茂业商业股份有限公司
第八届董事会第四十九次会议决议公告
证券代码：600828 证券简称：茂业商业 编号：临2018-114号
茂业商业股份有限公司
第八届董事会第四十九次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
茂业商业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第八届董事会第四十九次会议于2018年12月12日以通讯表决方式召开。本次会议应参会董事9人，实际参会董事9人，会议召开符合《公司法》和《公司章程》的要求。会议以记名投票方式表决，形成了如下决议：
一、审议通过了《关于为购房客户银行按揭贷款提供阶段性担保的议案》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
议案具体内容详见于同日刊登于《上海证券报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的《茂业商业关于为购房客户银行按揭贷款提供阶段性担保的公告》。
本议案须提交公司股东大会审议。
二、审议通过了《关于召开公司2018年第九次临时股东大会的议案》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
议案具体内容详见于同日刊登于《上海证券报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的《茂业商业2018年第九次临时股东大会通知》。
特此公告。
茂业商业股份有限公司
董事会
二〇一八年十二月十三日
证券代码：600828 证券简称：茂业商业 编号：临2018-115号
茂业商业股份有限公司
关于为购房客户银行按揭贷款提供阶段性担保的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 被担保人名称:购买茂业商业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）开发的“茂业豪园”项目营业用房（公寓）且符合贷款条件的银行按揭贷款客户；
● 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额:本次担保总额不超过人民币4,000万元（具体数额以实际发生的担保金额为准）,累计为其担保额度为59,300万元人民币(不含本次),包括与中国建设银行股份有限公司成都岷江支行签署的担保额度为39,600万元人民币的《个人住房（商业用房）借款最高额保证合同》、与中国银行股份有限公司成都蜀都大道支行签署的担保额度为14,700万元人民币的《房屋按揭贷款业务合作协议》以及与中国光大银行股份有限公司成都高笋塘支行签署的担保额度为5000万元人民币的《个人房屋按揭贷款合作协议书》, 由于银行放款额度紧张，每月分配给公司的贷款额度有限，截至目前，实际担保金额为4412.8万元；
● 本次担保是否有反担保:无；
● 对外逾期担保:无。
一、担保情况概述
本公司开发的“茂业豪园”项目，位于成都市锦江区宏济中路49号（即“九眼桥项目”）。为进一步加快项目销售和资金回笼速度，公司拟与长城华西银行股份有限公司营业部（以下简称“贷款银行”）签署 《个人房屋按揭贷款合作协议》，为购房客户提供阶段性担保。
贷款银行同意为在一定时间范围内购买公司所开发的茂业豪园项目营业用房（公寓）且符合其贷款条件的借款人提供个人购房按揭贷款，贷款银行同意发放按揭贷款的总授信额度不超过4000万元（具体数额以实际发生金额为准），营业用房按揭贷款最高贷款金额不超过房屋成交价与房屋评估价格低者的50%，贷款年限最长不超过10年。公司承担连带责任保证担保的保证期间为，从协议签订之日起，至公司为借款人办理完毕《房屋所有权证》、《国有土地使用证》以及《房屋他项权证》（以贷款银行为抵押权人，借款人为抵押人，借款人购买的本项目房屋为抵押物）并交付贷款银行持有以上证书原件之日止。
本次担保事项不涉及关联交易。
2018年12月12日，公司召开第八届董事会第四十九次会议，审议通过了《关于为购房客户银行按揭贷款提供阶段性担保的议案》，表决情况为：同意9票，反对0票，弃权0票。董事会同意公司就“茂业豪园”项目为购房客户向贷款银行申请的按揭贷款提供合计人民币4,000万元的阶段性担保，并同意将上述议案提交公司股东大会审议。
二、被担保人基本情况
被担保人为在一定时间范围内购买公司所开发的茂业豪园项目营业用房（公寓）且符合贷款银行贷款条件的按揭贷款客户。
被担保人与公司不存在任何关联关系。
三、担保协议的主要内容
（一）保证方式
不可撤销的连带责任保证担保；
（二）保证范围
借款人在与贷款银行签订的借款合同项下全部的借款本金及利息、罚息、复利、违约金、损害赔偿金、贷款银行实现债权及担保权利的费用（包括但不限于诉讼费、律师费、公证费、执行费等）及其他一切应付款项；
（三）保证期间
保证期间为从协议签订之日起，至公司为借款人办理完毕《房屋所有权证》、《国有土地使用证》以及《房屋他项权证》（以贷款银行为抵押权人，借款人为抵押人，借款人购买的本项目房屋为抵押物）并交付贷款银行持有以上证书原件之日止。
上述担保无反担保,担保协议目前尚未签订。
四、董事会意见
董事会认为：公司为销售开发的“茂业豪园”项目产品，为按揭贷款客户提供阶段性担保属于日常经营活动。本次担保为阶段性担保，符合相关政策规定和房地产开发企业的商业惯例，有利于加快相关开发项目销售和资金回笼速度，不存在损害公司及股东利益的情形。并同意将上述议案提交股东大会审议。
五、独立董事意见
公司为按揭贷款客户提供阶段性担保属于日常经营活动。本次担保为阶段性担保，符合相关政策规定和商业惯例，担保风险可控，且有利于加快相关开发项目销售和资金回笼速度，符合公司经营发展需要。综上所述，我们认为，本次担保事项属于公司正常经营行为，遵循了公开、公平、公正的原则，不存在损害中小股东利益的情形。同意将该议案提交股东大会审议。
六、累计对外担保数量
截至本公告日，公司及其控股子公司对外担保累计数量为4412.8万元人民币（不含本次），公司对控股子公司提供的担保总额为341,000万元人民币（不含本次），分别占公司最近一期经审计净资产的0.72%、55.53%。无逾期担保。
七、备查文件目录
1、公司第八届董事会第四十九次会议决议；
2、独立董事意见。
特此公告。
茂业商业股份有限公司
董 事 会
二〇一八年十二月十三日
证券代码：600828 证券简称：茂业商业 公告编号：临2018-116号
茂业商业股份有限公司
关于召开2018年第九次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 股东大会召开日期：2018年12月28日
● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2018年第九次临时股东大会
(二)股东大会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2018年12月28日 14 点 30分
召开地点：成都市东御街19号本公司会议室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2018年12月28日
至2018年12月28日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
无
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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1、各议案已披露的时间和披露媒体
该议案已经公司第八届董事会第四十九次会议审议通过。相关内容详见公司于2018年12月13日刊登于《上海证券报》及上海证券交易所网站（http//www.sse.com.cn）的公告。
2、特别决议议案：无
3、对中小投资者单独计票的议案：1
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、股东大会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、会议出席对象
(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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(二)公司董事、监事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员
五、会议登记方法
1、股东登记时，自然人需持本人身份证、股东账户卡进行登记；法人股东需持
营业执照复印件、授权委托书、股东账户卡和出席人身份证进行登记；委托代理人需持本人身份证、授权委托书和委托人身份证、股东账户卡进行登记。参会登记不作为股东依法参加股东大会的必备条件。
2、登记时间：请自愿出席本次会议的股东于2018 年12月20日至12月21日上午9：00一12：00，下午 14：00一18：00到公司投资者关系部办理登记。外地股东可通过信函或传真方式登记。
3、登记地点：成都市东御街十九号本公司投资者关系部。
联系地址：成都市东御街十九号茂业商业股份有限公司投资者关系部
联 系 人：叶静、肖乾瑜 联系电话：028-86665088
传 真： 028-86652529 邮政编码：610016
六、其他事项
与会股东食宿、交通费自理。
特此公告。
茂业商业股份有限公司董事会
2018年12月13日
附件1：授权委托书
● 报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书
茂业商业股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2018年12月28日召开的贵公司2018年第九次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
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委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
