南京熊猫电子股份有限公司
为子公司提供担保的公告

证券代码：600775 证券简称：南京熊猫 公告编号：临2018-044

南京熊猫电子股份有限公司

为子公司提供担保的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 被担保人名称：南京熊猫机电制造有限公司

● 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次为机电制造人民币1,500万元融资提供担保，公司实际为机电制造提供的担保余额是人民币528万元，在股东大会批准额度范围内。

● 本次担保是否有反担保：机电制造以其全部资产提供反担保。

● 对外担保累计数量：截止公告日，公司实际对外担保累计余额人民币36,145.18万元，均是为子公司提供担保。

● 对外担保逾期的累计数量：无逾期担保。

一、担保情况概述

南京熊猫机电制造有限公司（以下简称“机电制造”）为南京熊猫电子股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司，因业务发展需要，向兴业银行股份有限公司南京北京西路支行申请综合授信额度人民币1,500万元。

公司于2016年8月19日召开的2016年第一次临时股东大会已批准为机电制造人民币1,500万元融资提供担保，有效期至2019年6月30日。

公司同意为机电制造上述融资提供担保，有效期至2019年6月30日。机电制造以其全部资产提供反担保。截止公告之日，公司为机电制造实际担保金额为人民币528万元，在股东大会批准额度范围之内。

二、被担保人基本情况

公司名称：南京熊猫机电制造有限公司

注册资本：3,500万元人民币

住所：南京市栖霞区经天路7号

法定代表人：何述林

公司类型：有限责任公司（法人独资）

经营范围：金属结构件、冲压件的加工、销售；金属制品的表面喷涂；普通货物道路运输。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

财务状况如下：

单位：万元 币种：人民币

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机电制造为本公司全资子公司，本公司占股100％。

三、担保协议的主要内容

机电制造因业务发展需要，向兴业银行股份有限公司南京北京西路支行申请综合授信额度人民币1,500万元，期限至2019年6月30日。公司同意为机电制造上述融资提供担保，机电制造以其全部资产提供反担保。

公司于2016年8月19日召开的第八届董事会临时会议审议通过授权总经理处理为子公司（其中包括但不限于机电制造）总额不超过人民币118,500万元融资提供担保事宜，有效期至2019年6月30日（详见本公司于2016年8月20日刊登在上海证券交易所网站之相关公告）。

四、董事会意见

董事会认为机电制造是公司重要子公司，所从事的业务为公司主营业务的重要组成部分，公司因其业务发展提供融资担保符合公司的利益，机电制造提供的反担保足以保障上市公司的利益。

独立董事认为机电制造所从事的业务为公司主营业务的重要组成部分，近年来生产经营正常，业务发展稳健，具有较强的偿债能力；为其融资提供担保有利于促进其拓展业务和承接项目，符合上市公司和全体利益。本次担保数额在股东大会审议批准的额度内，担保程序符合有关规定；且机电制造已出具反担保书，以其全部资产提供反担保，担保风险较小。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至公告日，公司对外担保均为对子公司的担保，总额为人民币36,145.18万元，占公司 2017年度经审计归属母公司所有者权益的10.75%。公司及其控股子公司并无逾期担保情况。

特此公告。

南京熊猫电子股份有限公司董事会

2018年12月11日

报备文件

（一）最高额保证合同

（二）反担保书

（三）被担保人营业执照复印件

（四）董事会决议

（五）财务报表

证券代码：600775 证券简称：南京熊猫 公告编号：临2018-045

南京熊猫电子股份有限公司

股票交易异常波动公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 股票交易异常波动的情形：公司股票连续3个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过20%，根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定，已构成股票交易异常波动。

● 公司核查发现的重大事项：经公司自查并询问控股股东及实际控制人，确认均不存在应披露而未披露的信息。

一、股票交易异常波动的具体情况

南京熊猫电子股份有限公司（以下简称“公司”）股票于2018年12月7日、12月10日和12月11日连续3个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过20%，根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定，构成股票交易异常波动。

二、公司关注并核实的相关情况

1、经公司自查，公司日常生产经营情况正常，未发生重大变化。公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处，公司未发生其他对公司产生重大影响的事项，不存在应披露而未披露的重大信息。

2、经公司向公司控股股东、实际控制人发函问询，截止公告日，公司控股股东、实际控制人均确认不存在应披露而未披露的重大信息，未筹划并购重组、股份发行、债务重组、业务重组、资产剥离和资产注入等重大事项。

三、董事会声明

公司董事会确认，公司没有任何根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的事项或与该等事项有关的筹划和意向，公司董事会也未获悉根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的、对公司股票及其衍生品种交易价格可能产生较大影响的信息。

四、相关风险提示

公司董事会提醒广大投资者注意投资风险，理性投资，公司指定信息披露报刊为《上海证券报》和《中国证券报》，公司将严格按照有关法律法规的规定和要求，及时做好信息披露工作。

特此公告。

南京熊猫电子股份有限公司董事会

2018年12月11日

● 上网披露文件

控股股东及实际控制人的书面回函