蓝帆医疗股份有限公司
第四届董事会第十九次
会议决议公告
证券代码：002382 证券简称：蓝帆医疗 公告编号：2018-099
蓝帆医疗股份有限公司
第四届董事会第十九次
会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
蓝帆医疗股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第四届董事会第十九次会议于2018年12月6日以电子邮件的方式发出通知，于2018年12月10日在公司第二会议室以现场及通讯表决相结合的方式召开。本次会议应参加会议董事11人，以现场及通讯表决的方式出席会议董事10人，委托出席会议董事1人，董事唐柯先生因公务原因书面委托董事刘东先生出席会议并代为行使表决权。公司董事长刘文静女士主持了本次会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法（2018年修正）》（以下简称“《公司法》”）和《蓝帆医疗股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议并通过了《关于公司及子公司与关联方开展2019年度日常关联交易的议案》；
同意公司及子公司拟在2019年度从关联方山东蓝帆化工有限公司（以下简称“蓝帆化工”）及其子公司山东齐鲁增塑剂股份有限公司、上海蓝帆化工有限公司、山东朗晖石油化学股份有限公司（以下简称“朗晖石化”）、上海纽赛国际贸易有限公司合计采购增塑剂产品不超过29,000吨，采购金额不超过23,750万元；向关联方朗晖石化采购糊树脂不超过18,000吨，采购金额不超过12,400万元。上述关联交易金额不超过36,150万元。
同意公司及子公司2019年度拟向武汉必凯尔救助用品有限公司（以下简称“武汉必凯尔”）及其子公司采购及销售部分产品，具体为：武汉必凯尔及其子公司从公司及子公司采购健康防护手套，采购金额不超过530万元；公司及子公司从武汉必凯尔及其子公司采购急救包和医用敷料等产品，采购金额不超过720万元；上述交易金额不超过1,250万元。
同意公司拟在2019年度向关联方淄博宏达热电有限公司（以下简称“宏达热电”）及其销售代理机构采购电力能源，预计采购电量总计不超过9,000万度，总金额不超过6,000万元；向关联方宏达热电及其销售代理机构采购蒸汽，预计采购蒸汽量总计不超过42万吨，总金额不超过9,240万元。上述关联交易金额不超过15,240万元。
上述关联交易金额总计不超过52,640万元。
表决结果：同意票8票，反对票0票，弃权票0票。其中，刘文静女士、李振平先生、孙传志先生作为关联董事回避表决。本议案尚需提交公司2018年第四次临时股东大会审议。
具体内容详见2018年12月11日披露于公司指定的信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于公司及子公司与关联方开展2019年度日常关联交易的公告》；独立董事已发表事前认可意见和独立意见，内容详见公司指定的信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
2、审议并通过了《关于出售控股子公司股权暨关联交易的议案》；
为进一步有效整合资源，优化资产结构，同意公司拟将持有的子公司淄博诚迅自动化设备有限公司（以下简称“淄博诚迅”）全部61.63%股权出售给蓝帆化工，以淄博诚迅截至2018年9月30日的账面净资产值为基础，参照公司对淄博诚迅的投资成本，协商确认本次交易的转让价格为人民币560万元。
表决结果：同意票8票，反对票0票，弃权票0票。其中，刘文静女士、李振平先生、孙传志先生作为关联董事回避表决。
具体内容详见2018年12月11日披露于公司指定的信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于出售控股子公司股权暨关联交易的公告》；独立董事已发表事前认可意见和独立意见，内容详见公司指定的信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
3、审议并通过了《关于公司及子公司申请2019年度银行授信及相关授权的议案》；
同意2019年度公司及子公司山东蓝帆新材料有限公司（以下简称“蓝帆新材料”）、Omni International Corp.拟向各商业银行申请综合授信额度共计人民币144,750万元，2019年度公司及子公司将根据实际生产经营需要适时向各银行申请贷款。同时，公司董事会授权管理层在上述综合授信额度内办理公司一切与银行借款、融资等有关的事项。
表决结果：同意票11票，反对票0票，弃权票0票。本议案尚需提交公司2018年第四次临时股东大会审议。
具体内容详见2018年12月11日披露于公司指定的信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于公司及子公司申请2019年度银行授信及相关授权的公告》；独立董事已发表独立意见，内容详见公司指定的信息披露媒体巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。
4、审议并通过了《关于公司及子公司2019年度互相提供担保的议案》；
蓝帆新材料2019年度向中国建设银行股份有限公司临朐支行等银行申请授信额度不超过42,500万元，同意上述申请授信额度中的35,500万元由公司为其提供连带责任保证；同意公司为控股子公司Biosensors International Group, Ltd. 于2018年1月从China CITIC Bank International Limited 借入的3亿欧元贷款提供担保，并承担连带责任；公司2019年度向中国农业银行股份有限公司淄博牛山路支行等银行申请授信额度不超过100,000万元，同意上述申请授信额度的40,000万元由公司以土地质押进行担保及蓝帆新材料为其提供连带责任保证。
表决结果：同意票11票，反对票0票，弃权票0票。本议案尚需提交公司2018年第四次临时股东大会审议。
具体内容详见2018年12月11日披露于公司指定的信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于公司及子公司2019年度互相提供担保的公告》；独立董事已发表独立意见，内容详见公司指定的信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
5、审议并通过了《关于公司及子公司2019年度购买理财产品的议案》；
同意公司及子公司在2019年度使用自有资金买理财产品，根据实际需要选择业务币种，累计总金额不超过15亿元人民币，在2亿元人民币额度内，资金可以循环使用。
表决结果：同意票11票，反对票0票，弃权票0票。本议案尚需提交公司2018年第四次临时股东大会审议。
具体内容详见2018年12月11日披露于公司指定的信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于公司及子公司2019年度购买理财产品的公告》；独立董事已发表独立意见，内容详见公司指定的信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
6、审议并通过了《关于控股子公司2018年度新增金融衍生品交易额度的议案》；
同意公司控股子公司CB Cardio Holdings II Limited及其子公司拟新增金融衍生品交易业务，根据实际需要选择业务币种，折合金额不超过25,500万元人民币，品种仅包括远期结售汇，最长交割期限不超过12个月。公司董事会授权管理层在此额度范围内根据业务情况、实际需要审批金融衍生品交易业务和选择合作金融机构。
表决结果：同意票11票，反对票0票，弃权票0票。
具体内容详见2018年12月11日披露于公司指定的信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于控股子公司2018年度新增金融衍生品交易额度的公告》；独立董事已发表独立意见，内容详见公司指定的信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
7、审议并通过了《关于公司及子公司2019年度开展金融衍生品交易的议案》；
2019年度，同意公司及子公司拟开展金融衍生品交易业务，根据实际需要选择业务币种，折合金额不超过172,500万元人民币，品种仅包括远期结售汇、期权和互换，最长交割期限不超过12个月。公司董事会授权管理层在此额度范围内根据业务情况、实际需要审批金融衍生品交易业务和选择合作金融机构。
表决结果：同意票11票，反对票0票，弃权票0票。本议案尚需提交公司2018年第四次临时股东大会审议。
具体内容详见2018年12月11日披露于公司指定的信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于公司及子公司2019年度开展金融衍生品交易的公告》；独立董事已发表独立意见，内容详见公司指定的信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
8、审议并通过了《关于召开2018年第四次临时股东大会的议案》。
同意公司于2018年12月27日召开公司2018年第四次临时股东大会。
表决结果：同意票11票，反对票0票，弃权票0票。
《关于召开2018年第四次临时股东大会的通知》于2018年12月11日刊登在公司指定的信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上。
三、备查文件
1、公司第四届董事会第十九次会议决议；
2、独立董事的事前认可意见和独立意见；
2、深圳证券交易所要求的其他文件。
特此公告。
蓝帆医疗股份有限公司
董事会
二〇一八年十二月十一日
证券代码：002382 证券简称：蓝帆医疗 公告编号：2018-100
蓝帆医疗股份有限公司
关于公司及子公司与关联方开展
2019年度日常关联交易的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、日常关联交易基本情况
1、日常关联交易概述
2019年度，蓝帆医疗股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”或“蓝帆医疗”）及子公司拟与关联方开展日常关联交易，具体如下：
（1）公司及子公司与山东蓝帆化工有限公司及其子公司、山东朗晖石油化学股份有限公司、上海纽赛国际贸易有限公司开展2019年度日常关联交易
公司及子公司拟在2019年度从关联方山东蓝帆化工有限公司（以下简称“蓝帆化工”）及其子公司山东齐鲁增塑剂股份有限公司（以下简称“齐鲁增塑剂”）、上海蓝帆化工有限公司（以下简称“上海蓝帆”）、山东朗晖石油化学股份有限公司（以下简称“朗晖石化”）、上海纽赛国际贸易有限公司（以下简称“上海纽赛”）合计采购增塑剂产品不超过29,000吨，采购金额不超过23,750万元；向关联方朗晖石化采购糊树脂不超过18,000吨，采购金额不超过12,400万元。上述关联交易金额不超过36,150万元。
（2）公司及子公司与武汉必凯尔救助用品有限公司及其子公司开展2019年度日常关联交易
公司及子公司2019年度拟向武汉必凯尔救助用品有限公司（以下简称“武汉必凯尔”）及其子公司采购及销售部分产品，具体为：武汉必凯尔及其子公司从公司及子公司采购健康防护手套，采购金额不超过530万元；公司及子公司从武汉必凯尔及其子公司采购急救包和医用敷料等产品，采购金额不超过720万元；上述交易金额不超过1,250万元。
（3）公司与淄博宏达热电有限公司及其销售代理机构开展2019年度日常关联交易
公司拟在2019年度向关联方淄博宏达热电有限公司（以下简称“宏达热电”）及其销售代理机构采购电力能源，预计采购电量总计不超过9,000万度，金额不超过6,000万元；向关联方宏达热电及其销售代理机构采购蒸汽，预计采购蒸汽量总计不超过42万吨，金额不超过9,240万元。上述关联交易金额不超过15,240万元。
上述关联交易金额总计不超过52,640万元。
公司与蓝帆化工、齐鲁增塑剂、上海蓝帆、朗晖石化、宏达热电为同一实际控制人控制的企业，实际控制人同为李振平先生，上海纽赛是蓝帆集团股份有限公司（以下简称“蓝帆集团”）能够施加重大影响的企业；公司实际控制人、董事李振平先生、公司董事刘文静女士在武汉必凯尔担任董事。根据《深圳证券交易所股票上市规则（2018年11月修订）》10.1.3条款第（三）条“由本规则10.1.5条所列上市公司的关联自然人直接或者间接控制的，或者担任董事、高级管理人员的，除上市公司及其控股子公司以外的法人或者其他组织”为上市公司的关联法人，并基于实质重于形式的原则进行判断，蓝帆化工、齐鲁增塑剂、上海蓝帆、朗晖石化、上海纽赛、宏达热电和武汉必凯尔及其子公司均为公司的关联方，上述交易均构成关联交易。
2018年12月10日，公司第四届董事会第十九次会议审议并通过了《关于公司及子公司与各关联方开展2019年度日常关联交易的议案》，其中，关联董事刘文静女士、李振平先生、孙传志先生回避表决。独立董事已经事前认可并发表了独立意见。本次关联交易总额不超过52,640万元，占2017年度公司经审计净资产的36.91%，根据《深圳证券交易所股票上市规则（2018年11月修订）》10.2.5条款“上市公司与关联人发生的交易（上市公司获赠现金资产和提供担保除外）金额在三千万元以上，且占上市公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上的关联交易，除应当及时披露外，还应当比照本规则9.7 条的规定聘请具有从事证券、期货相关业务资格的中介机构，对交易标的进行评估或者审计，并将该交易提交股东大会审议。本规则 10.2.11条所述与日常经营相关的关联交易所涉及的交易标的，可以不进行审计或者评估”，本次交易事项均为与公司日常经营相关的关联交易，可以不进行审计或者评估，但需提交公司股东大会审议批准，届时与该关联交易有利害关系的关联人将回避表决。
上述交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无须经过有关政府部门的批准。
2、预计日常关联交易类别和金额
单位：万元
■
3、2018年初至公告日日常关联交易实际发生情况
■
注：本章节中2018年数据均未经审计。
二、关联人介绍和关联关系
1、基本情况
（1）名称：山东蓝帆化工有限公司
统一社会信用代码：91370300749864994C
类型：有限责任公司（台港澳与境内合资）
法定代表人：庞军航
注册资本：10,000万元人民币
成立时间：2003年04月29日
住所：山东省淄博市齐鲁化学工业区内
营业期限：2003年04月29日至2023年04月28日
经营范围：生产、销售邻苯二甲酸二异丁酯、己二酸二辛酯、对苯二甲酸二辛酯、癸二酸二辛酯、工业邻苯二甲酸二丁酯、乙酰基柠檬酸三丁酯、偏苯三酸三辛酯、邻苯二甲酸二辛酯、邻苯二甲酸二异壬酯、柠檬酸三丁酯、副产杂醇、乙酸、异丁醛、硫磺（以上三项有效期限以许可证为准）；从事1，2-二甲苯、正丁醇、丙烯、邻苯二甲酸酐（含马来酸酐大于0.05%）（以上四项有效期限以许可证为准）、辛醇、乙二醇、二甘醇的国内批发业务；火力发电（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
实际控制人：李振平先生
基本财务状况：
单位：万元
■
（2）名称：山东齐鲁增塑剂股份有限公司
统一社会信用代码：91370000164322591K
类型：股份有限公司
法定代表人：庞军航
注册资本：5,043.67万元人民币
成立时间：1994年01月15日
住所：淄博市临淄区乙烯路208号
营业期限：1994年01月15日至年月日
经营范围：邻苯二甲酸酐的生产销售（有效期限以许可证为准）。增塑剂、电子元器件、微特电机的生产、销售，增塑剂相关化工原料（不含化学危险品）、1，2-丙二醇、二甘醇的销售；资格证书范围内自营进出口业务；房屋、仓库、车辆（火车槽车）租赁业务；化工技术咨询服务、转让业务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
实际控制人：李振平先生
基本财务状况：
单位：万元
■
（3）名称：上海蓝帆化工有限公司
统一社会信用代码：91310120754313396L
类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）
法定代表人：王相武
注册资本：2,000万元人民币
成立时间：2003年09月04日
住所：上海市奉贤区南桥镇曙光路23号D室
营业期限：2003年09月04日至2023年09月03日
经营范围：危险化学品批发（具体项目见许可证），化工原料及产品（除危险化学品、监控化学品、烟花爆竹、民用爆炸物品、易制毒化学品）、计算机、软件及辅助设备（除计算机信息系统安全专用产品）、通讯设备（除卫星电视广播地面接收设施）、建筑材料、石材、木材、一般劳防用品、五金交电、机电产品、钢材、金属材料、机械设备、橡塑制品、纸张、办公用品、汽车配件批发、零售，从事货物进出口及技术进出口业务，煤炭经营。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】
实际控制人：李振平先生
基本财务状况：
单位：万元
■
（4）名称：山东朗晖石油化学股份有限公司
统一社会信用代码：91370305587191618C
类型：股份有限公司（非上市、自然人投资或控股）
法定代表人：王相武
注册资本：15,000万元人民币
成立日期：2011年12月13日
住所：淄博市临淄区金山镇经济开发区内
营业期限：2011年12月13日至年月日
经营范围：生产、销售聚氯乙烯糊树脂、邻苯二甲酸二辛酯、对苯二甲酸二辛酯、邻苯二甲酸二丁酯、己二酸二辛酯、癸二酸二辛酯、乙酰基柠檬酸三丁酯、柠檬酸三丁酯、偏苯三酸三辛酯、邻苯二甲酸二异壬酯；邻苯二甲酸二丙基庚酯；精对苯二甲酸、偏苯三酸酐、柠檬酸、己二酸、癸二酸、异壬醇、2-丙基庚醇的国内批发业务；货物进出口业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
实际控制人：李振平先生
基本财务状况：
单位：万元
■
（5）名称：上海纽赛国际贸易有限公司
统一社会信用代码：913101157694423697
类型：有限责任公司（台港澳法人独资）
法定代表人：王晔
注册资本：260万美元
成立时间： 2004年12月03日
住所：中国（上海）自由贸易试验区泰谷路88号675室
营业期限：2004年12月03日至2034年12月02日
经营范围：国际贸易、转口贸易、区内企业间的贸易及区内贸易代理；区内商业性简单加工及贸易咨询服务；化工产品（除危险品）（易制毒产品、特种化学品除外）的批发、佣金代理（拍卖除外）、进出口及其它相关配套业务。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】
控股股东：香港蓝帆化工有限公司
基本财务状况：
单位：万元
■
（6）名称：武汉必凯尔救助用品有限公司
统一社会信用代码：9142010355843596XL
类型：有限责任公司（自然人投资或控股）
法定代表人：隋建勋
注册资本：1,845.0409万元人民币
成立时间：2010年08月19日
住所：武汉市江汉区青年路66-5号招银大厦4层7室
营业期限：2010年08月19日至2030年12月31日
经营范围：一类医疗器械、健身器材、百货、机械设备、电子产品、电器批零兼营；自营和代理各类商品及技术进出口业务（依法须经审批的项目，经相关部门审批后方可开展经营活动）
控股股东：珠海蓝帆巨擎股权投资中心（有限合伙）
基本财务状况：
单位：万元
■
（7）名称：湖北高德急救防护用品有限公司
统一社会信用代码：91421100747698929B
类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）
法定代表人：马炎兵
注册资本：1,000万元人民币
成立时间：2003年05月29日
住所：团风县城南工业园
营业期限：2003年05月29日至2030年05月28日
经营范围：民用、工业急救包防护用品的生产和销售；急救包安装和售后服务；紧急救援知识的咨询、培训；二类：6864医用卫生材料及敷料；日用百货、化妆品、办公用品、安全防护用品、五金产品、家用电器、箱包、汽车配件、汽车护理用品及装饰用品、矿山机械、机电设备、计算机软件、建筑装饰装潢材料、水处理设备、化工产品（不含有毒有害及危险化学物品）批发兼零售；汽车租赁（不含出租车经营）；货物进出口、技术进出口业务（不含国家禁止和限制的进出口的货物或技术)。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
控股股东：武汉必凯尔
基本财务状况：
单位：万元
■
（8）名称：淄博宏达热电有限公司
统一社会信用代码：91370300755446908D
类型：有限责任公司（台港澳与境内合作）
法定代表人：蔡振国
注册资本：5,000万元人民币
成立时间：2003年11月11日
住所：临淄区宏鲁工业园
营业期限：2003年11月11日至2035年11月10日
经营范围：发电、电力销售，供热（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
实际控制人：李振平先生
基本财务状况：
单位：万元
■
注：本章节中2018年数据均未经审计。
2、关联关系
（1）朗晖石化、宏达热电、上海纽赛、蓝帆化工及其子公司与本公司及子公司的关联关系如下：
■
蓝帆化工及其子公司上海蓝帆、齐鲁增塑剂，以及朗晖石化、宏达热电和本公司的实际控制人均为李振平先生；上海纽赛是蓝帆集团能够施加重大影响的企业。
（2）武汉必凯尔及其子公司与本公司及子公司的关联关系
公司董事李振平先生和刘文静女士在武汉必凯尔担任董事。
根据《深圳证券交易所股票上市规则（2018年11月修订）》10.1.3条款第（三）条“由本规则10.1.5条所列上市公司的关联自然人直接或者间接控制的，或者担任董事、高级管理人员的，除上市公司及其控股子公司以外的法人或者其他组织”为上市公司的关联法人。
因此，上述交易均构成关联交易。
3、履约能力分析
上述各关联方生产经营正常，有良好的发展前景和履约能力，与公司及子公司合作顺利，上述关联交易均系公司及子公司生产经营和持续发展的需要。
三、关联交易主要内容
1、定价政策和定价依据：本公司及子公司向关联方采购原材料和购销产品，将遵循诚实信用、等价有偿、公平自愿、合理公允的基本原则，按实际采购、购销时的市场价格确定成交价格；如任何第三方的采购、购销条件优于上述关联方所给予的条件，公司及子公司有权向第三方购销。
公司将严格遵守《蓝帆医疗股份有限公司章程》与《关联交易决策制度》的相关规定，以确保关联交易的公允性。
2、关联交易数量和金额：2019年度，公司及子公司拟从蓝帆化工及其子公司齐鲁增塑剂、上海蓝帆、朗晖石化和上海纽赛采购增塑剂产品不超过29,000吨，采购金额不超过23,750万元；向关联方朗晖石化采购糊树脂不超过18,000吨，采购金额不超过12,400万元。上述关联交易金额合计不超过36,150万元。
2019年度，武汉必凯尔及其子公司拟从公司及子公司采购健康防护手套，采购金额不超过530万元；公司及子公司拟从武汉必凯尔及其子公司采购急救包和医用敷料等产品，采购金额不超过720万元。上述交易金额合计不超过1,250万元。
2019年度，公司拟向宏达热电及其销售代理机构采购电力能源的数量总计不超过9,000万度，总金额不超过6,000万元；公司拟向宏达热电及其销售代理机构采购蒸汽，预计采购蒸汽量总计不超过42万吨，总金额不超过9,240万元。上述关联交易金额合计不超过15,240万元。
上述关联交易金额总计不超过52,640万元。
四、关联交易目的和对上市公司的影响
1、关联交易的原因、目的、必要性及持续性
（1）公司及子公司与蓝帆化工及其子公司、朗晖石化、上海纽赛开展2019年度日常关联交易
目前，公司及子公司对增塑剂、糊树脂产品的需求量较大，完全依托外部非关联方供给，会对公司采购原料时的议价能力造成不利影响。公司适当从关联方采购原材料不仅可以降低原材料供应压力，提高对外采购时的议价能力，同时还具有节省运输成本、可以保证公司获得快捷、充足和稳定的原材料供应等优势，因此公司及子公司计划2019年及以后年度继续从关联方上海纽赛、蓝帆化工及其子公司采购增塑剂产品，从朗晖石化采购增塑剂和糊树脂产品。
（2）公司及子公司与武汉必凯尔及其子公司开展2019年度日常关联交易
公司围绕一次性健康防护用品，积极创新贸易方式，利用客户资源和渠道，进行多种产品的组合销售。公司拟将武汉必凯尔及其子公司的急救包和医用敷料等产品与公司产品进行整合配套，合理利用关联方拥有的优势资源，为公司的生产经营服务，可降低公司的运营成本，有利于公司日常经营业务的持续、稳定运行和转型业务的推进。
（3）公司与宏达热电及其销售代理机构开展2019年度日常关联交易
宏达热电是一家主营发电、电力销售和供热的公司，公司使用宏达热电等供应的电能可避免出现因国网停电影响公司正常运行的情况，不依附国网单一用电，可作为国家电网之外的有益补充，保证电力供应的稳定性；宏达热电距离公司较近，能够为公司输送稳定的蒸汽能源，且价格较天然气能源等更低，公司2019年度拟使用关联方宏达热电等供应的蒸汽进行生产，有效避免因使用天然气能源等导致生产成本较高的情形。公司适当使用关联方宏达热电的电能和蒸汽，达到能源综合利用，有效降低生产成本。
因此公司计划2019年度及以后年度使用关联方宏达热电及其销售代理机构的电能和蒸汽。
2、关联交易公允性及对上市公司的影响
上述交易价格均按采购或销售时的市场价格进行确定，交易价格是公允的，不会损害上市公司利益，不会影响公司的独立性，公司主营业务不会因此类交易而对关联人形成依赖。
五、独立董事意见
1、独立董事的事前认可意见
我们认为公司及子公司与关联方之间开展2019年度日常关联交易总金额不超过52,640万元的事项是基于公司的发展战略和生产经营的需要，交易不会影响公司的独立性，不会对公司的财务状况、经营成果产生不良影响。关联交易定价政策及依据公允，不存在损害公司及其股东、特别是中小股东利益的行为。我们同意公司及子公司与关联方之间开展2019年度日常关联交易事项，同意将上述事项提交给公司第四届董事会第十九次会议审议。
2、独立董事的独立意见
公司及子公司在2019年度，预计与关联方之间发生日常关联交易金额总计不超过52,640万元。关联交易的定价依据市场原则由交易双方协商确定，关联交易定价客观、公允、合理；关联交易决策和批准程序符合法律、法规及《公司章程》、《关联交易决策制度》的规定，不存在损害公司及其他股东利益的情形。我们同意公司及子公司与关联方开展2019年度日常关联交易事项。
六、备查文件
1、公司第四届董事会第十九次会议决议；
2、独立董事的事前认可意见和独立意见。
特此公告。
蓝帆医疗股份有限公司
董事会
二〇一八年十二月十一日
证券代码：002382 证券简称：蓝帆医疗 公告编号：2018-101
蓝帆医疗股份有限公司
关于出售控股子公司股权
暨关联交易的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、交易概述
1、基本情况
为进一步有效整合资源，优化资产结构，蓝帆医疗股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”或“蓝帆医疗”）拟将持有的子公司淄博诚迅自动化设备有限公司（以下简称“淄博诚迅”）全部61.63%股权以560万元的交易价格出售给山东蓝帆化工有限公司（以下简称“蓝帆化工”）。公司与蓝帆化工为同一实际控制人控制的企业，实际控制人同为李振平先生，根据《深圳证券交易所股票上市规则（2018年11月修订）》（以下简称“《股票上市规则》”）10.1.3条款第（三）条“由本规则10.1.5条所列上市公司的关联自然人直接或者间接控制的，或者担任董事、高级管理人员的，除上市公司及其控股子公司以外的法人或者其他组织”为上市公司的关联法人，因此，本次出售子公司淄博诚迅61.63%股权事项构成关联交易。公司与蓝帆化工的股权转让协议自公司和蓝帆化工授权代表签字并加盖双方公章之日起成立，经双方董事会审议通过后生效。本次股权出售完成之后，公司将不再持有淄博诚迅的股权，合并报表范围将发生变化。
上述交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无须经过有关政府部门的批准。
2、审批程序
2018年12月10日，公司第四届董事会第十九次会议审议并通过了《关于出售控股子公司股权暨关联交易的议案》，关联董事刘文静女士、李振平先生和孙传志先生回避表决。公司独立董事对本次关联交易进行了事前认可并发表了独立意见。
根据《股票上市规则》和《蓝帆医疗股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）规定，公司与关联方发生的交易金额为人民币560万元，占公司2017年度经审计净资产的0.39%，在董事会的审议范围内，无需提交股东大会审议。
二、交易对方的基本情况
1、交易对方概述
公司名称：山东蓝帆化工有限公司
企业性质：有限责任公司（台港澳与境内合资）
注册地址：山东省淄博市齐鲁化学工业区内
法定代表人：庞军航
注册资本：10,000万元人民币
成立日期：2003年04月29日
统一社会信用代码：91370300749864994C
经营范围：生产、销售邻苯二甲酸二异丁酯、己二酸二辛酯、对苯二甲酸二辛酯、癸二酸二辛酯、工业邻苯二甲酸二丁酯、乙酰基柠檬酸三丁酯、偏苯三酸三辛酯、邻苯二甲酸二辛酯、邻苯二甲酸二异壬酯、柠檬酸三丁酯、副产杂醇、乙酸、异丁醛、硫磺（以上三项有效期限以许可证为准）；从事1，2-二甲苯、正丁醇、丙烯、邻苯二甲酸酐（含马来酸酐大于0.05%）（以上四项有效期限以许可证为准）、辛醇、乙二醇、二甘醇的国内批发业务；火力发电（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
主要股东：淄博蓝帆投资有限公司持有蓝帆化工75%股权，中轩投资有限公司持有蓝帆化工25%股权。
实际控制人：李振平先生
2、基本财务状况：
单位：万元
■
注：2018年1-9月份数据未经审计。
3、关联关系
股权架构图
李振平先生
53.60%
蓝帆集团股份有限公司
100%
淄博蓝帆投资有限公司
0.35% 7.27% 33.90% 75%
蓝帆化工
蓝帆医疗
蓝帆化工和本公司实际控制人均为李振平先生。公司董事刘文静女士、李振平先生、孙传志先生在蓝帆集团股份有限公司担任董事。
根据《深圳证券交易所股票上市规则（2018年11月修订）》10.1.3条款第（三）条“由本规则10.1.5条所列上市公司的关联自然人直接或者间接控制的，或者担任董事、高级管理人员的，除上市公司及其控股子公司以外的法人或者其他组织”为上市公司的关联法人。因此，本次股权转让协为构成关联交易。
三、交易标的基本情况
1、标的资产概述
公司名称：淄博诚迅自动化设备有限公司
企业性质：有限责任公司（自然人投资或控股）
注册地址：山东省淄博市高新区民祥路115号
法定代表人：刘文静
注册资本：245万元人民币
成立日期：2013年05月24日
统一社会信用代码：91370303069982428Q
经营范围：机械设备研发、组装、销售、维修；工业自动化设备的技术开发、技术服务、技术转让、技术咨询；工业自动化软件的研发、销售；仪器仪表、机电设备、电气元件、机械配件、塑胶产品销售；货物进出口；手套生产线的改造、建设。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
主要股东及各自持股比例：公司持有淄博诚迅61.63%股权，王秀春持有淄博诚迅34.29%股权，其他股东持股4.08%。淄博诚迅为公司的控股子公司，本次交易标的股权即公司持有淄博诚迅61.63%的股权。
实际控制人：李振平先生
2、基本财务状况：
单位：万元
■
注：2018年1-9月份数据未经审计。
截止本公告披露日，公司不存在为淄博诚迅提供担保，委托淄博诚迅进行理财的情况；淄博诚迅的股权不存在抵押、质押或其他第三人权利，不存在涉及有关资产的重大争议、担保、重大诉讼及仲裁事项，不存在被查封、冻结等状况。
截至本公告披露日，淄博诚迅对上市公司经营性资金占用为83.72万元，对上市公司不存在非经营性资金占用的情形。
本次出售股权完成后，淄博诚迅将不再纳入公司合并报表范围。
四、交易协议的主要内容
1、交易标的转让的基本内容
甲方（蓝帆医疗）拟将其持有的淄博诚迅61.63%股权（或简称“目标股权”）转让给乙方（蓝帆化工），乙方同意按照协议的约定受让该等股权。
2、收购价格及支付
（1）双方同意并确认，标的资产的交易价格为人民币560万元（大写：伍佰陆拾万元整）。
（2）乙方按照如下约定支付股权转让价款：
①自本协议生效之日起30日内，乙方支付股权转让价款的60%，即人民币336万元（大写：叁佰叁拾陆万元整）。
②剩余价款，即人民币224万元（大写：贰佰贰拾肆万元整）于转让股权完成工商变更登记之日起10日内付清。
3、过渡期间的损益归属
双方确认过渡期间标的资产损益全部由乙方享有或承担。
4、债权债务、人员安排、甲方与淄博诚迅的相互资金占用
（1）债权债务安排
鉴于淄博诚迅作为独立法人的身份不因本协议项下之交易而改变，因此淄博诚迅仍将继续独立承担其债权债务。
（2）人员安排
基于上述“（1）”中原因，淄博诚迅仍将独立、完整地履行其与员工的劳动合同，甲方派驻的人员则甲方进行安置。若需对董事、高级管理人员等管理层进行调整，则由股权变更后，根据淄博诚迅《公司章程》规定执行。
5、交付义务
（1）乙方应当按照第2条约定支付股权转让价款；
（2）在满足“乙方自本协议生效之日起30日内，乙方支付股权转让价款的60%，即人民币336万元（大写：叁佰叁拾陆万元整）。”等约定之日起5个工作日内，甲方提交目标股权工商变更登记手续。
（3）自目标股权工商变更登记完成之日起，乙方享有与目标股权相关的一切权利、权益和利益，承担目标股权的风险及其相关的一切责任和义务。
6、税费
双方同意各自承担因签署及履行本协议根据适用法律所需向有关主管机关支付的税费。
7、违约责任
（1）任何一方不履行本协议项下约定的义务，并且在对方发出要求履行义务的书面通知后十五日内仍未采取有效的弥补措施加以履行的，即视为该方违约。
（2）违约方违约，守约方有权采取如下一种或多种救济措施以维护其权利：
①要求违约方实际履行；
②要求违约方补偿守约方的直接经济损失，包括为此次交易而实际发生的费用，以及可预见的其他经济损失，以及守约方为此进行诉讼或者仲裁而产生的费用；
③法律法规或本协议规定的其他救济方式。
（3）本条规定的法律效力不受本协议终止或解除的影响。
8、生效、变更及终止
（1）本协议自双方授权代表签字并加盖双方公章之日起成立，下列条件得到满足后本协议生效：
①本次交易取得甲方董事会审议通过；
②本次交易取得乙方董事会审议通过；
若因本条规定之协议生效条件未能成就，导致本协议无法生效，致使不能实际履行的，协议任何一方不追究协议他方的法律责任。
（2）本协议的任何变更应经双方签署书面协议后方可生效，如果该变更需要取得审批机构的批准，则应自取得该批准后生效。
（3）经双方一致书面同意，可终止本协议。
五、交易的定价依据
以淄博诚迅截至2018年9月30日的账面净资产值为基础，参照公司对淄博诚迅的投资成本，协商确认本次交易的转让价格为人民币560万元，符合市场定价原则。公司将严格遵守《公司章程》与《关联交易决策制度》的相关规定，以确保关联交易的公允性。
六、涉及关联交易的其他安排
本次交易不涉及人员安置、土地租赁等情况，本次交易完成后，淄博诚迅将成为蓝帆化工控股子公司。公司与淄博诚迅、蓝帆化工均各自独立经营，在资产、人员、财务、机构和业务方面严格分开，不存在相互依赖的情况，对公司的独立性不会造成负面影响，不会形成同业竞争。
七、当年年初至披露日与关联方累计易发生的各类关联交易的总金额
2018年1月1日至本公告披露日，公司与关联方发生关联交易金额为1,267.03万元。（本数据未经审计）。
八、出售资产的目的和对公司的影响
1、本次出售资产的目的
公司本次淄博诚迅的股权转让，属于公司现有业务的调整，有利于公司的资源整合，优化资产结构，提升公司主业的核心竞争力和整体盈利水平，符合公司未来发展规划，符合公司及全体股东的利益。
2、本次出售资产对上市公司的影响
本次交易实施完成后，淄博诚迅将不再是公司的控股子公司，不再纳入公司合并报表范围。淄博诚迅一直以来对公司经营业绩影响较小，本次交易不会导致公司本期财务状况和经营业绩发生重大变化。
九、独立董事意见
1、独立董事的事前认可意见
我们认为公司本次将控股子公司淄博诚迅61.63%股权以560万元人民币的交易价格转让给公司关联方蓝帆化工，属于公司现有经营业务的调整，有利于公司整合资源，优化公司资产，有利于提升主业及相关业务的核心竞争力。关联董事刘文静女士、李振平先生和孙传志先生需回避表决，我们同意本次子公司股权转让事项，并将本议案提交第四届董事会第十九次会议审议。
2、独立董事的独立意见
公司本次出售子公司股权暨关联交易有利于进一步有效整合资源，提升资产质量，符合公司及全体股东的利益，特别是中小股东的合法权益。我们认为本次交易遵守了公开、公平、公正的原则，定价公允、合理。公司董事会在审议此项涉及关联交易的议案时，关联董事刘文静女士、李振平先生和孙传志先生回避了表决，本次关联交易的审议程序合法、有效，符合《公司章程》、《公司关联交易决策制度》的相关规定。我们同意本次出售子公司股权暨关联交易的行为。
十、备查文件
1、公司第四届董事会第十九次会议决议；
2、独立董事的事前认可意见和独立意见；
3、股权转让协议。
特此公告。
蓝帆医疗股份有限公司
董事会
二〇一八年十二月十一日
证券代码：002382 证券简称：蓝帆医疗 公告编号：2018-102
蓝帆医疗股份有限公司关于
公司及子公司申请2019年度
银行授信及相关授权的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
蓝帆医疗股份有限公司（以下简称“公司”或“蓝帆医疗”）第四届董事会第十九次会议于2018年12月10日召开，以同意票11票，反对票0票，弃权票0票的表决结果审议通过了《关于公司及子公司申请2019年度银行授信及相关授权的议案》，相关情况公告如下：
一、公司及子公司2019年度拟向银行申请授信额度情况
根据公司2019年生产经营及发展的需要，公司及子公司山东蓝帆新材料有限公司（以下简称“蓝帆新材料”）、Omni International Corp.（以下简称“Omni”）拟向相关商业银行申请综合授信额度共计人民币144,750万元，2019年度公司及子公司将根据实际生产经营需要适时向各银行申请贷款。具体内容如下：
单位：万元
■
公司及子公司拟向上述各银行申请的综合授信额度总计为人民币144,750万元整，上述授信总额超过公司最近一期经审计净资产的50%，根据《深圳证券交易所股票上市规则（2018年11月修订）》和《蓝帆医疗股份有限公司章程》的规定，需要提交股东大会审议。
具体融资金额将视公司及子公司的生产经营对资金的需求来确定，且不超过上述具体授信额度；贷款期限、利率、种类以签订的贷款合同为准。同时，公司董事会授权管理层办理公司一切与银行借款、融资等有关的事项。
公司及子公司目前的财务状况良好，具备偿付能力。公司及子公司与上述银行均无关联关系。
二、独立董事意见
公司及子公司蓝帆新材料、Omni 2019年度拟申请授信额度不超过144,750万元，具体贷款金额将视公司及子公司对资金的需求来确定，且不超过上述具体授信额度，将主要用于公司及子公司的日常运营和贸易。这符合公司及子公司的发展需要，有利于保证公司及子公司发展必要的资金，该事项履行了必要的决策程序。因此，我们同意公司及子公司2019年度的授信事项。
三、备查文件
1、公司第四届董事会第十九次会议决议；
2、独立董事的独立意见。
特此公告。
蓝帆医疗股份有限公司
董事会
二〇一八年十二月十一日
证券代码：002382 证券简称：蓝帆医疗 公告编号：2018-103
蓝帆医疗股份有限公司
关于公司及子公司2019年度
互相提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述
2018年12月10日，蓝帆医疗股份有限公司（以下简称“公司”或“蓝帆医疗”）召开了第四届董事会第十九次会议，会议以同意票11票，反对票0票，弃权票0票的表决结果审议并通过了《关于公司及子公司2019年度互相提供担保的议案》。
为保证公司及子公司山东蓝帆新材料有限公司（以下简称“蓝帆新材料”） 、 Biosensors International Group, Ltd.（以下简称“柏盛国际”）的生产经营及信贷融资计划，2019年度公司与子公司蓝帆新材料、柏盛国际拟互相提供担保，具体内容如下：
1、同意蓝帆新材料2019年度向中国建设银行股份有限公司临朐支行等银行申请授信额度合计42,500万元，上述申请授信额度中的35,500万元由公司为其提供连带责任保证，担保期限为一年；
2、同意公司为控股子公司柏盛国际于2018年1月从China CITIC Bank International Limited（以下简称“中信银行国际”）借入的3亿欧元贷款（以下简称“本次贷款”）提供连带责任担保。
根据中国证券监督管理委员会《关于规范上市公司对外担保行为的通知》、《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》以及《蓝帆医疗股份有限公司章程》的有关规定，为确保柏盛国际满足生产经营及发展的需要，增强公司及子公司与中信银行国际的长期战略合作以及保障公司整理利益，公司拟为柏盛国际向中信银行本次贷款提供连带责任担保，担保期限为公司履行完成审批手续之日起至2021年1月（如有延期则担保至最终到期日）；
3、同意公司2019年度向中国农业银行股份有限公司淄博牛山路支行等银行申请授信额度合计100,000万元，公司以土地抵押担保及蓝帆新材料承担连带责任担保等方式为公司上述授信额度中的不超过40,000万元授信提供担保，担保期限为一年。
具体相关业务金额将视公司及子公司生产运营对资金的需求来确定。上述担保额度中，单笔担保金额超过了2017年度经审计净资产的10%，且担保总额超过了2017年度经审计净资产的50%，根据《深圳证券交易所股票上市规则（2018年11月修订）》和《蓝帆医疗股份有限公司章程》规定，需提交公司股东大会审议。
二、被担保人基本情况
1、山东蓝帆新材料有限公司
（1）基本情况：
统一社会信用代码：913707246944467868
类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）
法定代表人：刘文静
注册资本：8,000万元人民币
成立日期：2009年09月17日
住所：山东省临朐县东城街办六期项目区兴安路东侧
营业期限：2009年09月17日至 年 月 日
经营范围：PVC手套、丁腈手套、无纺布口罩、围裙系列产品、PE手套、塑料制品生产、加工、销售；粒料、化工原料、劳防用品、橡胶制品、二类医疗器械销售；本企业生产、经营产品的技术研发和技术服务；提供所售产品的售后服务；自营和代理各类商品和技术的进出口业务，但法律法规限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
（2）最近一年及一期的主要财务数据：
单位：万元
■
注：2018年数据未经审计。
2、Biosensors International Group, Ltd.
（1）基本情况：
注册号：EC 24983
成立日期：1998年5月28日
注册地点：百慕大群岛
住所：Clarendon House, 2 Church Street, Hamilton HM 11, Bermuda
CEO：李炳容
注册资本：US$12,000
主营业务：控股投资
（2）最近一年及一期的主要财务数据：
单位：万元
■
注： 2018年数据未经审计。
3、蓝帆医疗股份有限公司
（1）基本情况：
统一社会信用代码：91370000744521618L
类型：股份有限公司(台港澳与境内合资、上市)
法定代表人：刘文静
注册资本：96,404.61万元人民币
成立日期：2002年12月02日
住所：山东省淄博市齐鲁化学工业区清田路21号
营业期限：2002年12月02日至 年 月 日
经营范围：生产加工PVC手套、丁腈手套及其他塑料制品、粒料，销售本公司生产的产品。丁腈手套、乳胶手套、纸浆模塑制品、一类、二类医疗器械产品的批发业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，有效期以许可证为准）
（2）最近一年及一期的主要财务数据：
单位：万元
■
注：2018年数据未经审计。
三、担保的主要内容
1、公司为子公司提供担保情况
（1）为全资子公司蓝帆新材料提供担保
担保方：蓝帆医疗股份有限公司
被担保方：山东蓝帆新材料有限公司
担保方式：根据银行相关要求，拟同意在办理相关业务时，公司为蓝帆新材料提供连带责任担保。
担保金额：共计不超过人民币35,500万元，明细如下：
单位：万元
■
（2）为控股子公司柏盛国际提供担保
担保方：蓝帆医疗股份有限公司
被担保方：Biosensors International Group, Ltd.
担保方式：根据柏盛国际与中信银行国际的友好协商，公司为本次贷款提供连带责任担保。
担保金额：3亿欧元
根据中国证券监督管理委员会《关于规范上市公司对外担保行为的通知》、《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》以及《蓝帆医疗股份有限公司章程》的有关规定，为确保柏盛国际满足生产经营及发展的需要，增强公司及子公司与中信银行国际的长期战略合作以及保障公司整理利益，公司拟为柏盛国际向中信银行本次贷款提供连带责任担保，担保期限为公司履行完成审批手续之日起至2021年1月（如有延期则担保至最终到期日）。
2、为公司提供担保情况
担保方：山东蓝帆新材料有限公司、蓝帆医疗股份有限公司
被担保方：蓝帆医疗股份有限公司
担保方式：根据银行相关要求，在公司以自有土地进行抵押担保之外，由蓝帆新材料提供连带责任担保。
担保金额：共计不超过人民币40,000万元，明细如下：
单位：万元
■
四、董事会意见
为满足公司及子公司对资金的需求，本次向银行申请贷款授信，符合公司及子公司的发展需要，符合公司整体利益。根据银行相关要求，同意在办理相关业务时，公司与子公司为上述贷款互相提供担保，同时授权公司管理层办理与上述银行借款、融资、担保等有关的事项。公司与子公司互相提供担保的财务风险处于公司可控的范围之内，不存在与中国证券监督管理委员会相关规定及《蓝帆医疗股份有限公司章程》相违背的情况。
董事会认为公司及子公司蓝帆新材料、柏盛国际目前的财务状况良好，具备偿付能力。同意公司及子公司为上述授信事项互相提供担保。
五、独立董事意见
根据银行相关要求，在办理公司及子公司蓝帆新材料、柏盛国际借款业务时，需公司与子公司间互相提供担保。公司与子公司互相提供担保有利于确保两者的日常运营工作，符合公司及子公司的发展需要，有利于股东利益最大化。该担保事项履行了必要的决策程序，符合中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所关于担保的有关规定，我们同意公司及子公司2019年度互相提供担保。
六、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告日，公司及控股子公司无对外担保事项（不包括公司与控股子公司之间的担保）；公司与控股子公司之间的担保余额为3,000万元，占公司2017年度经审计净资产的2.10%。
本次公司及子公司计划担保金额共计不超过310,499万元（担保事项中的3亿欧元按照12月10日央行汇率折算后的合计金额234,999万元），占公司2017年度经审计净资产的217.72%，且最大的单笔担保金额为234,999万元（担保事项中的3亿欧元按照12月10日央行汇率折算后的合计金额234,999万元），占公司2017年度经审计净资产的164.78%，需提交股东大会审议。
本次担保后，公司及控股子公司无对外担保事项（不包括公司与控股子公司之间的担保）；公司与子公司之间的担保额度累计不超过313,499万元，占公司2017年度经审计净资产的219.82%。
公司及子公司无逾期对外担保、无涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。
七、备查文件
1、公司第四届董事会第十九次会议决议；
2、独立董事的独立意见。
特此公告。
蓝帆医疗股份有限公司
董事会
二〇一八年十二月十一日
证券代码：002382 证券简称：蓝帆医疗 公告编号：2018-104
蓝帆医疗股份有限公司
关于公司及子公司2019年度
购买理财产品的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
为提高蓝帆医疗股份有限公司（以下简称“公司”或“蓝帆医疗”）及各子公司的资金收益，2019年公司及各子公司拟使用闲置资金购买理财产品。具体如下：
一、拟购买理财产品情况
1、产品类型：低风险、流动性强的理财产品；
2、产品期限：可调整，且不超过一年；
3、资金来源：自有资金，不涉及募集资金，不占用项目建设资金；
4、投资方向：商业银行、证券公司、信托公司、保险公司等金融机构的各类低风险、流动性强的理财产品，不包括向银行等金融机构购买以股票、利率、汇率及其衍生品种为投资标的的理财产品投资；
5、理财产品到期本金及收益兑付：持有产品到期日后按约定日期将委托理财本金和收益划转至协议约定的公司账户，遇法定节假日顺延；
6、公司及子公司与各金融机构无关联关系；
7、拟出资购买理财产品的金额须符合以下规定：公司及子公司拟在2019年度使用自有资金买理财产品，根据实际需要选择业务币种，累计总金额不超过15亿元人民币，在2亿元人民币额度内，资金可以循环使用。
二、已认购理财产品情况
本年度截至本公告之日，公司及子公司认购的理财产品如下：
■
2018年初至本公告日，公司及各子公司认购的理财产品共计12,600万元，任一时点认购理财产品的余额不超过人民币4亿元。
三、购买理财产品的风险及公司采取的风险控制措施
1、风险因素
基于理财产品的自身特点，公司购买理财产品可能面临以下风险：
（1）市场风险：包括但不限于因国家法律法规以及货币政策、财政政策、产业政策、地区发展政策等国家政策的变化、宏观周期性经济运行状况变化、外汇汇率和人民币购买力等变化对市场产生一定的影响，导致产品收益的波动，在一定情况下甚至会对产品的成立与运行产生影响。
（2）流动性风险：若理财产品不提供到期日之前的每日赎回机制，则在产品期限内没有提前终止权。
（3）信用风险：发行主体发生信用风险如被依法撤销或被申请破产等，将对产品的收益产生影响。
2、公司采取的风险控制措施
（1）公司及子公司明确购买的理财产品必须是低风险、流动性强的理财产品，且不使用募集资金，购买资金为自有闲置资金，不得影响正常运营和项目建设，并在实际操作中严格执行。
（2）为进一步加强和规范公司及子公司的委托理财业务的管理，公司修订了《委托理财管理制度》，并于2018年8月16日在巨潮资讯网上进行了披露，从审批权限与决策程序、日常管理与报告制度，以及风险控制和信息披露等方面予以规定。
四、购买理财产品的决策程序
2017年12月10日，公司召开了第四届董事会第十九次会议，以同意票11票，反对票0票，弃权票0票的表决结果审议并通过了《关于公司及子公司2019年度购买理财产品的议案》。
根据《深圳证券交易所股票上市规则（2018年11月修订）》、《蓝帆医疗股份有限公司章程》及《委托理财管理制度》的相关规定，上述拟购买理财产品累计总金额不超过15亿元，超过公司最近一期经审计净资产的30%，需要提交股东大会审议。
五、独立董事意见
为提升公司及子公司自有资金的使用效率，增加收益，在保障公司及子公司日常经营运作以及研发、生产、建设资金需求的前提下，公司及子公司拟在2019年度使用自有资金买理财产品，根据实际需要选择业务币种，累计总金额不超过15亿元人民币，在2亿元人民币额度内，资金可以循环使用。这符合公司及子公司利益，不存在损害公司、子公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。我们同意公司及子公司2019年度使用自有资金购买理财产品。
六、备查文件
1、公司第四届董事会第十九次会议决议；
2、独立董事的独立意见。
特此公告。
蓝帆医疗股份有限公司
董事会
二〇一八年十二月十一日
证券代码：002382 证券简称：蓝帆医疗 公告编号：2018-105
蓝帆医疗股份有限公司关于
控股子公司2018年度新增
金融衍生品交易额度的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2018年度，根据公司经营和发展的需要，蓝帆医疗股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”或“蓝帆医疗”）的控股子公司 CB Cardio Holdings II Limited（以下简称“CBCH II”）及其子公司计划新增金融衍生品交易业务。公司已于2018年12月10日召开第四届董事会第十九次会议，审议通过了《关于控股子公司2018年度新增金融衍生品交易额度的议案》。现将相关情况公告如下：
(下转92版)
