新疆雪峰科技（集团）股份有限公司
第二届董事会第三十六次会议决议公告

证券代码：603227 证券简称：雪峰科技 公告编号：2018-067

新疆雪峰科技（集团）股份有限公司

第二届董事会第三十六次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

2018年12月12日新疆雪峰科技（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）以现场与通讯表决相结合的方式召开第二届董事会第三十六次会议，会议通知和材料于2018年12月9日通过电子邮件的方式发送至各董事，会议应参加表决董事八名，实际参加表决董事八名。

公司本次董事会的召集召开程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定，会议决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议《新疆雪峰科技（集团）股份有限公司关于修改公司章程的议案》

表决结果：同意8票 反对0票 弃权0票

经与会董事表决，审议通过该议案。具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《雪峰科技关于修改公司章程的公告》（公告索引号：2018一069）。

此议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议《新疆雪峰科技（集团）股份有限公司关于董事会换届选举非独立董事的议案》

表决结果：同意8票 反对0票 弃权0票

经与会董事表决，审议通过该议案。鉴于公司第二届董事会任期已届满，根据《公司法》、《公司章程》、《上海证券交易所上市公司董事选任与行为指引》及相关法律法规的规定，经股东推荐，董事会提名委员会的任职资格审查，现提名康健先生、李保社先生、姜兆新先生、邵明海先生、于新江先生、汪欣女士六位候选人为公司第三届董事会非独立董事候选人。具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《雪峰科技关于董事会换届选举的公告》（公告索引号：2018一070）。

此议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议《新疆雪峰科技（集团）股份有限公司关于董事会换届选举独立董事的议案》

表决结果：同意8票 反对0票 弃权0票

经与会董事表决，审议通过该议案。鉴于公司第二届董事会任期已届满，根据《公司法》、《公司章程》、《上海证券交易所上市公司董事选任与行为指引》及相关法律法规的规定，经董事会提名委员会的任职资格审查，现提名杨祖一先生、沈建文女士、姚文英女士三位候选人为公司第三届董事会独立董事候选人。公司董事会认为，上述三名候选人符合《公司法》及中国证监会对独立董事应当具备的任职条件的相关规定，具备担任公司独立董事的资格。具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《雪峰科技关于董事会换届选举的公告》（公告索引号：2018一070）。

此议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议《新疆雪峰科技（集团）股份有限公司关于注销控股孙公司的议案》

表决结果：同意8票 反对0票 弃权0票

经与会董事表决，审议通过该议案。根据公司经营发展需要，为充分整合优化公司资源配置，提高整体经营管理效率，降低运营成本，公司拟注销公司控股子公司新疆雪峰爆破工程有限公司之全资子公司托克逊县雪峰矿山工程有限公司、控股子公司于田县雪峰爆破工程有限公司。根据公司经营战略及发展的需要，本次注销上述控股子公司有利于公司整合并优化现有资源配置，提高公司资产管理效率及整体经营效益。注销上述孙公司将使公司合并报表范围发生变更，但不会对公司合并财务报表产生实质性影响，不会对公司整体业务发展和盈利水平产生不利影响，不存在损害公司及股东利益的情形。上述孙公司主要情况如下：

1.托克逊县雪峰矿山工程有限公司

法定代表人：刘宗方 注册资本：500万元人民币

成立日期：2013年9月23日 经营范围：矿山工程技术咨询,矿山设备租赁。

住所：新疆吐鲁番市托克逊县能源重化工工业园区

股东名称：新疆雪峰爆破工程有限公司（出资500万元，出资比例为100%）

截至2018年9月30日，托克逊雪峰公司账面总资产为4,990,010.75元，净资产为4,989,801.65元；营业收入0元，净利润12,775.32元。

2.于田县雪峰爆破工程有限公司

法定代表人：徐洪艳 注册资本：200万元人民币

成立日期：2014年4月23日 经营范围：工程爆破技术咨询与服务。

住所：新疆和田地区于田县工业园区

股东姓名或名称：新疆雪峰爆破工程有限公司（出资102万元，出资比例为51%）、张爱东（出资98万元，出资比例为49%）

截至2018年9月30日，于田雪峰公司账面总资产为1,332,389.58元，净资产为616,548.26元；营业收入0元，净利润-74,079.19元。

（五）审议《新疆雪峰科技（集团）股份有限公司〈中小投资者单独计票管理制度〉的议案》

表决结果：同意8票 反对0票 弃权0票

经与会董事表决，审议通过该议案。具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《雪峰科技中小投资者单独计票管理制度》。

（六）审议《新疆雪峰科技（集团）股份有限公司〈累积投票制实施细则〉的议案》

表决结果：同意8票 反对0票 弃权0票

经与会董事表决，审议通过该议案。具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《雪峰科技中小投资者单独计票管理制度》。

此议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议《新疆雪峰科技（集团）股份有限公司关于投资设立控股子公司的议案》

表决结果：同意7票 反对0票 弃权1票

经与会董事表决，审议通过该议案。具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《雪峰科技关于投资设立控股子公司的公告》（公告索引号：2018一072）。

（八）审议《提请召开新疆雪峰科技（集团）股份有限公司2018年第二次临时股东大会的议案》

表决结果：同意8票 反对0票 弃权0票

经与会董事表决，审议通过该议案。

特此公告。

新疆雪峰科技（集团）股份有限公司董事会

2018年12月13日

证券代码：603227 证券简称：雪峰科技 公告编号：2018一068

新疆雪峰科技（集团）股份有限公司

第二届监事会第二十九次会议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

新疆雪峰科技（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第二十九次会议于2018年12月12日以现场与通讯表决相结合方式召开，会议通知和资料于2018年12月9日通过电子邮件方式发送至各位监事。会议应参加表决监事4名，实际参加表决监事4名。

会议的召集召开程序符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定，会议决议合法、有效。

二、监事会会议审议情况

审议《新疆雪峰科技（集团）股份有限公司关于监事会换届选举》的议案

表决结果：同意4票 反对0票 弃权0票

经与会监事表决，审议通过该议案。具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《雪峰科技关于监事会换届选举的公告》（公告索引号：2018一071）。

此议案尚需提交股东大会审议。

特此公告。

新疆雪峰科技（集团）股份有限公司监事会

2018年12月13日

证券代码：603227 证券简称：雪峰科技 公告编号：2018-069

新疆雪峰科技（集团）股份有限公司

关于修改公司章程的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

新疆雪峰科技（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第三十六次会议审议通过了《新疆雪峰科技（集团）股份有限公司关于修改公司章程的议案》，根据新疆维吾尔自治区国资委党委《关于扎实推进党建工作总体要求写入公司章程有关事项的通知》（新国资党发〔2017〕40号）精神及日常经营管理的实际情况，对《新疆雪峰科技（集团）股份有限公司公司章程》进行修订。本次修订《公司章程》的主要内容如下：

■

删除原章程第一百五十二条到第一百五十七条内容，章程条款中涉及条数顺延，其余条款不变。

特此公告。

新疆雪峰科技（集团）股份有限公司董事会

2018年12月13日

证券代码：603227 证券简称：雪峰科技 公告编号：2018-070

新疆雪峰科技（集团）股份有限公司

董事会换届选举的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

新疆雪峰科技（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会任期已届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，需按程序进行董事会换届选举工作。公司第三届董事会将由9名董事组成，其中非独立董事6名，独立董事3名。公司董事会提名委员会对第三届董事会董事候选人的任职资格和履职能力等方面进行了认真审查，并于2018年12月12日以现场结合通讯表决的方式召开第二届董事会第三十六次会议。本次会议应参加表决的董事8名，实际参加的董事8名，全票通过了《关于董事会换届选举非独立董事的议案》、《关于董事会换届选举独立董事的议案》，以上议案尚需提交公司股东大会审议。

第三届董事会董事候选人如下：

1.提名康健先生、李保社先生、于新江先生、姜兆新先生、汪欣女士、邵明海先生为公司第三届董事会非独立董事候选人（简历附后，排名不分先后）；

2.提名杨祖一先生、沈建文女士、姚文英女士为公司第三届董事会独立董事候选人（简历附后，排名不分先后）。

三位独立董事候选人均具备独立董事任职资格，与本公司、控股股东、持有公司5%以上股份的股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未持有公司股份；未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。独立董事候选人声明详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。公司向上海证券交易所报送独立董事候选人的有关材料，经上海证券交易所审核无异议，公司独立董事对该事项发表了独立意见。公司第三届董事会董事任期自2018年第二次临时股东大会审议通过之日起三年。为确保董事会的正常运作，在公司股东大会审议通过该项议案前仍由公司第二届董事会按照《公司法》、《公司章程》等相关规定履行职责。

附件：公司第三届董事会候选人简历

特此公告。

新疆雪峰科技（集团）股份有限公司董事会

2018年12月13日

附件：公司第三届董事会候选人简历（排名不分先后）

1.非独立董事候选人

康健 男，1971年出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历。历任中泰化学战略规划部、证券部部长、董事长助理、副总经理，公司董事、总经理、副董事长；现任新疆雪峰投资控股有限责任公司董事长，新疆健康产业投资股份有限公司董事长，新疆玉象胡杨化工有限公司董事长。

李保社 男，1968年出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历。历任新疆国资委党建工作处任副调研员、副处长，公司董事；现任新疆雪峰投资控股有限责任公司党委副书记、纪委书记，公司党委副书记、纪委书记。

于新江 男，1965年出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历。历任新疆煤化厂炸药车间副主任、主任、新疆雪峰乌市分公司副总经理，新疆健康产业投资股份有限公司工会主席，现任新疆雪峰投资控股有限责任公司副总经理。

姜兆新 男，1971年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学学历。历任公司安质科技术员、副主任科员、质量技术部质检中心主任、工艺质量部副部长、技术质量部部长、工程技术研发中心常务副主任、副总工程师，现任公司常务副总经理。

汪欣 女，1972年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学学历。历任新疆自治区团委办公室副主任科员、主任科员、机关党委主任科员及副调研员、团委统战部副部长、新疆青年联合会副秘书长、秘书长，新疆青年科技工作者协会副秘书长、秘书长，新疆新能源（集团）有限责任公司党群工作部部长兼行政与信息化部部长，现任公司副总经理。

邵明海 男，1966年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学学历。历任公司技术员、工程师、供销科副科长、总经理助理、投资规划部部长、销售部长、工会副主席，哈密雪峰三岭民用爆破器材有限责任公司副总经理、公司董事，现任公司副总经理。

2.独立董事候选人

杨祖一 男，1957年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，教授级高级工程师。历任阜新矿务局十二厂总工程师，北京矿务局化工产副厂长，国防科工委民爆服务中心处长，中国爆破器材行业协会常务副秘书长，现任湖北凯龙化工集团股份有限公司、西藏高争民爆集团股份有限公司、江西国泰民爆集团股份有限公司、安徽雷鸣科化股份有限公司独立董事。

沈建文 女，1961年出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历。历任新疆财经大学工业经济系副主任、系主任、科研处处长、工商管理学院院长、旅游学院院长；现任新疆财经大学工商管理学院教授，新疆交通建设集团股份有限公司独立董事。

姚文英 女，1967年出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历。历任乌鲁木齐职业大学经济系会计模拟教研室主任、工商管理学院财经系主任，新疆财经学院财政系任教；现在新疆财经大学会计学院任教，任新疆新鑫矿业股份有限公司外部监事。

证券代码：603227 证券简称：雪峰科技 公告编号：2018-071

新疆雪峰科技（集团）股份有限公司

监事会换届选举的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

新疆雪峰科技（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会任期已届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，需按程序进行监事会换届选举工作。公司第三届监事会将由3名董事组成，其中股东代表监事2名，职工监事1名。经股东推荐，第二届监事会认真审查，提名木拉提·柯赛江先生、刘鸷毅先生为公司第三届监事会股东代表监事候选人（简历附后）。

该议案尚需提交公司2018年第二次临时股东大会审议，第三届监事会任期自公司2018年第二次临时股东大会审议通过之日起三年。股东大会选举产生新一届监事会人选之前，公司第二届监事会将继续履行职责。上述股东代表监事候选人均不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形，不存在上海证券交易所认定不适合担任上市公司监事的其他情况。

职工代表监事将由公司职工代表大会选举产生。职工代表监事将与经公司2018年第二次临时股东大会选举产生的2名监事共同组成公司第三届监事会。

附件：公司第三届监事会候选人简历

特此公告。

新疆雪峰科技（集团）股份有限公司监事会

2018年12月13日

附件：公司第三届监事会候选人简历（排名不分先后）

木拉提·柯赛江 男，1977年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学学历。历任新疆维吾尔自治区发展改革委员会经济政策协调处、财政金融处科员、副主任科员、主任科员，新疆维吾尔自治区国资委财务监督和统计评价处主任科员，新疆维吾尔自治区国资委产权(股权)管理处副调研员；现任新疆雪峰投资控股有限责任公司工会主席。

刘挚毅 男，1976年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学学历。历任哈煤集团化工厂综合办公室主任，哈密雪峰三岭民用爆破器材有限责任公司综合办公室主任、工会主席、纪委书记，尼勒克县雪峰民用爆破器材有限责任公司党委书记、副总经理。

证券代码：603227 证券简称：雪峰科技 公告编号：2018一072

新疆雪峰科技（集团）股份有限公司

投资设立控股子公司的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 投资标的名称：沙雅顺北能源有限公司（暂定名，具体名称以工商部门核准为准）

● 投资金额：新疆雪峰科技（集团）股份有限公司货币出资6,750万元人民币，持股比例45%；

● 特别风险提示: 本次新设公司相关事宜尚需报工商、国资委等部门进行审批，因此项目可能发生不获批准的风险；本次新设公司相关各方尚未签署正式合作协议，可能存在协商不一致导致项目无法实施的风险；本次新设公司虽已进行了充分的必要性和可行性论证分析，但在具体实施过程中，可能存在各种不可预见因素或不可抗力因素，以及存在行业政策改变导致新设公司不能达到预期经营效益的风险。

一、对外投资概述

1、本次对外投资事项的基本情况：

新疆雪峰科技（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）与沙雅县振兴国有资产投资有限责任公司、阿克苏鹏达投资有限责任公司、四川金象赛瑞化工股份有限公司拟共同出资15,000万元成立沙雅顺北能源有限公司（以下简称“顺北能源公司”），该公司将主要从事天燃气的经营与销售、天然气长输管线、天然气处理、天然气气管线运输等业务。其中公司货币出资6,750万元人民币，持股比例45%；沙雅县振兴国有资产投资有限责任公司货币出资4,500万元人民币,持股比例30%；阿克苏鹏达投资有限责任公司货币出资3,150万元人民币,持股比例21%；四川金象赛瑞化工股份有限公司货币出资600万元人民币,持股比例4%。

2、审议情况：

2018年12月12日，公司召开第二届董事会第三十六次会议审议通过《关于投资设立控股子公司的议案》，表决结果为：同意7 票，反对 0 票，弃权1票。

根据《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定，本次对外投资事项，无需提交公司股东大会批准。

3、本次设立子公司事项不涉及关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、投资主体的基本情况

公司董事会已对合作各方的基本情况及其交易履约能力进行了必要的尽职调查。

投资主体的基本情况：

1、沙雅县振兴国有资产投资有限责任公司

企业性质：有限责任公司(国有独资)

注册地：新疆阿克苏地区沙雅县波斯坦西街综合楼财政局一楼

主要办公地点：新疆阿克苏地区沙雅县波斯坦西街综合楼财政局一楼

法定代表人：邓永川

注册资本：1,000万元人民币

主营业务：国有投资产权的出让、租赁；对外投资；农机物资机电，百货；对国有荒地开发及经营管理；住宿服务（只限分支机构经营）；广告制作、发布；市政基础设施投资管理运营维护、水路基础投资管理运营维护、非盈利性教育设施、文化设施、社会福利设施、水路交通设施的投资运营维护、管护，公路客运、货运等运输及服务，物业服务。

实际控制人：沙雅县国有资产管理办公室

2、阿克苏鹏达投资有限责任公司

企业性质：有限责任公司(国有控股)

注册地：新疆阿克苏地区阿克苏市南大街信诚大厦B座九楼

主要办公地点：新疆阿克苏地区阿克苏市南大街信诚大厦B座九楼

法定代表人：李波涛

注册资本：400,000万元人民币

成立时间：2012年5月2日

主营业务：重大基础设施项目投资和建设,项目投资,实业投资,对企业开展参股控股,项目咨询策划,土地收储管理。

实际控制人：阿克苏地区国有资产监督管理委员会

3、四川金象赛瑞化工股份有限公司

企业性质：股份有限公司

注册地：四川省眉山市东坡区金象化工产业园区

主要办公地点：四川省眉山市东坡区金象化工产业园区

法定代表人：雷林

注册资本：51,870万元人民币

成立时间：2003年5月21日

主营业务：生产、销售尿素、复合肥、硝酸钙、硝酸铵钙、农业用改性硝酸铵、液态氮肥、水溶性肥料、三聚氰铵、硝酸铵、硝酸、双氧水、液氨、甲醛、二氧化碳、改性三聚氰铵、蜜胺特种纤维、柴油机尾气处理液及颗粒、尿素硝酸铵溶液、汽车风窗玻璃清洗液、编织袋、催化剂、化工助剂、稳定轻烃等化工产品和化工原料；制造化工设备；化工设备安装与维修（不含压力管道、锅炉）；普通货物运输、化工工程设计及化工新技术研发、技术转让、技术服务、技术咨询和技术培训。（以上经营范围涉及国家专项专营规定的，从其规定；涉及许可证管理的商品，凭许可证经营）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

实际控制人：雷林

三、投资标的基本情况

公司名称：沙雅顺北能源有限公司（此为公司暂定名，具体名称以工商部门核准为准）

公司类型：有限责任公司

注册资本：15,000万元人民币

注册地址：新疆阿克苏地区沙雅县循环经济工业园区

经营范围：许可经营项目：天燃气的经营与销售。一般经营项目：天然气长输管线、天然气处理、天然气气管线运输。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

股东认缴出资额及股权比例情况：

■

以上交易各方与公司之间不存在产权、资产、债权债务、人员等方面的关联关系。

四、对外投资合同的主要内容

本次投资事项待相关事项确定后将签署正式合作协议。

五、对外投资对上市公司的影响

公司设立的上述控股子公司，可提升公司的盈利能力，增强公司的综合竞争实力和公司经营的抗风险能力，符合公司产业扩张和多元化发展战略规划。本次新设公司不会对公司财务和经营状况产生重大影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

六、对外投资的风险分析

本次新设公司相关事宜尚需报工商、国资委等部门进行审批，因此项目可能发生不获批准的风险；本次新设公司相关各方尚未签署正式合作协议，可能存在协商不一致导致项目无法实施的风险；本次新设公司虽已进行了充分的必要性和可行性论证分析，但在具体实施过程中，可能存在各种不可预见因素或不可抗力因素，以及存在行业政策改变导致新设公司不能达到预期经营效益的风险。

针对上述风险，公司将积极采取措施控制风险，明确控股子公司的经营发展策略，根据上市公司相关法律法规要求建立健全控股子公司的内部控制制度，组建良好的管理团队，积极有效防范和严格控制子公司的上述可能发生的风险。

公司将根据上述投资项目后续进展情况及时履行信息披露义务，敬请投资者关注并注意投资风险。

特此公告。

新疆雪峰科技（集团）股份有限公司董事会

2018年12月13日

证券代码：603227 证券简称：雪峰科技 公告编号：2018-073

新疆雪峰科技（集团）股份有限公司

关于召开2018年第二次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 股东大会召开日期：2018年12月28日

● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2018年第二次临时股东大会

(二)股东大会召集人：董事会

(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2018年12月28日 10点30分

召开地点：公司生产保卫部四楼会议室（新疆自治区乌鲁木齐县板房沟乡）

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2018年12月28日

至2018年12月28日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

■

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案1、2、3、4经第二届董事会第三十六次会议（公告索引号2018-067）审议通过，议案5经第二届监事会第二十九次会议（公告索引号2018-068）审议通过。

2、特别决议议案：1

3、对中小投资者单独计票的议案：1、3、4、5

4、涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东大会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三)股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

(四)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(五)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

(六)采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件2

四、会议出席对象

(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

■

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

为保证本次股东大会的顺利召开，公司根据股东大会出席人数安排会议场地，减少会前登记时间，出席本次股东大会的股东及股东代表需提前登记确认。

1．登记手续

（1）出席会议的个人股东应持本人身份证、证券账户卡办理登记手续；代理人代理出席会议的应持代理人身份证、委托人身份证复印件、委托人证券账户卡、委托人亲笔签名的授权委托书办理登记手续。

（2）法人股东、机构投资者法定代表人出席会议的，应持法定代表人身份证、股东账户卡和营业执照复印件（加盖公司红章）办理登记手续；授权委托代理人出席会议的，代理人应持代理人身份证、法定代表人身份证复印件、股东账户卡、营业执照复印件（加盖公司红章）、法定代表人亲笔签名的授权委托书办理登记手续。

（3）异地股东可以以传真或信函方式登记。传真、信函以登记时间内收到为准（请注明“股东大会登记”字样以及“联系电话”）。

2．登记时间：2018年12月27日（星期四）10:00一13:00、15:00一18:00

3．登记地点：新疆维吾尔自治区乌鲁木齐县板房沟乡新疆雪峰科技（集团）股份有限公司生产保卫部四楼会议室。

4．登记方式：拟参加会议的股东可以在登记时间到公司进行登记，或以邮件、传真的方式凭股东账户进行登记。无法出席会议的股东可以委托他人代为出席行使表决权。

六、其他事项

1．会议联系

通信地址：新疆自治区乌鲁木齐市水磨沟区温泉北路2号新疆雪峰科技（集团）股份有限公司13楼证券部

邮 编：830017

电 话：0991-8801120

传 真：0991-8801120

联 系 人：尼雅彬

2．本次股东大会会期半天，出席者食宿及交通费用自理。

特此公告。

新疆雪峰科技（集团）股份有限公司董事会

2018年12月13日

附件1：授权委托书

附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

附件1：授权委托书

授权委托书

新疆雪峰科技（集团）股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2018年12月28日召开的贵公司2018年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

■

■

委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

附件2采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。

二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东大会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。

三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。

四、示例：

某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名；应选监事2名，监事候选人有3名。需投票表决的事项如下：

■

某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票，采用累积投票制，他（她）在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权，在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权，在议案6.00“关于选举董事的议案”有200票的表决权。

该投资者可以以500票为限，对议案4.00按自己的意愿表决。他（她）既可以把500票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。

如表所示：

■

证券代码：603227 证券简称：雪峰科技 公告编号：2018-074

新疆雪峰科技（集团）股份有限公司

关于第三届董事候选人任职资格提示性公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

2018年12月12日新疆雪峰科技（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）以现场与通讯表决相结合的方式召开第二届董事会第三十六次会议，会议审议通过了《关于董事会换届选举非独立董事的议案》，其中公司第三届董事候选人康健先生于2016年12月16日受到中国证券监督管理委员会新疆证监局行政处罚，截止日前未满三年。根据《上海证券交易所上市公司董事选任与行为指引（2013年修订）》第十条第一款规定，现将继续选举康健先生为公司第三届董事会董事候选人的相关情况说明如下：

一、行政处罚情况

2015年11月末经公司自查发现存在向关联方新疆雪峰投资控股有限责任公司（以下简称“雪峰控股”）进行资金拆借且未履行审批程序及信息披露的行为，关联交易累计发生额4.83亿元，截止2015年11月30日关联方资金往来余额2.63亿元。2015年12月9日，公司主动向新疆证监局进行了汇报，收回上述全部款项并收回利息1010.70万元。

2015年12月10日，公司收到新疆证监局对公司下达的《行政监管措施决定书》（[2015]2号），并在上海证券交易所网站公告此事项（公告编号：2015一053）。2015年12月15日，公司收到上海证券交易所《关于新疆雪峰科技（集团）股份有限公司与关联方存在资金往来事项的问询函》（上证公函【2015】2002号），并在上海证券交易所网站公告此事项（公告编号：2015一054）；12月19日公司、保荐机构、公司独立董事、公司监事会分别按照上海证券交易所问询函要求进行了回复并公告（公告编号：2015一056）。2015年12月18日，公司收到中国证券管理委员会新疆监管局调查通知书（编号：新调查通字【2015】16号），并在上海证券交易所网站公告此事项（公告编号：2015一057）。2016年3月11日公司第二届董事会第十二次会议审议通过了《新疆雪峰科技（集团）股份有限公司关于关联方资金拆借情况的整改报告》的议案，并在上海证券交易所网站公告此事项（公告编号：2016一008）。2016年12月16日，公司收到中国证券管理委员会新疆监管局《行政处罚决定书》（[2016]1号），并在上海证券交易所网站公告此事项（公告编号：2016一058）。

二、提名原因

康健先生自2011年3月公司任职，历任公司总经理、副董事长、董事长职务。任职以来制定公司战略发展规划，促进公司多元化发展，产业链不断延伸，加大研发投入，提升技术创新能力，改进工艺流程、淘汰落后生产线，提高生产效能、加强集团管控水平，公司竞争力日益增强。

1.制定战略规划，扩大经营规模

根据民爆行业十三五发展规划，制定了公司发展战略规划。利用管理、技术、资本优势，以推动高质量发展为根本要求，拓宽产业链，与上下游企业形成战略协同、产业协同、业务协同，支撑民爆产品销售、爆破服务、商贸业务发展；加大研发投入，提升技术创新能力；充分发挥产业集群优势，形成产业链一体化的战略发展规划。涉足能源产业，组建了能源公司，为公司多元化发展奠定了基础。公司已发展成为集科研、生产、销售、配送、爆破服务一体化的国内大型民爆企业集团之一。

2.强化内控体系建设

公司严格按照有关法律法规建立健全相关制度及有效的内部控制体系，继续优化公司治理结构，建立了有效的制衡机制，决策层、管理层、执行层各司其职，各负其责。加强资金管理，强化独立董事、监事会的监督作用、加强内部审计工作，公司完善各项管理制度，健全内部约束和责任追究机制。制定了《内部问责管理办法》、《公司外部信息报送和使用管理制度》、《公司年报信息披露重大差错责任追究制度》、《公司董事、监事、高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度》、《公司股东大会网络投票实施细则》、《公司内幕信息知情人管理、登记制度》、《公司股东大会网络投票实施细则》、及《防范控股股东实际控制人及关联方资金占用管理制度》、《关联交易管理办法》等内控制度。

3.推进技术创新，增强竞争实力

制定了公司技术创新规划，组织实施了一系列技术改造项目和新产品研发项目。公司累计获得43项专利，自主研发的XF数码电子雷管获得中国爆破器材行业协会科学技术一等奖，公司部分产品出口到中亚地区。

4.公司收入及同行业排名稳步提升

公司资产规模迅速扩张，市场占有率进一步提高。截止2018年9月30日公司总资产由2011年初的6.9亿元增加至26.4亿元；营业收入由8.12亿元增加至12.73亿元。全国民爆行业生产总值排名由2011年的17名上升为15名。公司营业收入增加，同行业排名提升，整体竞争实力增强。

鉴于康健先生在公司任职期间对公司发展起着重要作用，控股股东新疆雪峰投资控股有限责任公司提名，公司董事会同意提名康健先生为雪峰科技第三届董事会董事候选人。

特此公告

新疆雪峰科技（集团）股份有限公司董事会

2018年12月13日

证券代码：603227 证券简称：雪峰科技 公告编号：2018-075

新疆雪峰科技（集团）股份有限公司关于控股股东

推荐第三届董事会董事候选人的提示性公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

新疆雪峰科技（集团）股份有限公司（以下简称“公司”或“雪峰科技”）于2018年12月5日收到公司控股股东新疆雪峰投资控股有限责任公司（以下简称“雪峰控股”）《关于推荐康健等8人为新疆雪峰科技（集团）股份有限公司董事、监事人选的函》（新雪峰控股函[2018]20号），推荐康健先生、李保社先生、于新江先生、姜兆新先生、汪欣女士、邵明海先生为公司第三届董事会董事人选。根据《上海证券交易所上市公司董事选任与行为指引（2013年修订）》第十条第一款规定，上述董事候选人中康健先生受中国证券管理委员会新疆监管局行政处罚未满三年，需充分披露提名原因。2018年12月9日,收到雪峰控股《关于推荐康健为新疆雪峰科技（集团）股份有限公司第三届董事会董事人选的情况说明》，具体内容如下：

2016年12月16日，雪峰科技收到中国证券管理委员会新疆监管局《行政处罚决定书》（[2016]1号），并在上海证券交易所网站公告此事项（公告编号：2016一058），其中雪峰科技时任董事长康健在上述处罚之列，截止日前未满三年。

我公司认为康健先生在雪峰科技战略发展、生产经营、企业上市等方面做出了突出贡献。具体如下：

一、制定战略规划，扩大经营规模

根据民爆行业十三五发展规划，制定了公司发展战略规划。利用管理、技术、资本优势，以推动高质量发展为根本要求，拓宽产业链，与上下游企业形成战略协同、产业协同、业务协同，支撑民爆产品销售、爆破服务、商贸业务发展；加大研发投入，提升技术创新能力；充分发挥产业集群优势，形成产业链一体化的战略发展规划。涉足能源产业，组建了能源公司，为雪峰科技多元化发展奠定了基础。雪峰科技已发展成为集科研、生产、销售、配送、爆破服务一体化的国内大型民爆企业集团之一。

二、强化内控体系建设

雪峰科技严格按照有关法律法规建立健全相关制度及有效的内部控制体系，继续优化公司治理结构，建立了有效的制衡机制，决策层、管理层、执行层各司其职，各负其责。加强资金管理，强化独立董事、监事会的监督作用、加强内部审计工作，完善各项管理制度，健全内部约束和责任追究机制。制定了《内部问责管理办法》、《外部信息报送和使用管理制度》、《年报信息披露重大差错责任追究制度》、《董事、监事、高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度》、《股东大会网络投票实施细则》、《内幕信息知情人管理、登记制度》、《股东大会网络投票实施细则》、及《防范控股股东实际控制人及关联方资金占用管理制度》、《关联交易管理办法》等内控制度。

三、推进技术创新，增强竞争实力

制定了雪峰科技技术创新规划，组织实施了一系列技术改造项目和新产品研发项目。雪峰科技累计获得43项专利，自主研发的XF数码电子雷管获得中国爆破器材行业协会科学技术一等奖，雪峰科技部分产品出口到中亚地区。

四、公司收入及同行业排名稳步提升

雪峰科技资产规模迅速扩张，市场占有率进一步提高。截止2018年9月30日公司总资产由2011年初的6.9亿元增加至26.4亿元；营业收入由8.12亿元增加至12.73亿元。全国民爆行业生产总值排名由2011年的17名上升为15名。公司营业收入增加，同行业排名提升，整体竞争实力增强。

五、勇于承担社会责任，践行国企担当

在康健先生的带领下，雪峰科技企业效益不断增长，职工收入不断增加，2011年至2017年，除2016年外现金分红比例均未低于归属于上市公司股东的净利润的30%。公司作为特殊行业、自治区公安厅反恐维稳战略合作单位，康健先生带领全体干部职工坚决落实党中央治疆方略和自治区党委决策部署，积极履行国企政治责任、稳定责任、经济责任、社会责任。积极参与公益事业，积极带动本地经济和社会发展，最大限度的回报社会，为推进新疆社会稳定长治久安、脱贫攻坚作出了应有的贡献。雪峰科技在于田县科克亚乡博斯坦提热克村开展“访惠聚”驻村维稳脱贫工作，2017年完成惠民项目15个，投入资金165万元。贫困户帮扶慰问资金43.5万元；职业技能培训5万元。

近几年，雪峰科技先后被评为“中国四星品牌企业”、“全国实施卓越绩效模式先进企业”、“全国安全文化建设示范企业”、“新疆维吾尔自治区成立60周年最具影响力品牌”、“新疆制造十强品牌”；涌现了国家级劳动模范、党的十八大代表、全国人大代表、全国优秀爆破企业家、自治区级优秀共产党员、开发建设新疆奖章等一批优秀员工；康健先生个人荣获了“全国优秀爆破企业家”称号、“新疆维吾尔自治区·60周年”最具影响力人物等殊荣。

鉴于康健先生在雪峰科技职务期间对公司发展起着重要作用，我公司拟继续推荐其为雪峰科技第三届董事会董事人选。

特此公告

新疆雪峰科技（集团）股份有限公司董事会

2018年12月13日