广东奥马电器股份有限公司第四届董事会第十七次会议决议公告
证券代码：002668 证券简称：奥马电器 公告编号：2018-146
广东奥马电器股份有限公司第四届董事会第十七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
广东奥马电器股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十七次会议于2018年12月4日以书面送达、电子邮件或传真等方式发出会议通知，于2018年12月7日以通讯表决的方式召开。会议应出席董事5名，实际出席董事5名，会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
与会董事经过认真审议，通过以下议案：
1、审议通过了《关于补选第四届董事会专门委员会委员的议案》
经公司董事长的提名，董事会提名委员会审核，公司董事会同意补选冯晋敏女士（简历详见附件）为公司第四届董事会审计委员会委员，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。
通过此次会议补选后，公司第四届董事会审计委员会委员如下：
王建新（独立董事）、张枫宜（独立董事）、冯晋敏，其中王建新先生为召集人。
表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票，表决通过。
2、审议通过了《关于聘任公司副总经理、董事会秘书的议案》。
经公司董事长的提名，董事会提名委员会审核，公司董事会同意聘任宁芳琦女士（简历详见附件）为公司副总经理、董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。
表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票，表决通过。
特此公告。
广东奥马电器股份有限公司董事会
2018年12月10日
附件：
冯晋敏女士：1981年6月出生，中国国籍，无境外永久居留权，现为公司董事、副总经理。曾在网银在线，京东金额等机构担任中、高级管理职务。在建立运营制度体系、业务流程等方面具有丰富的管理和实践经验。
截至目前，冯晋敏女士未持有奥马电器股份，冯晋敏女士与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《中华人民共和国公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形。经在最高人民法院网站查询，冯晋敏女士不存在为“失信被执行人”的情形。
宁芳琦女士：1992年4月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，曾任深圳市中侨发展股份有限公司证券事务代表。宁芳琦女士持有深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。
截至目前，宁芳琦女士未持有奥马电器股份，宁芳琦女士与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《中华人民共和国公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形。经在最高人民法院网站查询，宁芳琦女士不存在为“失信被执行人”的情形。
证券代码：002668 证券简称：奥马电器 公告编号：2018-147
广东奥马电器股份有限公司关于聘任副总经理、董事会秘书的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东奥马电器股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年12月7日召开了第四届董事会第十七次会议，会议审议通过了《关于聘任公司副总经理、董事会秘书的议案》，决定聘任宁芳琦女士为公司副总经理、董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。公司独立董事已就该聘任事项发表了独立意见，《独立董事关于第四届董事会第十七次会议相关事项的独立意见》与本公告同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
宁芳琦女士已依法取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证，其任职资格符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等相关规定。宁芳琦女士的董事会秘书任职资格已经深圳证券交易所审核无异议。
宁芳琦女士的简历、通讯方式详见本公告附件。
特此公告。
广东奥马电器股份有限公司董事会
2018年12月10日
附件：
宁芳琦女士：1992年4月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，曾任深圳市中侨发展股份有限公司证券事务代表。宁芳琦女士持有深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。
截至目前，宁芳琦女士未持有奥马电器股份，宁芳琦女士与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《中华人民共和国公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形。经在最高人民法院网站查询，宁芳琦女士不存在为“失信被执行人”的情形。
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