上海中毅达股份有限公司
第七届董事会第四次会议决议公告
A股证券代码：600610 A股证券简称：*ST毅达 编号：临2018－119
B股证券代码：900906 B股证券简称：*ST毅达B
上海中毅达股份有限公司
第七届董事会第四次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海中毅达股份有限公司（以下简称“公司”）七届董事会第四次会议于2018年12月7日上午10:00以通讯录表决的方式在公司会议室召开，本次会议应参加表决董事11人，实际参加表决董事10人，独立董事程小兰女士因工作原因缺席本次会议，本次会议由董事长郭学东先生主持，本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，所作决议合法有效，会议审议通过如下议案：
一、审议《关于增补张培先生为公司董事候选人的议案》；
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
表决结果：10票同意、 0票反对、0 票弃权。
同意上述议案，并提交股东大会审议。
二、审议《关于增补张罕锋先生为公司董事候选人的议案》
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
表决结果10票同意、 0票反对、 0票弃权。
同意上述议案，并提交股东大会审议。
三、审议《关于增补陈锋平先生为公司董事候选人的议案》；
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
表决结果10票同意、 0票反对、0 票弃权。
同意上述议案，并提交股东大会审议。
四、审议《关于提请第五次临时股东大会的议案》；
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
表决结果：10票同意、 0票反对、0 票弃权。
同意上述议案，并提交股东大会审议。
五、审议《关于选举张培担任公司董事长的议案》；
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
表决结果：9票同意、 0票反对、1 票弃权。
特此公告！
上海中毅达股份有限公司
董事会
2018年12 月7日
A股证券代码：600610 A股证券简称：*ST毅达 编号：临2018－120
B股证券代码：900906 B股证券简称：*ST毅达B
上海中毅达股份有限公司
关于增补公司董事的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海中毅达股份有限公司（以下简称“公司”）董事王毅先生、燕晶晶先生、郭学东先生因个人原因，已书面提交辞职报告，辞去公司董事职务。
根据《公司章程》的规定：“董事会由11名董事组成，设董事长1名”。目前， 公司董事有8名，其中非独立董事4名，独立董事4名。
鉴于上述情况，经董事会提名委员会提名，公司于2018年12月7日召开第七届董事会第四次会 议审议通过了《关于增补公司董事的议案》，同意增补张罕锋先生、张培先生、邓将军先生为董事候选人。
该事项需提交股东大会审议通后生效。
张罕锋先生、张培先生、邓将军先生简历附后。
特此公告！
上海中毅达股份有限公司
董事会
2018年12 月7日
附件1
张罕锋先生简历
张罕锋、1976年11月9日出生，中国国籍，无境外永久居住权，毕业于新疆经济管理学，大专学历。
1997年-2001年任职于中保保险公司担任销售员；
2002年-2009年任职于新疆盛源煤炭销售公司担任副总经理；
2010年-2014年任职于鄯善欣然矿业担任矿长；
2015年至今担任鄯善今典酒店总经理。
附件2
张培先生简历
张培，男，1989年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历2008年-2010年初于新疆利明君贸易有限公司担任经理助理，2010年-2014年底在乌鲁木齐永旺多益贸易有限公司 担任副经理职务，2015年-2018年于新疆同喜金融咨询有限公司担任经理职位至今。
附件3
邓将军先生简历
邓将军、1968年6月7日出生，中国国籍，无境外永久居住权，毕业于新
疆高等工业专科学校，本科学历。
1989年一1993年核工业新疆矿业局担任厂长
1993年一2005年新疆屯河股份有限公司担任副总经理
2005年一2009年矿业股份有限公司担任经理
2010年一至今新疆鑫筑窑炉技术有限公司担任总经理
A股证券代码：600610 A股证券简称：*ST毅达 编号：临2018－121
B股证券代码：900906 B股证券简称：*ST毅达B
上海中毅达股份有限公司
关于增补公司监事的公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海中毅达股份有限公司（以下简称“公司”）监事张秋霞女士因个人原因，已书面提交辞职报告，辞去公司监事职务。
根据《公司章程》的规定：“监事会由3名监事组成，”。目前， 公司监事有2名。
鉴于上述情况，经公司控股股东提名，同意增补陈锋平先生为监事候选人。
陈锋平简历附后。该事项需提交股东大会审议通过后生效。
特此公告！
上海中毅达股份有限公司
监事会
2018年12 月7日
附件
陈锋平、1957年1月13日出生，中国国籍，无境外永久居住权，大专学历。
1979年一2003年 大冶市棉麻公司
2003----2015年 大冶有色金属集团控股有限公司
2016至今 个体投资
证券代码：600610 证券简称：*ST毅达 公告编号：2018-122
上海中毅达股份有限公司关于召开2018年第五次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 股东大会召开日期：2018年12月27日
● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2018年第五次临时股东大会
(二)股东大会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2018年12月27日 14点30 分
召开地点：上海朱家角复兴路333号虹珠苑宾馆3号楼301室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2018年12月27日
至2018年12月27日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
无
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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1、各议案已披露的时间和披露媒体
详见公司于2018年12月12日刊载于《上海证券报》、《香港文汇报》及上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn 的公告
2、特别决议议案：无
3、对中小投资者单独计票的议案：1.、2.
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、股东大会投票注意事项
(一)股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。
(二)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(三)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
(四)同时持有本公司A股和B股的股东，应当分别投票。
(五)采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件2
(六)本所认可的其他网络投票系统的投票流程、方法和注意事项。
四、会议出席对象
(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
■
(二)公司董事、监事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员
五、会议登记方法
1、登记手续：
(1)法人股东凭法人营业执照复印件、法定代表人身份证明或授权委托书、股票
帐户卡、持股凭证及受托人身份证办理登记手续；
(2)自然人股东须持本人身份证、股票帐户卡、持股凭证进行登记；委托代理人
持本人身份证、授权委托书、委托人身份证、股票帐户卡和持股凭证办理登记手
续；
(3)股东为QFII的,凭QFII证书复印件、授权委托书、股票帐户卡、持股凭证及
受托人身份证办理登记手续；
(4)授权委托书为股东授权他人签署的,该授权委托书应当经公证机关公证,并将
公证书连同授权委托书原件一并提交；
(5)异地股东可采用信函或传真的方式登记。授权委托书及其它文件必须送达或
传真至公司董事会秘书办公室。
2、授权委托书送达地点：
收件人：上海中毅达股份有限公司
地址：新疆乌鲁木齐市头屯河工业园区银环街51号
联系人：黄新浩 联系电话：13671996141
现场会议登记时间、地点、联系方式：
登记时间：2018年12月26日上午9:00-11:00，下午2:00-4:00。异地股东可于2018年12月25日前采取信函或传真的方式登记
现场会议登记地点、联系方式
登记地点：上海朱家角复兴路333号虹珠苑宾馆3号楼301室
联系电话：13671996141
联 系 人：黄新浩
六、其他事项
本次股东大会拟出席现场会议的股东自行安排食宿、交通费用。
特此公告。
上海中毅达股份有限公司董事会
2018年12月12日
附件1：授权委托书
附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明
● 报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书
上海中毅达股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2018年12月27日召开的贵公司2018年第五次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
■
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
附件2采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明
一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。
二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东大会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。
三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。
四、示例：
某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名；应选监事2名，监事候选人有3名。需投票表决的事项如下：
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某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票，采用累积投票制，他（她）在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权，在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权，在议案6.00“关于选举董事的议案”有200票的表决权。
该投资者可以以500票为限，对议案4.00按自己的意愿表决。他（她）既可以把500票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。
如表所示：
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