青岛海容商用冷链股份有限公司
第二届董事会第十七次
会议决议公告
证券代码：603187 证券简称：海容冷链 公告编号：2018-002
青岛海容商用冷链股份有限公司
第二届董事会第十七次
会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
青岛海容商用冷链股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十七次会议于2018年12月12日上午9：00在公司1#会议室以现场结合通讯的方式召开。本次会议已于2018年12月7日以电子邮件的方式通知各位董事。会议由公司董事长邵伟主持，应出席董事9人，实际出席董事9人（其中委托出席董事0人，以通讯表决方式出席董事1人），公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《青岛海容商用冷链股份有限公司章程》及其他有关法律法规的规定，会议决议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过了《关于提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》；
鉴于公司第二届董事会任期已经届满，经董事会提名委员会审议通过，董事会提名邵伟、赵定勇、马洪奎、王存江、王彦荣、赵琦为公司第三届董事会非独立董事候选人，任期为三年。
具体内容详见公司在上海证券交易所官方网站（www.sse.com.cn）披露的《青岛海容商用冷链股份有限公司关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2018-003）。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
公司独立董事已对该事项发表了明确同意的独立意见，具体内容详见公司在上海证券交易所官方网站（www.sse.com.cn）披露的《青岛海容商用冷链股份有限公司独立董事关于第二届董事会第十七次会议相关事项的独立意见》。
本议案尚需提交股东大会审议。
(二)审议通过了《关于提名第三届董事会独立董事候选人的议案》；
鉴于公司第二届董事会任期已经届满，经董事会提名委员会审议通过，董事会提名黄速建、晏刚、张咏梅为公司第三届董事会独立董事候选人，任期为三年。
具体内容详见公司在上海证券交易所官方网站（www.sse.com.cn）披露的《青岛海容商用冷链股份有限公司关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2018-003）。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
公司独立董事已对该事项发表了明确同意的独立意见，具体内容详见公司在上海证券交易所官方网站（www.sse.com.cn）披露的《青岛海容商用冷链股份有限公司独立董事关于第二届董事会第十七次会议相关事项的独立意见》。
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过了《关于增加注册资本并修订〈公司章程〉及办理工商变更登记的议案》；
根据公司本次公开发行上市及公司实际情况，拟对《公司章程》进行相应修订。
具体内容详见公司在上海证券交易所官方网站（www.sse.com.cn）披露的《青岛海容商用冷链股份有限公司关于增加注册资本并修订〈公司章程〉及办理工商变更登记的公告》（公告编号：2018-004）、《青岛海容商用冷链股份有限公司章程》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过了《关于制定公司〈股东大会议事规则〉的议案》；
为明确公司股东大会的职责权限，保证股东依法行使职权，根据相关规定，并结合公司实际情况，公司拟重新制定《股东大会议事规则》。
具体内容详见公司在上海证券交易所官方网站（www.sse.com.cn）披露的《青岛海容商用冷链股份有限公司股东大会议事规则》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过了《关于制定公司〈董事会议事规则〉的议案》；
为明确公司董事会的职责权限，规范董事会内部机构、议事及决策程序，充分发挥董事会的经营决策作用，根据相关规定，并结合公司实际情况，公司拟重新制定《董事会议事规则》。
具体内容详见公司在上海证券交易所官方网站（www.sse.com.cn）披露的《青岛海容商用冷链股份有限公司董事会议事规则》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过了《关于修订公司〈募集资金管理办法〉的议案》；
为规范公司募集资金的使用与管理，根据相关规定，董事会拟对现行《募集资金管理办法》部分条款进行修订。
具体内容详见公司在上海证券交易所官方网站（www.sse.com.cn）披露的《青岛海容商用冷链股份有限公司关于修订〈募集资金管理办法〉的公告》（公告编号：2018-005）、《青岛海容商用冷链股份有限公司募集资金管理办法》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交股东大会审议。
(七)审议通过了《关于签订募集资金专户存储三方监管协议的议案》；
为规范公司募集资金管理，保护投资者的权益，根据相关规定，公司同保荐机构国金证券股份有限公司与中国工商银行股份有限公司青岛黄岛支行、中国建设银行股份有限公司青岛黄岛支行、中国银行股份有限公司青岛西海岸新区分行签订《募集资金专户存储三方监管协议》，设立募集资金专用账户。
具体内容详见公司在上海证券交易所官方网站（www.sse.com.cn）披露的《青岛海容商用冷链股份有限公司关于签订募集资金专户存储三方监管协议的公告》（公告编号：2018-006）。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
（八）审议通过了《关于公司使用闲置募集资金进行现金管理的议案》；
在不影响募集资金投资项目建设的前提下，公司拟对不超过人民币 30,000万元的闲置募集资金进行现金管理。
具体内容详见公司在上海证券交易所官方网站（www.sse.com.cn）披露的《青岛海容商用冷链股份有限公司关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2018-007）。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
公司独立董事已对该事项发表了明确同意的独立意见，具体内容详见公司在上海证券交易所官方网站（www.sse.com.cn）披露《青岛海容商用冷链股份有限公司独立董事关于第二届董事会第十七次会议相关事项的独立意见》。
保荐机构国金证券股份有限公司已对该事项发表了同意的核查意见，具体内容详见公司在上海证券交易所官方网站（www.sse.com.cn）披露的《国金证券股份有限公司关于青岛海容商用冷链股份有限公司使用闲置募集资金进行现金管理的核查意见》。
本议案尚需提交股东大会审议。
（九）审议通过了《关于公司使用闲置自有资金进行现金管理的议案》；
为充分利用公司闲置自有资金，在保证正常经营所需流动资金的情况下，提高资金利用效率，增加资金收益，公司拟对不超过人民币 20,000 万元的闲置自有资金进行现金管理。
具体内容详见公司在上海证券交易所官方网站（www.sse.com.cn）披露的《青岛海容商用冷链股份有限公司关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2018-008）。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
公司独立董事已对该事项发表了明确同意的独立意见，具体内容详见公司在上海证券交易所官方网站（www.sse.com.cn）披露的《青岛海容商用冷链股份有限公司独立董事关于第二届董事会第十七次会议相关事项的独立意见》。
保荐机构国金证券股份有限公司已对该事项发表了同意的核查意见，具体内容详见公司在上海证券交易所官方网站（www.sse.com.cn）披露的《国金证券股份有限公司关于青岛海容商用冷链股份有限公司使用闲置自有资金进行现金管理的核查意见》。
本议案尚需提交股东大会审议。
（十）审议通过了《关于调整独立董事津贴并修订〈独立董事津贴管理办法〉的议案》；
鉴于公司的独立董事对完善公司治理结构、保护中小股东的利益、促进公司规范运作和董事会科学决策所做出的贡献，同时为了进一步调动独立董事的工作积极性，强化独立董事勤勉尽责的意识，根据相关规定，并结合公司的具体情况，拟将公司独立董事津贴由每人陆万元/年（税前）调整为每人捌万元/年（税前），按季度平均发放。调整后的独立董事津贴标准自2018年第三次临时股东大会审议通过后执行。
具体内容详见公司在上海证券交易所官方网站（www.sse.com.cn）披露的《青岛海容商用冷链股份有限公司关于调整独立董事津贴并修订〈独立董事津贴管理办法〉的公告》（公告编号：2018-009）、《青岛海容商用冷链股份有限公司独立董事津贴管理办法》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
公司独立董事已对该事项发表了明确同意的独立意见，具体内容详见公司在上海证券交易所官方网站（www.sse.com.cn）披露的《青岛海容商用冷链股份有限公司独立董事关于第二届董事会第十七次会议相关事项的独立意见》。
本议案尚需提交股东大会审议。
（十一）审议通过了《关于制定公司〈董事、监事和高级管理人员持有及买卖本公司股票管理制度〉的议案》；
为加强公司对董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动的管理，根据相关规定，公司拟制定《董事、监事和高级管理人员持有及买卖本公司股票管理制度》。
具体内容详见公司在上海证券交易所官方网站（www.sse.com.cn）披露的《青岛海容商用冷链股份有限公司董事、监事和高级管理人员持有及买卖本公司股票管理制度》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
（十二）审议通过了《关于制定公司〈内幕信息知情人登记管理制度〉的议案》；
为加强公司的内幕信息管理，做好内幕信息保密工作，维护信息披露的公平原则，保护广大投资者的合法权益，根据相关规定，公司拟制定《内幕信息知情人登记管理制度》。
具体内容详见公司在上海证券交易所官方网站（www.sse.com.cn）披露的《青岛海容商用冷链股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
（十三）审议通过了《关于制定公司〈中小投资者单独计票管理办法〉的议案》；
为维护中小投资者合法权益，充分体现公司中小投资者对重大事项决策中的意愿和诉求，保障中小投资者依法行使权利，根据相关规定，公司拟制定《中小投资者单独计票管理办法》。
具体内容详见公司在上海证券交易所官方网站（www.sse.com.cn）披露的《青岛海容商用冷链股份有限公司中小投资者单独计票管理办法》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
（十四）审议通过了《关于制定公司〈股东大会网络投票实施细则〉的议案》；
为了规范公司股东大会网络投票行为，保护投资者合法权益，根据相关规定，公司拟制定《股东大会网络投票实施细则》。
具体内容详见公司在上海证券交易所官方网站（www.sse.com.cn）披露的《青岛海容商用冷链股份有限公司股东大会网络投票实施细则》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交股东大会审议。
（十五）审议通过了《关于制定公司〈年报信息披露重大差错责任追究制度〉的议案》；
为了提高公司的规范运作水平，增强信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性，提高年报信息披露的质量和透明度，根据相关规定，并结合公司实际情况，公司拟制定《年报信息披露重大差错责任追究制度》。
具体内容详见公司在上海证券交易所官方网站（www.sse.com.cn）披露的《青岛海容商用冷链股份有限公司年报信息披露重大差错责任追究制度》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
(十六)审议通过了《关于制定公司〈信息披露暂缓与豁免业务内部管理制度〉的议案》；
为规范公司信息披露暂缓与豁免行为，督促公司依法合规履行信息披露义务，保护投资者的合法权益，根据相关规定，公司拟制定《信息披露暂缓与豁免业务内部管理制度》。
具体内容详见公司在上海证券交易所官方网站（www.sse.com.cn）披露的《青岛海容商用冷链股份有限公司信息披露暂缓与豁免业务内部管理制度》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
(十七)审议通过了《关于制定公司〈内部控制制度〉的议案》；
为进一步加强公司的内部控制，促进公司规范运作和健康发展，保护股东合法权益，根据相关规定，并结合公司经营环境，公司拟制定《内部控制制度》。
具体内容详见公司在上海证券交易所官方网站（www.sse.com.cn）披露的《青岛海容商用冷链股份有限公司内部控制制度》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
（十八）审议通过了《关于修订公司〈对外担保管理办法〉的议案》；
为规范公司担保行为，控制公司经营风险，根据相关规定，董事会拟对现行《对外担保管理办法》部分条款进行修订。
具体内容详见公司在上海证券交易所官方网站（www.sse.com.cn）披露的《青岛海容商用冷链股份有限公司关于修订〈对外担保管理办法〉的公告》（公告编号：2018-010）、《青岛海容商用冷链股份有限公司对外担保管理办法》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交股东大会审议。
(十九)审议通过了《关于召开公司2018年第三次临时股东大会的议案》；
董事会提议于2018年12月28日在公司1#会议室召开公司2018年第三次临时股东大会，并确定股权登记日为2018年12月21日。
具体内容详见公司在上海证券交易所官方网站（www.sse.com.cn）披露的《青岛海容商用冷链股份有限公司关于召开2018年第三次临时股东大会的公告》（公告编号：2018-014）。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
青岛海容商用冷链股份有限公司
董事会
2018年12月13日
证券代码：603187 证券简称：海容冷链 公告编号：2018-003
青岛海容商用冷链股份有限公司
关于董事会换届选举的公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
青岛海容商用冷链股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会任期已经届满，根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》以及《独立董事工作制度》等有关规定，公司应按程序进行董事会换届选举工作。公司第三届董事会将由9名董事组成，其中独立董事3名。公司董事会提名委员会对第三届董事会董事候选人的任职资格和履职能力等方面进行了认真审查，公司于2018年12月12日召开第二届董事会第十七次会议，审议通过了《关于提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》、《关于提名第三届董事会独立董事候选人的议案》，主要内容如下：
1、提名邵伟先生、赵定勇先生、马洪奎先生、王存江先生、王彦荣先生、赵琦先生为公司第三届董事会非独立董事候选人（简历附后）；
2、提名黄速建先生、晏刚先生、张咏梅女士为公司第三届董事会独立董事候选人（简历附后）。
黄速建先生已具备独立董事资格，晏刚先生、张咏梅女士均已书面承诺参加最近一期的独立董事资格培训。三位独立董事候选人与公司不存在任何关联关系，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。公司向上海证券交易所报送独立董事候选人的有关材料，并经上海证券交易所审核无异议后，方可提交股东大会审议。
公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。
公司第三届董事会董事任期自2018年第三次临时股东大会审议通过之日起三年。股东大会选举产生新一届董事会之前，公司第二届董事会继续履行职责。
特此公告。
青岛海容商用冷链股份有限公司
董事会
2018年12月13日
非独立董事候选人简历
邵伟：1970年12月出生，男，中国国籍，无境外居留权，大专学历。1992年至1993年就职于黄岛区资源公司，任业务员；1993年至1999年就职于青岛澳柯玛集团销售公司，任区域销售经理；1999年至2005年12月，就职于青岛澳柯玛股份有限公司（1998年更名为青岛澳柯玛股份有限公司），历任副总经理、董事、总经理（2002年1月至2005年12月兼任青岛澳柯玛商务公司总经理）；2006年至2007年就职于青岛京雪花电器有限公司，任总经理；2007年至2012年就职于青岛海容有限有限公司，任董事长、总经理；现任青岛海容商用冷链股份有限公司董事长兼总经理。
赵定勇：1974年4月出生，男，中国国籍，无境外居留权，本科学历，工程师。1996年至1997年就职于青岛澳柯玛集团销售公司，任业务经理；1997年至2004年，就职于青岛澳柯玛电器公司（1998年更名为青岛澳柯玛股份有限公司），历任计划员、计划处长、设备处长、品管部经理、生产副总经理，2004年至2005年就职于上海南鑫集团，任常务副总经理；2005年至2006年就职于江苏剑桥涂装工程有限公司，任总经理；2006年至2012年就职于青岛海容有限有限公司，任董事、常务副总经理；现任青岛海容商用冷链股份有限公司董事、常务副总经理、董事会秘书。
马洪奎：1973年3月出生，男，中国国籍，无境外居留权，本科学历，工程师。1998年至2006年，就职于青岛澳柯玛电器公司（1998年更名为青岛澳柯玛股份有限公司），历任技术中心副经理、品管部副经理、OEM业务中心主任；2006年至2012年就职于青岛海容有限有限公司，任董事、副总经理；现任青岛海容商用冷链股份有限公司董事、副总经理，兼任金汇容执行董事。
王存江：1973年9月出生，男，中国国籍，无境外居留权，中专学历。1995年至2005年，就职于青岛澳柯玛电器公司（1998年更名为青岛澳柯玛股份有限公司），任销售部经理；2005年至2006年就职于青岛京雪花电器有限公司销售部，任经理；2006年至2012年就职于青岛海容有限有限公司，任董事、采购总监；现任青岛海容商用冷链股份有限公司董事、采购总监。
王彦荣：1968年9月出生，男，中国国籍，无境外居留权，大专学历。1991年至1995年，就职于太原钢铁公司大关山矿，任会计员；1995年至2006年就职于青岛澳柯玛电器公司（1998年更名为青岛澳柯玛股份有限公司），任财务部处长；2006年10月至12月，就职于慈溪龙声电器有限公司，任副总经理；2007年至2012年就职于青岛海容有限有限公司，任监事、董事、财务总监；现任青岛海容商用冷链股份有限公司董事、财务总监。
赵琦：1969年6月出生，男，中国国籍，无境外居留权，大专学历，助理经济师。1991年至1997年，就职于甘肃省汽车工业总公司，历任批发部业务员、部门经理；1997年至2004年就职于青岛澳柯玛电器公司（1998年更名为青岛澳柯玛股份有限公司），任青岛澳柯玛商务有限公司内蒙、宁夏、辽宁中心执行经理；2004年至2005年就职于澳柯玛国际电工有限公司，任销售公司总经理；2005年至2008年就职于青岛京雪花电器有限公司副总经理；2008年至2012年就职于青岛海容有限有限公司，任副总经理；现任青岛海容商用冷链股份有限公司董事、副总经理。
独立董事候选人简历
黄速建：1955年11月出生，男，中国国籍，无境外居留权，博士研究生学历，教授。1988年至2016年历任中国社会科学院工业经济研究所研究员、副所长，现已退休；1997年至今任中国社会科学院研究生院教授、博士生导师；1997年至今历任中国企业管理研究会副会长、会长；1998年至2016年任《经济管理》杂志副主编；2000年至今任辽宁大学博士生导师；2016年7月至今任内蒙古伊泰煤炭股份有限公司独立董事；现兼任青岛海容商用冷链股份有限公司独立董事、浙江尖峰集团股份有限公司董事、卧龙电气集团股份有限公司独立董事、北京师范大学经济与工商管理学院教授。
晏刚： 1971年3月9日出生，男，中国国籍，无境外居留权，博士研究生学历，副教授。1996年7月至1999年8月，任西安庆安制冷设备股份有限公司技术员；1998年8月至今任西安交通大学讲师、副教授。
张咏梅：1969年12月15日出生，女，中国国籍，无境外居留权，博士研究生学历，教授。2002年至2012年任山东科技大学经管学院会计系副教授；2012年至今任山东科技大学经管学院会计系教授；2015年6月至今任青岛德盛利智能装备股份有限公司独立董事。
证券代码：603187 证券简称：海容冷链 公告编号：2018-004
青岛海容商用冷链股份有限公司
关于增加注册资本
并修订《公司章程》
及办理工商变更登记的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
青岛海容商用冷链股份有限公司（以下简称“公司”）2018年12月12日召开了第二届董事会第十七次会议，审议通过了《关于增加注册资本并修订〈公司章程〉及办理工商变更登记的议案》。
根据中国证券监督管理委员会《关于核准青岛海容商用冷链股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可2018[935]号）的核准，公司首次公开发行人民币普通股（A股）2,000万股，注册资本由6,000万元增加至8,000万元。公司股票已于2018年11月29日在上海证券交易所上市。
根据公司本次公开发行上市及公司实际情况，拟对《公司章程》修订如下：
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除上述条款外，《公司章程》其他内容不变，尚需提交公司2018年第三次临时股东大会审议通过后实施。董事会提请公司股东大会授权董事会按照政府主管机关的要求办理公司工商变更事宜。具体内容详见公司在上海证券交易所官方网站（www.sse.com.cn）披露的《公司章程》。
公司本次修订《公司章程》，符合《公司法》、《证券法》等相关法律法规的规定，符合公司的实际情况，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。
特此公告。
青岛海容商用冷链股份有限公司
董事会
2018年12月13日
证券代码：603187 证券简称：海容冷链 公告编号：2018-005
青岛海容商用冷链股份有限公司
关于修订《募集资金管理办法》的
公 告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
为规范青岛海容商用冷链股份有限公司（以下简称“公司”）募集资金的使用与管理，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《首次公开发行股票并上市管理办法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》、《上市监管指引第2号一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等法律法规和规范性文件, 以及《青岛海容商用冷链股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，公司于2018年12月12日召开第二届董事会第十七次会议，审议通过了《关于修订公司〈募集资金管理办法〉的议案》，拟对现行《募集资金管理办法》部分条款进行修订如下：
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新增加条款：
第十七条 节余募集资金
单个募投项目完成后，公司将该项目节余募集资金（包括利息收入）用于其他募投项目的，应当经董事会审议通过，且经独立董事、保荐机构、监事会发表明确同意意见后方可使用。公司应在董事会会议后2个交易日内报告交易所并公告。
节余募集资金（包括利息收入）低于100万或者低于该项目募集资金承诺投资额5%的，可以免于履行前款程序，其使用情况应在年度报告中披露。
公司单个募投项目节余募集资金（包括利息收入）用于非募投项目（包括补充流动资金）的，应当参照变更募投项目履行相应程序及披露义务。
募投项目全部完成后，节余募集资金（包括利息收入）在募集资金净额10%以上的，公司应当经董事会和股东大会审议通过，且经独立董事、保荐机构、监事会发表明确同意意见后方可使用节余募集资金。公司应在董事会会议后2个交易日内报告交易所并公告。
节余募集资金（包括利息收入）低于募集资金净额10%的，应当经董事会审议通过，且独立董事、保荐机构、监事会发表明确同意意见后方可使用。公司应在董事会会议后2个交易日内报告交易所并公告。
节余募集资金（包括利息收入）低于500万或者低于募集资金净额5%的，可以免于履行前款程序，其使用情况应在最近一期定期报告中披露。
因增加条款导致的序号变化依次顺延。
除上述条款外，《募集资金管理办法》其他内容不变，尚需提交公司2018年第三次临时股东大会审议通过后实施。具体内容详见公司在上海证券交易所官方网站（www.sse.com.cn）披露的《募集资金管理办法》。
公司本次修订《募集资金管理办法》，符合《公司法》、《证券法》等相关法律法规及《公司章程》的规定，符合公司的实际情况，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。
特此公告。
青岛海容商用冷链股份有限公司
董事会
2018年12月13日
证券代码：603187 证券简称：海容冷链 公告编号：2018-006
青岛海容商用冷链股份有限公司
关于签订募集资金
专户存储三方监管协议的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准青岛海容商用冷链股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2018]935号）的核准，青岛海容商用冷链股份有限公司（以下简称“公司”）首次公开发行人民币普通股票（A 股）2000万股，每股发行价格为人民币32.25元，募集资金总额为人民币64,500.00万元，扣除各项发行费用后的实际募集资金净额为人民币58,670.25万元。信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）对公司本次公开发行新股的资金到位情况进行了审验，并于2018年11月23日出具了验资报告（第XYZH/2018JNA40251号）。公司已按规定对募集资金进行了专户存储。
二、《募集资金专户存储三方监管协议》的签订情况和募集资金专户的开立情况
为规范公司募集资金管理，保护投资者的权益，根据中国证监会《上市公司监管指引第2号----上市公司募集资金管理使用的监管要求》、上海证券交易所《上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》以及公司《募集资金管理制度》等相关规定，公司同保荐机构国金证券股份有限公司与中国工商银行股份有限公司青岛黄岛支行、中国建设银行股份有限公司青岛黄岛支行、中国银行股份有限公司青岛西海岸新区分行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》（以下统称为“《协议》”），协议内容与上海证券交易所制定的《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。
本次募集资金专项账户（以下简称“专户”） 开立情况，具体如下：
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三、《募集资金专户存储三方监管协议》的主要内容
(一)公司（甲方）与中国工商银行股份有限公司青岛黄岛支行（乙方）、国金证券股份有限公司（丙方）签署的《募集资金专户存储三方监管协议》主要内容如下：
1、甲方已在乙方开设募集资金专项账户（以下简称“专户”），账号为3803028438000000696，截至2018年11月23日，专户余额为31,159.07万元。该专户仅用于甲方年产50万台冷链终端设备项目募集资金投向项目募集资金的存储和使用，不得用作其他用途。
2、甲乙双方应当共同遵守《中华人民共和国票据法》、《支付结算办法》、《人民币银行结算账户管理办法》等法律、法规、规章。
3、丙方作为甲方的保荐机构，应当依据有关规定指定保荐代表人或者其他工作人员对甲方募集资金使用情况进行监督。
丙方承诺按照《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》以及甲方制订的募集资金管理制度对甲方募集资金的管理与使用履行保荐职责，进行持续督导工作。
丙方可以采取现场调查、书面问询等方式行使其监督权。甲方和乙方应当配合丙方的调查与查询。丙方每半年度对甲方现场调查时应当同时检查专户存储情况。
4、甲方授权丙方指定的保荐代表人刘昊拓、廖卫平可以随时到乙方查询、复印甲方专户的资料；乙方应当及时、准确、完整地向其提供所需的有关专户的资料。
保荐代表人向乙方查询甲方专户有关情况时应当出具本人的合法身份证明；丙方指定的其他工作人员向乙方查询甲方专户有关情况时应当出具本人的合法身份证明和单位介绍信。
5、乙方按月（每月10日前）向甲方出具真实、准确、完整的专户对账单，并抄送给丙方。
6、甲方1次或者12个月以内累计从专户支取的金额超过5000万元且达到发行募集资金总额扣除发行费用后的净额（以下简称“募集资金净额”）的20%的，甲方应当及时以传真方式通知丙方，同时提供专户的支出清单。
7、丙方有权根据有关规定更换指定的保荐代表人。丙方更换保荐代表人的，应当将相关证明文件书面通知乙方，同时按本协议第十二条的要求书面通知更换后保荐代表人的联系方式。更换保荐代表人不影响本协议的效力。
8、乙方连续三次未及时向甲方出具对账单，以及存在未配合丙方调查专户情形的，甲方可以主动或者在丙方的要求下单方面终止本协议并注销募集资金专户。
9、丙方发现甲方、乙方未按约定履行本协议的，应当在知悉有关事实后及时向上海证券交易所书面报告。
10、本协议自甲、乙、丙三方法定代表人或者其授权代表签署并加盖各自单位公章之日起生效，至专户资金全部支出完毕并依法销户之日起失效。
11、本协议一式八份，甲、乙、丙三方各持一份，向上海证券交易所、中国证监会青岛监管局各报备一份，其余留甲方备用。
(二)公司（甲方）与中国建设银行股份有限公司青岛黄岛支行（乙方）、国金证券股份有限公司（丙方）签署的《募集资金专户存储三方监管协议》主要内容如下：
1、甲方已在乙方开设募集资金专项账户（以下简称“专户”），账号为37150199780609899999，截至2018年11月23日，专户余额为14,875.90万元。该专户仅用于甲方年产10万台超低温冷链设备项目募集资金投向项目募集资金的存储和使用，不得用作其他用途。
2、甲乙双方应当共同遵守《中华人民共和国票据法》、《支付结算办法》、《人民币银行结算账户管理办法》等法律、法规、规章。
3、丙方作为甲方的保荐机构，应当依据有关规定指定保荐代表人或者其他工作人员对甲方募集资金使用情况进行监督。
丙方承诺按照《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》以及甲方制订的募集资金管理制度对甲方募集资金的管理与使用履行保荐职责，进行持续督导工作。
丙方可以采取现场调查、书面问询等方式行使其监督权。甲方和乙方应当配合丙方的调查与查询。丙方每半年度对甲方现场调查时应当同时检查专户存储情况。
4、甲方授权丙方指定的保荐代表人刘昊拓、廖卫平可以随时到乙方查询、复印甲方专户的资料；乙方应当及时、准确、完整地向其提供所需的有关专户的资料。
保荐代表人向乙方查询甲方专户有关情况时应当出具本人的合法身份证明；丙方指定的其他工作人员向乙方查询甲方专户有关情况时应当出具本人的合法身份证明和单位介绍信。
5、乙方按月（每月10日前）向甲方出具真实、准确、完整的专户对账单，并抄送给丙方。
6、甲方1次或者12个月以内累计从专户支取的金额超过5000万元且达到发行募集资金总额扣除发行费用后的净额（以下简称“募集资金净额”）的20%的，甲方应当及时以传真方式通知丙方，同时提供专户的支出清单。
7、丙方有权根据有关规定更换指定的保荐代表人。丙方更换保荐代表人的，应当将相关证明文件书面通知乙方，同时按本协议第十二条的要求书面通知更换后保荐代表人的联系方式。更换保荐代表人不影响本协议的效力。
8、乙方连续三次未及时向甲方出具对账单，以及存在未配合丙方调查专户情形的，甲方可以主动或者在丙方的要求下单方面终止本协议并注销募集资金专户。
9、丙方发现甲方、乙方未按约定履行本协议的，应当在知悉有关事实后及时向上海证券交易所书面报告。
10、本协议自甲、乙、丙三方法定代表人或者其授权代表签署并加盖各自单位公章之日起生效，至专户资金全部支出完毕并依法销户之日起失效。
11、本协议一式八份，甲、乙、丙三方各持一份，向上海证券交易所、中国证监会青岛监管局各报备一份，其余留甲方备用。
(三)公司（甲方）与中国银行股份有限公司青岛西海岸新区分行（乙方）、国金证券股份有限公司（丙方）签署的《募集资金专户存储三方监管协议》主要内容如下：
1、甲方已在乙方开设募集资金专项账户（以下简称“专户”），账号为222136548893，截至2018年11月23日，专户余额为135,697,469.81元。该专户仅用于甲方研发中心建设项目和补充流动资金募集资金投向项目募集资金的存储和使用，不得用作其他用途。
2、甲乙双方应当共同遵守《中华人民共和国票据法》、《支付结算办法》、《人民币银行结算账户管理办法》等法律、法规、规章。
3、丙方作为甲方的保荐机构，应当依据有关规定指定保荐代表人或者其他工作人员对甲方募集资金使用情况进行监督。
丙方承诺按照《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》以及甲方制订的募集资金管理制度对甲方募集资金的管理与使用履行保荐职责，进行持续督导工作。
丙方可以采取现场调查、书面问询等方式行使其监督权。甲方和乙方应当配合丙方的调查与查询。丙方每半年度对甲方现场调查时应当同时检查专户存储情况。
4、甲方授权丙方指定的保荐代表人刘昊拓、 廖卫平可以随时到乙方查询、复印甲方专户的资料；乙方应当及时、准确、完整地向其提供所需的有关专户的资料。
保荐代表人向乙方查询甲方专户有关情况时应当出具本人的合法身份证明；丙方指定的其他工作人员向乙方查询甲方专户有关情况时应当出具本人的合法身份证明和单位介绍信。
5、乙方按月（每月10日前）向甲方出具真实、准确、完整的专户对账单，并抄送给丙方。
6、甲方1次或者12个月以内累计从专户支取的金额超过5000万元且达到发行募集资金总额扣除发行费用后的净额（以下简称“募集资金净额”）的20%的，甲方应当及时以传真方式通知丙方，同时提供专户的支出清单。
7、丙方有权根据有关规定更换指定的保荐代表人。丙方更换保荐代表人的，应当将相关证明文件书面通知乙方，同时按本协议第十二条的要求书面通知更换后保荐代表人的联系方式。更换保荐代表人不影响本协议的效力。
8、乙方连续三次未及时向甲方出具对账单，以及存在未配合丙方调查专户情形的，甲方可以主动或者在丙方的要求下单方面终止本协议并注销募集资金专户。
9、丙方发现甲方、乙方未按约定履行本协议的，应当在知悉有关事实后及时向上海证券交易所书面报告。
10、本协议自甲、乙、丙三方法定代表人或者其授权代表签署并加盖各自单位公章之日起生效，至专户资金全部支出完毕并依法销户之日起失效。
11、本协议一式八份，甲、乙、丙三方各持一份，向上海证券交易所、中国证监会青岛监管局各报备一份，其余留甲方备用。
四、备查文件
（一）《募集资金专户存储三方监管协议》。
特此公告。
青岛海容商用冷链股份有限公司
董事会
2018年12月13日
证券代码：603187 证券简称：海容冷链 公告编号：2018-007
青岛海容商用冷链股份有限公司
关于使用闲置募集资金
进行现金管理的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
青岛海容商用冷链股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十七次会议审议通过了《关于公司使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，在保证募集资金项目建设和公司正常经营的情况下，公司拟使用闲置募集资金不超过30,000 万元进行现金管理，现将具体情况公告如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准青岛海容商用冷链股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2018]935号）核准，青岛海容商用冷链股份有限公司（以下简称“公司”）首次公开发行人民币普通股（A股）2,000万股，发行价格32.25元/股，募集资金总额为人民币64,500.00万元，扣除各项发行费用后的实际募集资金净额为人民币58,670.25万元。信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）对公司本次公开发行新股的资金到位情况进行了审验，并于2018年11月23日出具了验资报告（第XYZH/2018JNA40251号）。公司已按相关规则要求对募集资金进行了专户存储。
二、本次使用闲置募集资金进行现金管理的基本情况
（一）管理目的
为提高公司资金使用效率，在不影响募集资金投资项目建设的前提下，对闲置募集资金进行现金管理，增加资金效益，更好的实现公司资金的保值增值，保障公司股东的利益。
（二）产品种类
为控制风险，公司使用闲置募集资金适当购买安全性高、流动性好、单项产品期限最长不超过12个月的理财产品或存款类产品。
（三）投资额度
公司拟使用不超过人民币 30,000万元的闲置募集资金进行现金管理。
（四）实施方式
提请公司股东大会授权董事长行使该项投资决策权及签署相关法律文件，并由相关部门具体实施。
（五）决议有效期
自股东大会审议通过之日起一年内有效，在决议有效期内公司可根据理财产品或存款类产品期限在可用资金额度内滚动使用。闲置募集资金现金管理到期后归还至募集资金专户。
三、对公司日常经营的影响
（一）公司使用闲置募集资金进行现金管理是在确保公司募投项目所需资金和保证募集资金安全的前提下进行的，履行了必要的审批程序，有助于提高募集资金使用效率，不影响募集资金项目的正常进行，不会影响公司主营业务的正常发展。
（二）通过对闲置募集资金进行合理的现金管理，能获得一定的投资收益，有利于进一步提升公司整体业绩水平，为公司和股东谋取更多的投资回报。
四、投资风险及风险控制措施
公司购买标的为安全性高、流动性好、单项产品期限最长不超过12个月的理财产品或存款类产品，风险可控。
公司按照决策、执行、监督职能相分离的原则建立健全购买理财产品或存款类产品的审批和执行程序，确保现金管理事宜的有效开展和规范运行，确保资金安全。独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
五、相关专业意见
（一）独立董事意见
在不影响募集资金投资项目建设和保证募集资金的安全性高和流动性好的前提下，公司计划使用不超过人民币30,000 万元的闲置募集资金适时投资安全性高、流动性好、单项产品期限最长不超过12个月的理财产品或存款类产品。公司本次使用闲置募集资金进行现金管理不存在变相改变募集资金用途的行为，不影响募集资金投资项目正常进行，也不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形，相关审批程序符合法律法规及《公司章程》的相关规定。
综上所述，全体独立董事一致同意公司使用不超过人民币 30,000 万元的闲置募集资金进行现金管理。
（二）监事会意见
2018 年 12月 12日，公司召开第二届监事会第十次会议审议通过了《关于公司使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，监事会认为：在符合相关规定及不影响募投项目建设和募集资金正常使用的前提下，公司使用闲置募集资金进行现金管理，可以增加募集资金现金收益，有利于公司和股东的利益，不存在变相改变募集资金用途的行为，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益的情形。上述事项也已履行了必要的审批程序，符合相关的法律规定。
综上所述，监事会同意公司使用不超过人民币 30,000 万元的闲置募集资金进行现金管理。
3、保荐机构意见
公司本次闲置募集资金使用计划符合《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》、《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关法律、法规和规范性文件的规定。
公司第二届董事会第十七次会议、第二届监事会第十次会议审议通过了《青岛海容商用冷链股份有限公司关于公司使用闲置募集资金进行现金管理的议案》。公司全体独立董事发表了独立意见，对本次募集资金使用计划的合理性、合规性和必要性进行了确认。公司将召开2018年第三次临时股东大会审议该事项。
根据本次闲置募集资金使用计划，公司将投资于安全性高、流动性好、单项产品期限最长不超过12个月的理财产品或存款类产品。同时，本次募集资金使用计划有利于提高闲置募集资金的使用效率，获得一定收益，没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，也不存在变相改变募集资金用途和损害公司股东利益的情形。
综上所述，保荐机构同意公司使用不超过人民币 30,000 万元的闲置募集资金进行现金管理。
六、报备文件
（一）公司第二届董事会第十七次会议决议；
（二）公司第二届监事会第十次会议决议。
特此公告。
青岛海容商用冷链股份有限公司
董事会
2018年12月13日
证券代码：603187 证券简称：海容冷链 公告编号：2018-008
青岛海容商用冷链股份有限公司
关于使用闲置自有资金
进行现金管理的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
为充分利用公司闲置自有资金，在保证正常经营所需流动资金的情况下，提高资金利用效率，增加资金收益，公司计划使用不超过人民币 20,000 万元的闲置自有资金，用于投资安全性高、流动性好、单项产品期限最长不超过12个月的理财产品或存款类产品。自股东大会审议通过之日起一年内有效，在决议有效期内公司可根据理财产品或存款类产品期限在可用资金额度内滚动使用。
一、本次使用闲置自有资金进行现金管理的基本情况
（一）管理目的
为充分利用公司闲置自有资金，在保证正常经营所需流动资金的情况下，提高资金利用效率，增加资金效益，更好的实现公司资金的保值增值，保障公司股东的利益。
（二）产品种类
为控制风险，公司使用闲置自有资金适当购买安全性高、流动性好、单项产品期限最长不超过12个月的理财产品或存款类产品。
（三）投资额度
公司拟使用不超过人民币20,000 万元的闲置自有资金进行现金管理。
（四）实施方式
提请股东大会授权董事长行使该项投资决策权及签署相关法律文件，并由相关部门具体实施。
（五）决议有效期
自股东大会审议通过之日起一年内有效，在决议有效期内公司可根据理财产品或存款类产品期限在可用资金额度内滚动使用。
二、资金来源
资金来源为公司闲置的自有资金。
三、对公司日常经营的影响
（一）公司本次使用自有资金进行现金管理是在确保公司日常经营所需资金的前提下进行的，履行了必要的审批程序，有助于提高资金利用效率，不影响日常经营资金的正常运转。
（二）通过对闲置自有资金进行合理的现金管理，能获得一定的投资收益，进一步提升公司整体业绩水平，为公司和股东获取较好的投资回报。
四、投资风险及风险控制措施
公司购买标的为安全性高、流动性好、单项产品期限最长不超过12个月的理财产品或存款类产品，风险可控。
公司按照决策、执行、监督职能相分离的原则建立健全购买理财产品或存款类产品的审批和执行程序，确保现金管理事宜的有效开展和规范运行，确保资金安全。独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
五、相关专业意见
（一）独立董事意见
公司在确保不影响公司正常经营和资金本金安全的前提下，计划使用不超过人民币20,000万元的闲置自有资金，适时投资安全性高、流动性好、单项产品期限最长不超过12个月的理财产品或存款类产品。公司本次使用闲置自有资金进行现金管理的行为，有利于提高闲置自有资金的使用效率，能获得一定的收益，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形，相关审批程序符合法律法规及《公司章程》的相关规定。
综上所述，全体独立董事一致同意公司使用不超过人民币20,000 万的闲置自有资金进行现金管理。
（二）监事会意见
2018 年 12月 12日，公司召开第二届监事会第十次会议审议通过了《关于公司使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，监事会认为：同意公司在有效控制风险的前提下，为提高闲置的自有资金的使用效率，以增加公司收益，在确保不影响公司正常经营和资金本金安全的情况下，使用不超过人民币 20,000 万元的闲置自有资金，用于投资安全性高、流动性好、单项产品期限最长不超过12个月的理财产品或存款类产品。自股东大会审议通过之日起一年内有效，在上述额度内，资金可滚动使用。
综上所述，监事会同意公司使用不超过人民币20,000 万的闲置自有资金进行现金管理。
（三）保荐机构意见
公司第二届董事会第十七次会议、第二届监事会第十次会议审议通过了《青岛海容商用冷链股份有限公司关于公司使用闲置自有资金进行现金管理的议案》。公司全体独立董事发表了独立意见，对本次自有资金使用计划的合理性、合规性和必要性进行了确认。公司将召开2018年第三次临时股东大会审议该事项，符合《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规和规范性文件的规定。
综上所述，保荐机构同意公司使用不超过人民币20,000万的闲置自有资金进行现金管理。
六、报备文件
（一）公司第二届董事会第十七次会议决议；
（二）公司第二届监事会第十次会议决议。
特此公告。
青岛海容商用冷链股份有限公司
董事会
2018年12月13日
证券代码：603187 证券简称：海容冷链 公告编号：2018-009
青岛海容商用冷链股份有限公司
关于调整独立董事津贴并修订
《独立董事津贴管理办法》的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
青岛海容商用冷链股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年12月12日召开公司第二届董事会第十七次会议，审议通过了《关于调整独立董事津贴并修订〈独立董事津贴管理办法〉的议案》，具体内容如下：
鉴于公司的独立董事对完善公司治理结构、保护中小股东的利益、促进公司规范运作和董事会科学决策所做出的贡献，同时为了进一步调动独立董事的工作积极性，强化独立董事勤勉尽责的意识，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《青岛海容商用冷链股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等相关规定，结合公司的具体情况，拟将公司独立董事津贴由每人陆万元/年（税前）调整为每人捌万元/年（税前），按季度平均发放。调整后的独立董事津贴标准自2018年第三次临时股东大会审议通过后执行。
根据本次调整独立董事津贴的情况，拟对《独立董事津贴管理办法》修订如下：
■
除上述条款外，《独立董事津贴管理办法》其他内容不变。具体内容详见公司在上海证券交易所官方网站（www.sse.com.cn）披露的《独立董事津贴管理办法》。
公司独立董事对调整独立董事津贴事项发表了同意的独立意见，本事项尚需提交公司2018年第三次临时股东大会审议通过后实施。
本次调整独立董事津贴及修订《独立董事津贴管理办法》符合《公司法》、等相关法律法规及《公司章程》的规定，符合公司的实际情况，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。
特此公告。
青岛海容商用冷链股份有限公司
董事会
2018年12月13日
证券代码：603187 证券简称：海容冷链 公告编号：2018-010
青岛海容商用冷链股份有限公司
关于修订《对外担保管理办法》的
公 告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
为规范公司担保行为，控制公司经营风险，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《中华人民共和国担保法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》、《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》等法律法规和规范性文件, 以及《青岛海容商用冷链股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，公司于2018年12月12日召开第二届董事会第十七次会议，审议通过了《关于修订公司〈对外担保管理办法〉的议案》，拟对现行《对外担保管理办法》部分条款进行修订如下：
■
除上述条款外，《对外担保管理办法》其他内容不变。修订后的《对外担保管理办法》事项尚需提交公司2018年第三次临时股东大会审议通过后实施。具体内容详见公司在上海证券交易所官方网站（www.sse.com.cn）披露的《对外担保管理办法》。
公司本次修订《对外担保管理办法》，符合《公司法》、《证券法》等相关法律法规及《公司章程》的规定，符合公司的根本利益，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。
特此公告。
青岛海容商用冷链股份有限公司
董事会
2018年12月13日
证券代码：603187 证券简称：海容冷链 公告编号：2018-011
青岛海容商用冷链股份有限公司
第二届监事会第十次
会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、 监事会会议召开情况
青岛海容商用冷链股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十次会议于 2018年12月12日14时在公司1#会议室以现场方式召开。会议通知已于 2018年12月7日以电子邮件方式发出。会议应到监事3名，亲自出席现场会议监事3名，委托其他监事出席0名。会议由监事会主席袁鹏先生主持，本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过《关于提名第三届监事会非职工代表监事候选人的议案》；
鉴于公司第二届监事会任期已经届满，根据公司章程规定对监事会进行换届选举。现拟提名袁鹏先生、于钦远先生为第三届监事会非职工代表监事候选人，与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第三届监事会，任期为三年。
具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《青岛海容商用冷链股份有限公司关于监事会换届选举的公告》（公告编号：2018-013）。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于公司使用闲置募集资金进行现金管理的议案》；
在不影响募集资金投资项目建设的前提下，公司拟对不超过人民币 30,000万元的闲置募集资金进行现金管理。
监事会认为，该现金管理计划，符合相关法律规定，符合公司及全体股东的利益，不存在变相改变募集资金用途的行为，不存在损害公司及中小股东利益的情形。
具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《青岛海容商用冷链股份有限公司关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2018-007）。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于公司使用闲置自有资金进行现金管理的议案》；
为充分利用公司闲置自有资金，在保证正常经营所需流动资金的情况下，提高资金利用效率，增加资金收益，公司拟对不超过人民币20,000万元的闲置自有资金进行现金管理。
监事会认为，该现金管理计划，符合相关法律法规的规定，符合公司及全体股东的利益，不存在损害公司及中小股东利益的情形。
具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《青岛海容商用冷链股份有限公司关于使用闲置自有资金进行现金管理的的公告》（公告编号：2018-008）。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于制定公司〈监事会议事规则〉的议案》。
为明确公司监事会的职责权限，规范监事会的议事方法和表决程序，保障监事会依法行使监督权，根据相关规定，并结合公司实际情况，公司拟重新制定《监事会议事规则》。
具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《青岛海容商用冷链股份有限公司监事会议事规则》。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交股东大会审议。
特此公告。
青岛海容商用冷链股份有限公司
监事会
2018年12月13日
证券代码：603187 证券简称：海容冷链 公告编号：2018-012
青岛海容商用冷链股份有限公司
关于职工代表监事
换届选举的公告
本公司监事会及全体监事保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
青岛海容商用冷链股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会任期已经届满，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司监事会将进行换届选举。公司于2018年12月12日召开职工代表大会，选举金焰平先生为公司第三届职工代表监事（简历附后）。
金焰平先生将与公司2018年第三次临时股东大会选举产生的两名非职工代表监事共同组成公司第三届监事会，任期三年。股东大会选举产生新一届监事会之前，公司第二届监事会继续履行职责。
特此公告。
青岛海容商用冷链股份有限公司
监事会
2018年12月13日
(下转50版)
