新疆亿路万源实业投资控股股份有限公司
关于对公司全资子公司增资的公告
证券代码：600145 证券简称：*ST新亿 公告编号：2018-029
新疆亿路万源实业投资控股股份有限公司
关于对公司全资子公司增资的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、增资情况概述
为提升新疆亿路万源实业投资控股股份有限公司（以下简称“公司”）企业核心竞争力，增强公司盈利能力，经公司2018年11月30日召开的董事会第七届第四次会议审议通过，公司拟对公司全资子公司深圳市阳云科技有限公司（以下简称“阳云科技”）增资25500万元（增资完成后，阳云科技注册资本为26000万元），并以阳云科技为平台，参与对外投资项目。
本次增资不构成关联交易，不构成重大资产重组。根据《上海证券交易所股票上市规则》 及《公司章程》有关规定，本次增资事项需提交股东大会审议。
二、增资主体
公司作为本次增资的唯一主体，增资完成后，公司仍持有阳云科技100%股权。
三、阳云科技的基本情况
公司名称：深圳市阳云科技有限公司
注册资本：500万元人民币（增资完成后，注册资本为26000万元）；
增资资金来源及增资方式：自有资金进行现金增资；
公司法定代表人：李勇
注册地址：深圳市宝安区沙井街道黄埔社区白眉岗工业区水库路A5栋一楼B区
经营范围：工业设备、组装线、波峰焊机、回流焊机、电子产品的研发与销售；国内贸易,货物及技术进出口；工业设备、组装线、波峰焊机、回流焊机、电子产品的生产。
四、阳云科技财务情况
单位：元
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五、对上市公司的影响
公司对阳云科技进行增资并以其为平台，参与对外投资项目，可以进一步拓展公司业务领域，扩大业务规模，提升公司核心竞争力，增强公司盈利能力。
特此公告。
新疆亿路万源实业投资控股股份有限公司董事会
2018年12月13日
证券代码：600145 证券简称：*ST新亿 公告编号：2018-031
新疆亿路万源实业投资控股股份有限公司
第七届董事会第四次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
新疆亿路万源实业投资控股股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第四次临时会议于 2018 年 11月 30日（星期五）在乌鲁木齐海德酒店会议室召开。本次会议于 2018年11月 29日以电子邮件方式发出会议通知及会议材料。会议应到董事 5 人，实到董事 4人，独立董事何菁女士因工作繁忙未能参加会议。会议由董事长黄伟先生主持，公司监事及高级管理人员列席了会议，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议审议并通过了如下决议：
一、审议通过了《关于对公司全资子公司深圳市阳云科技有限公司增资》的议案
公司拟对公司全资子公司深圳市阳云科技有限公司（以下简称“阳云科技”）增资25500万元（增资完成后，阳云科技注册资本为26000万元），并以阳云科技为平台，参与对外投资项目。
表决结果：同意3票、反对 0 票、弃权 1 票。
该议案需提交公司股东大会审议。
四、《关于召开公司2018年第一次临时股东大会的议案》
定于2018年12月28日召开公司2018年第一次临时股东大会。
表决结果：同意4票、反对 0 票、弃权 0 票。
特此公告
新疆亿路万源实业投资控股股份有限公司董事会
2018年 12月13 日
证券代码：600145 证券简称：*ST新亿 公告编号：2018-032
新疆亿路万源实业投资控股股份有限公司
第六届监事会第二十次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
新疆亿路万源实业投资控股股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第二十次会议于 2018 年 11月 30日（星期五）在乌鲁木齐海德酒店会议室召开。本次会议于 2018年11月 29日以电子邮件方式发出会议通知及会议材料。会议应到监事 3人，实到监事2人，程兴平女士因工作繁忙无法参加会议。会议由陶维平先生主持，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议审议并通过了如下决议：
一、审议通过了《关于对公司全资子公司深圳市阳云科技有限公司增资》的议案
公司拟对公司全资子公司深圳市阳云科技有限公司（以下简称“阳云科技”）增资25500万元（增资完成后，阳云科技注册资本为26000万元），并以阳云科技为平台，参与对外投资项目。
表决结果：同意2票、反对 0 票、弃权 0 票。
该议案需提交公司股东大会审议。
二、《关于召开公司2018年第一次临时股东大会的议案》
定于2018年12月28日召开公司2018年第一次临时股东大会。
表决结果：同意2票、反对 0 票、弃权 0 票。
新疆亿路万源实业投资控股股份有限公司监事会
2018年 12月13 日
证券代码：600145 证券简称：*ST新亿 公告编号：2018-033
新疆亿路万源实业投资控股股份有限公司
关于召开2018年第一次临时股东大会的
通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 股东大会召开日期：2018年12月28日
● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2018年第一次临时股东大会
(二)股东大会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2018年12月28日 12点 00分
召开地点：新疆维吾尔自治区塔城地区塔城市巴克图路六和广场辽塔赣商大厦 A 座六楼
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2018年12月28日
至2018年12月28日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
无
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司第七届董事会第四次会议、第六届监事会第二十次会议审议通过，议案内容详见2018年12月13日《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公司相关公告。
2、特别决议议案：无
3、对中小投资者单独计票的议案：全部议案
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、股东大会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、会议出席对象
(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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(二)公司董事、监事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员
五、会议登记方法
1、法人股股东持企业法人营业执照复印件、法定代表人身份证、上海股票账户卡；委托代理人持企业法人营业执照复印件、法定代表人身份证复印件、上海股票账户卡、有法人代表签署并加盖公司公章的授权委托书和委托代理人身份证办理登记手续；
2、自然人股东持本人身份证、上海股票账户卡；委托代理人持股东身份证复印件、上海股票账户卡、授权委托书、代理人身份证办理登记；
3、登记时间：2018年12月27日北京时间10：00-18：00；
4、登记地点：新疆维吾尔自治区塔城地区塔城市巴克图路六和广场辽塔赣商大厦 A 座六楼；
5、股东也可用信函或传真方式登记（信函到达本公司所在地邮戳日不晚于2017年12月27日18:00时）
六、其他事项
1、本次股东大会所有参会股东及股东代理人交通费用及食宿费用自理。
2、 联系人：李培
联系电话：18139659589
电子邮箱：xinyi600145@163.com
特此公告。
新疆亿路万源实业投资控股股份有限公司董事会
2018年12月13日
附件1：授权委托书
● 报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书
新疆亿路万源实业投资控股股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2018年12月28日召开的贵公司2018年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
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委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
