上海第一医药股份有限公司
关于公司董事辞职的公告
股票代码：600833 股票简称：第一医药 编码：临2018-027
上海第一医药股份有限公司
关于公司董事辞职的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海第一医药股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会董事周晶波先生、赵陈斌先生因工作原因，于近日分别向公司董事会提出书面辞职申请，周晶波先生、赵陈斌先生分别请求辞去公司第八届董事会董事、董事会下设的相关专门委员会委员等职务。辞职后。周晶波先生、赵陈斌先生将不再担任公司任何职务。
根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，周晶波先生、赵陈斌先生的辞职，未导致公司董事会成员低于法定最低人数，不影响公司董事会的正常运行和公司的正常经营。周晶波先生、赵陈斌先生的辞职报告自公司董事会收到之日起生效。
周晶波先生、赵陈斌先生在担任公司董事及董事会下设的相关专门委员会委员期间，恪尽职守、勤勉尽责，为促进公司规范运作和健康发展发挥了积极的作用。公司董事会对周晶波先生、赵陈斌先生在任职期间为公司所做出的贡献表示衷心的感谢！
特此公告
上海第一医药股份有限公司
董 事 会
2018年12月12日
股票代码：600833 股票简称：第一医药 编码：临2018-028
上海第一医药股份有限公司
第八届监事会第十二次（临时）会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海第一医药股份有限公司第八届监事会第十二次（临时）会议通知于2018年12月6日以邮件形式发出，并于2018年12月11日上午10：00以通讯表决方式举行。本次会议应参加表决监事3名，实际参加表决监事3名（其中：委托1名）。会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
根据会议议程一致通过了《关于增补杜建银女士为公司第八届监事会监事的议案》。
上海第一医药股份有限公司第八届监事会监事朱震世先生因工作原因，已向公司提出了书面辞职申请，请求辞去公司第八届监事会监事职务。
根据有关法律、法规和《公司章程》的规定，百联集团有限公司推荐杜建银女士为公司第八届监事会监事候选人，任期至公司第八届监事会届满之日止，并提请公司2018年第一次临时股东大会审议。
杜建银女士简历如下：
杜建银，女，42岁，研究生，执业药师/经济师，中共党员，曾任上海第一医药商店连锁经营有限公司经理助理、副经理，上海第一医药股份有限公司上海市第一医药商店副经理，上海第一医药股份有限公司质量管理总经理，兼任上海市第一医药商店经理。现任上海第一医药股份有限公司质量总监。
表决结果：赞成3名，反对0名，弃权0名
特此公告。
上海第一医药股份有限公司
监 事 会
2018年12月12日
股票代码：600833 股票简称：第一医药 编码：临2018-029
上海第一医药股份有限公司
第八届董事会第十五次（临时）会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海第一医药股份有限公司第八届董事会第十五次（临时）会议通知于2018年12月6日以邮件形式发出，并于2018年12月11日上午11：30时以通讯表决方式举行。本次会议应参加表决董事6名，委托0名，实际参加表决董事6名，会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。根据会议议程一致审议通过了以下事项：
一、审议通过了《关于增补李劲彪先生为公司第八届董事会董事的预案》
上海第一医药股份有限公司第八届董事会董事周晶波先生、赵陈斌先生因工作原因，于近日分别向公司董事会提出了书面辞职申请，周晶波先生、赵陈斌先生分别请求辞去公司第八届董事会董事、董事会下设的相关专门委员会委员等职务。
根据有关法律、法规和《公司章程》的规定，百联集团有限公司推荐李劲彪先生为公司第八届董事会董事候选人，任期至公司第八届董事会届满之日止。李劲彪先生简历如下：
李劲彪，男，44岁，大学本科，注册会计师、注册资产评估师，曾任中国化工集团资产公司总监。现任百联集团市值管理中心高级总监、战略投资部执行总监。
表决结果：赞成6名，反对0名，弃权0名
二、审议通过了《关于增补吴平先生为公司第八届董事会董事的预案》
上海第一医药股份有限公司第八届董事会董事周晶波先生、赵陈斌先生因工作原因，于近日分别向公司董事会提出了书面辞职申请，周晶波先生、赵陈斌先生分别请求辞去公司第八届董事会董事、董事会下设的相关专门委员会委员等职务。
根据有关法律、法规和《公司章程》的规定，百联集团有限公司推荐吴平先生为公司第八届董事会董事候选人，任期至公司第八届董事会届满之日止。吴平先生简历如下：
吴平，男，54岁，大专学历，经济师，中共党员，曾任上海复星高科技（集团）有限公司执行董事、高级副总裁。现任上海市商业投资（集团）有限公司总经理、董事。
表决结果：赞成6名，反对0名，弃权0名
三、审议通过了《关于增补周洁女士为公司第八届董事会董事的预案》
上海第一医药股份有限公司（以下简称“公司”）董事、总经理王亚伟先生因个人原因，已向公司提出书面辞职申请，请求辞去公司第八届董事会董事、董事会下设的相关专门委员会委员及总经理职务等职务。
根据有关法律、法规和《公司章程》的规定，百联集团有限公司推荐周洁女士为公司第八届董事会董事候选人，任期至公司第八届董事会届满之日止，周洁女士简历如下：
周洁，女，46岁，中欧国际工商学院EMBA，群众，会计师，曾任上海第一百货商店股份有限公司财务、商场经理、上海国大药房连锁有限公司财务总监、副总经理、总经理、国药控股国大药房有限公司副总经理、董事会秘书及三家子公司董事长。现任本公司总经理。
表决结果：赞成6名，反对0名，弃权0名
四、审议通过了《关于全资子公司房屋征收的预案》
详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn《上海第一医药股份有限公司关于全资子公司房屋征收的公告》（编号：临2018-030）
表决结果：赞成6名，反对0名，弃权0名
五、审议通过了《关于召开2018年第一次临时股东大会的议案》；
详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn《上海第一医药股份有限公司关于召开2018年第一次临时股东大会的通知》（编号：临2018-031）
表决结果：赞成6名，反对0名，弃权0名
以上第一至四项议案需提交公司2018年第一次临时股东大会审议。
特此公告
上海第一医药股份有限公司
董 事 会
2018年12月12日
股票代码：600833 股票简称：第一医药 编码：临2018-030
上海第一医药股份有限公司
关于全资子公司房屋征收的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●房屋征收概述：为配合上海市宝山区南大地区综合整治开发项目，上海第一医药股份有限公司全资子公司上海长城华美仪器化剂有限公司位于祁连山路2252号的房屋被上海市宝山区住房保障和房屋管理局征收。
●本次房屋征收未构成关联交易。
●本次房屋征收未构成重大资产重组。
●本次房屋征收不存在重大法律障碍。
●本次房屋征收产生的资产处置收益占公司最近一个会计年度经审计净利润的50%以上，且绝对金额超过500万元。故本事项尚需提交公司2018年第一次临时股东大会审议。
一、基本情况
根据上海市宝山区人民政府于2012年10月9日作出的《房屋征收决定》，为配合上海市宝山区南大地区综合整治开发项目，位于祁连山路2252号的房屋被上海市宝山区住房保障和房屋管理局征收。上海第一医药股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司上海长城华美仪器化剂有限公司（以下简称“长城华美”）是此房屋共有者之一，占比61%。2018年5月15日长城华美与上海市宝山区住房保障和房屋管理局签订了《国有土地上非居住房屋征收与补偿协议》，被确认应获得房屋征收补偿款38,496,978.00元。扣除与之相关的成本、费用后，预计长城华美获得的资产处置收益占公司最近一个会计年度经审计净利润的50%以上。最终的会计处理以及对公司损益的影响，以审计机构年度审计确认后的结果为准。
本次房屋征收不构成关联交易。
本次房屋征收不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
本次房屋征收不存在重大法律障碍。
上述房屋征收产生的资产处置收益占公司最近一个会计年度经审计净利润的50%以上，且绝对金额超过500万元。故本事项尚需提交公司2018年第一次临时股东大会审议。
二、对公司的影响
由于在征收之前，长城华美通过租赁形式，已将该房屋租赁给上海振福运输有限公司，并未在使用，因此房屋的征收对长城华美的经营不存在重大影响。
根据企业会计准则的相关规定，上述房屋征收后所获得的补偿款在扣除与之相关的成本、费用后，计入资产处置收益，对公司2018年利润产生一定的积极影响。
三、履行的审议程序
㈠董事会审议表决
本次房屋征收经公司2018年12月11日召开的第八届董事会第十五次（临时）会议审议通过。
㈡独立董事意见
在董事会审议该项事项时，三名独立董事发表了独立意见，认为：
公司全资子公司上海长城华美仪器化剂有限公司（以下简称“长城华美”）的本次房屋征收事项的决策程序符合相关法律法规及《公司章程》的规定，且未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，对长城华美的经营未造成重大影响，对公司2018年的利润产生一定的积极影响，不存在损害公司股东利益的情况。因此，我们同意公司全资子公司长城华美的本次房屋征收事项，并同意一并提交公司2018年第一次临时股东大会审议。
四、备查附件
㈠第八届董事会第十五次（临时）会议决议
㈡经独立董事签字确认的独立董事意见
特此公告
上海第一医药股份有限公司
2018年12月12日
证券代码：600833 证券简称：第一医药 公告编号：2018-031
上海第一医药股份有限公司
关于召开2018年第一次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 股东大会召开日期：2018年12月27日
● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2018年第一次临时股东大会
(二)股东大会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2018年12月27日14点00分
召开地点：上海市小木桥路681号二楼会议室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2018年12月27日
至2018年12月27日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述1预案披露情况请查阅2018年10月31日上海证券交易所网站http://www.sse.com及《上海证券报》的有关内容（公告编号：临2018-022）。
上述2、3、4预案披露情况请查阅2018年12月12日上海证券交易所网站http://www.sse.com及《上海证券报》的有关内容（公告编号：临2018-028、临2018-029、临2018-030）。
2、特别决议议案：议案1
3、对中小投资者单独计票的议案：议案2、议案3
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
三、股东大会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三)股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。
(四)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(五)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
(六)采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件2
四、会议出席对象
(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
■
(二)公司董事、监事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员
五、会议登记方法
㈠法人股股东持营业执照复印件、法人授权委托书、股东账户卡和出席人身份证办理登记手续；
㈡社会公众股股东持股东账户卡、本人身份证办理登记手续，被委托人持本人身份证、委托人股东账户卡和授权委托书办理登记手续；
㈢异地股东可以信函和传真方式办理登记手续，还需提供与上述第1、2条规定的有效证件的复印件；
㈣登记地点：上海市长宁区东诸安浜路165弄29号4楼立信维一（纺发大楼）
电话：（021）52383315 传真：（021）52383305
轨道交通：地铁2号线、11号线江苏路站3号口出
公路交通：01 路、62 路、562路、923 路、44 路、20 路、825 路、138 路、71 路、925 路。
㈤登记时间：2018年12月24日（星期一）上午9:00--11:00时，下午1:00--4:00时。
六、其他事项
⒈联系部门：公司董事会办公室
联系电话：（021）64337282
传真：（021）64337191
通讯地址：上海市小木桥路681号20楼公司董事会办公室
邮编：200032
⒉本次会议会期半天，与会代表在参会期间的交通、通讯、食宿等费用自理。
特此公告。
上海第一医药股份有限公司董事会
2018年12月12日
附件1：授权委托书
附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明
● 报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书
上海第一医药股份有限公司：
兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2018年12月27日召开的贵公司2018年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
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委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
附件2采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明
一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。
二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东大会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。
三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。
四、示例：
某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名；应选监事2名，监事候选人有3名。需投票表决的事项如下：
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某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票，采用累积投票制，他（她）在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权，在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权，在议案6.00“关于选举董事的议案”有200票的表决权。
该投资者可以以500票为限，对议案4.00按自己的意愿表决。他（她）既可以把500票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。
如表所示：
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