山东地矿股份有限公司
关于2018年第八次临时股东大会增加临时提案的公告

证券代码：000409 证券简称：*ST地矿 公告编号：2018-144

山东地矿股份有限公司

关于2018年第八次临时股东大会增加临时提案的公告

本公司及董事会全体成员保证本公告的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、股东大会通知情况

山东地矿股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年12月6日召开第九届董事会2018年第十五次临时会议，决议于2018年12月21日召开公司2018年第八次临时股东大会。《关于召开2018年第八次临时股东大会通知的公告》（公告编号：2018-142），已于2018年12月7日在《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》及巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上刊登。

二、增加临时议案情况

2018年12月10日，公司董事会收到控股股东山东地矿集团有限公司书面提交的《关于增加2018年第八次临时股东大会临时提案的函》，提议公司2018年第八次临时股东大会增加《关于提请股东大会授权公司董事会全权办理出售2014年度业绩承诺股份补偿涉及无法完成赠与股份的议案》一项临时议案，议案具体内容如下：

公司于2018年7月31日发布了《关于公司重大资产重组2014年度业绩承诺第二批补偿股份赠与实施公告》，公司重大资产重组2014年度业绩承诺补偿股份采用分步赠与的实施方式，应赠与股份总数为101,323,895股，首批赠与的股份总数为65,074,611股，已于2015年7月21日实施完成。第二批赠与股份总数为9,583,455股，获赠股份到账日为2018年8月3日，赠与股份于2018年8月6日可以上市交易流通。

截至2018年8月31日，尚有262股应赠与股份因账户信息不全无法实施赠与，另有一家股东明确放弃应赠与股份3股，共计265股暂存贵公司账户。

根据公司于2018年5月24日召开的第九届董事会2018年第六次临时会议审议通过的《关于拟实施重大资产重组2014年度业绩承诺补偿股份的议案》，对未能完成赠与股份，若投资者未在赠与实施日后2个月内联系公司，公司将未执行完成赠与的相关股份予以出售，所得现金将存放在公司专用资金账户，相关投资者未来主张领取未能完成赠送的业绩补偿股份的权利时，公司核实相关证明文件后将以现金方式返还。

按照中国证监会保护中小投资者权益的相关文件精神，为切实保护中小投资者权益，结合本次股东大会审议的2014年度利润承诺股份补偿事项进展情况，提议将《关于提请股东大会授权公司董事会全权办理出售2014年度业绩承诺股份补偿涉及无法完成赠与股份的议案》提交2018年第八次临时股东大会一并审议，提请股东大会授权公司董事会全权办理出售上述265股无法完成赠与股份及未来可能因2014年度业绩承诺股份补偿无法完成赠与股份的出售事宜。

三、董事会关于增加临时提案的意见

根据《公司法》《公司章程》和公司《股东大会议事规则》等相关法律法规的规定：单独或者合计持有公司3%以上股份的股东，可以在股东大会召开10日前提出临时提案并书面提交召集人。截至公告披露日，山东地矿集团有限公司持有公司85,356,551股，占公司现有总股本的16.71%。

经公司董事会审核，山东地矿集团有限公司提案人的身份符合有关规定，其提案内容未超出相关法律法规和《公司章程》的规定及股东大会职权范围，提案程序符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》和《股东大会议事规则》等有关规定。公司董事会同意将上述临时提案提交公司2018年第八次临时股东大会审议。

公司董事会将聘请律师对上述议案所述事项的合法合规性发表意见，并不晚于本次股东大会召开前2日披露。

四、增加临时议案后股东大会的有关情况

（一）会议审议事项调整为：

1.《关于申请恢复2014年度利润承诺股份补偿强制执行及签署同意司法拍卖协议书的议案》；

2.《关于提请股东大会授权公司董事会全权办理本次申请恢复强制执行及司法拍卖相关事宜的议案》；

3.《关于提请股东大会授权公司董事会全权办理出售2014年度业绩承诺股份补偿涉及无法完成赠与股份的议案》。

（二）其他情况说明

除上述增加临时提案外，公司董事会于2018年12月7日发布的《关于召开2018年第八次临时股东大会的通知》中列明的其他事项未发生变更。调整后的补充通知详见公司于2018年12月11日刊登在《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》及巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上的《关于召开2018年第八次临时股东大会通知的补充公告》（公告编号：2018-145）。

五、备查文件

山东地矿集团有限公司《关于增加2018年第八次临时股东大会临时提案的函》。

特此公告。

山东地矿股份有限公司

董事会

2018年12月10日

证券代码：000409 证券简称：*ST地矿 公告编号：2018-145

山东地矿股份有限公司

关于召开2018年第八次临时股东大会通知的补充公告

本公司及董事会全体成员保证本公告的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

山东地矿股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年12月7日在《证券日报》《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上刊登和公告了《关于召开2018年第八次临时股东大会通知的公告》（公告编号：2018-141），公司定于2018年12月21日召开2018年第八次临时股东大会。2018年12月10日，公司董事会收到控股股东山东地矿集团有限公司发来的《关于增加2018年第八次临时股东大会临时提案的函》，提出增加一项临时提案，议案内容详见公司同日发布的《关于2018年第八次临时股东大会增加临时提案的公告》（公告编号：2018-144），经审核，公司董事会同意将该提案提交公司2018年第八次临时股东大会审议。增加临时提案后的公司2018年第八次临时股东大会通知为：

一、召开会议的基本情况

1.股东大会届次：山东地矿股份有限公司2018年第八次临时股东大会。

2.股东大会的召集人：公司董事会，2018年12月6日公司第九届董事会2018年第十五次临时会议审议通过《关于召开公司2018年第八次临时股东大会的议案》。

3.会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、本所业务规则和公司章程等规定。

4.会议召开日期、时间：

（1）现场会议召开时间：2018年12月21日14：00。

（2）网络投票时间：2018年12月20日--2018年12月21日。

其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2018年12月21日9：30至11：30，13：00至15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2018年12月20日15：00至2018年12月21日15：00期间的任意时间。

5.会议的召开方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。

（1）现场投票：本人出席或填写授权委托书授权代理人出席。

（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

（3）公司股东只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、深圳证券交易所互联网投票系统投票中的一种方式。如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

6.会议的股权登记日：2018年12月17日

7.出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；于股权登记日2018年12月17日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）公司董事、监事和高级管理人员。

（3）公司聘请的律师。

8.会议地点：山东省济南市历下区工业南路57一1号济南高新万达J3写字楼山东地矿股份有限公司19层会议室。

二、会议审议事项

（一）议案名称

1.《关于申请恢复2014年度利润承诺股份补偿强制执行及签署同意司法拍卖协议书的议案》；

2.《关于提请股东大会授权公司董事会全权办理本次申请恢复强制执行及司法拍卖相关事宜的议案》；

3. 《关于提请股东大会授权公司董事会全权办理出售2014年度业绩承诺股份补偿涉及无法完成赠与股份的议案》

（二）披露情况

上述议题1-2已由公司第九届董事会2018年第十四次临时会议审议通过，议案具体内容详见2018年11月15日在《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》及巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上刊登的《山东地矿股份有限公司第九届董事会2018年第十四次临时会议决议公告》等相关公告。

议题3由公司控股股东山东地矿集团有限公司以临时提案方式提出，具体内容请详见公司同日发布的《关于2018年第八次临时股东大会增加临时提案的公告》（公告编号：2018-144）。

（三）特别强调事项

1.以上议案均为股东大会特别决议事项，需经出席会议股东所持有效表决权股份总数的2/3以上通过。

2.山东地矿集团有限公司、山东省地矿测绘院、山东省国有资产投资控股有限公司、北京正润创业投资有限责任公司、北京保德瑞创业投资有限责任公司、山东华源创业投资有限公司、山东地利投资有限公司、褚志邦需回避表决。

3.本次股东大会各议案均对中小投资者的表决单独计票，中小投资者是指除单独或者合计持有5%以上股份的股东以外的其他股东。

三、提案编码

本次股东大会提案编码示例表

■

四、会议登记方法

1.登记方式：

（1）法人股股东持股东账户卡、营业执照复印件、法定代表人身份证明或法人授权委托书和出席人身份证办理登记手续。

（2）社会公众股股东持股东账户卡、本人身份证办理登记手续，委托出席的持受托人身份证、委托人股东账户卡和授权委托书办理登记手续。

（3）异地股东可通过信函或传真方式进行登记（需提供上述1、2项规定的有效证件的复印件）。

2.登记时间：2018年12月18日一2018年12月20日9：00至17：00。

3.登记地点：山东地矿股份有限公司证券部。

4.会议联系方式：

联 系 人：马立东、贺业峰

联系电话：0531-88550409

传 真：0531-88190331

邮 编：250014

5.其他事项

本次股东大会现场会议预计半天，与会股东的食宿及交通费用自理。

网络投票期间，如投票系统遇突发重大事件的影响，则本次会议的进程另行通知。

五、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会提供了网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易所系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。

参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件1。

六、备查文件

（一）公司第九届董事会2018年第十四次临时会议决议；

（二）公司第九届董事会2018年第十五次临时会议决议；

（三）山东地矿集团有限公司《关于增加2018年第八次临时股东大会临时提案的函》；

（四）深交所要求的其他文件。

特此公告。

山东地矿股份有限公司

董事会

2018年12月10日

附件1：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1.投票代码：“360409”，投票简称：“地矿投票”。

2.填报表决意见

本次股东大会议案为非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

3.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相

同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1.投票时间：2018年12月21日的交易时间，即9:30一11:30和13:00一15:00。

2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统的投票的程序

1．互联网投票系统开始投票的时间为2018年12月20日15：00，结束时间为2018年12月21日15：00。

2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件2：

授 权 委 托 书

兹委托 先生/女士代表我单位（本人）出席山东地矿股份有限公司2018年第八次临时股东大会 ，并代为行使表决权。

本人对本次会议审议事项未做出指示的，受托人有权/无权按照自己的意思表决。

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备注：委托人应在委托书中"同意"、"反对"、"弃权"项的格内选择一项用"√"明确授意委托人投票，其他空格内划"－"。

委托人签名（或盖章）： 受托人签字：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托人股东账号： 委托人持股数量：

委托书有效期限： 委托日期：2018年 月 日