贵州红星发展股份有限公司
2018年第四次临时股东大会决议公告
证券代码：600367 证券简称：红星发展 公告编号：2018-079
贵州红星发展股份有限公司
2018年第四次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2018年12月12日
(二)股东大会召开的地点：山东省青岛市市北区济阳路8号，青岛红星化工集团有限责任公司三楼会议室。
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
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(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
会议由公司第七届董事会召集，董事长郭汉光先生主持，采取现场投票和网络投票相结合的方式表决，表决方式符合《公司法》和《公司章程》的规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事9人，出席9人；
2、公司在任监事3人，出席3人；
3、董事会秘书出席会议；其他高管列席会议。
二、议案审议情况
(一)累积投票议案表决情况
1、关于选举监事的议案
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(二)关于议案表决的有关情况说明
会议经表决，审议通过该议案。
三、律师见证情况
1、本次股东大会鉴证的律师事务所：北京市京师律师事务所
律师：吴静、张冬光
2、律师鉴证结论意见：
公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、股东大会的提案，以及本次股东大会的表决程序符合《证券法》、《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定；本次股东大会通过的各项决议合法、有效。
四、备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、本所要求的其他文件。
贵州红星发展股份有限公司
2018年12月13日
股票代码：600367 股票简称：红星发展 编号：临2018-080
贵州红星发展股份有限公司
第七届监事会第九次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
贵州红星发展股份有限公司（下称公司）第七届监事会第九次会议于2018年12月12日在青岛红星化工集团有限责任公司三楼会议室召开，应出席监事3名，实际出席3名，由程永波召集并主持。
会议的召集和召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
审议通过《选举公司第七届监事会主席》的议案。
公司于2018年12月12日召开的2018年第四次临时股东大会选举程永波为公司第七届监事会监事。
公司第七届监事会第九次会议于2018年12月12日下午召开，选举程永波为公司第七届监事会主席，任期自2018年12月12日至第七届监事会任期届满。
程永波简历请见附件。
同意3票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
贵州红星发展股份有限公司
监事会
2018年12月13日
附件：
程永波简历
程永波，男，汉族，1963年出生，大学本科学历，会计专业，助理会计师。1980年10月至1990年10月，青岛建材五厂主管会计、科室后勤团支部书记总支委员；1990年11月至1995年9月，青岛碱厂家委会、青岛仿瓷涂料厂财务科长；1995年10月至2006年10月，青岛碱厂劳动服务公司财务科长、总经理助理；2006年11月至2013年9月，青岛海湾实业有限公司财务总监、财务部长；2013年10至2016年3月，青岛丰硕堂集团岐伯医疗公司财务经理；2016年4月至今，青岛红星化工集团有限责任公司审计副处长、纪检监察室副主任；2018年12月12日，贵州红星发展股份有限公司第七届监事会监事。
