方大特钢科技股份有限公司
第六届董事会第四十四次会议
决议公告
证券代码：600507 股票简称：方大特钢 编号：临2018-097
方大特钢科技股份有限公司
第六届董事会第四十四次会议
决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
方大特钢科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第四十四次会议于2018年12月11日以现场和通讯表决相结合的方式召开，应到董事15人，亲自出席董事15人，会议召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。经与会董事认真审议并表决，审议通过如下议案：
一、审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》
赞成票15票，反对票0票，弃权票0票。
本事项尚需提交股东大会审议，召开股东大会的日期另行通知。
相关内容详见2018年12月12日登载于《上海证券报》、《中国证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）之《方大特钢关于修订〈公司章程〉部分条款的公告》。
二、审议通过《关于新增2018年度日常关联交易事项的议案》
赞成票6票，反对票0票，弃权票0票，关联董事谢飞鸣、黄智华、雷骞国、敖新华、尹爱国、饶东云、谭兆春、宋瑛、居琪萍回避表决本议案。
根据公司生产经营的需要，公司向关联方合肥炭素有限责任公司采购石墨电极等材料，公司向关联方南昌亚东水泥有限公司销售水渣等物资，合计新增2018年度日常关联交易金额约为13,000万元。
本事项无需提交股东大会审议。
相关内容详见2018年12月12日登载于《上海证券报》、《中国证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）之《方大特钢关于新增2018年度日常关联交易事项的公告》。
特此公告。
方大特钢科技股份有限公司董事会
2018年12月12日
证券代码：600507 股票简称：方大特钢 编号：临2018-098
方大特钢科技股份有限公司
关于修订《公司章程》部分条款的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2018年12月11日，方大特钢科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第四十四次会议决议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》。
根据公司经营实际情况及新修订的《中华人民共和国公司法》有关股份回购的相关规定，对《公司章程》部分条款进行修订，具体如下：
■
以上经营范围的修改以工商部门核准为准。
本议案尚需提交股东大会审议，召开股东大会的日期另行通知。
特此公告。
方大特钢科技股份有限公司
董事会
2018年12月12日
证券代码：600507 股票简称：方大特钢 编号：临2018-099
方大特钢科技股份有限公司
关于新增2018年度日常关联
交易事项的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 公司新增2018年度日常关联交易事项无需提交股东大会审议。
● 新增2018年度日常关联交易所涉及的业务不会对关联方形成依赖。
根据方大特钢科技股份有限公司（以下简称“公司”）生产经营的需要，公司向关联方合肥炭素有限责任公司（以下简称“合肥炭素”）采购石墨电极等材料，公司向南昌亚东水泥有限公司（以下简称“亚东水泥”）销售水渣等物资，合计新增2018年度日常关联交易金额约为13,000万元。
经2018年12月11日公司第六届董事会第四十四次会议审议通过《关于新增2018年度日常关联交易事项的议案》，关联董事谢飞鸣、黄智华、雷骞国、敖新华、尹爱国、饶东云、谭兆春、宋瑛、居琪萍回避表决本议案，该事项已获得独立董事事前同意并发表独立意见。
本事项无需提交股东大会审议批准。
一、日常关联交易基本情况
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1、公司向合肥炭素采购石墨电极等材料系公司生产经营需要，交易价格按市场价格确定，付款方式依据协议约定。
2、公司向亚东水泥销售水渣等物资系公司生产经营需要，交易价格按市场价格确定，付款方式依据协议约定。
水渣是炼铁高炉矿渣，系公司产品的副产品，用于生产水泥和混凝土。
二、关联方介绍和关联关系
（一）关联方介绍
1、合肥炭素有限责任公司，住所：安徽省合肥市阜阳北路648号，注册资本：5000万元，主营业务：炭素制品及副产品生产加工和销售；本企业自产产品的出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料的进口业务等。
截止2017年12月31日，经审计的合肥炭素总资产51,201万元，所有者权益36,259万元，营业收入59,559万元，净利润26,537万元。
2、南昌亚东水泥有限公司，住所：江西省南昌市青山湖区昌东工业区，注册资本：9000万元，主营业务：建筑材料的生产、销售。
截止2017年12月31日，经审计的亚东水泥总资产17,594万元，所有者权益15,608万元，营业收入16,601万元，净利润961万元。
（二）、关联关系
公司间接控股股东辽宁方大集团实业有限公司通过江西方大钢铁集团有限公司控制公司44.38%股权。
辽宁方大集团实业有限公司系方大炭素新材料科技股份有限公司（以下简称“方大炭素”）控股股东，持有方大炭素40.85%股权。
方大炭素持有合肥炭素100%股权。
公司持有亚东水泥25%股权，系公司参股的中外合资企业。公司董事担任亚东水泥董事职务。
三、本次关联交易对上市公司的影响
公司向合肥炭素采购石墨电极等材料、向亚东水泥销售水渣等物资系公司日常生产经营的需要，交易价格按市场价格确定，付款方式依据协议约定，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。
四、独立董事意见
公司第六届董事会独立董事认为：公司与关联方合肥炭素、亚东水泥的交易符合公司日常生产经营的需要，交易行为合理，交易定价公允，符合市场原则，不影响公司的独立性，不存在损害公司和中小股东利益的情形。
关联董事已回避表决本次关联交易事项，本次会议召开、表决程序合法有效。
特此公告。
方大特钢科技股份有限公司董事会
2018年12月12日
