浙报数字文化集团股份有限公司
关于第八届董事会第十七次会议决议的公告
证券代码：600633 股票简称：浙数文化 编号：临2018-091
浙报数字文化集团股份有限公司
关于第八届董事会第十七次会议决议的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司第八届董事会第十七次会议于2018年12月11日以通讯方式召开，会议通知于2018年12月7日以书面形式发出。本次会议应到董事5名，实到董事5名，符合《公司法》及《公司章程》的规定。
一、审议通过《关于拟修订〈公司章程〉的议案》
内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn及《上海证券报》。
本议案尚需提交股东大会审议。
表决结果：同意5 票，反对0 票，弃权0 票。
二、审议通过《关于拟修改回购股份预案的议案》
2018年10月26日，第十三届全国人大常委会第六次会议审议通过了《关于修改〈中华人民共和国公司法〉的决定》，对《中华人民共和国公司法》第一百四十二条关于公司回购股份的条款进行了专项修改。为落实上述修改，现结合公司实际情况，拟将《回购股份预案》中的回购目的由“公司本次回购股份将依法注销，相应减少注册资本”修改为“公司本次回购股份拟用于公司员工持股计划或者股权激励”。
内容详见公司于上海证券交易所网站www.sse.com.cn及《上海证券报》披露的临2018-093《浙数文化关于拟修改回购股份预案的公告》。
本议案尚需提交股东大会审议。
表决结果：同意5票，反对0 票，弃权0 票。
三、审议通过《关于终止实施首次限制性股票激励计划（草案）的议案》
鉴于今年以来资本市场环境发生较大变化，以及公司股价波动的影响，如继续实施本次股权激励计划（草案），已无法达到预期效果，方案不具有可操作性。经公司审慎判断，拟终止实施本次股权激励计划（草案）。
内容详见公司于上海证券交易所网站www.sse.com.cn及《上海证券报》披露的临2018-094《浙数文化关于拟终止实施首次限制性股票激励计划（草案）的公告》。
表决结果：同意5票，反对0 票，弃权0 票。
四、审议通过《关于公司董事2018年度考核与薪酬分配的原则意见（建议稿）》
本议案尚需提交股东大会审议。
公司独立董事黄董良、何晓飞回避表决。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
五、审议通过《关于公司监事2018年度考核与薪酬分配的原则意见（建议稿）》
本议案尚需提交股东大会审议。
表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
六、审议通过《关于公司高级管理人员2018年度考核与薪酬分配方案的议案》
方案根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，结合公司实际制定，适用于公司高级管理人员，考核分配以岗位价值为基础，根据公司年度经营业绩和高级管理人员履行岗位职责的情况进行综合考核，依据考核结果确定高级管理人员的年度薪酬。实行以社会效益指标考核为保障、以发展指标考核为导向、以经济指标考核为核心的综合指标考核。
公司董事总经理张雪南回避表决。
表决结果：同意4票，反对0 票，弃权0 票。
七、审议通过《关于继续使用闲置自有资金进行现金管理的议案》
同意公司继续使用不超过人民币10亿元的闲置自有资金择机购买安全性高、流动性好的现金管理产品，授权期限自2019年1月22日起一年。在上述额度内，资金可以滚动使用。
内容详见公司同日于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 及《上海证券报》披露的临2018-095《浙数文化关于继续使用闲置自有资金进行现金管理的公告》。
表决结果：同意5票，反对0 票，弃权0 票。
八、审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》
同意公司使用部分闲置募集资金6亿元暂时补充流动资金，使用期限自董事会审批通过之日起不超过12个月，到期将归还至募集资金专户。内容详见公司同日在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 和《上海证券报》披露的临2018-096《浙数文化关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》。
表决结果：同意5票，反对0 票，弃权0 票。
九、审议通过《关于召开2018年第二次临时股东大会的议案》
关于公司2018年第二次临时股东大会的召开时间、地点等具体事宜，详见公司同日披露于《中国证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的临2018-097《公司关于召开 2018 年第二次临时股东大会的通知》。
表决结果：同意5 票，反对0 票，弃权0 票。
特此公告。
浙报数字文化集团股份有限公司董事会
2018年12月12日
证券代码：600633 股票简称：浙数文化 编号：临2018-092
浙报数字文化集团股份有限公司
关于修订《公司章程》的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2018年10月26日，第十三届全国人民代表大会常务委员会通过了《关于修改〈中华人民共和国公司法〉的决定》（以下简称“《修改决定》”），对《中华人民共和国公司法》第一百四十二条关于公司回购股份的条款进行了专项修改，为遵守《修改决定》，并更好地维护公司价值和股东合法权益，现拟对《公司章程》中关于回购股份的相关条款进行相应修订，具体情况如下：
■
本次《公司章程》修订尚需提交股东大会审议。
特此公告。
浙报数字文化集团股份有限公司董事会
2018年12月12日
证券代码：600633 股票简称：浙数文化 编号：临2018-093
浙报数字文化集团股份有限公司
关于拟修改回购股份预案的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司于2018年6月27日召开第八届董事会第十三次会议，并于2018年7月16日召开2018年第一次临时股东大会审议通过了《关于公司拟以集中竞价交易方式回购股份预案的议案》（以下简称“《回购股份预案》”）等相关议案，拟以自有资金回购公司股份，回购资金总额为不低于人民币3亿元，不超过人民币8亿元，且回购价格不超过13.74元/股，公司本次回购股份将依法注销，相应减少注册资本。公司于2018年8月20日实施了首次回购，截至11月30日，已累计回购股份数量为18,146,256股，占公司目前总股本的比例约为1.39%。
2018年10月26日，第十三届全国人大常委会第六次会议审议通过了《关于修改〈中华人民共和国公司法〉的决定》，对《中华人民共和国公司法》第一百四十二条关于公司回购股份的条款进行了专项修改。为落实上述修改，现结合公司实际情况，拟修改《回购股份预案》中的相关内容，具体如下：
■
除上述修改内容外，《回购股份预案》的其他内容不变。
本次修改尚需提交公司股东大会审议，在股东大会审议通过之前，公司仍将按照修改前的《回购股份预案》持续开展回购，并将及时履行信息披露义务。
特此公告。
浙报数字文化集团股份有限公司
董事会
2018年12月12日
证券代码：600633 股票简称：浙数文化 编号：临2018-094
浙报数字文化集团股份有限公司
关于拟终止实施首次限制性股票激励计划（草案）的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司于2018年3月1日召开第八届董事会第七次会议，审议通过了《浙数文化首次限制性股票激励计划（草案）及摘要》等议案，截至目前，公司首次限制性股票激励计划（草案）（以下简称“本次股权激励计划（草案）”）尚未取得主管部门批准，也尚未提交公司股东大会审议，本次股权激励计划（草案）尚未实施。鉴于今年以来资本市场环境发生较大变化，公司拟终止实施本次股权激励计划（草案），具体情况如下：
一、关于终止实施首次限制性股票激励计划的原因说明
鉴于今年以来资本市场环境发生较大变化，以及公司股价波动的影响，如继续实施本次股权激励计划（草案），已无法达到预期效果，方案不具有可操作性。经公司审慎判断，拟终止实施本次股权激励计划（草案）。
二、终止实施首次限制性股票激励计划的审批程序
2018 年12月11日，公司召开了第八届董事会第十七次会议和第八届监事会第十七次会议，审议通过《关于终止实施首次限制性股票激励计划的议案》，决定终止实施本次股权激励计划相关文件。公司独立董事对此发表了独立意见，律师出具了相关法律意见书。
鉴于本次限制性股票激励计划尚未提交公司股东大会审议通过，根据《上市公司股权激励管理办法》的规定，终止实施本次限制性股票激励计划的议案无需提交股东大会审议通过。
根据证监会《上市公司股权激励管理办法》第五十二条规定，公司自董事会审议通过终止本次股权激励计划之日起三个月内，不再审议股权激励计划。
三、终止实施首次限制性股票激励计划对公司的影响
由于公司本次股权激励计划（草案）尚未实施，因此对其终止不涉及回购股票事项，且本次股权激励计划（草案）尚未产生相关股份支付费用，因此，本次股权激励计划的终止不会对公司日常经营产生重大影响，不损害公司及全体股东利益。
本次股权激励计划（草案）终止后，公司将继续通过优化薪酬体系、完善绩效考核制度等方式来充分调动公司管理团队和业务骨干的积极性。公司将在未来按照相关法律法规并结合自身实际情况，继续研究推出有效的激励计划，健全公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才，促进公司健康发展。
四、监事会关于终止首次限制性股票激励计划的核查意见
经审核，监事会认为：
“公司推出限制性股票激励计划，目的是充分落实激励目的，充分调动激励对象的积极性，将股东利益、公司利益和员工利益结合在一起，确保公司未来发展战略和经营目标的实现。鉴于今年以来资本市场环境发生较大变化，以及公司股价波动的影响，如继续实施本次股权激励计划（草案），已无法达到预期效果，方案不具有可操作性。
公司本次限制性股票激励计划（草案）尚未实施，对其终止不涉及回购股票事项，且尚未产生相关股份支付费用。因此，本次限制性股票激励计划的终止不会对公司日常经营产生重大影响，不损害公司及全体股东利益。
经过审慎研究，监事会同意终止实施本次股权激励计划，与之配套的相关文件一并终止。”
五、独立董事关于终止首次限制性股票激励计划的独立意见
公司2018年推出首次限制性股票激励计划，目的是为了优化公司人才激励机制，充分调动核心管理团队和核心业务骨干人员的积极性，将公司利益和个人利益相结合，进一步提升公司的市场竞争能力和持续发展能力。
鉴于今年以来资本市场环境发生较大变化，以及公司股价波动的影响，如继续实施本次股权激励计划（草案），已无法达到预期效果，方案不具有可操作性，因此公司拟终止股权激励计划具备合理性。
由于公司本次限制性股票激励计划尚未实施，对其终止不涉及回购股票事项，且尚未产生相关股份支付费用。因此，本次限制性股票激励计划的终止不会对公司日常经营产生重大影响，不损害公司及全体股东利益。公司董事会审议终止实施本次限制性股票激励计划的决策程序符合《公司法》、《上市公司股权激励管理办法》及《公司章程》等相关法律、法规的规定。
综上所述，我们一致同意公司终止实施本次限制性股票激励计划，相关文件《浙报数字文化集团股份有限公司首次限制性股票激励计划（草案）》、《浙数文化首次限制性股票激励计划实施考核管理办法》等一并终止。
六、法律意见书结论性意见
国浩律师（上海）事务所就终止本次股权激励计划出具了《关于浙报数字文化集团股份有限公司终止首次限制性股票激励计划（草案）之法律意见书》，其结论意见如下：
截至本法律意见书出具日，公司就终止本次激励计划已按照相关规定履行了现阶段必要的法定程序，本次终止符合《公司法》、《管理办法》、《激励计划（草案）》和《公司章程》的相关规定，不存在明显损害上市公司及全体股东利益的情形。公司尚需按照《管理办法》的相关规定就本次终止及时履行信息披露义务。
特此公告。
浙报数字文化集团股份有限公司董事会
2018年12月12日
证券代码：600633 股票简称：浙数文化 编号：临2018-095
浙报数字文化集团股份有限公司
关于继续使用闲置自有资金进行现金管理的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 进行现金管理金额：不超过人民币10亿元，在额度内资金可以滚动使用
● 资金来源：闲置自有资金
● 进行现金管理的类型：安全性高、流动性好的产品
● 进行现金管理的期限：自2019年1月22日起一年
2018年1月22日，经公司第八届董事会第六次会议审议批准，授权公司使用不超过人民币10亿元的闲置自有资金择机购买安全性高、流动性好的理财产品。在上述额度内，资金可以滚动使用。
2018年6月21日，经公司第八届董事会第十二次会议审议通过，变更暂时闲置自有资金购买理财产品为进行现金管理，投资范围包括安全性高、流动性好的保本型产品，包括但不限于结构性存款、银行理财产品等。
上述授权将于2019年1月21日到期，现根据公司年度资金计划，结合近期现金流情况，在确保日常经营资金需求和资金安全的前提下，在前次授权到期后，继续授权公司使用不超过人民币10亿元的闲置自有资金进行现金管理。在上述额度内，资金可以滚动使用。具体情况如下：
一、进行现金管理的基本情况
1、进行现金管理的目的
为提高资金使用效率，合理利用闲置自有资金，在不影响公司日常经营资金需求和资金安全的前提下，公司拟继续使用不超过人民币10亿元的自有资金进行现金管理，增加公司投资收益。
2、进行现金管理的授权金额
公司拟继续对总额不超过人民币10亿元的闲置自有资金进行现金管理，在上述额度内，资金可以滚动使用。
3、进行现金管理的种类
安全性高、流动性好的现金管理产品。
4、进行现金管理的期限
自2019年1月22日起一年内。
5、实施方式
在公司董事会授权的投资额度范围内，授权公司总经理审批并签署相关合同文件，由财务总监负责组织实施。
6、本次授权进行现金管理不涉及关联交易。
二、相关审议程序
公司继续使用闲置自有资金进行现金管理的事项已经公司2018年12月11日召开的第八届董事会第十七次会议和第八届监事会第十七次会议审议通过，公司独立董事发表了同意的独立意见。本议案无需提交股东大会审议。
三、风险控制措施
1、公司财务部根据日常经营资金使用情况及公司未来资金使用计划，针对现金管理的安全性、期限和收益情况选择合适的现金管理产品，由财务总监进行审核后提交总经理审批；
2、公司财务部建立台账对现金管理产品进行管理，及时分析和跟踪现金管理产品的进展情况，如评估发现可能存在影响公司资金安全的情况，将及时采取措施，控制投资风险；
3、公司内部审计部负责对现金管理资金的使用与保管情况进行审计与监督；
4、公司独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督和检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
四、独立董事独立意见
“公司本次授权继续使用闲置自有资金进行现金管理的额度不超过人民币10亿元，授权期限自2019年1月22日起一年内。在上述额度内，资金可以滚动使用，公司将选择安全性高、流动性好的现金管理产品。在授权的投资额度范围内，授权公司总经理审批并签署相关合同文件，由财务总监负责组织实施。本次继续使用闲置自有资金进行现金管理是在不影响公司日常经营资金需求和确保资金安全的基础上，并在严格风险控制和充分信息披露的前提下进行，有利于合理利用闲置自有资金，提高资金使用效率，获取合理投资收益，符合公司及全体股东利益。
公司本次继续使用闲置自有资金进行现金管理已履行相应的审批程序，符合《公司法》、《证券法》及相关法律法规及《公司章程》的规定，不存在损害公司股东特别是中小股东权益的情形。综上所述，我们同意该项议案。”
五、对公司的影响
在不影响公司日常经营资金需求和资金安全的前提下，公司使用部分自有闲置资金择机购买安全性高、流动性好的现金管理产品，有利于合理利用闲置自有资金，提高公司资金使用效率，增加投资收益，符合公司及全体股东的利益。
六、截至本公告日，公司累计进行现金管理的余额
截至本公告披露日，公司自有资金累计进行现金管理的余额为人民币1.8亿元。
特此公告。
浙报数字文化集团股份有限公司董事会
2018年12月12日
证券代码：600633 股票简称：浙数文化 编号：临2018-096
浙报数字文化集团股份有限公司
使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 公司拟使用闲置募集资金60,000万元暂时补充流动资金，使用期限为自公司董事会审批通过之日起不超过12个月，到期归还至公司募集资金专户。
2018年12月11日，公司召开第八届董事会第十七次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用闲置募集资金人民币60,000万元暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议批准之日起不超过12 个月。现将有关事项说明如下：
一、募集资金基本情况
2016年11月，经中国证券监督管理委员会《关于核准浙报传媒集团股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2016〕2632号）核准，公司非公开发行人民币普通股（A股）113,636,363股，每股发行价格为17.16元，募集资金总额为人民币1,949,999,989.08元，扣除发行费用人民币14,034,090.86元后，实际募集资金净额为人民币1,935,965,898.22元。截至2016年12月9日，募集资金已全部到账，并全部存放于经公司董事会批准开立的募集资金专项账户内。前述资金到位情况已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了《验资报告》(天健验字[2016]497号)。根据本次非公开发行股票方案，募集资金扣除相关发行费用后的净额全部用于公司互联网数据中心项目。
二、募集资金使用情况
2016年12月20日，经公司第七届董事会第二十一次会议审议通过，使用募集资金置换预先投入到募投项目中的自筹资金，置换资金总额为人民币19,637,721元；使用募集资金向本次募投项目“互联网数据中心项目”的实施主体杭州富春云科技有限公司（以下简称“富春云科技”）首期增资人民币2.5亿元，增资完成后，富春云科技注册资本变更为3亿元；使用闲置募集资金人民币8亿元在12个月内用于暂时补充流动资金，闲置募集资金人民币8.5亿元存为一年期定期存款。截至2016年12月31日，上述事项均已实施完毕。截至目前，上述定期存款的8.5亿元募集资金和补充流动性的8亿元募集资金已到期归还募集资金专户。
2017年11月1日，公司第八届董事会第三次会议审议通过了《关于使用募集资金对杭州富春云科技有限公司增资的议案》，同意公司使用募集资金分期向本次募投项目实施主体富春云科技再次增资人民币9.5亿元，增资完成后，富春云科技注册资本变更为12.5亿元。截至本公告日，上述增资尚未完成。
经公司2017年11月15日第八届董事会第四次会议、2018年6月21日第八届董事会第十二次会议审议通过，同意公司使用不超过人民币15亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理，期限自2017年11月15日至2018年11月14日，在上述额度内，资金可以滚动使用。2018年10月16日，经公司第八届董事会第十五次会议审议通过，在确保募集资金使用需求和资金安全的前提下，继续授权公司使用不超过人民币15亿元的闲置募集资金进行现金管理。期限自2018年11月15日起一年。截至本公告日，公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的余额为人民币13.1亿元。
三、本次使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的计划
为提高募集资金使用效率、降低财务成本，同时缓解流动资金的需求压力，拟使用公司及子公司部分闲置募集资金6亿元暂时补充流动资金，使用期限自董事会审批通过之日起不超过12个月，到期将归还至募集资金专户，按同期12个月以内银行贷款利率4.35%计算，可节约财务费用约2,610万元。
公司本次将闲置募集资金补充流动资金，将仅限于与主营业务相关的生产经营使用，不得通过直接或间接安排用于新股配售、申购，或用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等的交易。本次闲置募集资金的使用没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。
四、董事会审议程序
2018年12月11日，公司召开第八届董事会第十七次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用闲置募集资金人民币60,000万元暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议批准之日起不超过12 个月，到期之前将及时归还到募集资金专用账户。
五、专项意见说明
（一）独立董事意见
同意公司在不影响募集资金投资项目建设和保证资金安全性的情况下，使用部分闲置募集资金6亿元暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，将提高募集资金的使用效率，节省公司财务费用支出，不存在变相改变募集资金投向及损害公司股东利益的情形。相关审批程序符合中国证监会《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、上海证券交易所《上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》及公司《募集资金管理办法》的相关规定。
（二）监事会意见
本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，将提高募集资金的使用效率，节省公司财务费用支出。本次闲置募集资金的使用没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向及损害公司股东利益的情形。
相关审批程序符合中国证监会《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、上海证券交易所《上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》及公司《募集资金管理办法》的相关规定。经过审慎研究，监事会同意公司使用部分闲置募集资金6亿元暂时补充流动资金，使用期限自董事会审批通过之日起不超过12个月，到期将归还至募集资金专户。
（三）保荐机构核查意见
保荐机构湘财证券股份有限公司经核查认为：
1、公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金计划已经公司第八届董事会第十七次会议以及第八届监事会第十七次会议审议通过，独立董事已发表明确同意意见。
2、公司本次使用募集资金暂时补充流动资金不会影响募集资金投资项目的正常进行，也不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况，符合中国证监会《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》中关于上市公司募集资金使用的有关规定。
3、公司本次使用募集资金临时补充流动资金，有助于减少财务费用支出，提高资金使用效率，符合全体股东利益。
综上所述，湘财证券对浙数文化本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事宜无异议。
特此公告。
浙报数字文化集团股份有限公司董事会
2018年12月12日
证券代码：600633 证券简称：浙数文化 公告编号：2018-097
浙报数字文化集团股份有限公司
关于召开2018年第二次临时
股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 股东大会召开日期：2018年12月27日
● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2018年第二次临时股东大会
(二)股东大会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2018年12月27日14 点00分
召开地点：杭州市体育场路178号浙报传媒大厦裙楼四楼视频会议室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2018年12月27日
至2018年12月27日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
无
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
■
1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司第八届董事会第十七次会议、第八届监事会第十七次会议审议通过，相关内容详见 2018年12月12日公司指定披露媒体《上海证券报》与上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）及后续公司在上海证券交易所网站披露的股东大会会议资料。
2、特别决议议案：1、2
3、对中小投资者单独计票的议案：2、3
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、股东大会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、会议出席对象
(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
■
(二)公司董事、监事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员
五、会议登记方法
1、登记时间：2018年12月20日（周四）9:00一11:00，13:00一16:00
2、登记地点：杭州市体育场路 178 号
3、登记办法：
（1）个人股东登记时，需出示：身份证、持股凭证和上海证券交易所股票账户卡；个人股东委托他人出席会议的，受托人应出示本人身份证、委托人身份证复印件、授权委托书、持股凭证和上海证券交易所股票账户卡；
（2）法人股东登记时，需出示：营业执照复印件、法定代表人身份证、上海证券交易所股票账户卡；法人股东委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、营业执照复印件、法定代表人身份证复印件、法人股东依法出具的书面委托书和上海证券交易所股票账户卡复印件；
（3）公司股东可以信函或传真方式登记，公司不接受电话方式登记；
（4）股权登记日在册的公司股东，如未办理股东登记，也可按照上述会议登记方法，携带相关证件和会议文件前往会议现场出席本次会议。
六、其他事项
1、出席会议者食宿、交通费用自理。
2、联系方式：
（1）通讯地址：杭州市体育场路 178 号浙数文化董事会办公室（310039）
（2）联系人：岑斌 电话：0571-85311338 传真：0571-85058016
特此公告。
浙报数字文化集团股份有限公司董事会
2018年12月12日
附件1：授权委托书
授权委托书
浙报数字文化集团股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2018年12月27日召开的贵公司2018年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
■
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
证券代码：600633 股票简称：浙数文化 编号：临2018-098
浙报数字文化集团股份有限公司
关于第八届监事会第十七次
会议决议的公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司第八届监事会第十七次会议于2018年12月11日在杭州市体育场路178号浙报传媒文化产业大厦2603室以现场会议方式召开。本次会议应到监事3人，实到监事3人，符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议审议并通过了以下议案：
一、审议通过《关于拟修订〈公司章程〉的议案》
内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn及《上海证券报》。
本议案尚需提交股东大会审议。
表决结果为：同意 3 票，反对 0票，弃权 0 票。
二、审议通过《关于拟修改回购股份预案的议案》
内容详见公司于上海证券交易所网站www.sse.com.cn及《上海证券报》披露的临2018-093《浙数文化关于拟修改回购股份预案的公告》。
本议案尚需提交股东大会审议。
表决结果为：3票同意，0 票反对，0 票弃权。
三、审议通过《关于终止实施首次限制性股票激励计划（草案）的议案》
公司推出限制性股票激励计划，目的是充分落实激励目的，充分调动激励对象的积极性，将股东利益、公司利益和员工利益结合在一起，确保公司未来发展战略和经营目标的实现。鉴于今年以来资本市场环境发生较大变化，以及公司股价波动的影响，如继续实施本次股权激励计划（草案），已无法达到预期效果，方案不具有可操作性。
公司本次限制性股票激励计划（草案）尚未实施，对其终止不涉及回购股票事项，且尚未产生相关股份支付费用。因此，本次限制性股票激励计划的终止不会对公司日常经营产生重大影响，不损害公司及全体股东利益。
经过审慎研究，监事会同意终止实施本次股权激励计划，与之配套的相关文件一并终止。
内容详见公司于上海证券交易所网站www.sse.com.cn及《上海证券报》披露的临2018-094《浙数文化关于拟终止实施首次限制性股票激励计划（草案）的公告》。
表决结果为：3票同意，0 票反对，0 票弃权。
四、审议通过《关于公司董事2018年度考核与薪酬分配的原则意见（建议稿）》
本议案尚需提交股东大会审议。
内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn及《上海证券报》。
表决结果为：3票同意，0 票反对，0 票弃权。
五、审议通过《关于公司高级管理人员2018年度考核与薪酬分配方案的议案》
表决结果为：3票同意，0 票反对，0 票弃权。
六、审议通过《关于继续使用闲置自有资金进行现金管理的议案》
同意公司继续使用不超过人民币10亿元的闲置自有资金择机购买安全性高、流动性好的现金管理产品，授权期限自2019年1月22日起一年。在上述额度内，资金可以滚动使用。
内容详见公司同日于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 及《上海证券报》披露的临2018-095 《浙数文化关于继续使用闲置自有资金进行现金管理的公告》。
表决结果为：3票同意，0 票反对，0 票弃权。
七、审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》
本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，将提高募集资金的使用效率，节省公司财务费用支出。本次闲置募集资金的使用没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向及损害公司股东利益的情形。
相关审批程序符合中国证监会《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、上海证券交易所《上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》及公司《募集资金管理办法》的相关规定。经过审慎研究，监事会同意公司使用部分闲置募集资金6亿元暂时补充流动资金，使用期限自董事会审批通过之日起不超过12个月，到期将归还至募集资金专户。
内容详见公司同日在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 和《上海证券报》披露的临2018-096 《浙数文化关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》。
表决结果为：3票同意，0 票反对，0 票弃权。
特此公告。
浙报数字文化集团股份有限公司
监事会
2018年12月12日
