新疆百花村股份有限公司
第七届董事会第三次会议决议公告
证券代码：600721 证券简称：百花村 公告编号： 2018-065
新疆百花村股份有限公司
第七届董事会第三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
新疆百花村股份有限公司第七届董事会第三次会议于2018年12 月12日上午12点以现场结合通讯方式召开，本次会议以书面和邮件的方式发出会议通知。应参会董事11人，实际参会董事11人；会议由公司董事长郑彩红女士主持，会议符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议召开有效，经与会董事审议并通过以下决议：
一、审议通过《关于拟公开挂牌转让控股子公司（天津贸易）51%股权的议案》；
表决结果：同意11票，反对0 票，弃权0 票。
二、审议通过《关于拟公开挂牌转让控股子公司（百花恒星）51%股权的议案》；
表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
新疆百花村股份有限公司董事会
2018年12月12日
证券代码：600721 证券简称：百花村 公告编号： 2018-066
新疆百花村股份有限公司关于
拟公开挂牌转让百花村（天津）国际
贸易有限公司51%的股权的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
重要内容提示
根据国资国企改革相关要求，公司拟转让百花村（天津）国际贸易有限公司51%的股权,转让后,公司不再持有该公司股权。
本次交易未构成关联交易，未构成重大资产重组。
本次交易已经公司第七届董事会第三次会议审议通过。
一、转让概述
公司将按照国有资产交易相关规定，以2018年10月31日为基准日，对百花村（天津）国际贸易有限公司进行审计评估，以备案后的评估值为依据，在新疆产权交易中心公开挂牌转让，具体见下表：
■
本次交易金额在董事会决策权限内，无需提交公司股东大会审批。
二、公开挂牌转让所涉及的子公司基本情况
1、百花村（天津）国际贸易有限公司
注册资本：500万
注册地址：天津自贸试验区（空港经济区）空港国际物流区第二大街1号312室
经营范围：国际贸易及相关简单加工；代办保税仓储服务；煤炭及煤炭制品、焦炭、矿产品、有色金属、冶金炉料、石墨产品、化工产品、农副产品、皮棉、棉绒、电子机械设备、成套机械产品、汽车、游艇、化肥、建材、机电产品、针纺织品、电子产品的批发兼零售；I、II类医疗器械、服装、鞋帽、保健用品、食品、孕婴用品的批发兼零售及网上销售（不含金融业务）；海上国际货运代理服务；陆路国际货运代理服务；航空国际货运代理服务；自营和代理货物及技术的进出口（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
经营情况：截止2018年10月31日，百花村（天津）国际贸易有限公司资产总额3217.86万元，负债3084.71万元，净资产133.15万元，营业收入2947.37万元，净利润-84.95万元。上述数据未经审计，交易值以审计评估值为基础。
三 、本次所涉及的子公司挂牌方案
本次挂牌转让的控股子公司股权，将按照国有资产转让的有关规定，在新疆产权交易中心进行挂牌交易，首次挂牌价格不低于经评估备案的净资产值。
标的挂牌转让期间，如未能征集到符合条件的意向受让方或最终未能成交，转让方将延期挂牌或重新挂牌；如标的在挂牌期间只产生一家符合条件的意向受让方，则采取场内协议转让方式；如标的挂牌期间产生两家及以上符合条件的意向受让方，则采取公开竞价方式，意向受让方出价最高者为本次中标意向人，低于挂牌价为无效出价。
董事会授权公司董事长依照资产处置的相关规定和程序，履行审批流程进行转让，并批准签署相关法律文件。
四、对公司的影响
上述拟转让子公司股权为公开挂牌转让，此次股权转让对公司2018年度的利润不具有重大影响。
特此公告。
新疆百花村股份有限公司
2018年12月12日
证券代码：600721 证券简称：百花村 公告编号： 2018-067
新疆百花村股份有限公司关于
拟公开挂牌转让新疆百花恒星房地产
开发有限公司51%的股权的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
重要内容提示
根据国资国企改革相关要求，公司拟转让新疆百花恒星房地产开发有限公司51%的股权，转让后,公司不再持有该公司股权。
本次交易未构成关联交易，未构成重大资产重组。
本次交易已经公司第七届董事会第三次会议审议通过。
一、转让概述
公司将按照国有资产交易相关规定，以2018年 11 月30日为基准日，对新疆百花恒星房地产开发有限公司进行审计评估；以备案后的评估值为依据，在新疆产权交易中心公开挂牌转让，具体见下表：
■
本次交易金额在董事会决策权限内，无需提交公司股东大会审批。
二、公开挂牌转让所涉及的子公司基本情况
1、新疆百花恒星房地产开发有限公司
注册资本：1000万元
注册地址：新疆五家渠市12区军垦南路1018号
经营范围：房地产开发与经营；房屋、场地及柜台租赁；建材、装饰装潢材料、机电产品、钢材的销售；工程服务
经营情况：截止2018年11月31日，新疆百花恒星房地产开发有限公司资产总额8188.05万元，负债6085.41万元，净资产2102.64万元，营业收入852.19万元，净利润64.30万元。上述数据未经审计，交易值以审计评估值为基础。
三 、本次所涉及的子公司挂牌方案
本次挂牌转让的控股子公司股权，将按照国有资产转让的有关规定，在新疆产权交易中心进行挂牌交易，首次挂牌价格不低于经评估备案的净资产值。
标的挂牌转让期间，如未能征集到符合条件的意向受让方或最终未能成交，转让方将延期挂牌或重新挂牌；如标的在挂牌期间只产生一家符合条件的意向受让方，则采取场内协议转让方式；如标的挂牌期间产生两家及以上符合条件的意向受让方，则采取公开竞价方式，意向受让方出价最高者为本次中标意向人，低于挂牌价为无效出价。
董事会授权公司董事长依照资产处置的相关规定和程序，履行审批流程进行转让，并批准签署相关法律文件。
四、对公司的影响
上述拟转让子公司股权为公开挂牌转让，此次股权转让对公司2018年度的利润不具有重大影响。
特此公告。
新疆百花村股份有限公司
2018年12月12日
