系方式

联系人：王兴富、赵磊

联系电话：0635-8325577、8322765

联系传真：0635-8328905、8322166

2、会议费用：参与现场会议股东及委托人食宿、交通费用自理。

3、网络投票系统异常情况的处理方式

网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。

七、备查文件

公司九届十二次董事会决议

中通客车控股股份有限公司董事会

2018年12月8日

附件1、参加网络投票的具体操作流程

附件2、授权委托书

附件1、参加网络投票的具体操作流程

一．网络投票的程序

1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“360957”，投票简称为“中通投票”。

2、填报表决意见或选举票数。

填报表决意见：同意、反对、弃权。

4.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二.通过深交所交易系统投票的程序

1.投票时间：2018年12月25日的交易时间，即9:30一11:30和13:00一15:00。

2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三.通过深交所互联网投票系统投票的程序

1.互联网投票系统开始投票的时间为2018年12月24日（现场股东大会召开前一日）下午3：00，结束时间为2018年12月25日（现场股东大会结束当日）下午3：00。

2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件2：

授权委托书

兹授权委托 先生（女士）代表本公司（本人）出席中通客车控股股份有限公司2018年第二次临时股东大会，并按以下指示代为行使表决权。

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注意：授权委托书还应当注明如下信息：

1、没有明确投票指示的，应当注明是否授权由受托人按自己的意见投票。

2、授权委托书签发日期和有效期

证券代码：000957 证券简称：中通客车 编号：2018一058

中通客车控股股份有限公司

九届十二次董事会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

中通客车控股股份有限公司第九届十二次董事会通知于2018年12月4日以电子邮件的方式发出，会议于2018年12月7日以通讯表决的方式召开，应到董事8名，实到董事8名。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议审议通过了以下议案：

一、关于追加5.6亿元公司与山东通洋氢能动力科技有限公司2018年日常关联交易的议案（详见公司关于追加2018年日常关联交易预计的公告）

同意公司根据市场需求，追加2018年公司与山东通洋氢能动力科技有限公司的采购额度5.6亿元。

表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

二、关于召开公司2018年第二次临时股东大会的议案（详见公司关于召开2018年第二次临时股东大会的通知）

表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。

特此公告

中通客车控股股份有限公司

董事会

2018年12月8日