上海柴油机股份有限公司2018年第二次临时股东大会决议公告

证券代码：600841 900920 证券简称：上柴股份 上柴B股 公告编号：临2018-026

上海柴油机股份有限公司2018年第二次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间：2018年12月11日

(二)股东大会召开的地点：上海柴油机股份有限公司办公大楼会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

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(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式。

（1）现场会议召开的日期时间：2018年12月11日上午10点。召开地点：上海柴油机股份有限公司（上海市杨浦区军工路2636 号）办公大楼会议室。

（2）网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统。

网络投票起止时间：自2018年12月11日至2018年12月11日。采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

本次会议符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会由公司董事会依法召集，公司董事长蓝青松先生因临时有重要公务安排，经公司半数以上董事共同推举，本次股东大会由董事钱俊先生主持。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事9人，出席7人，其他董事因临时有重要公务安排而未能出席本次会议并向公司请假；

2、公司在任监事3人，出席2人，其他监事因临时有重要公务安排而未能出席本次会议并向公司请假；

3、公司董事会秘书出席了本次会议，公司其他高级管理人员列席了本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：关于修改《公司章程》的议案

审议结果：通过

表决情况：

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本次股东大会同意对《公司章程》作如下修订：

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2、议案名称：关于补选公司独立董事的议案

审议结果：通过

表决情况：

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本次股东大会补选叶建芳女士为公司第九届董事会独立董事，并兼任公司董事会审计委员会主任、薪酬与考核委员会委员；任职期限至第九届董事会届满为止。叶建芳女士具有丰富的财务会计管理方面的实践经验，具备行使独立董事职权相适应的任职条件，任职资格符合法律法规规定。

(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

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(三)关于议案表决的有关情况说明

《关于修改〈公司章程〉的议案》为特别决议议案，由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过。

三、律师见证情况

1、本次股东大会鉴证的律师事务所：上海市金茂律师事务所

律师：韩春燕律师、吴颖律师

2、律师鉴证结论意见：

公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、股东大会的提案，以及本次股东大会的表决程序符合《证券法》、《公司法》、《股东大会规则》、《网络投票实施细则》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定；本次股东大会通过的决议合法、有效。

四、备查文件目录

1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

2、经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；

3、本所要求的其他文件。

上海柴油机股份有限公司

2018年12月12日