安徽富煌钢构股份有限公司
第五届董事会第二十九次会议决议公告

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安徽富煌钢构股份有限公司

第五届董事会第二十九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

安徽富煌钢构股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十九次会议于2018年12月11日上午9：00在公司804会议室召开。会议通知及议案已于2018年12月5日以书面方式告知各董事、监事、高级管理人员。公司董事会成员9人，应到董事9人，实际出席会议董事9人；公司监事及全体高级管理人员列席了会议。会议由公司董事长杨俊斌先生主持。会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等的有关规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事以记名方式投票表决，审议并通过了以下事项：

1、经与会非关联董事以记名方式投票表决，以6票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了《关于日常性关联交易事项的议案》，关联董事杨俊斌、戴阳、周伊凡等3人回避表决。

因生产经营需要，公司拟与关联方安徽富煌电力装备科技有限公司(以下简称“富煌电科”）签订《公司35KV变电所增容改造项目》、《三只松鼠（无为）产业综合体一一水电安装工程》、《阜阳抱龙项目临设办公区及住宿区临时水电安装工程》、《阜阳抱龙安置区产业化工程建设项目施工场区临时电安装工程》及《C地块研发中心、职工活动中心、会议中心室外水电安装工程》,约定富煌电科向公司提供35KV变电所增容改造项目，三只松鼠（无为）产业综合体一一水电安装工程，阜阳抱龙项目临时水电安装工程及C地块研发中心、职工活动中心、会议中心室外水电安装工程的设备材料采购和安装服务,交易金额合计为人民币8,244,000.00元。

公司独立董事已就该议案发表了事前认可的意见并对本次关联交易事项发表了同意的独立意见。本次关联交易事项属董事会决策权限范围内事项，无需提交股东大会审批。

《关于日常性关联交易事项的公告》（公告编号：2018-056号）详见公司指定信息披露媒体《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

2、以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了《关于部分募投项目终止和结项并将剩余和节余募集资金永久性补充流动资金的议案》。

为了提高募集资金使用效率，降低公司财务费用，同意公司部分募投项目终止和结项并将剩余和节余募集资金合计10,976.98万元（受利息影响，具体金额以实际划款时该项目专户资金余额为准）永久性补充流动资金。

公司独立董事已对该事项发表了明确同意的审核意见，保荐机构国元证券股份有限公司亦就上述事项出具了核查意见。该议案尚需提交公司2018年第二次临时股东大会审议。

《关于部分募投项目终止和结项并将剩余和节余募集资金永久性补充流动资金的公告》（公告编号：2018-057号）详见公司指定信息披露媒体《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

3、以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了《关于〈公司召开2018年第二次临时股东大会通知〉的议案》。

公司拟于2018年12月27日（星期四）下午14:30，在公司804会议室以现场投票与网络投票相结合的方式召开2018年第二次临时股东大会，审议第五届董事会第二十九次会议和第五届监事会第十六次会议提交的应由股东大会审议的议案。

《关于召开2018年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2018-058号）详见公司指定信息披露媒体《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

三、备查文件

1、《公司第五届董事会第二十九次会议决议》 。

特此公告。

安徽富煌钢构股份有限公司董事会

2018年12月12日

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安徽富煌钢构股份有限公司

第五届监事会第十六次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

安徽富煌钢构股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十六次会议于2018年12月11日上午10：30在公司804会议室现场召开。会议的通知及议案已经于2018年12月5日以书面方式告知各位监事。会议应到监事3人，实到监事3人，会议由张永豹先生主持。会议的召集和召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

经与会监事以记名方式投票表决，审议并通过了如下事项：

1、以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了《关于部分募投项目终止和结项并将剩余和节余募集资金永久性补充流动资金的议案》。

监事会认为：本次公司部分募投项目终止和结项并将剩余和节余募集资金永久性补充流动资金，符合法律、法规及《公司章程》和公司《募集资金管理制度》的有关规定，不存在损害公司和中小股东合法利益的情况。本议案已经履行必要的批准手续，董事会审议程序合法、有效，经全体独立董事出具明确同意的独立意见。因此，同意公司部分募投项目终止和结项并将剩余和节余募集资金合计10,976.98万元（受利息影响，具体金额以实际划款时该项目专户资金余额为准）永久性补充流动资金。

该议案尚需提交公司2018年第二次临时股东大会审议。

《关于部分募投项目终止和结项并将剩余及节余募集资金永久性补充流动资金的公告》（公告编号：2018-057号）刊登于2018年12月12日公司指定信息披露媒体《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

三、备查文件

1、《公司第五届监事会第十六次会议决议》。

特此公告。

安徽富煌钢构股份有限公司监事会

2018年12月12日

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安徽富煌钢构股份有限公司

关于日常性关联交易事项的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、日常性关联交易事项基本情况

1、概述

安徽富煌钢构股份有限公司（以下简称“公司”）因生产经营需要，拟与关联方安徽富煌电力装备科技有限公司(以下简称“富煌电科”）签订《公司35KV变电所增容改造项目》、《三只松鼠（无为）产业综合体一一水电安装工程》、《阜阳抱龙项目临设办公区及住宿区临时水电安装工程》、《阜阳抱龙安置区产业化工程建设项目施工场区临时电安装工程》及《C地块研发中心、职工活动中心、会议中心室外水电安装工程》,约定富煌电科向公司提供35KV变电所增容改造项目，三只松鼠（无为）产业综合体一一水电安装工程，阜阳抱龙项目临时水电安装工程及C地块研发中心、职工活动中心、会议中心室外水电安装工程的设备材料采购和安装服务,交易金额合计为人民币8,244,000.00元。

2、关联关系说明

富煌电科为公司控股股东安徽富煌建设有限责任公司控制的企业，与公司属于受同一主体控制的关联方，该关联方符合《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.3第二项规定的关联关系情形。因此，公司与富煌电科发生的交易构成关联交易。

3、关联交易审议情况

2018年12月11日，公司召开第五届董事会第二十九次会议审议了《关于日常性关联交易事项的议案》，关联董事杨俊斌、戴阳、周伊凡等3人回避表决，非关联董事以6票同意、0票弃权、0票反对，审议通过了上述议案。公司独立董事吴林、陈青、朱华和王玉瑛等4人已就该议案发表了事前认可的意见并对本次关联交易事项发表了同意的独立意见。本次关联交易事项属董事会决策权限范围，无需提交股东大会审批。

4、根据《上市公司重大资产重组管理办法》规定,本次交易未构成重大资产重组,无需提交相关部门审核批准。

二、关联方的基本情况

名称：安徽富煌电力装备科技有限公司

统一社会信用代码：9134018115363141XF

类型：其他有限责任公司

住所：安徽省巢湖市黄麓镇富煌工业园

法定代表人：杨兵

注册资本：壹亿圆整

成立日期：1997年10月31日

营业期限：长期

经营范围：高低压成套电器设备、箱式变电站、电缆分支箱及自动化控制设备的研发、生产、销售及技术服务；自动化控制系统的设计和销售；电气技术研发及咨询服务；变压器、电缆、母线槽、电线、电气元器件、电缆桥架、供水设备、消防器材的购销；建筑机电设备安装（不含特种设备）；承装（修、试）电力设施。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

最近一年财务状况：截至2017年12月31日，总资产2,985.87万元；净资产2,112.43万元；2017年主营业务收入4,901.02万元，净利润461.92万元。

股权结构：安徽富煌建设有限责任公司持有51%股权，杨兵持有32%股权。

三、关联交易标的基本情况

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四、交易的定价政策及定价依据

公司与上述关联方之间的关联交易，遵循公允、公平、公开、不损害本公司及非关联股东利益的原则，其定价依据为参照市场价格即交易一方与独立第三方进行相同或类似交易时所应采取的价格确定。

五、交易协议的主要内容

甲方: 安徽富煌钢构股份有限公司

乙方: 安徽富煌电力装备科技有限公司

(一）《公司35KV变电所增容改造项目》

1、工程名称：公司35KV变电所增容改造项目

2、合同价款：人民币壹佰伍拾陆万元整（￥:1,560,000.00元）。

3、合同工期：签订合同之日起30个工作日完成。

4、付款方式：合同签订后甲方10日内预付工程合同总价款的30%，作为工程预付款；电气设备运至现场并经甲方工程技术人员验收后10日内支付合同总价款的60%；本工程全部施工以及用电相关手续办理完成，满足甲方现场用电后10日内，支付合同总价款的95%计；剩余合同总价的5%，作为质量保证金，验收合格正常运行1年后一次性支付。在支付时由乙方向甲方提前开具17%的增值税专用发票。具体方式：55%商业承兑，45%银行承兑。

(二）《三只松鼠（无为）产业综合体一一水电安装工程》

1、工程名称：三只松鼠（无为）产业综合体一一水电安装工程。

2、工程价款：人民币叁佰柒拾捌万元整（￥:3,780,000.00元）。

3、合同工期：施工日期以甲方的开工令为准。

4、工程付款：

(1)本工程无预付款；工程进度款依据项目进度乙方每月25日向甲方申报，次月25日前支付核定已完工工程款的80%；工程竣工验收合格并通过决算后10月内甲方支付乙方至决算价的95%；余额5%作为质保金，质保期（从竣工验收之日起12月）满后无质量问题一个月内无息付清。

（2）乙方提供等额、合法的增值税专用发票，相应税务应由乙方承担。

（三）《阜阳抱龙项目临设办公区及住宿区临时水电安装工程》

1、工程名称：阜阳抱龙项目临设办公区及住宿区临时水电安装工程。

2、工程价款：人民币肆拾万元整（￥:400,000.00）。

3、合同工期：施工日期以甲方的开工令为准。

4、工程付款

无预付款，乙方工程完工后，经验收合格，办理结算后，甲方付至全部工程款的95%，留5%作为质保金，质保期满一年后无息支付。乙方要提供合法有效的增值税专用发票。付款方式：电汇或承兑。

（四）《阜阳抱龙安置区产业化工程建设项目施工场区临时电安装工程》

1、工程名称：阜阳抱龙安置区产业化工程建设项目施工场区临时电安装工程。

2、工程价款：人民币柒拾肆万元整（￥:740,000.00）。

3、合同工期：施工日期以甲方的开工令为准。

4、工程付款

无预付款，乙方工程完工后，经验收合格，办理结算后，甲方付至全部工程款的95%，留5%作为质保金，质保期满一年后无息支付。乙方要提供合法有效的增值税专用发票（税率10%）。付款方式：电汇或承兑。

（五）《C地块研发中心、职工活动中心、会议中心室外水电安装工程》

1、工程名称：C块研发中心、职工活动中心、会议中心室外水电安装工程。

2、工程价款：人民币壹佰柒拾陆万肆仟元整（￥:1,764,000.00）。

3、合同工期：施工日期以甲方的开工令为准。

4、工程付款

(1)本工程无预付款；工程进度款依据项目进度乙方每月25日向甲方申报，次月25日前支付核定已完工工程款的70%；工程竣工验收合格并通过决算后10月内甲方支付乙方至决算价的95%；余额5%作为质保金，质保期（从竣工验收之日起12月）满后无质量问题一个月内无息付清。

（2）乙方提供等额、合法的增值税专用发票，相应税务由乙方承担。

六、交易目的和对上市公司的影响

公司与富煌电科所发生的本次关联交易，系根据实际生产经营需要所产生，其定价原则为市场价格，具备公允性，未损害上市公司利益及非关联股东利益，交易决策、程序严格按照相关法规、规定进行，不会对公司本期以及未来的财务状况、经营成果产生重大影响，亦不会影响上市公司的独立性。

七、当年年初至披露日与关联人累计已发生的各类关联交易的总金额

2018年年初至披露日，公司与控股股东及其下属子公司等关联人已签订的关联交易合同及共同投资的总金额为人民币18,077,662.00 元；其中，公司与关联人富煌电科已签订的关联交易合同总额为人民币13,376,862.00元。详见下表：

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注：公司控股股东富煌建设指安徽富煌建设有限责任公司，富煌科技指安徽富煌科技股份有限公司，富煌君达指合肥富煌君达高科信息技术有限公司，江西富煌指江西省富煌钢构有限公司。上表中富煌电科即富煌电控,安徽富煌电控设备有限公司于2018年11月7日正式更名为安徽富煌电力装备科技有限公司。

八、独立董事事前认可和独立意见

1、独立董事事前认可意见

我们于会前收到并审阅了公司第五届董事会第二十九次会议所要审议的关联交易事项的相关议案及文件资料，了解了关联方基本情况、以往其与公司之间的交易定价原则及交易金额等。经认真核查，我们认为：该关联交易事项是基于公司的实际经营需要，属于日常性经营性活动，并遵循了“公平、公正、公允”的原则，交易事项符合市场原则，未损害公司及其他股东利益，特别是中小股东的利益。为此，我们对本次交易事项表示事前认可，同意将《关于日常性关联交易事项的议案》提交公司第五届董事会第二十九次会议审议。

2、独立董事发表的独立意见

经认真核查，我们认为：公司与富煌电科发生的上述关联交易属于日常性关联交易；该关联交易是公司正常经营、提高经济效益的市场化选择，符合公司实际经营需要；该关联交易遵循了“公平、公正、公允”的原则，交易事项符合市场原则，决策程序合法，交易定价公允合理，未损害公司及其他股东利益，特别是中小股东的利益。因此，我们同意上述关联交易事项。

九、备查文件

1、《公司第五届董事会第二十九次会议决议》；

2、《公司独立董事关于日常性关联交易事项的事前认可意见》；

3、《公司独立董事关于第五届董事会第二十九次会议相关议案的独立意见》。

特此公告。

安徽富煌钢构股份有限公司董事会

2018年12月12日

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安徽富煌钢构股份有限公司

关于部分募投项目终止和结项并将剩余和节余募集

资金永久性补充流动资金的公告

本公司及全体董事成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

安徽富煌钢构股份有限公司（下称“公司”）于2018年12月11日召开第五届董事会第二十九次会议，审议通过了《关于部分募投项目终止和结项并将剩余和节余募集资金永久性补充流动资金的议案》。为充分提高募集资金使用效率，结合整体经营环境及自身发展需要，公司拟终止原募投项目木门渠道营销体系建设项目，将该项目剩余募集资金2,596.80万元，以及智能机电一体化钢结构生产线建设项目和多材性实木工艺门生产线建设项目结项节余募集资金8,380.18万元，合计10,976.98万元用于永久性补充流动资金，变更用途的募集资金占公司2015年非公开发行募集资金净额的9.79%。根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和公司《募集资金管理办法》等有关规定，本次募集资金用途变更不构成关联交易，需提交公司2018年第二次临时股东大会审议。

一、募集资金的基本情况

（一）募集资金到位情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准安徽富煌钢构股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2016]1051号）核准，公司以非公开发行股票的方式向7名特定投资者发行了人民币普通股（A股）89,280,880股，每股发行价格为人民币12.85元，募集资金总额为人民币1,147,259,308.00元，扣除各项发行费用合计人民币25,503,250.87元（含税）后，实际募集资金净额为人民币1,121,756,057.13元。上述资金已于2016年8月4日到位，并经华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）审验，出具《验资报告》（会验字[2016]4370号）。公司对募集资金采取了专户存储管理。

2016年8月18日，公司和保荐机构国元证券股份有限公司分别与兴业银行股份有限公司巢湖支行、交通银行安徽省分行、芜湖扬子农村商业银行股份有限公司鲁港支行、上海浦东发展银行合肥宁国路支行签署了《募集资金三方监管协议》。公司已将募集资金存储于在上述银行开立的募集资金专户账户内。

（二）募集资金补充流动资金情况

1、2017年4月25日，公司第五届董事会第六次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用部分闲置募集资金10,000万元暂时补充流动资金，使用期限为自公司董事会审批通过之日起不超过10个月。2018年1月8日，公司已将用于暂时补充流动资金的10,000万元闲置募集资金归还至募集资金专用账户。

2、2018年1月9日召开第五届董事会第二十次会议，审议并通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用部分闲置募集资金10,000万元暂时补充流动资金，使用期限为自公司董事会审批通过之日起不超过12个月。截至2018年12月11日，公司累计使用募集资金补充流动资金10,000万元，未到归还期。

（三）募集资金剩余和节余情况

根据《安徽富煌钢构股份有限公司非公开发行股票发行情况暨上市公告书》，公司本次非公开发行股票募集资金用于以下项目,截至2018年12月11日，本次终止和结项的募集资金投资项目及剩余和节余募集资金情况如下：

单位：万元

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三、本次拟终止和结项募投项目资金使用情况

(一）拟终止木门渠道营销体系建设项目

1、原募投项目计划和实际投资情况

公司木门渠道营销体系建设项目拟投入募集资金5,500.00万元，项目建设期28个月，规划通过建立全国营销网点和电子商务交易平台，进行全国营销网络布局。本项目建设内容包括渠道建设、总部仓储中心建设、市场宣传和推广、营销队伍建设。本项目建设已取得巢发改工字[2015]229号文批复同意备案、环审字[2015]111号文批复同意，目前已完成了总部仓储中心建设，成立了木门营销队伍，在合肥地区已开设部分营销网点，并积极做相应市场宣传和推广。截至2018年12月11日，累计已投入募集资金2,993.42万元，尚未投入的募集资金金额为2,596.80万元，累计已投入募集资金额占募集资金投资额的比例为54.43%。具体内容如下：

单位：万元

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2、拟终止木门渠道营销体系建设项目的原因

木门渠道营销体系建设项目目前已完成了总部仓储中心建设，成立了木门营销队伍，在合肥地区已开设部分营销网点，并积极做相应市场宣传和推广。木门渠道营销体系建设项目是2015年根据当时市场状况制定的规划立项，鉴于消费者的消费方式、消费模式不断地升级创新，公司木业产品销售网络所处的商业环境与三年前相比已发生了较大变化，当时的实体直销模式已不能完全满足当前的市场需要。同时，公司长期以来一直坚持“战略性客户+大客户”营销战略，承接的总包工程需要木业产业提供部分配套服务，因而公司既有的营销渠道可以满足木业现有产能的需要。在公司构建装配式建筑整体完善供应链的总体发展战略下，公司将充分利用现有营销渠道，集中优势开拓重点市场，合理消化新增产能。因此，公司拟终止木门渠道营销体系建设项目。

（二）拟结项智能机电一体化钢结构生产线建设项目和多材性实木工艺门生产线建设项目

1、原募投项目计划和实际投资情况

（1）智能机电一体化钢结构生产线建设项目

智能机电一体化钢结构生产线建设项目建设地点位于巢湖富煌工业园区内，占地面积300亩，建设期24个月。本项目主要建设内容是新建二座钢结构产品生产车间及配套设施，形成完整的钢结构产品生产体系，年产重型钢构件12万吨。本项目拟投入募集资金额57,525.17万元，累计已投入募集资金52,688.71万元，项目累计已投入募集资金额占募集资金投资额的比例为91.59%，节余募集资金5,313.76万元。截至2018年12月11日，本项目新建二座钢结构产品生产车间及配套设施已完工并交付使用。

（2）多材性实木工艺门生产线建设项目

多材性实木工艺门生产线建设项目建设地点位于巢湖富煌工业园区内，占地面积约200亩，建设期24个月。本项目主要建设内容是新建二座联合生产车间、一条全自动多材性实木工艺门生产线及配套设施,年产中高档多材性实木工艺门20万樘（套）。本项目拟投入募集资金额34,150.44万元，累计已投入募集资金31,374.67万元，项目累计已投入募集资金额占募集资金投资额的比例为91.87%，节余募集资金3,066.42万元。截至2018年12月11日，本项目新建二座联合生产车间、一条全自动多材性实木工艺门生产线及配套设施已完工并交付使用。

智能机电一体化钢结构生产线建设项目和多材性实木工艺门生产线建设结余募集资金情况如下：

单位：万元

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2、募投项目结项并产生结余资金的原因

公司智能机电一体化钢结构生产线建设项目和多材性实木工艺门生产线建设项目均已达到预定可使用状态，并已实际交付使用，上述募投项目建设期间，公司通过自主设计、合理分工与管理，在主体结构加工、建筑辅材生产等方面实现自我供给，节约了一定的成本；同时，在上述募投项目的招标、采购过程中，公司对原先设计的部分设备的利用方式等方面做了有效优化。在本着节约、合理有效的原则使用募集资金的基础上，公司精细推动募投项目建设，严格控制各项支出，有效地加强项目建设管理，最大限度地节约了募投项目资金。此外，募集资金存放银行期间产生部分利息收益。

四、本次变更募集资金用途对公司的影响

1、终止部分募投项目的影响

公司终止木门营销体系建设项目的实施，是因为基于整体经营环境、市场情况的变化所做出的决策。公司拟将木门营销体系建设项目终止并将剩余募集资金及利息用于永久补充流动资金，有利于调节公司贷款结构，减少财务成本、充实经营性现金流，保障公司营运资金需求及未来发展需要，不会影响公司正常的生产运营。此次终止部分募集资金投资项目是经公司审慎决定后的决策，不存在损害公司和股东利益的情形。因此，为提高资金使用效率、降低财务费用，结合公司实际生产经营需要，本着维护全体股东利益的原则，经过充分论证后，公司决定终止该募投项目的实施，并将剩余募集资金2,596.80万元（受利息影响，具体金额以实际划款时该项目专户资金余额为准）用于永久性补充流动资金。

2、部分募投项目结项的影响

公司智能机电一体化钢结构生产线建设项目和多材性实木工艺门生产线建设项目均已达到预定可使用状态，对上述两大募投项目结项,有利于避免募集资金闲置，提高募集资金使用效率，降低公司财务成本。因此，为更合理的分配公司资源，发挥募集资金的使用效率，满足公司业务发展对流动资金的需求，公司拟将上述两大募投项目节余募集资金共计8,380.18万元永久性补充流动资金（受利息影响，具体金额以实际划款时该项目专户资金余额为准）。

综上所述，根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》（2015 年修订）及公司《募集资金管理办法》的相关规定，公司本次部分募投项目终止和结项后，将剩余和节余募集资金用于永久性补充流动资金的金额合计10,976.98万元（受利息影响，具体金额以实际划款时该项目专户资金余额为准），主要用于公司日常经营活动。本次节余募集资金永久补充流动资金实施完毕及支付完工程尾款后，公司将适时注销募集资金专项账户。

五、说明和承诺

根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》的相关规定，公司承诺：

1、本次使用募集资金永久补充流动资金的募集资金已到账一年；

2、本次使用募集资金永久补充流动资金未影响其他募投项目的实施；

3、本次使用募集资金永久补充流动资金前十二个月内公司不存在从事风险投资的情况，未对控股子公司以外的对象提供财务资助；

4、本次使用募集资金永久补充流动资金后十二个月内不进行风险投资、不为控股子公司以外的对象提供财务资助。

六、履行的审议程序

1、公司于2018年12月11日召开第五届董事会第二十九次会议，审议通过《关于部分募投项目终止和结项并将剩余和节余募集资金永久性补充流动资金的议案》，并同意将上述议案提交公司2018年第二次临时股东大会审议。

2、上述议案已经独立董事、监事会及保荐机构确认，同意公司进行部分募投项目终止和结项并将剩余和节余募集资金（含利息收入）合计10,976.98万元（受利息影响，具体金额以实际划款时该项目专户资金余额为准）永久性补充流动资金。

3、本次进行部分募投项目终止和结项并将剩余和节余募集资金永久性补充流动资金，未产生关联交易及重大资产重组事项，按募集资金用途变更履行相应程序并提交公司2018年第二次临时股东大会审议。

七、独立董事、监事会、保荐机构的意见

（一）独立董事意见

独立董事认为：本次公司部分募投项目终止和结项并将剩余和节余募集资金永久性补充流动资金，审议程序符合法律、法规及规范性文件及《公司章程》的有关规定，可满足公司发展的流动资金需求，有利于提高公司募集资金使用效率、降低经营成本，增强公司经营实力，符合公司的发展和全体股东利益。公司本次部分募投项目终止和结项并将剩余和节余募集资金永久性补充流动资金符合证监会、深圳证券交易所及公司关于上市公司募集资金使用的有关规定，不存在损害公司及中小股东利益的情形。因此，我们同意公司部分募投项目终止和结项并将剩余和节余募集资金合计10,976.98万元（受利息影响，具体金额以实际划款时该项目专户资金余额为准）永久性补充流动资金。

（二）监事会意见

监事会认为：本次公司部分募投项目终止和结项并将剩余和节余募集资金永久性补充流动资金，符合法律、法规及《公司章程》和公司《募集资金管理制度》的有关规定，不存在损害公司和中小股东合法利益的情况。本议案已经履行必要的批准手续，董事会审议程序合法、有效，经全体独立董事出具明确同意的独立意见。因此，同意公司部分募投项目终止和结项并将剩余和节余募集资金10,976.98万元（受利息影响，具体金额以实际划款时该项目专户资金余额为准）永久性补充流动资金。

（三）保荐机构核查意见

经核查，保荐机构认为：

1、本次公司部分募投项目终止和结项并将剩余和节余募集资金永久性补充流动资金事项已经公司董事会、监事会审议通过，公司独立董事发表了明确表示同意的意见，履行了必要的审批程序，尚需提交股东大会审议通过，符合《上市公司监管指引第2号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法律法规的规定。

2、本次公司部分募投项目终止和结项并将剩余和节余募集资金永久性补充流动资金事项，有利于公司改善流动资金状况、降低财务成本、进一步提升经营效益。该事项有效提高了公司募集资金的使用效率，符合公司的发展战略，不存在损害股东利益的情形。

3、国元证券对公司本次部分募投项目终止和结项并将剩余和节余募集资金永久性补充流动资金的事项无异议。

八、备查文件

1、《公司第五届董事会第二十九次会议决议》；

2、《公司第五届监事会第十六次会议决议》；

3、《公司独立董事关于第五届董事会第二十九次会议相关事项的独立意见》；

4、《国元证券股份有限公司关于安徽富煌钢构股份有限公司部分募投项目终止和结项并将剩余和节余募集资金永久性补充流动资金的核查意见》。

特此公告。

安徽富煌钢构股份有限公司董事会

2018年12月12日

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安徽富煌钢构股份有限公司

关于召开2018年第二次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议召开的基本情况

1、本次召开的股东大会系临时股东大会，为安徽富煌钢构股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）2018年第二次临时股东大会。

2、股东大会的召集人：公司董事会。

2018年12月11日，公司第五届董事会第二十九次会议根据《上市公司股东大会议事规则》等的相关规定决议召开公司2018年第二次临时股东大会，审议公司第五届董事会第二十九次会议和第五届监事会第十六次会议审议通过的应提交由股东大会审议的议案。

3、本次股东大会会议召开符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《上市公司股东大会议事规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

4、会议召开的日期、时间：

（1）现场会议召开时间为：2018年12月27日（星期四）下午14:30。

（2）网络投票时间为：2018年12月26日－2018年12月27日。

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2018年12月27日上午9:30-11:30，下午13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2018年12月26日15:00至2018年12月27日15:00期间的任意时间。

5、会议的召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。同一股份只能选择现场投票或网络投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

6、股权登记日：2018年12月21日（星期五）

7、会议出席对象：

（1）截至2018年12月21日下午15:00交易结束后，在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册的公司全体股东，均有权出席本次股东大会并行使表决权。因故不能出席会议的股东可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（《授权委托书》见附件2）；

（2）公司董事、监事和高级管理人员；

（3）公司聘请的见证律师。

8、现场会议召开地点：安徽省巢湖市黄麓镇富煌工业园安徽富煌钢构股份有限公司富煌大厦804会议室。

二、会议审议事项

（一）议案名称

议案1：《关于部分募投项目终止和结项并将剩余和节余募集资金永久性补充流动资金的议案》。

上述议案为普通表决事项，须经出席股东大会股东所持有的有效表决权二分之一以上通过。根据《上市公司股东议事大会规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关要求，上述议案为影响中小投资者利益的重大事项，需对中小投资者的投票情况单独统计并披露。

（二）披露情况

上述议案已于2018年12月11日经公司第五届董事会第二十九次会议和公司第五届监事会第十六次会议审议通过，内容详见2018年12月12日刊登于巨潮资讯网站（http://www.cninfo.com.cn）或《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》的相关公告。

三、提案编码

表一：本次股东大会提案编码示例表：

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四、本次股东大会现场会议登记办法

1、登记时间：2018年12月26日（星期三），9:00-11：30，13：30-16：30

2、登记方式：

（1）法人股东登记：法人股东的法定代表人出席的，须持营业执照复印件、法定代表人身份证明和证券账户卡进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，须持本人身份证、营业执照复印件、授权委托书（附件2）和证券账户卡进行登记；

（2）自然人股东登记：自然人股东须持本人身份证和证券账户卡进行登记，委托代理人出席会议的，须持本人身份证、授权委托书（附件2）和证券账户卡进行登记；

（3）异地股东可以书面信函或传真办理登记。（信函或传真方式以2018年12月26日17：00前到达本公司为准）

3、登记地点：

现场登记地点：公司证券部

信函送达地址：安徽省合肥市巢湖市黄麓镇富煌工业园富煌大厦701室（证券部），邮编：238076。（信函上请注明“股东大会”字样）

联系电话：0551-88562993 0551-88562919

传真号码：0551-88561316

邮箱地址：yejq@fuhuang.com fengjg@fuhuang.com

五、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深交所交易系统或互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票。（网络投票的具体操作流程见附件1）

六、其他事项

1、会议联系方式

联 系 人：叶景全 冯加广

联系电话：0551-88562993 0551-88562919

传真号码：0551-88561316

邮箱地址：yejq@fuhuang.com fengjg@fuhuang.com

联系地址：安徽省合肥市巢湖市黄麓镇富煌工业园富煌大厦701室（证券部）

邮 编：238076

2、本次股东大会的现场会议会期半天，与会股东的食宿、交通等全部费用自理。

3、请参会人员提前30分钟到达会场。

4、网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。

七、备查文件

1、《公司第五届董事会第二十九次会议决议》；

2、《公司第五届监事会第十六会议决议》。

特此公告。

附件：

1、参加网络投票的具体操作流程；

2、公司2018年第二次临时股东大会授权委托书。

安徽富煌钢构股份有限公司董事会

2018年12月12日

附件1：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“362743”，投票简称为“富煌投票”。

2、议案设置及意见表决

（1）本次会议无议案采用累积投票制进行表决，无总议案。1.00代表议案1，2.00代表议案2，依此类推。每一议案应以相应的议案编码分别申报。

（2）填报表决意见：

对于上述投票议案，填报表决意见，同意、反对、弃权。

（3）股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2018年12月27日的交易时间，即9:30一11:30 和13:00一15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2018年12月26日（现场股东大会召开前一日）下午15：00，结束时间为2018年12月27日（现场股东大会结束当日）下午15：00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年4月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件2：

安徽富煌钢构股份有限公司

2018年第二次临时股东大会授权委托书

安徽富煌钢构股份有限公司：

本人（委托人） 现持有安徽富煌钢构股份有限公司（以下简称“富煌钢构”）股份 股。兹委托 （先生/女士）代表本人（本单位）出席富煌钢构2018年12月27日召开的富煌钢构2018年第二次临时股东大会，对提交本次股东大会审议的议案行使表决权，并代为签署本次股东大会需要签署的相关文件。

委托期限：自签署日至本次股东大会结束。

本公司（本人）对本次临时股东大会议案的表决意见如下：

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特别说明事项：

1、委托人对受托人的指示，以在“同意”、“反对”、“弃权”下面的方框中打“√”为准，对同一审议事项不得有两项或多项指示。如果委托人对某一审议事项的表决意见未作具体指示或者对同一审议事项有两项或多项指示的，受托人有权按自己的意思决定对该事项进行投票表决。如股东大会有临时提案，被委托人有权按自己的意愿对股东大会临时提案以投票方式（同意、反对、弃权）进行表决。

2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效。

3、委托人为法人股东的，应加盖法人单位印章。

委托人签名（法人股东须加盖法人公章）：

委托人（法人代表）身份证号码：

委托人证券账户卡号：

委托人持股数额：

受托人签名：

受托人身份证号码：

委托日期： 年 月 日