山西路桥股份有限公司
关于变更办公地址和对外联系方式的
公告
证券代码：000755 证券简称：山西路桥 公告编号：临 2018-119
山西路桥股份有限公司
关于变更办公地址和对外联系方式的
公告
本公司董事会全体成员保证内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。
山西路桥股份有限公司（以下简称“公司”）因业务发展需要，现已搬迁至新地址办公，现将新办公地址和联系方式公告如下：
1、办公地址：太原市高新技术开发区高新街17号 环能科技大厦12层
2、邮政编码：030006
3、董事会秘书联系电话：0351-7773587
4、投资者联系电话：0351-7773592
5、公司传真号码：0351-7773591
6、投资者联系电子邮箱：sxlq000755@163.com
公司注册地址未发生变化，以上办公地址及联系方式自即日起正式启用。
特此公告
山西路桥股份有限公司董事会
2018年12月11日
证券代码：000755 证券简称：山西路桥 公告编号：临2018-120
山西路桥股份有限公司
关于诉讼事项的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、本次诉讼受理的基本情况
近日，公司收到太原市中级人民法院送达的民事起诉状、（2018）晋 01 民初字第1184号、1185号、1186号、1187号、1204号、1205号、1206号、1207号、1208号、1209号、1210号、1211号、1220号应诉通知书和举证通知书等诉讼材料。
二、有关本次诉讼事项的基本情况
1、当事人
原告：王恒同、倪鸿飞、都桂琴、李玉丰、郭飞、张璐、陈连东、王珑、周敏、陆兆平、刘峰、龙守红、王存信。
被告：山西路桥股份有限公司（原山西三维集团股份有限公司）
2、诉讼请求
（1）请求判令被告赔偿原告陈连东等13人各项损失共计人民币1069630.16 元；
（2）诉讼费用由被告承担。
3、事实与理由
2014年至2017年,三维集团陆续收到洪洞县环境保护局出具的七份《行政处罚决定书》,责令其改正环境污染行为,涉及罚款金额共计2,858,448.00元。同时,其日常生产经营中存在多次排污超标的情形。但是,山西三维在《2014年半年度报告》《2014年度报告》《2015年半年度报告》《2015年度报告》《2016年度报告》《2017年半年度报告》中披露的环境保护相关内容,与其多次受到环保部门行政处罚的事实不符、与其日常生产经营中排污超标情况时有发生的事实不符。
山西三维的行为违反了《证券法》第六十三条的规定,构成了《证券法》第一百九十三条所述行为。根据当事人违法行为的事实、性质、情节与社会危害程度,依据《证券法》第一百九十三条的规定,山西证监局作出处罚决定。
原告认为,被告的虚假陈述行为使原告蒙受投资损失,原告为了维护自身合法权益,根据《最高人民法院关于审理证券市场因虚假陈述引发的民事赔偿案件的若干规定》等相关法律的规定,向太原市中级人民法院提起诉讼。
三、简要说明是否有其他尚未披露的诉讼仲裁事项
截至公告之日，本公司无应披露而未披露的其他重大诉讼及仲裁事项。
四、本次公告的诉讼、仲裁对公司本期利润或期后利润的可能影响
由于上述案件尚未开庭审理和判决，对公司本期利润或期后利润的可能影响 尚不确定。公司将根据诉讼的进展情况及时履行信息披露义务，请广大投资者注意投资风险。
五、备查文件
1、民事起诉状。
2、太原市中级人民法院（2018）晋 01 民初字第1184号、1185号、1186号、1187号、1204号、1205号、1206号、1207号、1208号、1209号、1210号、1211号、1220号应诉通知书、举证通知书。
特此公告
山西路桥股份有限公司董事会
2018年12月11日
证券代码：000755 证券简称: 山西路桥 公告编号：临 2018-121
山西路桥股份有限公司
第七届董事会第五次会议决议公告
本公司董事会全体成员保证内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
山西路桥股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年12月11日以通讯表决方式召开第七届董事会第五次会议。公司应出席董事共计9人，实际出席董事9人。会议的召开、参与表决董事人数、会议程序符合《中华人民共和国公司法》等国家有关法律、法规、规章和《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
会议以同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过了《关于全资子公司榆和高速投资设立子公司的议案》。
为进一步提升综合竞争力，为公司持续发展提供新的动力和利润增长点，同时适应未来资产整合与发展需要。公司全资子公司山西路桥集团榆和高速公路有限公司出资5000万元，投资设立全资子公司山西榆和交通工程有限公司（暂定名，最终以工商行政管理部门核定的为准），主要从事公路工程施工、养护等业务。
具体内容详见公司同日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网披露的《山西路桥股份有限公司关于全资子公司榆和高速投资设立子公司的公告》（公告编号：临 2018-122）。
三、备查文件
公司第七届董事会第五次会议决议。
特此公告
山西路桥股份有限公司董事会
2018年12月11日
证券代码：000755 证券简称: 山西路桥 公告编号：临 2018-122
山西路桥股份有限公司
关于全资子公司榆和高速投资
设立子公司的公告
本公司董事会全体成员保证内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。
一、对外投资概述
为进一步提升山西路桥股份有限公司（以下简称“公司”）的综合竞争力，为公司持续发展提供新的动力和利润增长点，同时适应公司未来资产整合与发展需要。公司全资子公司山西路桥集团榆和高速公路有限公司（以下简称“榆和高速”）拟出资5000万元，投资设立全资子公司从事公路工程施工、养护等业务。
公司于2018年12月11日召开的第七届董事会第五次会议以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于全资子公司榆和高速投资设立子公司的议案》。
本次投资事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，在公司董事会的审批权限范围内，无需提交股东大会审议。
二、投资标的基本情况
1、公司名称：山西榆和交通工程有限公司（暂定名，最终以工商行政管理部门核定的为准）
2、公司类型：有限责任公司
3、法定代表人：白志刚
4、注册资本：5000万元
5、公司住所：山西省示范区太原学府园区高新街17号1206室
6、经营范围：公路工程建筑；地基处理工程施工；公路养护工程；桥梁隧道检测；机电交安工程检测；机电工程维护；高速公路项目管理咨询服务；房地产开发；房屋修缮；普通机械设备租赁；高速公路建设管理；高速公路运营管理；机电设备（不含特种设备）安装及销售；园林绿化工程；食品生产；食品经营。（经营范围以工商部门核定为准）
7、股权结构
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三、本次投资的目的、存在的风险及对公司的影响
1、对外投资的目的及对公司影响
本次榆和高速投资设立全资子公司，有利于公司整合现有资源，集中力量开展公路工程施工、养护、桥梁隧道检测等业务，进一步深入拓展产业布局，开辟新的利润增长点，提升公司综合竞争力，符合公司未来发展战略规划。榆和高速以自有资金出资设立子公司，不会对公司财务状况及生产经营造成不利影响，亦不存在损害上市公司及股东利益的情形。
2、该项投资存在的风险
公司本次榆和高速投资设立全资子公司相关事项尚需工商行政管理部门最终核准，设立后，可能会面临管理、内部控制等方面风险，公司将完善其法人治理结构，优化资源配置，密切关注该子公司的经营管理，加强内部协作机制的建立和运行，强化和实施有效的风控机制，加强对新设立孙子公司的管控，以适应业务要求及市场变化，严格遵守相关法律法规规定，积极防范和应对其在发展中各类风险。
敬请广大投资者注意投资风险。
四、备查文件
1、公司第七届董事会第五次会议决议。
特此公告
山西路桥股份有限公司董事会
2018年12月11日
